House Financial Services Committee, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yerel terörizmi finanse etmek için kripto para birimlerinin kullanımına ilişkin endişelerini dile getirdi..
15 Ocak’ta işitme, FSC Ulusal Güvenlik, Uluslararası Kalkınma ve Para Politikası Alt Komitesi, incelendi ABD finans kurumları yerel terörizm, aşırılık ve nefret eylemleriyle nasıl mücadele edebilir?.
“Kalıcı ve Gelişen Bir Tehdit: Aile İçi Terörizmin ve Aşırılığın Finansmanının İncelenmesi” başlıklı duruşmada, örgütlü yerli aşırılık yanlıları tarafından kullanılan çeşitli kaynak yaratma yöntemleri hakkında rapor veren beş tanık yer aldı. Özellikle yetkililer ve yöneticiler, kriptoyu nefret suçları için önemli bir kaynak yaratma aracı olarak özetlediler ve suç finansmanın genellikle Facebook ve Telegram gibi popüler sosyal medya platformları aracılığıyla dağıtıldığını vurguladılar..
Facebook ve Telegram, yerli aşırılık yanlılarının Bitcoin aracılığıyla finansman sağlamasına yardımcı oluyor
New Jersey İç Güvenlik ve Hazırlık Ofisi Direktörü Jared Maples, duruşmada konuyu ele alan ilk tanık, stresli ABD makamlarının, ülke içi aşırılık eylemlerini finanse etmek için kripto kullanımına yakından bakması gerektiğini söyledi. Yabancı terör örgütlerinin Bitcoin (BTC) aracılığıyla finansman sağlamak için Telegram ve Facebook’u kullandığına dikkat çeken yetkili, kripto para birimini içeren bir dizi olayı listeledi..
Yerel aşırılık yanlısı örgütlülerin, sahte ürünler, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, sigara kaçakçılığı satmanın yanı sıra faaliyetlerini kripto yoluyla finanse etmeye devam edeceğini öngören Maples, Kongre’yi ABD’deki nefret suçlarını finanse eden bir kaynak olarak endüstriyi görmezden gelmemesi için çağırdı:
“Hem New Jersey’de hem de Amerika Birleşik Devletleri genelinde kripto para birimlerinin yerel aşırılık eylemlerini finanse etmede gelecekteki rolünü göz ardı edemeyiz.”
Üstünlük grupları, geleneksel ödeme işlemcilerinden koptukça Bitcoin’e yöneliyor
Kongre Araştırma Servisi’nde finansal ekonomi uzmanı olan Rena Miller, işaret etti ABD’de aşırılık yanlısı grupların finansmanı ile mücadelenin, daha yeni çevrimiçi kaynak yaratma yöntemlerinin ortaya çıkması nedeniyle bazı yeni zorluklar ortaya çıkarması. Bu bağlamda, yönetici bir 2017 ders çalışma ABD’deki üstünlük gruplarının yüksek düzeyde organize olmaktan ziyade ademi merkeziyetçi olma eğiliminde olduğunu iddia eden İftira Karşıtı Lig (ADL) tarafından, genellikle kriptoya güvenerek.
Çalışma aynı zamanda bu yerel aşırılıkçılar için sosyal medyanın ve kripto rolünün ana hatlarını çizdiğinden, Miller, ABD hükümetinin finansal verileri daha kapsamlı bir şekilde toplaması ve analiz etmesi gerektiğini öne sürdü. Bu çabanın bir parçası olarak, yetkililerin sosyal medyada ve ödeme işlemcilerinde sağlanan verilere erişimi olmalıdır. Dedi ki:
“Kongre gözetiminin farklı alanlarını kapsayan kesişen konular daha önemli hale gelebilir; örneğin, sosyal medya sitelerinde ve ödeme platformlarında sağlanan verilere erişim. “
ADL exec, Bitcoin’in anonimliğine rağmen hala şeffaf olduğunu vurguluyor
İftira Karşıtı Lig programlarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı George Selim, vurgulanmış Bitcoin blok zincirindeki işlemlerin hala şeffaf olduğu ve anonim karakterine rağmen izlenebildiği. Bu bağlamda Selim, belirli Bitcoin cüzdanlarıyla ilgili bilgileri yayınlayan bir Twitter botu olan Neonazi BTC Tracker’dan bahsetti. Selim özellikle internetteki en eski ve en büyük beyaz üstünlükçü web sitesi olan Stormfront’un Ekim 2017’den önce Bitcoin’de yaklaşık 30.000 dolar aldığını, beyaz üstünlükçü hacker Andrew Auernheimer’ın kripto para biriminde bir milyon dolardan fazla para aldığını belirtti..
Yönetici, Kongre’nin yerel nefret suçlarını finanse etmede kripto paranın nasıl kullanıldığına dair önemli bir çalışma finanse etmesi gerektiği sonucuna vardı. Selim ayrıca, ABD’nin kripto ile ilgili platformların çevrimiçi işlemleri takip etmesine ve hizmetlerinin istismar edilme potansiyelini engellemesine olanak tanıyan belirli bir çerçeve oluşturması gerektiğini öne sürdü. Not etti:
Kripto para birimleri de dahil olmak üzere yeni finansal ürün ve hizmet biçimleri ele alınmalıdır. Analiz, nefret ve şiddetin finansmanını durdurmaya çabalayanlar için bu yeni finansal ürün ve hizmetlerin doğasında bulunan zorlukların yanı sıra fırsatları da kapsamalıdır. “
ABD, ülke içi terörizmin ve nefret suçlarının rahatsız edici yükselişine karşı olası tüm terör finansmanı boşluklarını gidermeye çalışırken, bazı uzmanlar kripto paranın teröristler için “zayıf para” olduğunu iddia ediyor. 2018’de ABD Kongresi, kripto yoluyla para toplamaya çalışan terörist grupların büyük bir başarıya sahip olmadığı sonucuna vardı. Benzer şekilde, ABD’deki kar amacı gütmeyen düşünce kuruluşu RAND Corporation, kripto paranın terörist grupların ihtiyaçlarına uygun olmadığını söyledi..
Bu arada, Avrupa Birliği, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede mali işlemlere daha fazla şeffaflık getirmeyi amaçlayan bir başka önemli kara para aklama karşıtı yasayı yürürlüğe koydu. 10 Ocak’ta yürürlüğe giren Avrupa Birliği’nin 5. Kara Para Aklamayı Önleme Yönergesi, kısmen müşterileri hakkında çok fazla bilgi ifşa etme gereksinimleri nedeniyle, görünüşe göre Avrupa’daki bazı kripto şirketlerini işlerini kapatmaya zorladı..