Law Decoded her Cuma, politika, düzenleme ve hukuk alanlarında haftanın kritik hikayelerine ilişkin analizler sunar.
Editörün Notu
İçinde cıvıldamak Dün gece, Başkan Trump, kendisinin ve Melania’nın COVID-19 testi pozitif çıktığını söyledi. Zaten bunun farkında değildiyseniz, bu haftanın Kod Çözümü Yasasına oturmadan önce, Trump’ın duyurusunun bir aldatmaca olduğu yönündeki spekülasyonların yanı sıra, bir ölüm kalım dilek akışını yakalamak isteyebilirsiniz. Ya da muhtemelen değil.
Başkanlık seçimine giden her hafta daha geniş manşetler yer alıyor. Yasa Çözümü, muhtemelen bu haberleri takip etmek için ideal bir yer değil. Doğası gereği, bu haber bülteni apolitik değildir, ancak Brian Armstrong “misyon odaklı” bir varlık kavramını damgalamış olsa bile, siyasete odaklanmasında kesinlikle huysuzdur. *
* Her ne kadar Yasa Çözümü dogmatik bir şekilde kripto topluluğunun doğru tire kullanımı konusundaki cehaletine karşı çıkıyor.
Tüm seçim döngüsünün karışımında kaybolan, ABD federal hükümetinin bu hafta mali yılının sona ermesi. Mali yıllara dikkat etmek, arayışların en çekici yanı değil, ancak sonuçları çok büyük oldu. Devlet kurumları, bir önceki yılın bütçesine düşen işleri tamamlama baskısı altındadır. Kripto, ABD ajanslarından çok fazla haber aldı, ancak bu hafta hiçbiri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nu gölgede bırakmadı..
CFTC, ABD’deki türev piyasalarını düzenler.Onun yetkisi, 1936 Emtia Borsası Yasasından kaynaklanmaktadır, ancak komisyonun kendisi 1974 yılına dayanmaktadır ve bu da onu ilgili düzenleyici kurum olan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan 40 yıl daha genç yapmaktadır..
Emtia olarak tanımlanan şeyin doğası, değerlerinin daha geniş bir pazardan kaynaklanmasıdır. Menkul kıymetler, işlerini doğru yapmak için üçüncü bir tarafa bağlıdır. Sonuç olarak, CFTC genel olarak daha az agresif bir düzenleyicidir ve öncelikle döviz piyasalarını izlemekle ilgilenir. Son trendler, CFTC’nin eline kripto pazarları üzerinde artan bir otorite koydu. Bu haftanın önde gelen hikayeleri, kronolojik olarak tersine çevrilerek, komisyonun kripto piyasalarını dize getirmek için yaptığı son hamleleri, dünün sürükleyici hikayesinden başlayarak geriye doğru izliyor..
Kollen Post, Politika Editörü, @the_postman_
Bitmex rekt alıyor
Devasa kripto borsası ve türevler platformu Bitmex, ABD’de dönüm noktası ücretleri görüyor.
CFTC ve Adalet Bakanlığı, Bitmex ve kurucuları ve erken bir çalışanı hakkında ortak şikayette bulundu. CFTC, Bitmex’in emtia borsası olarak kaydolmadan ABD’li yatırımcılara bilerek türev alım satımı sunduğunu iddia ediyor. Komisyon, müşteri fonlarının iadesinin yanı sıra henüz belirlenmemiş bir ceza talep ediyor.
DoJ ise iş modelinin bir parçası olarak para aklamayı kasıtlı olarak kolaylaştırmakla ilgili değişimi suçluyor. Banka Gizlilik Yasası’nın ihlal edildiği iddiaları, federal hapishanede zor anlar yaşatıyor.
Yetkililer, adı geçen dört Bitmex yöneticisinden birini tutukladı, ancak diğer üçü hala kaçıyor. Teknolojiye meraklı milyarder para aklayıcıların, FBI’ı Hollywood’a layık bir kedi-fare kovalamacasında yönetmek için iyi donanımlı olacağını hayal edersiniz. Her zamanki gibi göreceğiz.
Bitmex davasının kesinlikle kapsamlı bir şekilde keşfedeceği bir tema, 100x kaldıraçlı ticareti ve kurucusu Arthur Hayes ile Seyşeller yetkililerine hindistancevizi ile rüşvet vermekle şakalaşan bir borsanın kendisini ABD Bitmex’in dışında kurma görevini tanımlamaktır kibirden yetkililerin. Bitmex’in bakış açısına göre, borsa gerçekten ABD IP adreslerini engelledi, ancak kripto yatırımcıları oldukça ileriye dönük. Block.one, EOS için ilk jeton teklifiyle SEC’den önce benzer bir sorunla karşılaştı. Ancak, kripto paranın sınırları aşmasını engellemek kesinlikle zor. Soru şu ki, kripto işleyen her şirket sonuçta en katı düzenleyici rejimlere kaydolmak zorunda kalacak mı??
PaxForex: Bitmex için bir meze
Pazartesi günü, CFTC, PaxForex’e karşı, geçmişe bakıldığında, sonraki Bitmex bombası için bir ısınma gibi görünen bir şikayette bulundu..
PaxForex ana firması Laino Group aleyhine açılan dava cezai suçlamalar içermiyordu. Bitmex vakasında olduğu gibi, CFTC, PaxForex’in ABD perakende yatırımcılarını vadeli işlemlerinde kasıtlı olarak talep ettiğini ve CFTC’ye kaydolmadan Bitcoin, Litecoin, Ether, altın ve döviz ticareti takas ettiğini iddia ediyor..
PanForex, St. Vincent ve Grenadinler’de kayıtlıdır – tıpkı Bitmex’in bulunduğu Seyşeller gibi, şirket tescili için meşhur opak bir yetki alanıdır. CFTC, özellikle PanForex ile ilgilenmiş olabilir, çünkü türev teklifleri hem kripto hem de CFTC’nin yetkisi dahilinde halihazırda kurulmuş olan daha geleneksel emtiaları içeriyor ve açık bir köprü sağlıyor..
Genel mesaj oldukça açık. CFTC, dünyanın neresinde olduklarını iddia ettiklerine bakılmaksızın, CFTC’nin yürüttüğü ABD’li kişilere yatırımlar sunan aktif olarak kripto platformlarını koruyor..
Emtia sınıflandırması hakkında daha fazla bilgi
CFTC’nin mahkemelerdeki baskısının yanı sıra, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi ve Tarım Komitesi önündeki daha önceki yeni faturalar, CFTC ile kripto borsaları için ulusal kayıt oluşturmaya çalışıyor..
Law Decoded daha önce yeni mevzuat hakkında yazmıştı ve ilke olarak, özellikle yeni ve heyecan verici hikayelerin hazır olması göz önüne alındığında, eski zemini bozmaktan nefret ediyor. Ancak son haberler ve tasarıyı tanıtan Tarım Komitesi Sıralama Üyesinin yeni yorumları göz önüne alındığında, yeni bir büyük resim gün yüzüne çıkıyor. Yani, CFTC’nin istikrarlı ortamında daha geniş bir kripto işi yelpazesini yönetmek için oldukça geniş bir harekete tanık oluyor olabiliriz..
Kripto para birimindeki pek çok kişi, özellikle geçen haftanın FinCEN sızıntısında ortaya çıkan, hükümet onaylı kurumlar üzerinde algılanan etkisiz AML kontrolleri ışığında, Bitmex’e sempati duyuyor. Ve her zaman olduğu gibi, çoğu, hükümetin finans üzerindeki kontrolünden şüpheleniyor. Ancak geçen yıl bu kez, Facebook’un Libra’sının Finans Hizmetleri Komitesi önünde bir pislikle karşı karşıya kaldığı ve SEC’in temelde jetonize edilen her şeyi iddia etmekte özgür göründüğü göz önüne alındığında, Law Decoded – kasvetli bir yıl sonuna kadar yürürken – bu aslında ilerleme.
Daha fazla okuma
Polsinelli’den avukatlar yeni adımları planla SEC’in en yeni kripto bağlantılı işlemsiz mektubunda belirtilen dijital menkul kıymetlerin basitleştirilmiş çözümü için.
Akıl için Yazan Andrea O’Sullivan medyanın görünüşte vurgulanmasına yönelik nesneler FinCEN’de işlemleri yeterince gözetlemiyor.
Wall Street Journal’dan David Uberti ve Jack Hagel Hazinenin yıkılması OFAC’ın yaptırımları çok iyi ihlal edebileceğini söylediği fidye yazılımı ödemelerine karşı uyarı.