Quyền riêng tư và ẩn danh là những lợi ích chính của tiền điện tử, nhưng do bản chất minh bạch của công nghệ blockchain, các giao dịch tiền điện tử không ẩn danh như một số người nghĩ. Thay vào đó, Bitcoin (BTC) và các loại tiền điện tử khác là bút danh, vì mỗi giao dịch trên mạng blockchain đều minh bạch, giúp bạn có thể truy tìm địa chỉ ví trở lại nguồn của chúng.
Ví dụ, công ty tình báo tiền điện tử CipherTrace có khả năng truy tìm hàng trăm giao dịch tiền điện tử bằng cách phân tích địa chỉ ví, thông tin trao đổi và hợp đồng thông minh. John Jefferies, nhà phân tích tài chính trưởng tại CipherTrace, nói với Cointelegraph rằng công ty hiện có khả năng truy tìm hơn 800 loại tiền điện tử để hỗ trợ điều tra tội phạm. Điều này cực kỳ phù hợp, vì các phát hiện gần đây cho thấy tội phạm liên quan đến tiền điện tử trong nửa đầu năm nay đã chiếm 1,4 tỷ đô la trong các vụ trộm cắp, hack và gian lận..
Monero hiện có thể được truy tìm?
Mặc dù Bitcoin đã được xếp hạng là lựa chọn tiền điện tử số một trong giới tội phạm, nhưng rất nhiều giao dịch trên thị trường darknet được thực hiện bằng cách sử dụng đồng tiền riêng tư Monero (XMR). Do đó, cơ quan thực thi pháp luật đã cực kỳ quan tâm đến việc tìm ra cách truy tìm Monero. Mặc dù trước đây chưa có một công cụ nào có khả năng theo dõi các giao dịch Monero, Dave Jevans, Giám đốc điều hành của CipherTrace, đã đề cập rằng công ty đã phát triển công cụ đầu tiên để theo dõi các giao dịch Monero.
Theo Jevans, công cụ này, đã được phát triển hơn một năm, sẽ được Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ sử dụng để theo dõi các giao dịch Monero. Anh ấy lưu ý rằng gần đây của CipherTrace hợp đồng với DHS Science & Giám đốc Công nghệ đã dẫn đến việc phát triển các công cụ pháp y cho các cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ để theo dõi các luồng giao dịch Monero để điều tra tội phạm:
“Các công cụ này bao gồm các công cụ tìm kiếm, thăm dò và trực quan hóa giao dịch cho các luồng giao dịch Monero đã được tích hợp với sản phẩm điều tra tài chính của thanh tra viên của CipherTrace.”
Một công cụ thay đổi cuộc chơi để chống lại tội phạm sử dụng Monero
Cụ thể, Jefferies từ CipherTrace giải thích rằng các công cụ này giúp bạn có thể theo dõi Monero bị đánh cắp hoặc những người được sử dụng cho các giao dịch bất hợp pháp. Mặc dù sản phẩm chưa phù hợp với mục đích Chống rửa tiền nhưng Jefferies đã đề cập rằng các trường hợp ransomware liên quan đến Monero có thể được truy ngược lại nguồn gốc. Điều này đáng chú ý, vì người ta đã đề cập rằng tội phạm ransomware đang chuyển từ Bitcoin sang Monero để bảo vệ danh tính của chúng tốt hơn.
Theo Jefferies, công cụ này sẽ cho phép các quan chức thực thi pháp luật thu hẹp các trường hợp ransomware xuống một vài địa chỉ tiền điện tử khác nhau. Mặc dù Jefferies không thể tiết lộ số lượng chính xác các giao dịch được theo dõi, nhưng anh ấy chia sẻ rằng công cụ này thực sự đã được xác thực trên một số lượng lớn các giao dịch Monero:
“Công cụ hiển thị các luồng giao dịch. Giống như tất cả các sản phẩm CipherTrace, nó bảo vệ quyền riêng tư của người dùng bằng cách không truy tìm danh tính người dùng cá nhân. Đó là những gì cơ quan thực thi pháp luật thực hiện, dựa trên phân tích của chúng tôi và lệnh tòa hợp pháp. ”
Jefferies chỉ ra thêm rằng các công cụ này giúp đảm bảo các sàn giao dịch tiền điện tử, bàn giao dịch OTC và quỹ đầu tư rằng họ không chấp nhận Monero từ các nguồn bất hợp pháp. Đây rất có thể là một yếu tố thay đổi cuộc chơi đối với Monero, gần đây đã bị xóa khỏi một số sàn giao dịch do các tiêu chuẩn tuân thủ kém và sự thiếu minh bạch tổng thể so với các loại tiền điện tử khác.
Cộng đồng tiền điện tử lên tiếng
Mặc dù công cụ mới của CipherTrace sẽ giúp trấn áp tội phạm liên quan đến Monero, nhưng các thành viên của cộng đồng tiền điện tử vẫn hoài nghi. Justin Ehrenhofer, người tổ chức nhóm làm việc cộng đồng Monero và là nhà phân tích tuân thủ quy định tại DV Chain – một tổ chức giao dịch tiền điện tử – nói với Cointelegraph rằng mặc dù anh ta không ngạc nhiên trước công cụ theo dõi Monero của CipherTrace, anh ta vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin cụ thể nào về những gì nhóm đã hoàn thành:
“Chúng tôi giả định rằng CipherTrace đã phát triển một phương pháp mới để theo dõi các giao dịch Monero, nhưng tôi không chắc chắn về những gì họ có thể làm, vì vậy thật khó để giải thích tính hợp pháp của các tuyên bố của họ. Nói rằng bạn có một phương pháp để xem xét các giao dịch Monero không có nghĩa là điều này giờ đây minh bạch như các giao dịch Bitcoin. “
Ehrenhofer nhận xét thêm rằng rất khó có khả năng CipherTrace có thể theo dõi Monero đến mức họ có thể theo dõi các loại tiền điện tử khác. “Không có thông tin cụ thể, bất kỳ suy đoán nào cũng chỉ là – suy đoán,” ông nói thêm. Hơn nữa, ông lưu ý rằng nghiên cứu sẽ tiếp tục cải tiến các tính năng bảo mật của Monero bất kể hành động được thực hiện bởi CipherTrace hoặc các công ty khác đang cố gắng thực hiện các kỹ thuật tương tự.
Mặc dù có một số đồng tiền bảo mật trên mạng, nhưng XMR vẫn là đồng tiền lớn nhất và là một trong những đồng tiền độc nhất do các tính năng bảo mật nâng cao. Ehrenhofer giải thích rằng công nghệ chính đằng sau Monero là RingCT, là một hệ thống kết hợp chữ ký vòng và mật mã Giao dịch bí mật. “Điều này có nghĩa là tôi có thể xem xét một mạng blockchain trên máy tính của mình và làm cho nó có vẻ như tôi đang tiêu tiền của người khác mà không có sự tham gia thực sự của họ,” anh nói. Cuối cùng, Monero giúp bạn có thể ẩn tất cả các phần của giao dịch, bao gồm chi tiết người gửi, người nhận và số tiền.
Với suy nghĩ này, Ehrenhofer đề cập rằng Monero đã được thiết kế đặc biệt để chịu được phân tích từ các chính phủ và những người khác cố gắng khảo sát nó. Do đó, anh ấy vẫn tin tưởng vào việc sử dụng Monero: “Vì chúng tôi không có lý do gì để tin rằng có những cách mới để cố gắng theo dõi các giao dịch Monero, cũng như bất kỳ dấu hiệu nào về tính hiệu quả của chúng, nên người dùng Monero có thể tự tin tiếp tục giao dịch”. Tuy nhiên, Jefferies xin khác, lưu ý rằng các công cụ mà CipherTrace đã phát triển cho DHS đã đặt nền tảng cho các công cụ điều tra tiên tiến hơn trong tương lai, mà các quan chức thực thi pháp luật sẽ tận dụng cho các giao dịch Monero.
Đặt chủ nghĩa hoài nghi sang một bên, một số người đam mê tiền điện tử tin rằng các công cụ giám sát tài chính, chẳng hạn như các công cụ do CipherTrace phát triển, vi phạm quyền riêng tư của con người. Alex Gladstein, giám đốc chiến lược tại Tổ chức Nhân quyền – một tổ chức phi lợi nhuận – gần đây đã tranh luận trên The Blockchain Debate tệp âm thanh rằng các công ty phân tích blockchain hoàn toàn không tốt đối với Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.
Gladstein, người đã tham gia vào chương trình của Jevans, giải thích rằng việc cung cấp cho các quan chức chính phủ thông tin giao dịch tiền điện tử cho phép chính phủ theo dõi dữ liệu giao dịch tài chính của các cá nhân. Ông tuyên bố rằng các công ty “giám sát tài chính”, như CipherTrace, thậm chí có thể quyết định làm việc với các chế độ độc tài, cho phép các chính phủ này có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với công dân:
“Tôi nhận thấy rằng chúng tôi có Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, nhưng các giao dịch dưới 10.000 đô la vẫn nên giữ ở chế độ riêng tư. Điều này không đáng được giao cho chính phủ, nhưng nếu công ty của Jevan làm theo cách của mình, điều này sẽ bị cuốn trôi và ngay cả những giao dịch vi mô nhỏ cũng trở thành trò chơi công bằng cho chính phủ Hoa Kỳ hoặc thậm chí tệ hơn là các chế độ độc tài ”.
Mặc dù đây là một ví dụ cực đoan, nhưng có một số lợi ích thiết thực cần xem xét. Ryan Taylor, Giám đốc điều hành của Dash – một loại tiền điện tử khác hướng đến quyền riêng tư – nói với Cointelegraph rằng có sự khác biệt lớn giữa các giao dịch Monero theo dõi DHS so với các giao dịch cá nhân:
“Không muốn vợ / chồng của bạn phát hiện ra bạn đã mua đồ trang sức cho ngày kỷ niệm của mình rất khác với việc ngăn chính phủ theo dõi đế chế ma túy bất hợp pháp của bạn. Hầu hết mọi người chỉ đơn giản là tìm kiếm quyền riêng tư “đủ tốt” và tôi không nghĩ rằng khả năng theo dõi chuyên nghiệp ảnh hưởng đến hầu hết mọi người theo bất kỳ cách nào có ý nghĩa. “