Blokķēdes analīzes uzņēmums mudina kriptogrāfijas uzņēmumus padarīt atbilstību par galveno prioritāti, jo regulatori pastiprina prasības virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem.
Bitcoin bullish 2020 ir izraisījis kriptogrāfijas uzņēmumu pieplūdumu ar visprogresīvākajām produktu īpašībām tirgū, kā arī jauniem blokķēdēm, žetoniem un DeFi protokoliem. Visiem šiem jaunajiem uzņēmumiem būs jāatbilst tās valsts normatīvajām vadlīnijām, kurā viņi veic uzņēmējdarbību.
Crystal Blockchain saka, ka 2021. gads kļūst par svarīgu gadu – un iesaka kriptogrāfijas pakalpojumu uzņēmumiem ieviest atbilstības pasākumus, kas atbilst normatīvajām un pienācīgas rūpības prasībām. Tas viss notiek pēc tam, kad Finanšu darbības darba grupa (FATF) septembrī izlaida sarkanā karoga rādītājus virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem.
Šīs brīdinājuma zīmes ir paredzētas, lai palīdzētu VASP identificēt nelikumīgas darbības, kas saistītas ar kriptogrāfijas valūtām, un ietver lietotājus ar neparastu profilu, kas pēkšņi iesaistās neparastās darbībās, piemēram, lielos darījumos vai pārskaitījumos, kas sadalīti daudzos gabalos tieši zem ziņošanas sliekšņa..
Daudzās pasaules jurisdikcijās un apmaiņā FATF pamatnostādņu pieņemšana ir bijusi lēna – mudinot dažus ekspertus brīdināt, ka nozares mēroga atbilstība var notikt pēc gadiem. Daļēji tas ir saistīts ar tehniskām problēmām, kas saistītas ar to ieviešanu. Tomēr pastāv rīki, kuru mērķis ir padarīt procesu vienkāršāku VASP.
Kristāls saka, ka tā kriptogrāfijas atbilstības programmatūra atbalsta visas kritiskās funkcijas pašreizējam tirgum, kas nozīmē, ka sarkanos karodziņus var ātri identificēt. Tas lepojas ar patentētiem algoritmiem, kas darījumiem reālā laikā pievieno riska rādītājus, pat pirms tīkls apstiprina bloku. Tas nozīmē, ka var pārbaudīt arī maksājumus, kas gaida validāciju mempool. Uzņēmuma produkts arī pastāvīgi uzrauga izmaiņas regulējumā, izmeklē kriptogrāfijas uzlaušanu un izkrāpšanu un automātiski izseko starptautisko fondu plūsmas visu diennakti.
Informēt VASP
Virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem, kas izmanto Crystal infrastruktūru, tiek dots saraksts ar desmitiem tūkstošu melnajā sarakstā iekļauto adrešu, kas palīdz nodrošināt, ka, saskaroties ar atbilstošām ekosistēmām, tiek identificēti sabojāti kriptogrāfi un konti, kas to glabā..
Pēc uzņēmuma domām, tā izsekošanas sistēma kriptovalūtu izmeklēšanai ir pirmā pasaulē. Šis rīks automātiski nosaka kriptogrāfijas likvidēšanas punktus un identificē visas pārejas adreses, kas tika izmantotas ceļā. Kristāls piebilda, ka šī funkcija ir īpaši noderīga izmeklētājiem, kuri mēģina veikt padziļinātu izpēti par to, kur nonākuši nozagtās monētas – un tiem, kas cenšas atrast taustāmas saites ar reālās pasaules institūcijām.
Vairāk ieskatu no Crystal Blockchain šeit
Izlūkošanas firma apgalvo, ka tās galvenā prioritāte ir bijis tādu produktu komplekta piegāde, kuru cena ir konkurētspējīga un ērti lietojami, neskatoties uz piedāvātajām uzlabotajām funkcijām. Pēdējo divu gadu laikā tā rīkos ir veikti pastāvīgi uzlabojumi. Pēc vadītāju domām, Crystal Expert – tā galvenā abonēšanas pakete – regulāri saņem uzslavas par to, ka tā ir lietotājam draudzīga un ar lielu pārdomu lieko un neveiklo funkciju noņemšanā..
“Visi šie rīki kopā ar zvaigžņu klientu atbalstu padara Crystal Blockchain par vēlamo analīzes platformu kriptogrāfijas atbilstības amatpersonām un pakalpojumu sniedzēju riska pārvaldībai,” piebilda uzņēmums.
Labākas nozares veidošana
Oktobrī Crystal paziņoja, ka tagad piedāvā pārklājumu 70 valstīs vairāk nekā 2500 pakalpojumu sniedzējiem. Piedāvājot pakalpojumu, kas VASP var palīdzēt izpildīt FATF noteiktās normatīvās prasības, tas ļauj Eiropas platformām izpildīt pienākumus, kas noteikti ES 5. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvā..
Crystal atbalsta plašu kriptovalūtu un žetonu klāstu, tostarp Bitcoin, Bitcoin Cash, Tether, Litecoin, Ethereum, ERC-20 un ERC-721 žetonus un XRP. Pēc produkta atjaunināšanas oktobra beigās Crystal spēj atbalstīt vairāk nekā 1500 ERC-20 žetonus. Tas ietver vairāk nekā 60 labi zināmus DeFi žetonus – yearn.finance, Uniswap un Wrapped Bitcoin.
Crystal regulāri izlaiž ziņojumus, kas izgaismo arī kriptogrāfijas sektora pašreizējo stāvokli. Maijā uzņēmums atklāja, ka starp darknet vienībām un citām organizācijām pārskaitītā Bitcoin dolāra vērtība 2020. gada 1. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieauga par 65%.
Nozare nogatavojas, un VASP regulējošās saistības pieaug. Finanšu iestādes, kas nespēj sekot jaunākajām prasībām, var beigties ar atstāšanu.
Uzziniet vairāk par Kristāla blokķēde
Atruna. Cointelegraph neapstiprina nevienu saturu vai produktu šajā lapā. Lai gan mūsu mērķis ir sniegt jums visu svarīgo informāciju, ko mēs varētu iegūt, lasītājiem pirms jebkādu darbību veikšanas, kas saistītas ar uzņēmumu, ir jāveic paši pētījumi un jāuzņemas pilna atbildība par saviem lēmumiem, ne arī šo rakstu var uzskatīt par ieguldījumu konsultāciju.