Dünyanın en büyük kripto türev borsalarından biri olan BitMEX, mahkemede “sayısız yasadışı faaliyeti” kolaylaştırmak için “baştan aşağı kasıtlı olarak tasarlanmış” olmakla suçlanıyor.
İddialar, BMA LLC tarafından 16 Mayıs’ta Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesinde açılan büyük bir yeni davada yapıldı..
Davacı, BitMEX’in ana şirketi olan HDR Global Trading’i ve borsanın üst düzey yöneticilerini – Arthur Hayes, Ben Delo ve Samuel Reed – haraççılık, kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve lisanssız para aktarımı yapan bir işi yürütmek gibi birden çok suçla uğraşmak veya bunlara yataklık etmekle suçluyor..
Dava, sanıkların “küstahça, hukuksuz bir şekilde” bu yasadışı faaliyetlere ve büyüklüğünün “gerçekten şaşırtıcı” olduğu iddia edilen bir dizi başka faaliyete karıştığını iddia ediyor.
Dava neden California’da takip ediliyor??
BMA LLC, çürütmelerine rağmen, BitMEX yöneticilerinin ABD ve Kaliforniya Kuzey Bölgesi ile yakın bağlantılarını sürdürdüklerini iddia ediyor. Davacı, şirkete yakın olduğu iddia edilen ve daha önce medyaya BitMEX’in yaklaşık 138 milyar dolar değerindeki 2019 işlem hacminin neredeyse% 15’inin ABD’li tüccarlara atfedilebileceğini açıklayan birkaç kaynağa atıfta bulunuyor..
Bu, borsanın kendi verilerinin, ABD’de bir para aktarım işi lisansına sahip olmadan günlük ortalama 3 milyar dolarlık para transferi yaptığını gösterdiği anlamına gelir..
Davacı, bunun “Amerika Birleşik Devletleri’ndeki parasal düzenlemenin tüm tarihinde bu tür yasadışı faaliyetler için rekor hacmi” temsil ettiğini iddia ediyor..
Adı görünüşte Hayes, Delo ve Reed’in kısaltması olan ana firma HDR Global Trading’in Seyşeller’de listelendiği iddia ediliyor. Davacı, işletmenin neden ülkeye dahil olduğu sorulduğunda, Hayes’in alenen iddia ettiğini kaydetti:
“‘Seyşeller rüşvet vermek [Amerika Birleşik Devletleri]’ nden daha ucuzdur ‘ve Seyşeller’e BitMEX’e kaydolmak için ne kadar ödemek zorunda olduğu sorulduğunda,’ bir hindistancevizi ‘dedi.”
Diğer iddialar – alan izin veriyorsa
BMA LLC, davalıları bir “haraççılık faaliyeti örüntüsü” yoluyla işi yürütmek için komplo kurmakla ve kripto para birimi piyasası manipülasyonu, kablo dolandırıcılığı, dolandırıcılık amaçlı iş anlaşmaları ve çok sayıda diğer yasadışı planlarla uğraşmakla suçluyor..
Dava, BitMEX’in tüccarlara, “iki veya üç likit olmayan spot borsa” fiyatlarına göre hesaplandığı iddia edilen yüksek likit türevler için son derece yüksek ticaret kaldıracı (100x) sağladığını belirtiyor.
Takas, manipülatörlerin ve para aklayıcıların, ticaret veya para çekme limitleri olmaksızın sınırsız sayıda anonim ve doğrulanmamış hesap açmalarına izin vererek yasadışı bir şekilde çalışmasına olanak tanıdığı iddia ediliyor..
Belge, BitMEX’in kasıtlı sunucu donmalarını silahlandırdığını ve fiyat dalgalanmalarını şiddetlendirmek ve maksimum likidasyonları tetiklemek için değişken piyasa koşullarında belirli ticaret emirlerini kabul etmek veya reddetmek için hileli “sistem aşırı yükleme” olaylarını kullandığını iddia ediyor..
Tüm bunların BitMEX’i yaptığı iddia ediliyor "tatsız aktörlerin kripto para piyasalarını manipüle etmeleri için mükemmel bir “tasarımcı” aracı. “
Dava ayrıca, davalıların, borsanın, platformda BitMEX’in kendi müşterilerine karşı işlem yaptığı ve müşterilerinin mevcut alım satım pozisyonları hakkında içeriden bilgileri kullanan, kâr amacı güden kendi ticaret masasını işlettiğine dair, davalıların kendi itirafına işaret ediyor..
Kapsamlı iddiaların tüm detayları 100 sayfadan fazla sürüyor.
Cointelegraph’a gönderilen bir e-postada, HDR Global Trading sözcüsü şunları söyledi:
“Daha önce” Bitcoin Manipulation Abatement, LLC “olarak bilinen” BMA LLC “tarafından Kaliforniya Kuzey Bölgesi ABD Bölge Mahkemesinde yapılan bir şikayetin farkındayız. Şikayetlerinin internetten alınan bilgilerden açıkça yeniden alınmış olan taslak halini inceledikten sonra, bu sahte iddiaya karşı kendimizi şiddetle savunacağımızı onaylıyoruz..
BMA, kısa süre önce kripto para birimi alanında faaliyet gösteren şirketlere karşı bir seri talep dosyası olarak ortaya çıktı ve tıpkı bir patent trolü gibi çalıştığı için yaygın bir şekilde tanınıyor. “
Son tartışmalar
Yakın zamanda bildirildiği üzere, BitMEX, Mart ayındaki tarihi piyasa çöküşünden bu yana Bitcoin (BTC) vadeli işlemlerinde hem açık ilgide hem de hacimde kaybetmeye devam etti ve Binance Vadeli İşlemler gibi rakiplere karşı pazar payını korumak için mücadele etti..
Sözde Kara Perşembe çöküşünün ardından BitMEX, 13 Mart ile 9 Nisan arasında platformdaki BTC varlıklarında neredeyse% 40’lık bir düşüşe tanık oldu..
Tartışmalar, borsada kesinti süresini tetikleyen iki dağıtılmış hizmet reddi saldırısını çevreledi ve hatta bazı endüstri aktörlerini Bitcoin’in Mart ayında çok ayda bir düşüşe geçmesinden sorumlu olmakla suçlamakla suçladı..
BitMEX ayrıca ABD menkul kıymetler yasalarının ihlal edildiğini iddia eden bir dizi yeni davaya karışan yedi kripto şirketinden biriydi..