Đầu tư tổ chức ngày càng được coi là tương lai của giao dịch tiền điện tử, với cả Binance và Bittrex đều tung ra các bàn giao dịch không cần kê đơn (OTC) chuyên dụng của riêng họ vào tháng Giêng. Bàn ra mắt diễn ra sau khi Morgan Stanley công bố một báo cáo tăng giá vào tháng 11, cho thấy một mô hình đầu tư tổ chức mạnh mẽ cho Bitcoin. Những phát triển mới nhất cho thấy rằng một số sàn giao dịch lớn nhất thế giới đang nhận được nhu cầu ngày càng tăng từ các nhà đầu tư tổ chức, những người mà OTC đại diện cho một cơ hội sinh lợi. Cointelegraph xem xét các lần ra mắt mới nhất và tin tức OTC.
Binance ra mắt bàn OTC chuyên dụng
Vào ngày 23 tháng 1, sàn giao dịch tiền điện tử được xếp hạng số một Binance đã thông báo về việc ra mắt quầy giao dịch không cần kê đơn (OTC) của mình trong một bài viết trên blog trên trang web của nó. Dịch vụ mới này, được gọi là Binance OTC, sẽ cho phép người dùng dịch vụ thực hiện các giao dịch lớn hơn mức tương đương 20 BTC ($ 69,552).
Các quan chức đã giải thích tiền đề cơ bản của dịch vụ mới trong một bài đăng trên blog:
“Bàn OTC của chúng tôi cho phép người dùng Binance giao dịch số lượng lớn hơn của nhiều loại tiền điện tử được liệt kê trên sàn giao dịch, với các giao dịch được giải quyết thông qua tài khoản Binance của họ.”
Theo bài đăng, các quan chức cũng hy vọng sẽ thu hút khách hàng tiềm năng đến với dịch vụ của họ bằng cách hứa hẹn các giao dịch với số lượng lớn các loại tiền điện tử khác nhau sẽ rõ ràng ở cùng một mức giá. Bài đăng trên blog cũng tìm cách trấn an các khách hàng tiềm năng bằng cách thêm rằng các giao dịch là riêng tư do thực tế là các sổ đặt hàng sẽ không được động đến. Người dùng dịch vụ cũng sẽ có thể sử dụng thanh toán trực tiếp cho các giao dịch OTC mà không cần sử dụng các địa chỉ ví khác nhau.
Việc ra mắt sản phẩm dựa trên lợi nhuận mạnh mẽ được thực hiện bởi Binance Coin (BNB), hiện được xếp hạng là đồng tiền lớn thứ 12 theo vốn hóa thị trường. Công ty gần đây đã đổi tên Trust Wallet thành ví đa tiền điện tử, bổ sung thêm 14 blockchains.
Bittrex ra mắt bàn OTC sau khi nhu cầu của khách hàng tăng lên
Một công ty khác gần đây đã ra mắt bàn giao dịch OTC là sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex có trụ sở tại Hoa Kỳ. Công ty sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư đang tìm cách thực hiện các giao dịch lớn hơn cơ hội giao dịch cùng 200 tài sản tiền điện tử có sẵn cho người dùng trên nền tảng tiêu chuẩn của mình. Không giống như người dùng dịch vụ tiêu chuẩn, các nhà đầu tư OTC sẽ phải có khả năng cam kết giao dịch tối thiểu 250.000 đô la trở lên.
Theo Giám đốc điều hành Bittrex, Bill Shihara, sự ra mắt của bàn là kết quả của nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ OTC từ cơ sở khách hàng:
“Việc cung cấp này sẽ là một cách khác để Bittrex thúc đẩy hơn nữa việc áp dụng công nghệ blockchain trên toàn thế giới, đồng thời cung cấp cho khách hàng của chúng tôi sự chắc chắn về giá và một cách nhanh chóng và dễ dàng để giao dịch các khối tài sản kỹ thuật số lớn.”
Giám đốc chiến lược của Bittrex, Kiran Raj nói với Cointelegraph rằng việc ra mắt OTC là một phần trong cam kết của Bittrex trong việc liên tục sửa đổi các dịch vụ của mình để phù hợp với khách hàng:
“Chúng tôi liên tục đánh giá và mở rộng các dịch vụ của mình để mang đến cho khách hàng nhiều cơ hội tham gia vào ngành công nghiệp blockchain và khách hàng của chúng tôi quan tâm đến dịch vụ OTC với nhiều lựa chọn tài sản kỹ thuật số.”
Về thị trường gấu tiền điện tử đang diễn ra, Raj vẫn lạc quan cả về nhu cầu tiếp tục của khách hàng và khả năng trụ vững trong một thị trường ngày càng cạnh tranh:
“Chúng tôi tiếp tục nhận thấy sự quan tâm từ các nhà đầu tư ở tất cả các cấp và chúng tôi đang mở rộng các dịch vụ và dịch vụ của mình để đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai. Nó thực sự phụ thuộc vào sự tin tưởng và sự lựa chọn phong phú của chúng tôi về tài sản kỹ thuật số. Bittrex được biết đến với độ tin cậy, bảo mật và cam kết tuân thủ của chúng tôi và bằng cách kết hợp các trụ cột cốt lõi này, với sự lựa chọn đa dạng của các dự án blockchain sáng tạo, chúng tôi đang cung cấp cho khách hàng một dịch vụ duy nhất phù hợp với nhu cầu của họ. ”
Circle dẫn đầu với OTC
Bất chấp sự phong phú của các đợt ra mắt bàn không cần kê đơn gần đây và giá tiền điện tử giảm mạnh trong suốt năm 2018, công ty tài chính tiền điện tử Circle đã thông báo rằng bàn giao dịch OTC của họ, Circle Trade, có khối lượng danh nghĩa là 24 tỷ đô la vào năm 2018.
Theo sự thông báo được thực hiện bởi công ty trong một bài đăng trên blog Medium, Circle đã hoàn thành 10.000 giao dịch OTC, với khoảng 600 đối tác khác nhau trên 36 tài sản tiền điện tử khác nhau. Theo thông cáo báo chí, khối lượng danh nghĩa tương đương với khoảng 24 tỷ đô la trong khối lượng danh nghĩa.
Do sự tăng trưởng và ảnh hưởng ngày càng tăng của nhóm trên thị trường tiền điện tử, công ty tuyên bố đã “trở thành nhà cung cấp thanh khoản cốt lõi cho toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử”.
Theo công ty, Circle hiện đã hợp tác với hơn 1.000 khách hàng tổ chức, chẳng hạn như bàn OTC, sàn giao dịch, người quản lý tài sản, các dự án mã thông báo và các khoản tài trợ toàn cầu khác. Trong thông cáo báo chí, Circle chỉ ra rằng họ mong đợi sự tăng trưởng tích cực cho việc áp dụng thể chế:
“Năm nay, chúng tôi dự đoán sự tăng trưởng gia tăng hơn nữa trong việc áp dụng thể chế được xúc tác bởi việc sử dụng stablecoin, những tiến bộ trong các giải pháp lưu ký thể chế, tăng cường sự rõ ràng về quy định, đặc biệt là ở [Hoa Kỳ], cũng như những cải tiến và đổi mới trong cơ sở hạ tầng tiền điện tử cốt lõi.”
Người đứng đầu bộ phận giao dịch của Circle Trade, Dan Matuszewski, nói với Cointelegraph rằng cái gọi là mùa đông tiền điện tử đang đứng sau xu hướng hiện tại đối với các bàn mở OTC mới:
“Mùa đông tiền điện tử đang buộc các công ty phải tìm kiếm những cơ hội mới và giờ đây họ đang nhận ra những gì chúng ta đã biết trong nhiều năm: các bàn giao dịch OTC đã đóng một vai trò không thể thiếu trong tiền điện tử”.
Bất chấp xu hướng giảm liên tục trên thị trường tiền điện tử, năm 2018 là một năm kỷ lục đối với Circle Trade. Matuszewski nói rằng công ty đang xây dựng trên đà này vào năm 2019:
“Năm ngoái, Circle Trade đã giao dịch khoảng 24 tỷ đô la với khối lượng danh nghĩa và làm việc với hơn 600 đối tác khác nhau, vì vậy chúng tôi bắt đầu năm 2019 từ một nền tảng vững chắc và đang chứng kiến hoạt động ổn định. Chúng tôi đã giới thiệu một số lượng kỷ lục các nhà đầu tư tổ chức vào năm 2018 và không thấy sự quan tâm giảm đi nhiều so với xu hướng chung trong thị trường tiền điện tử. Các đối tác thể chế có xu hướng kiên nhẫn hơn và làm việc trong các khung thời gian lớn hơn ”.
Matuszewski nói với Cointelegraph rằng, mặc dù anh ấy mong đợi nhiều lần ra mắt bàn hơn trong cộng đồng tiền điện tử, nhưng Circle Trade sẽ tiếp tục nổi bật so với đám đông:
“Chúng tôi kỳ vọng sẽ có nhiều bàn làm việc hơn khi các công ty nhận ra giá trị của việc cung cấp OTC. Các bàn bổ sung có khả năng là đại lý và được hỗ trợ trên các doanh nghiệp tiền điện tử hiện tại, chủ yếu là các sàn giao dịch. Sự khác biệt cơ bản giữa chúng tôi và các bàn OTC khác là chúng tôi có thể đáp ứng nhanh hơn nhu cầu của khách hàng vì chúng tôi hoạt động với tư cách chính, nghĩa là mọi đối tác đều phải đối mặt trực tiếp với Circle – chúng tôi không chỉ đóng vai trò là người trung gian chờ tìm người mua hoặc người bán ở phía bên kia. ”
Khách hàng của Coinbase Prime có quyền truy cập vào OTC
Vào cuối tháng 1, Coinbase đã thông báo rằng những khách hàng Prime được chọn sẽ có quyền truy cập vào các bàn giao dịch không kê đơn của Hoa Kỳ và Châu Âu và lưu ký Coinbase, một dịch vụ tập trung vào các nhà đầu tư tổ chức và lưu trữ một lượng lớn tiền điện tử.
Ra mắt vào tháng 11, bàn giao dịch OTC của Coinbase cho phép khách hàng “thực hiện các giao dịch khối lượng lớn với mức trượt giá tối thiểu”. Theo Christine Sandler, trưởng bộ phận bán hàng tại Coinbase, quyết định ra mắt bàn làm việc bắt nguồn từ nhu cầu giao dịch OTC ngày càng tăng từ các khách hàng tổ chức:
“Chúng tôi ra mắt hoạt động kinh doanh OTC như một sự bổ sung cho hoạt động kinh doanh trao đổi của chúng tôi bởi vì chúng tôi nhận thấy rất nhiều tổ chức đang sử dụng OTC như một phương tiện giao dịch tiền điện tử.”
Nguồn gốc của sáng kiến giao dịch OTC của Coinbase bắt đầu vào ngày 6 tháng 6 khi Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asiff Hirji đã nhận xét rằng việc có được giấy phép theo quy định sẽ giúp công ty bắt đầu “con đường cung cấp các dịch vụ trong tương lai bao gồm giao dịch chứng khoán tiền điện tử, giao dịch ký quỹ và giao dịch không cần kê đơn (OTC) cũng như các sản phẩm dữ liệu thị trường mới.”
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi sang chứng khoán, Coinbase đã mua lại đại lý chứng khoán Keystone Capital Corp., cùng với Venovate Marketplace Inc. và Digital Wealth LLC vào tháng 6..
Poloniex thêm dịch vụ OTC cho khách hàng tổ chức
Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ Poloniex cũng đã nhảy vào cuộc tranh cãi của tổ chức vào tháng 12. Tương tự như Coinbase, Poloniex đang tích cực tăng số lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Khách hàng tổ chức sử dụng tài khoản chuyên dụng trên bàn OTC của Poloniex sẽ có thể làm như vậy, mặc dù ngưỡng cho các giao dịch tối thiểu được đặt ở mức 250.000 đô la.
Trong một bài viết trên blog, công ty đã đưa ra đề nghị của mình cho các khách hàng tổ chức:
“Các tổ chức lớn và nhỏ có thể tận hưởng những lợi ích của việc lựa chọn lớn các cặp giao dịch tài sản tiền điện tử được chúng tôi tuyển chọn, hỗ trợ chuyên dụng và các dịch vụ API mạnh mẽ. […] Poloniex tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu giao dịch tiên tiến của các tổ chức. ”
Bàn OTC của Huobi yêu cầu xóa phương thức thanh toán Alipay và WeChat
Các nhà cung cấp thanh toán kỹ thuật số lớn của Trung Quốc Alipay và WeChat đã báo cáo đã gửi thư pháp lý đến sàn giao dịch tiền điện tử Huobi yêu cầu rằng việc sử dụng cả dịch vụ và biểu tượng của họ trên bàn giao dịch OTC của sàn giao dịch là trái phép.
Các phương thức thanh toán có sẵn cho đến đầu tháng 2, tuy nhiên, Huobi vẫn có một bài viết hướng dẫn giải thích cách liên kết các tài khoản Alipay được xuất bản trên trang web của nó.
Nguồn hình ảnh: Huobi
Huobi đã trả lời cho các yêu cầu từ các nhà cung cấp thanh toán, tuyên bố rằng công ty đã không nhận được bất kỳ thư ngừng hoạt động và tuyên bố rằng các biểu trưng đại diện cho một liên kết thanh toán. Công ty cũng nhấn mạnh rằng không có hợp tác chính thức giữa các bên liên quan và xác nhận rằng việc chuyển tiền của người dùng là thanh toán ngang hàng.
Cả hai nền tảng thanh toán đều có quá khứ tội lỗi khi nói đến tiền điện tử. Alipay bắt đầu thắt chặt các quy định đối với các giao dịch Bitcoin OTC vào tháng 8 năm 2018, hạn chế các tài khoản sử dụng hệ thống để giao dịch Bitcoin OTC và thiết lập một hệ thống giám sát cho “các trang web và tài khoản chính”. WeChat đã chặn một số tài khoản bị nghi ngờ xuất bản các đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO), cùng với kênh bán hàng chính thức của công ty khai thác Bitcoin khổng lồ Bitmain do bị cáo buộc vi phạm giấy phép.
Với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày khoảng 385 triệu đô la, Huobi xep hạng là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ 11 toàn cầu, theo dữ liệu từ CoinMarketCap.
Bất chấp xu hướng OTC, một số tổ chức vẫn cảnh giác
Mặc dù các bàn OTC được thành lập như Circle Trade được cho là không gặp phải bất kỳ sự quan tâm nào của khách hàng giảm đi đáng kể, nhưng một báo cáo tháng 12 từ ngân hàng đầu tư JPMorgan Chase cho thấy mùa đông tiền điện tử đang khiến các nhà đầu tư tổ chức sợ hãi.
Cùng với chiến lược gia thị trường toàn cầu Nikolaos Panigirtzoglou, các nhà phân tích từ JPMorgan đã báo cáo rằng hoạt động đầu tư của các tổ chức vào Bitcoin (BTC) “dường như đang mờ dần”, lưu ý rằng “các chỉ số dòng chảy chính đã giảm đáng kể”.
Đặc biệt, báo cáo ghi nhận số lượng hợp đồng mở về hợp đồng tương lai Bitcoin đang giảm dần trên thị trường toàn cầu của Chicago Board Options Exchange (CBOE). Theo báo cáo, chỉ số đạt “mức thấp nhất” kể từ khi ra mắt giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin vào tháng 12 năm 2017.
Báo cáo cũng ghi lại sự sụt giảm liên tục trong lợi nhuận khai thác liên quan đến sự suy giảm của thị trường tiền điện tử. Do tỷ lệ băm giảm, các nhà phân tích của JPMorgan đã báo cáo rằng khai thác không còn là hoạt động sinh lời đối với nhiều thợ đào, dẫn đến việc bán thiết bị.
Nghiên cứu của JPMorgan cũng cho thấy rằng quy mô giao dịch trung bình trên thị trường tiền điện tử đã giảm đáng kể, giảm từ 5.000 đô la một năm trước xuống dưới 160 đô la. Các nhà phân tích cũng lưu ý rằng các altcoin có xu hướng bị ảnh hưởng không tương xứng trong “giai đoạn điều chỉnh”.
Các phát hiện của báo cáo JPMorgan lặp lại quan điểm của Giám đốc chiến lược Meltem Demirors của CoinShares, người đã cho rằng sự cố tiền điện tử có nguồn gốc từ các tổ chức “lấy tiền ra khỏi bàn”.