Từ suy đoán về giá trị vốn có của nó cho đến các lý thuyết về việc nó là phương thức thanh toán được lựa chọn cho bọn tội phạm, tiền điện tử đang gặp khó khăn trong việc giữ một cái tên trong sạch. Một trong những cáo buộc phổ biến nhất là tiền điện tử duy trì việc bán ma túy bất hợp pháp, một quan điểm được Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin bày tỏ gần đây. Cointelegraph xem xét tác động của tiền điện tử đối với việc bán ma túy bất hợp pháp và liệu nó có nên gánh nhiều trách nhiệm hơn là tiền mặt hay không.
Chính phủ Hoa Kỳ kìm hãm
Thời điểm quan trọng đối với việc Hoa Kỳ thực hiện hành động quyết định chống lại các loại thuốc bất hợp pháp được mua bằng tiền điện tử đã xảy ra vào năm 2013, khi các nhân viên FBI vội vã vào Thư viện Công cộng San Francisco để bắt Ross Ulbricht, một người đàn ông đóng vai trò trung tâm trong việc số hóa hoạt động buôn bán ma túy quốc tế. Hoạt động dưới bút danh ‘‘ Dread Pirate Roberts ”, Ulbricht là kẻ chủ mưu đằng sau Con đường tơ lụa – một thị trường ẩn danh giống Amazon nằm trên darknet – cho phép người dùng mua và bán bất kỳ thứ gì, bất kể tính hợp pháp. Mặc dù trang web liệt kê vũ khí, chi tiết thẻ tín dụng bị đánh cắp cũng như các sản phẩm hợp pháp, ma túy bất hợp pháp cho đến nay vẫn là danh sách phổ biến nhất. Con đường tơ lụa đã đi tiên phong trong việc sử dụng Tor, phần mềm mạng được sử dụng để truy cập darknet và ký quỹ Bitcoin (BTC) để che giấu danh tính người mua và người bán cũng như hoạt động của họ. Mặc dù các đặc vụ Mỹ hy vọng việc chiếm giữ Con đường Tơ lụa sẽ hạn chế hoạt động của darknet, trang tin DeepDotWeb đã viết rằng vụ phá sản là “quảng cáo tốt nhất mà thị trường darknet có thể hy vọng”, với một số trang web sao chép xuất hiện trong những năm tiếp theo. Vào năm 2014, FBI đã thu giữ 27 trang web darknet trong Chiến dịch Onymous, một nỗ lực chung giữa FBI và Cơ quan Tình báo Liên minh Châu Âu Europol nhằm dập tắt các thị trường bất hợp pháp. Vào năm 2019, thị trường darknet vẫn đang bán ma túy bất hợp pháp có thể được mua bằng tiền điện tử, nhưng cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ tiếp tục thực hiện một cách tiếp cận cứng rắn, bắt giữ một cặp vợ chồng ở California vào ngày 6 tháng 8 vì bán ma túy trên darknet để đổi lấy Bitcoin và Bitcoin Cash (BCH).
Các sự kiện gần đây dường như xác nhận chính sách cứng rắn của các quan chức chính phủ Hoa Kỳ. Cách đây chưa đầy hai tuần, Bộ Ngân khố đã thêm nhiều địa chỉ tiền điện tử vào danh sách Công dân được Chỉ định Đặc biệt, hoặc SDN, theo Đạo luật Chỉ định Kingpin về Ma túy Nước ngoài.
Các địa chỉ được cho là có liên quan đến ba công dân Trung Quốc, tất cả đều là người dùng Bitcoin tích cực. Một địa chỉ Litecoin (LTC) cũng được đưa vào danh sách.
Đạo luật Kingpin nhằm ngăn chặn các giao dịch giữa những kẻ buôn ma túy quốc tế tìm cách buôn lậu ma túy vào Hoa Kỳ và cấm các giao dịch giữa những kẻ buôn người đó và các tổ chức của Hoa Kỳ. Đạo luật này cũng mang lại cho chính phủ khả năng điều phối và điều tra những kẻ buôn người nước ngoài, tên của những kẻ này được tổng thống chú ý đến, người cuối cùng quyết định có áp dụng các biện pháp trừng phạt hay không..
Các biện pháp lập pháp như vậy đã được thiết lập để đối phó với tình trạng tiêu thụ bất hợp pháp ma túy ở Hoa Kỳ. dịch opioid nghiêm trọng, với một người ở Mỹ chết sau mỗi 16 phút do dùng quá liều opioid. Nhà Trắng đã đưa ra hai lời khuyên nêu rõ mối quan tâm của họ rằng fentanyl, cùng với các opioid tổng hợp khác, đang được mua bằng tiền điện tử.
Liên quan: Theo dõi Thuốc trên Blockchain: Sự hợp tác mới của Walmart và IBM có ý nghĩa như thế nào
Với mục đích trợ giúp các tổ chức tài chính và nền tảng thanh toán kỹ thuật số, các cố vấn đã đặt tên cho các loại tiền điện tử được người bán thuốc bất hợp pháp yêu cầu nhiều nhất:
“Các cá nhân ở Hoa Kỳ tìm kiếm fentanyl và xác định các trang web tiềm năng có thể cung cấp cơ hội mua thuốc bất hợp pháp trực tuyến. Các đại diện nước ngoài sẽ hướng dẫn cá nhân ở Hoa Kỳ gửi các khoản thanh toán qua CVC, chẳng hạn như Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum hoặc Monero. ”
Trong một hành động nhằm kiềm chế hoạt động buôn bán ma túy trực tuyến, các cố vấn đã thúc giục các tổ chức tài chính cung cấp bất kỳ dữ liệu người dùng đáng ngờ nào, bao gồm:
“Địa chỉ ví tiền ảo, thông tin tài khoản, chi tiết giao dịch (bao gồm […] băm), lịch sử giao dịch có liên quan, thông tin đăng nhập có sẵn (bao gồm địa chỉ IP), thông tin thu được từ phân tích hồ sơ trực tuyến công khai của khách hàng và thông tin liên lạc, thông tin thiết bị di động . ”
Thuốc mua bằng tiền điện tử ở đâu?
Theo Ciphertrace’s báo cáo về Chống rửa tiền, hoặc AML, hầu hết tất cả các loại thuốc được bán trên thị trường darknet đều được mua bằng tiền điện tử. Phần lớn, “bán ma túy trên web đen” là một cụm từ đã trở thành đồng nghĩa với “ma túy được mua bằng tiền điện tử”. Dark web là một phần của Internet có thể truy cập thông qua phần mềm mạng chuyên dụng cho phép người dùng điều hướng ẩn danh trong khi hoạt động của họ phần lớn không thể theo dõi được. Với việc tăng cường quyền giám sát của các chính phủ – hầu hết đáng chú ý ở Hoa Kỳ sau ngày 11/9 – dark web cung cấp một môi trường hấp dẫn, sinh lợi và phần lớn là an toàn cho những kẻ buôn bán ma túy bất hợp pháp.
Giáo sư Talis Putnins, đồng tác giả của Đại học Công nghệ Sydney có ảnh hưởng báo cáo về tiền điện tử và ma túy bất hợp pháp, nói với Cointelegraph rằng tiền điện tử có tác động lớn đến cách mua ma túy:
“Tiền điện tử về cơ bản đã làm thay đổi cách mua và bán ma túy bất hợp pháp, chuyển phần lớn hoạt động từ thị trường vật chất, dựa trên tiền mặt sang thị trường trực tuyến. Buôn bán ma túy bất hợp pháp trực tuyến cần hai điều cơ bản để thành công. Một là nền tảng truyền thông ẩn danh, được cung cấp bởi darknet và được củng cố bởi TOR (một giao thức truyền thông ẩn danh). Và phần quan trọng thứ hai là một cách ẩn danh hoặc riêng tư để thực hiện thanh toán kỹ thuật số mà các cơ quan chức năng rất khó để theo dõi. Đó là vai trò của tiền điện tử. Do đó, chúng là một phần không thể thiếu của hoạt động buôn bán ma túy trực tuyến ”.
Mặt khác, phát ngôn viên của Europol Jan Op Gen Oorth bày tỏ quan điểm rằng bản chất minh bạch của tiền điện tử khiến các giao dịch dễ theo dõi hơn so với những giao dịch liên quan đến tiền mặt:
“Việc thanh toán thuốc bằng tiền điện tử tự nhiên có ý nghĩa hơn khi so sánh với chuyển khoản ngân hàng. Mặt khác, hầu hết các giao dịch tiền điện tử đều có thể truy xuất nguồn gốc tốt hơn nhiều do bản chất vốn dĩ minh bạch hơn so với tiền mặt ”.
Mức độ phổ biến của tiền điện tử trong việc mua bán ma túy bất hợp pháp?
Do bản chất không thể đếm được của chúng, thật khó để ước tính thị phần chính xác của tiền điện tử trong giao dịch bất hợp pháp. Báo cáo của Đại học Công nghệ Sydney ước tính rằng khoảng 46% hoạt động bất hợp pháp mỗi năm có liên quan đến Bitcoin. Mặc dù công bằng mà nói, con số này không chỉ đại diện cho việc bán ma túy bất hợp pháp, nhưng báo cáo cho thấy Bitcoin là loại tiền điện tử được sử dụng phổ biến nhất để mua ma túy trên darknet. Putnin cũng lưu ý với Cointelegraph rằng, mặc dù việc sử dụng Bitcoin cho các mục đích bất hợp pháp đã tăng lên, các giao dịch hợp pháp sử dụng tiền điện tử cũng đang gia tăng:
“Những gì nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng giá trị đô la của hoạt động bất hợp pháp bằng Bitcoin đã tiếp tục tăng, cũng như số lượng người dùng Bitcoin tham gia vào hoạt động bất hợp pháp, tốc độ tăng trưởng đó gần đây đã vượt xa sự tăng trưởng mạnh mẽ của người dùng hợp pháp, phần lớn là các nhà đầu cơ. Do đó, tỷ lệ phần trăm hoặc cổ phần của hoạt động Bitcoin có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp đã giảm trong những năm gần đây. Do đó, trong khi thị trường chợ đen trực tuyến tiếp tục phát triển, tiền điện tử ngày càng được sử dụng vì những lý do chính đáng. ”
Một doanh báo cáo giữa Europol và Trung tâm Giám sát Ma túy và Nghiện ma túy Châu Âu (EMCDDA) cho thấy khi so sánh với giá trị bán lẻ hàng năm của thị trường ma túy EU, doanh số bán darknet vẫn còn khiêm tốn nhưng có tiềm năng tăng trưởng. Khảo sát ma túy toàn cầu năm 2019 ghi chú Mức cao nhất mọi thời đại là 27,1% người sử dụng ma túy được khảo sát lần đầu tiên sử dụng các chất bất hợp pháp qua darknet trong 12 tháng qua, tăng từ 19,9% của năm trước, điều này cho thấy xu hướng số hóa việc buôn bán ma túy ngày càng tăng..
Báo cáo nói rằng trong sáu năm qua, đã có sự gia tăng hàng năm về tỷ lệ người tham gia được khảo sát sử dụng ma túy trên darknet. Ngoài ra, 30% số người được hỏi khẳng định rằng phạm vi sử dụng của các loại ma túy đã tăng lên và 5% tiếp theo báo cáo rằng họ chưa bao giờ thử sử dụng ma túy trước khi truy cập chúng qua darknet. Sự gia tăng cả doanh số bán hàng trên darknet và việc sử dụng ma túy rộng rãi hơn trong số những người được hỏi cho thấy rằng việc số hóa hoạt động buôn bán ma túy đang làm cho ma túy dễ tiếp cận hơn – nhờ vào việc mua và bán ẩn danh cũng như các khoản thanh toán không thể theo dõi bằng tiền điện tử.
Hơn nữa, theo Khảo sát ma túy toàn cầu, sự sẵn có của các loại thuốc trên darknet có thể mua được bằng tiền điện tử đã làm tăng việc sử dụng chúng và khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn đối với những người cân nhắc sử dụng lần đầu:
“Hơn một phần tư số người tham gia báo cáo việc sử dụng thị trường darknet trong 12 tháng qua đã bắt đầu sử dụng vào năm 2018: tức là họ là những tân binh mới của darknet. Những dữ liệu này xác nhận rằng thị trường darknet tiếp tục thu hút những người tham gia mới và họ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc bán phân phối thuốc bất hợp pháp và thuốc kê đơn. ”
Làm thế nào để tiền điện tử so sánh với các phương thức thanh toán thuốc khác?
Trước khi tiền điện tử ra đời, tiền mặt phần lớn được coi là phương tiện ẩn danh nhất để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp, do thực tế là phần lớn không thể theo dõi được. Tuy nhiên, ngay cả khi sự phổ biến của Bitcoin ngày càng tăng, tiền mặt dường như vẫn giữ được vai trò trung tâm của nó trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc phạm tội.
Trong báo cáo của mình, Europol lưu ý rằng điều này xảy ra vì một số lý do. Đầu tiên là tiền mặt là một phương thức thanh toán đã được thử nghiệm và thử nghiệm đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ. Do đó, tồn tại các phương pháp rửa tiền mặt được thiết lập tốt. Một lợi thế khác mà tiền mặt có so với các đồng tiền kỹ thuật số của nó là thực tế là nó không thể theo dõi được (ngoại trừ số sê-ri) và ẩn danh trong khi dễ dàng trao đổi hơn.
Liên quan: Crypto Vs. Tiền mặt – Làm thế nào các con số chồng lên nhau về ma túy, súng, giết người
Hầu hết – nhưng không phải tất cả – các sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà cung cấp ví trực tuyến yêu cầu ít nhất một số quy trình Biết khách hàng của bạn, hoặc KYC, cơ bản để xác nhận danh tính của khách hàng của họ. Báo cáo của Europol tuyên bố rằng các sàn giao dịch thường rất hợp tác khi xác định các tác nhân xấu. Mặt khác, tiền mặt có thể được trao đổi vật chất giữa những người lạ và được rửa bằng bất kỳ cách nào mà không có thông tin về những người liên quan được công khai.
A Ciphertrace báo cáo nhận thấy rằng, mặc dù có nhiều loại tiền điện tử được sử dụng trên cái gọi là thị trường đen tối, nhưng Bitcoin vẫn là đồng tiền được lựa chọn trong 76% giao dịch. Điều này có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên, khi xem xét Bitcoin – bởi một khoảng đáng kể – là loại tiền điện tử nổi tiếng và được chấp nhận rộng rãi nhất: Litecoin được báo cáo là chỉ được sử dụng trong 7% trường hợp, trong khi các đồng tiền riêng tư như Monero (XMR) chỉ được trích dẫn là được sử dụng trong 4% giao dịch, trái với suy nghĩ thông thường.
Tiền điện tử đã thay đổi việc mua thuốc bất hợp pháp như thế nào?
Thay đổi cơ bản nhất mà tiền điện tử mang lại cho thị trường thuốc là sự sẵn sàng của các khoản thanh toán điện tử ẩn danh. Trước đó, việc mua bán ma túy sẽ phải diễn ra thông qua các mạng truyền thống, ngoại tuyến, nơi các khoản thanh toán được thực hiện thông qua chuyển khoản tiền mặt. Điều này đương nhiên hạn chế khả năng truy cập của ma túy bất hợp pháp vào các mạng lưới đã thiết lập và khiến toàn bộ chuỗi cung ứng và cấu trúc thanh toán có nguy cơ bị cơ quan chức năng ngăn chặn. Mặt khác, các khoản thanh toán kỹ thuật số ẩn danh được thực hiện bằng tiền điện tử đặc biệt hấp dẫn đối với những kẻ buôn bán ma túy và đóng một vai trò trong việc tạo ra một mạng lưới thị trường tối ngày càng lớn và tinh vi và “thương mại điện tử đen.”
Theo Tom Robinson, đồng sáng lập và nhà khoa học chính tại công ty phân tích blockchain Elliptic, lợi ích của việc ẩn danh đối với những kẻ buôn bán ma túy có thể bị hạn chế bởi khả năng rút ra lợi nhuận từ tiền điện tử của họ:
“Thách thức đối với những kẻ buôn ma túy là làm thế nào để kiếm được tiền thu được từ việc bán hàng của họ. Hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử đều sử dụng các công cụ giám sát giao dịch tiền điện tử như Elliptic, sử dụng phân tích chuỗi khối để xác định xem tiền có đến từ các nguồn như thị trường tối hay không. ”
Mặc dù Ciphertrace’s báo cáo nhận thấy rằng một phần rất nhỏ các giao dịch darknet liên quan đến các đồng tiền riêng tư, Robinson tin rằng chúng dù sao cũng là một trở ngại khả năng của cơ quan thực thi pháp luật trong việc giúp đỡ các nạn nhân của tội phạm mạng, so với các trường hợp liên quan đến tiền điện tử khác:
“Một xu hướng mà chúng tôi đang thấy là sự chấp nhận ngày càng tăng của các đồng tiền riêng tư như Monero trên các thị trường tối nơi có sẵn ma tuý để mua. Hầu hết các thị trường mới hiện đều chấp nhận thanh toán Monero, thường là cùng với Bitcoin. Điều này thể hiện một mối đe dọa đối với khả năng của cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi loại hoạt động này và đưa những người liên quan ra trước công lý ”.
Robinson giải thích với Cointelegraph qua email rằng trong khi việc sử dụng Monero đang tăng lên, anh ấy ngạc nhiên rằng nó không làm gián đoạn sự phổ biến tổng thể của Bitcoin trong giao dịch bất hợp pháp:
“Đầu tiên, điều đã trở nên rõ ràng và hơi bất ngờ là sự xuất hiện của các đồng tiền riêng tư đã không ảnh hưởng quá nhiều đến việc sử dụng rộng rãi Bitcoin ít ẩn danh hơn trong giao dịch bất hợp pháp. Đồng tiền riêng tư mang lại nhiều lợi thế cho bọn tội phạm, nhưng có vẻ như ‘lợi thế đầu tiên’ của Bitcoin khiến nó khó thay thế khi hiện tại việc áp dụng nó trong các thị trường tối đã trở nên phổ biến. Nói một cách đơn giản, nó không phải là loại tiền điện tử tốt nhất để sử dụng cho tội phạm, nhưng vẫn là loại tiền điện tử phổ biến nhất ”.
Tiền điện tử có phải là lựa chọn thanh toán tốt nhất cho những kẻ buôn bán ma túy không?
Tính ẩn danh là một đặc điểm cơ bản của tiền điện tử đã được ca tụng và bị chỉ trích ở mức độ bình đẳng kể từ khi phát minh ra chúng. Tuy nhiên, mọi người mua và bán ma túy bằng tiền điện tử không phải là không thể truy cập được như họ có thể mong muốn. Blockchain ghi lại các chi tiết có thể truy cập công khai về mọi giao dịch được thực hiện từ địa chỉ này đến địa chỉ khác. Trừ khi người dùng rửa giao dịch thông qua một loạt tài khoản trung gian, cả nguồn gốc và điểm đến của giao dịch đều có thể dễ dàng bị phát hiện. Các địa chỉ sau đó có thể được liên kết với hồ sơ công khai, như đã được xác nhận bởi Robinson:
“Tiền điện tử ít ẩn danh hơn và ít riêng tư hơn nhiều người trong ngành buôn bán ma túy có thể hy vọng. Các phương pháp phân tích mà chúng tôi đã phát triển cho chuỗi khối Bitcoin cho phép xác định và giám sát rất nhiều hoạt động bất hợp pháp. Các cuộc truy quét và đàn áp liên tục của các cơ quan thực thi pháp luật cũng nói lên khả năng của các cơ quan chức năng trong việc theo dõi ít nhất một số hoạt động bất hợp pháp trong Bitcoin và các loại tiền điện tử khác ”.
Tiền điện tử vẫn còn là một công nghệ non trẻ với mức độ sử dụng hạn chế. Mặc dù nó có thể làm cho các giao dịch ẩn danh hơn so với chuyển khoản ngân hàng thông thường, nhưng việc rút tiền điện tử trước đây được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp vẫn là một thủ tục phức tạp và không an toàn. Vì những lý do này, tiền điện tử khó có thể thay thế hoàn toàn tiền mặt như một loại tiền tệ được lựa chọn cho các hoạt động bất hợp pháp trong nay mai. Mặc dù quan điểm rằng tiền điện tử chỉ là một hệ thống thanh toán giống như bất kỳ hệ thống thanh toán nào khác có thể ít nhiều đúng, nhưng không thể phủ nhận tính ẩn danh của nó khiến nó trở nên hấp dẫn hơn đối với những cá nhân muốn mua hoặc bán ma túy bất hợp pháp. Tuy nhiên, khi công nghệ tiến bộ và các loại tiền điện tử ẩn danh ngày càng được chấp nhận rộng rãi, các đồng tiền riêng tư có khả năng tác động đến cấu trúc và sự phát triển của các thị trường đen tối và buôn bán ma túy bất hợp pháp theo một cách đáng kể.
