Một tháng sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của Philippines đánh dấu Forsage là một Ponzi, nó còn lại Ethereum DApp phổ biến thứ hai trên bảng xếp hạng internet.
Tính đến ngày 6 tháng 8, Forsage có 390.000 người dùng và doanh thu 3,11 triệu đô la mỗi 24 giờ – mặc dù đánh dấu trong bảng xếp hạng dappstat.com là “rủi ro cao”.
Phát biểu với Cointelegraph vào tháng 7 – vài tuần sau cảnh báo chính thức của SEC – Miguel Cuneta, người đồng sáng lập của Phillipine fintech Satoshi Citadel Industries – đã viết:
“Tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ bạn bè và gia đình về Forsage và việc ‘đầu tư’ vào Ethereum chỉ trong vòng tháng trước hoặc lâu hơn. Mọi người đang đăng ảnh chụp màn hình ví của họ biến một số tiền nhỏ thành một số tiền lớn trong thời gian ngắn ”.
“Đó là kế hoạch Ponzi hàng đầu sử dụng Ethereum, hoặc trong trường hợp của những kế hoạch trước đó đã bị phá sản, Bitcoin, là ‘sản phẩm’ mà họ đang bán, “Cuneta lưu ý.
“Tham gia bằng cách trả X số tiền, sau đó không cần làm gì và kiếm được bằng ETH, hoặc nếu bạn muốn kiếm nhiều hơn, hãy tuyển ba người và để họ làm điều tương tự. Họ sử dụng giá BTC và ETH đang tăng để chứng minh rằng khoản đầu tư thực sự mang lại lợi nhuận. Đó là cùng một công thức mỗi lần. Đáng buồn thay, mọi người đang tuyệt vọng để kiếm thêm thu nhập trong cuộc khủng hoảng đại dịch này và rơi vào những kế hoạch này dễ dàng hơn, ”ông nói.
Chiến thuật đại dịch của Forsage
Trong một bài đăng tuyển dụng vẫn còn trực tuyến tính đến thời điểm xuất bản, tác giả tận dụng cuộc khủng hoảng đại dịch để quảng cáo Forsage như một chương trình kiếm tiền từ hợp đồng thông minh “làm việc tại nhà”, cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội “kiếm được thu nhập thặng dư dài hạn ”Chỉ bằng cách tuyển dụng ba người khác.
Quảng cáo chiêu hàng quy độ tin cậy được cho là của chương trình vào các thuộc tính vốn có của hợp đồng thông minh, trích dẫn chất lượng tự động và “gần như không thể phá vỡ và không thể thay đổi”.
Điều này có mục đích “có nghĩa là không con người nào có thể can thiệp hoặc ngăn cản hoạt động dự kiến của quy trình được chỉ định, dù có ý đồ xấu hoặc không đủ năng lực.”
Blockchain như một công nghệ được thiết kế cho các tương tác phi tập trung và không đáng tin cậy, do đó dường như đang được khai thác để cung cấp một luồng khí sáng tạo cho các hình thức tuyển dụng đầu tư cũ hơn, hiệu quả hơn.
Cuneta cho biết ông tin rằng “hầu hết những người này” tham gia tuyên truyền chương trình “không biết đó là một kế hoạch Ponzi và họ cũng là nạn nhân”.
Tòa án phạt cao
Nạn nhân hay nói cách khác, SEC của Philippines nói với Cointelegraph rằng bất kỳ “thành viên và / hoặc đại diện nào của Forsage vẫn đang tích cực chào hàng, xác nhận, bán và tuyển dụng những người khác tham gia vào kế hoạch bất hợp pháp nói trên bất chấp Lời khuyên hiện hành của chúng tôi sẽ bị xử lý tương ứng”.
Oliver Leonardo, Cán bộ Phụ trách Phòng Thực thi và Bảo vệ Nhà đầu tư của SEC, nói với Cointelegraph, “Chúng tôi đang trong quá trình thu thập thông tin về những người đại diện này để chính thức nộp đơn khiếu nại.”
Theo quan điểm của Ủy ban, không có sự mơ hồ nào về việc liệu Forsage có vi phạm luật chứng khoán quốc gia hay không:
“Kế hoạch của Forsage tham gia vào bản chất của chứng khoán thông qua một hợp đồng đầu tư hoàn toàn nằm trong tầm ngắm của SRC [Bộ luật Quy chế Chứng khoán]. Trong trường hợp đó, có tính chất phi tập trung hoặc ở nước ngoài, như FORSAGE và các thành viên của tổ chức này tuyên bố, không nhất thiết ngụ ý rằng các hoạt động của nó không nằm trong phạm vi quyền hạn của Ủy ban khi xét rằng nó đang tham gia vào các hoạt động nhận đầu tư ở nước ta.
Leonardo viết: Các hoạt động hoặc bài đăng nhằm tuyển dụng người khác tham gia chương trình hoặc đầu tư tiền được coi là một đợt chào bán đầu tư ra công chúng, yêu cầu đăng ký trước với SEC..
Do đó, bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng Forsage như một “công cụ tạo thu nhập” trong nước đều thuộc thẩm quyền của SEC và phải chịu thuế cũng như các luật hiện hành khác, đặc biệt là năm 2017 của Philippines thông tư ngân hàng trung ương có chứa các hướng dẫn về Trao đổi tiền tệ ảo.
Thông tư nhằm cung cấp một khuôn khổ vững chắc để điều chỉnh việc bán hoặc chào bán chứng khoán “ở quy mô hạn chế để giúp huy động vốn và nguồn lực cho các doanh nghiệp địa phương siêu nhỏ, nhỏ và vừa.”
Forsage, “dường như cung cấp chứng khoán vĩnh viễn hoặc không giới hạn thông qua hợp đồng hoặc chương trình thông minh của nó, chắc chắn không được miễn trừ” theo thông tư của ngân hàng trung ương, Leonardo nói.
Theo luật Philippines, có thể xử phạt tối đa 5 triệu peso (100.000 USD) hoặc phạt tù 21 năm – hoặc cả hai – đối với bất kỳ ai đóng vai trò là người bán hàng, người môi giới, đại lý hoặc đại lý của các tổ chức tham gia vào các kế hoạch đầu tư trái phép.
“Chỉ là một gian lận tài chính‘ phi tập trung ’”
Mặc dù dường như cung cấp chứng khoán mang lại Forsage theo nghĩa vụ đăng ký, nhưng ở mức tối thiểu, Ủy ban đã đi xa hơn trong việc mô tả chương trình.
“Dựa trên những điều đã nói ở trên, chúng tôi muốn làm rõ rằng Forsage chỉ là một gian lận tài chính ‘phi tập trung’ chỉ phụ thuộc vào các khoản đầu tư mới được thu hút vào hệ thống giới thiệu để hoạt động liên tục của nó,” Leonardo viết.
Trong phạm vi những gì Cuneta đặc trưng là “môi trường pháp lý rất chủ động” của quốc gia đối với tiền điện tử, SEC đã theo dõi khuôn khổ quy định của ngân hàng trung ương bằng cách ban hành các quy định dự thảo cho Cung cấp tài sản kỹ thuật số và mã cũng như Quy tắc đề xuất cho các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số.
Commision đã thực hiện một số biện pháp can thiệp bằng cách cảnh báo công chúng đầu tư về các trò gian lận tiền điện tử trong những năm gần đây. Nó cũng đã phát hành ngừng và hủy bỏ đơn đặt hàng và hợp tác với Cảnh sát Quốc gia Philippines trên lệnh bắt giữ cho những người đứng đầu các hoạt động tương tự.
Bất chấp những tiền lệ này và những gì có vẻ sẽ là yếu tố ngăn chặn, Cuneta nhận thấy rằng cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đã làm tăng thêm những thách thức hiện có đối với việc thực hiện hành động thực thi đối với các trò gian lận blockchain:
“Vấn đề là bên cạnh thực tế rằng đây được cho là một nền tảng phi tập trung, đại dịch không giúp họ dễ dàng thực thi các hành động thực tế. Rất nhiều phong trào đã bị đình trệ vì ưu tiên về đại dịch trên mọi mặt trận ”.