Kasım ayının son haftasında, yarım yıldan fazla süredir devam eden sözde bir kripto Ponzi planının destanı yeni bir dönüş yaptı. Hobi sahibi bir blockchain araştırmacısı, Twitter’da yaz boyunca kaybolan yaklaşık 200.000 BTC’yi, Güney Kore merkezli bir değişim ve yüksek getirili bir yatırım programı olan PlusToken’e yatırım yapan birkaç milyon insanın kendilerini geri çekilemeyecek durumda bulduklarını bildirdi. onların parası.
Araştırmacı, zimmete geçirilen fonların kademeli olarak kripto borsalarına aktarıldığını ve bu durumun potansiyel olarak Bitcoin piyasa fiyatını baskıladığını öne sürdü. Henüz resmi olarak onaylanmayan muazzam şema hakkında bilinenler işte burada..
Tarihteki en büyük çıkış dolandırıcılığı
PlusToken’in hikayesi, Asya ve Batı kripto alanları arasındaki temastaki temel kopukluğun bir kanıtıdır. Platformun, Haziran 2019’da iflas ettiğinde Bitcoin, Ethereum ve EOS gibi neredeyse 3 milyar dolar değerinde varlığa sahip olduğuna inanılıyor – ancak blockchain analiz firması Ciphertrace’in 2. çeyreğini yayınladığı 13 Ağustos’a kadar değildi. bildiri, hikayenin Batılı izleyicinin dikkatini çektiğini.
Planın gerçek ölçeği belli olduktan sonra bile, kolektif Batı oldukça dar bir darboğazdan güncellemeler alıyor gibi görünüyordu. Blockchain yatırım şirketi Primitive Ventures’ın kurucu ortağı Dovey Wan, iddia edilen dolandırıcılıkla ilgili önemli bir bilgi kaynağı haline geldi..
İlgili: En Büyük İddia Edilen Kripto Soygunları Nelerdir ve Ne Kadar Çalındı??
Mayıs 2018’de piyasaya sürülen PlusToken, hem kripto para birimlerini depolamak için bir cüzdan hizmeti hem de depolanan fonlarda% 8 ile% 16 arasında yüksek aylık getiri vaat eden bir yatırım programı sundu. Wan, öncelikle Çin ve Güney Kore’de pazarlandı. bildirildi borsanın müşterilerinin de Avrupa’da ve hatta Kuzey Amerika’da bulunduğunu. Operasyon on milyonluk bir kullanıcı tabanına sahipken, Ciphertrace 3 milyon kişiye kadar yatırım yapılmış olabileceğini tahmin ediyor.
Planın, özellikle kripto konusunda bilgili olmayan ana akım bir kitleyi hedeflediği ve yeni üyelere PlusToken uygulaması aracılığıyla nasıl para yatıracaklarını öğretmeye kadar gelen operasyonun “eğitici” bileşenini vurguladığı bildirildi.
Bir saadet zinciri düzeninin açıklayıcı bir işareti de mevcuttu: Ödüllerin boyutu, yeni yatırımcıların işe alınmasına bağlıydı. Üyeler, buna göre iç hiyerarşi içinde ilerleyerek “Büyük Çocuk” ve “Yüce Tanrı” gibi onurlu ayrıcalıklar kazanabilirler. Agresif genişleme kampanyası da kısmen canlı çevrimdışı toplantılar.
Haziran ayının sonlarında müşteriler, uygulama aracılığıyla para çekme işlemlerinin dondurulduğunu öğrendi. Aynı sıralarda, Vanuatu’daki kolluk kuvvetleri gözaltına almak için harekete geçti. altı kişi şema ile ilgili. Bir duyuru PlusToken web sitesinde, tutuklanan kişilerin kurucu ortak değil, düzenli kullanıcılar olduğunu belirterek hemen göründü..
Operasyonun altı iddia edilen yüksek rütbeli üyesi kendilerini gözaltında bulurken, Koreli ve bir Rus da dahil olmak üzere diğer sözde PlusToken patronları kaçak kaldı. Neredeyse 3 milyar dolarlık kripto para biriminin bulunduğu yer de opak kaldı.
Hareket halindeyken para
14 Ağustos’ta, PlusToken ile ilgili fonların borsalara taşındığı haberi çıktı. Wan, yükseltmek alarm, anmak güvenlik denetim firması PeckShield tarafından yapılan araştırma. Birkaç gün sonra, kripto bekçisi Whale Alert, PlusToken’in getirisi muhtemel olan yaklaşık 23.000 BTC’lik dört işleme işaret etti..
Ancak, her iki iddia da kesin kanıtlardan yoksundur. Örneğin Ciphertrace, PeckShield tarafından tanımlanan adreslerin operasyona ait olabileceğini kamuya açık bir şekilde kabul etmekten kaçındı..
23 Ağustos’ta blockchain araştırma firması Elementus önerildi İddia edilen çıkış dolandırıcılığıyla ilişkili büyük miktardaki Ether’in de ağırlıklı olarak Huobi olmak üzere borsalara aktarıldığı. Yine de, araştırma ve medyanın ilgisindeki bu artıştan sonra, sorun yavaş yavaş gözden kaybolmuş gibi görünüyordu..
İlgili: Kriptoda Suç Faaliyetleri: Gerçek, Kurgu ve Bağlam
Üç ay sonra, bu konuya yeni medya ilgisi dalgasından ne çıkarılabilir? Kripto topluluğunun üyeleri Kasım ayının sonlarına kadar, PlusToken programından elde edilen ganimetlerin piyasada önemli bir satış baskısı oluşturabileceğinden şüphelenmeye başladı. Göre raporlar Çinli tüccar çevrelerinde bilgili kaynaklardan, dolandırılan fonların satışının Bitcoin fiyatını düşürdüğü anlatısı, en azından Ağustos ortasından beri dolaşıyor..
Yeni olan, BTC fiyat döngüsündeki en son düşüşün ardından ortaya çıkan sağlam görünümlü bir araştırma parçasıdır. Ergo ile devam eden bir kripto meraklısı tarafından yürütülür Twitter ve Orta, Analiz, PlusToken arsasındaki bazı noktaları, kendisiyle ilişkili olduğu iddia edilen fonların izini sürerek ve piyasaya sürüldükleri ortalama hızı tahmin ederek birleştirir..
Bozuk paralar
Ergo, son bulgularını bir dizi tweet Daha resmi bir yazımdan ziyade, araştırma, analistin bir Ortamda rapor ettiği önceki çalışmasına dayanmaktadır. İleti 23 Ekim’de göründü.
Gönderi, yazarın Ağustos başı ile Eylül ortası arasında gözlemlediği şüpheli büyük ölçekli faaliyetin bir kaydıdır. Birisi, gizlilik odaklı Wasabi cüzdan hizmetine büyük miktarlarda Bitcoin yatırıyordu, bu da birkaç kullanıcının dijital fonlarını tek bir işlemde karıştırmasına olanak tanıyor ve böylece bireysel madeni paraların kökenini gizlemişti. Adreslerden bazıları zaten kişilere kadar izlenebiliyordu bağlantılı PlusToken’a.
Analist, gördüğü şeyi Sybil saldırısının aksine “Sybil davranışı” olarak tanımladı. Her iki durumda da, temel mekanizma, bir varlığın birçok farklı öğe oluşturmasıdır. Hizmete yönelik kötü niyet bu tür eylemleri bildirirse, bunlar bir saldırı olarak nitelendirilir, ancak bu durumda balina, paranın birden çok kullanıcıdan bir karıştırıcıya geldiği görünümünü oluşturmak için yalnızca birden çok karıştırma istemcisi kullanıyordu. Para akışlarının kontrolünü elinde tutan kişiler, işlem geçmişini daha da ileri götürmek amacıyla, “kendi kendine karıştırma” olarak bilinen farklı bir algoritmik teknik de kullandılar.
Bununla birlikte, Ergo’ya göre, “kendi kendine karıştırma” aslında izlenebilir bir süreçtir ve Wasabi karışımı kötü bir şekilde gerçekleştirildi ve karışım sonrası harcamaların yinelenen kalıpları şeklinde tanımlanabilir izler bıraktı. Ekim ayının sonlarına doğru, araştırmacı, bu iki teknik kullanılarak karıştırılan PlusToken şemasına bağlı olduğu iddia edilen 200.000 BTC’den 54.000 kadarını izleyebildi. Bu meblağın büyük kısmı daha sonra Huobi borsasına gitti.
Gelişmeler
Bir ay sonra gelen tweet fırtınası, devam eden araştırma çabasının bulgularını bildiriyor. Ergo, PlusToken ile bağlantılı olduğu iddia edilen birkaç Bitcoin kümesini daha izledi ve açığa çıkarılan parayı 187.000 BTC’ye getirdi – bu, kaydedilen fonların tahminine yaklaşan bir rakam..
Satışların başlangıç noktası olarak Ağustos ayının başlarını varsayarak, ayrıca günlük Bitcoin fazlalığını ortalama 1.300 BTC olarak tahmin etti – kripto para biriminin piyasa fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı uygulayacak kadar önemli görünen bir miktar. Birkaç gün sonra Ergo, bir gözlem PlusToken ile ilgili olduğu iddia edilen madeni paraların bazılarının Huobi’den Gemini’ye taşınması.
Bununla birlikte, bu dikkate değer araştırmanın yetersiz kaldığı bir şey, iddia edileni ortadan kaldırmak ve bunun yerine, takip edilen fonlarla ilgili olarak PlusToken’e herhangi bir atıf yapılmadan önce gerçekleri belirtmektir. Analizin başlangıç noktası, yaygın olarak PlusToken operasyonuna ait olduğuna inanılan bir avuç adrestir, ancak bunun böyle olduğuna dair ne kesin kanıt ne de kesin bir fikir birliği vardır..
Muhtemel alandan daha sağlam bir olgusal zemine geçmek, büyük olasılıkla kanun yaptırımlarından kaynaklanan yeni bir tartışılmaz kanıtın ortaya çıkmasını gerektirecektir. Şimdilik, yalnız bir kripto meraklısı tarafından yapılan analiz, PlusToken’in parlak cephesinin arkasında gerçekte ne olduğunu anlama yolunda topluluğun sunabileceği en iyisidir..