Instagram hesaplarını gösterişli servetlerinin resimleriyle dolduran iki Nijeryalı jet sosyete, Dubai’den ABD’ye iade edildi. FBI’a göre, yapabildiler dönüştürmek Gemini borsası aracılığıyla milyonlarca doları Bitcoin’e (BTC) dönüştürmek.
Bitcoin adresi 16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn için işlem özeti. Kaynak: Kristal Blok Zinciri
İkisi, Olalekan Jacob Ponle, aynı zamanda “Mr. Woodbery, ”ve“ Mark Kain ”ve“ Ray Hushpuppi ”ve“ Hush ”takma adlarını kullanan Ramon Olorunwa Abbas. FBI şikayeti, eskisinin faaliyetlerine ve çalınan fonları transfer etmek için Bitcoin’i nasıl kullandığına odaklandı..
İş e-postası uzlaşması – 1.500 BTC
FBI’a göre, Ponle, suç ortaklarıyla birlikte iş e-postası uzlaşması veya BEC olarak bilinen bir plana dahil oluyordu. Bir suçlu, yasal bir iş e-posta hesabına erişim elde eder ve ardından şirket çalışanlarını şirket fonlarını suçlunun banka hesabına aktarmaları için manipüle eder. Şikayet, Ponle ve suç ortaklarının Amerikan şirketlerini on milyonlarca dolar dolandırırken 6.5 milyon doları 1.500 BTC’ye dönüştürdüğünü iddia ediyor:
“Ön blok zinciri analizi, PONLE’ın bu BEC şemalarıyla ilgili, geliri aldığı anda yaklaşık 6.599.499.98 $ değerinde en az 1.494.71506296 bitcoin aldığını gösteriyor.”
Şikayet, Ponle’nin 2014 yılından beri aynı adresi (16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn) kullandığı için Bitcoin ağındaki izlerini örtmekle çok fazla ilgilenmediğini açıkça belirtti, ancak şikayet yalnızca 2019 boyunca yasadışı faaliyetine odaklanıyor.
İkizler Borsası
İkizler suçluların en sevdiği takas oldu. Borsanın sektördeki en uyumlu işlemlerden biri olduğu düşünüldüğünde bu şaşırtıcı görünebilir. Ancak, bu seçim muhtemelen sanığın işletmelere hitap eden ABD merkezli bir değiş tokuşa ihtiyaç duymasıyla açıklanabilir..
15 Şubat 2019’da Ponle’nin ortağı 2.149.000 doların Gemini’ye başarıyla yatırıldığını ve BTC’ye dönüştürüldüğünü doğruladı..
Ponle ile 15 Şubat 2019 işlemindeki ortağı arasında bir tartışma
Bitcoin blok zincirinde izlendiğinde bu işlemler, her biri 340 ve 261 BTC, toplamda 601 BTC’dir. O zamanlar Bitcoin fiyatı 3.500 dolar civarındaydı..
Gemini borsasından Ponle’nin adresine iki Bitcoin işlemi. Kaynak: Kristal Blok Zinciri
FBI, Ponle’nin İç Çemberine Sızdı
17 Ocak 2019’da Ponle’nin suç ortağı 119.000 doları 33.13 BTC’ye dönüştürdüğünde başka bir işlem daha gerçekleşti – FBI şikayetinde bunun yerine yanlışlıkla 3.13 diyor. Bu işlem tanımlanamayan bir adresten kaynaklandı, ancak başka bir Amerikan borsasından – Kraken’dan bir atlama uzakta. İkincisi şikayette belirtilmemesine rağmen.
Temmuz ayında, bir ajan daha önce iştiraklerinden biri tarafından kullanılan aynı tanıtıcıyı kullanarak Ponle ile çevrimiçi iletişim kurmaya başladığında, FBI Ponle’ın yakın çevresine sızmayı başardı. 9 Eylül 2019’da Ponle ve ortağı arasında 5 milyon doları Bitcoin’e dönüştürmekle ilgili bir tartışma gerçekleşti..
Ponle ile 9 Eylül 2019 işlemindeki ortağı arasında bir tartışma
Ponle’nin haberi olmadan, bu sefer sohbetin diğer ucunda bir FBI ajanıydı. Şikayet bunu belirtmese de, “16AtGJ BTC Cüzdanı” ile ilişkili hiçbir işlem tanımlanamadığından bu işlem muhtemelen hiç gerçekleşmedi.
LocalBitcoin ile Nakit Çıkarma & Huobi
Gemini, çalınan fiatı Bitcoin’e dönüştürmek için tercih edilen bir borsa iken, LocalBitcoins ve Huobi, nakit para çekmek için tercih edilen seçeneklerdi. Crystal Blockchain’e göre, 577 BTC birincisi üzerinden, 539 BTC ise ikincisi üzerinden temizlendi. Her ikisi de geçmişte gevşek KYC prosedürleri nedeniyle eleştirildi.
Ponle ve meslektaşı Abbas, Instagram’da yeni kazandıkları servetlerini sergileyerek gösterişli bir zenginlik hayatı yaşadılar. Son gönderilerinden birinde, Ponle uyarılmış zenginlikle bağlantılı suçluluk duygusuna karşı takipçileri:
“İŞÇİNİZİN KEYFİNE DEĞERSİNİZ &# 128153; İnsanların, edindiğiniz servet için sizi suçlu hissettirmesine izin vermeyin, özellikle de “satın alınamaz” denen şeylere sahip olmak için kan, ter ve gözyaşı ödediğinizde. “
Ponle’nin Instagram yayını. Kaynak: Instagram
Şimdi mahkeme suçunu belirleyecek.
İkizler sözcü Cointelegraph’a borsanın riskleri izlemek için Chainalysis kullandığını söylemesine rağmen durum hakkında yorum yapmayı reddetti..
FBI Cointelegraph’ın yorum talebini reddetti.