Các công ty tiền điện tử, các công ty thực thi pháp luật và tình báo hợp tác để chống lại nạn buôn người

Nó có vẻ như là một sự kết hợp khó xảy ra, nhưng các công ty tiền điện tử và các cơ quan thực thi pháp luật đang hợp lực để chống lại một tội phạm toàn cầu lớn: buôn người.

Sáng kiến ​​tình báo chống buôn người (ATII) đã ra mắt một tổ chức tiền điện tử vào tháng trước để chống lại nạn buôn người bằng cách phân tích dữ liệu được tạo ra từ các giao dịch tiền điện tử, cùng với việc nâng cao cảnh giác giáo dục về những tội phạm tình dục khủng khiếp này.

Aaron Kahler, chủ tịch và là người sáng lập ATII, nói với Cointelegraph rằng ATII đã ra mắt hiệp hội tiền điện tử chống buôn người (ATCC) với mục tiêu tập hợp các nhà lãnh đạo ngành trong lĩnh vực tiền điện tử để chuẩn hóa thông tin liên quan đến buôn người. Anh ấy nói:

“Chúng tôi đã thấy rất nhiều dữ liệu về buôn bán ma túy, tội phạm, tài trợ khủng bố, ransomware và hơn thế nữa, nhưng thế giới không có đủ thông tin về nạn buôn người. nơi chúng tôi cũng thấy rất nhiều giao dịch tiền điện tử đang diễn ra ”.

Theo Kahler, người giữ vai trò là chủ tịch của ATCC, các công ty tình báo và tổ chức khởi nghiệp tiền điện tử đang hợp tác để nâng cao nhận thức về các dấu hiệu đỏ liên quan đến buôn người. Điều này bao gồm buôn bán tình dục và lạm dụng trẻ em, cả hai điều này Kahler cho rằng không đủ tập trung vào việc thu thập dữ liệu hữu ích để chống lại những sự kiện bi thảm này.

Thu thập dữ liệu

Dựa theo Đường dây nóng quốc gia chống buôn người, hơn 15 trăm vụ buôn người đã xảy ra ở Hoa Kỳ trong năm 2018. Con số này thể hiện sự gia tăng 25% các vụ buôn người ở Hoa Kỳ từ năm 2017.

Kahler lưu ý rằng các tổ chức tình báo lớn như CipherTrace và Blockchain Intelligence Group, cùng với các sàn giao dịch lớn như Bitfinex và máy ATM tiền điện tử, như DigitalMint, đã tham gia ATCC với mục đích chia sẻ thông tin và biên dịch dữ liệu để chống buôn người tốt hơn.

Theo Kahler, ATCC muốn đảm bảo việc chia sẻ thông tin theo cách tương tự như mục 314b của Đạo luật Yêu nước của Hoa Kỳ, Những trạng thái rằng cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và tổ chức tài chính có thể chia sẻ hợp pháp thông tin liên quan đến khủng bố hoặc rửa tiền để giúp chống lại những tội phạm này.

Mục tiêu của ATCC là giúp các trao đổi, cơ quan thực thi pháp luật, nhà cung cấp dữ liệu và những người tương tự chia sẻ hợp pháp loại thông tin này để cùng nhau chống lại nạn buôn người, bóc lột trẻ em và lạm dụng tình dục trẻ em. Kahler nói với Cointelegraph:

“Chúng tôi đang bắt đầu các cuộc trò chuyện và mối quan hệ như vậy trong tập đoàn thông qua việc xây dựng các kiểu chữ, cờ đỏ và các dấu hiệu nhận dạng khác và các kỹ thuật điều tra để bắt đầu thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về chống buôn người và khuyến khích phần còn lại của ngành làm như vậy. ”

Làm thế nào nó hoạt động

Khi hành vi đáng ngờ đã được phát hiện và xác thực, hai cơ quan thực thi pháp luật là một phần của ATCC sẽ được thông báo. Kahler đã đề cập rằng ATCC có kế hoạch có tổng cộng năm công ty thực thi pháp luật vào cuối năm 2020, cùng với tổng số tám sàn giao dịch tiền điện tử.

Pamela Clegg, giám đốc điều tra tài chính và giáo dục của CipherTrace, đồng thời là cựu sĩ quan tình báo Hoa Kỳ, nói với Cointelegraph rằng việc chống buôn người rất khó khăn do lượng dữ liệu có sẵn rất thưa thớt..

Mặc dù một số trường hợp buôn người có liên quan đến các giao dịch tiền điện tử, Clegg lưu ý rằng việc hiểu cách các sự kiện này liên kết với nhau đặc biệt khó khăn do thiếu thông tin. Cô ấy nói:

“Truy tìm buôn người thông qua tiền điện tử không phải là một lĩnh vực thành công lớn. Điều này là do chúng tôi không có dữ liệu ban đầu để biết liệu các giao dịch này có thực sự liên quan đến buôn người hay không. Tuy nhiên, khi chúng tôi đã xác định được các giao dịch này, chúng tôi có thể xây dựng một mạng lưới để chống lại những tội phạm này – nhưng chúng tôi cần một điểm xuất phát ban đầu ”.

Là một thành viên ATII và ATCC, CipherTrace cho phép các thành viên khác truy cập vào phần mềm phân tích blockchain của công ty để thực hiện các cuộc điều tra. CipherTrace cũng chia sẻ dữ liệu trao đổi tiền điện tử với tập đoàn.

Một thành viên khác của ATCC, công ty tình báo nhận dạng 4iQ, giúp hỗ trợ các công ty trên toàn thế giới trong các trường hợp đánh cắp danh tính và vi phạm dữ liệu. Luke Wilson, VIP về tình báo của 4iQ, nói với Cointelegraph rằng trung bình công ty thấy 7 đến 12 lần vi phạm dữ liệu hàng ngày và có quyền truy cập vào hơn 25 tỷ hồ sơ nhận dạng toàn cầu.

Là một phần của ATCC, Wilson giải thích rằng 4iQ đang làm việc đặc biệt để giúp vạch mặt và làm sáng tỏ những kẻ xấu trong lĩnh vực buôn người. Anh ấy nói:

“Chúng tôi là một công ty tình báo về mối đe dọa, nhưng chúng tôi cũng có rất nhiều dữ liệu liên quan đến tiền điện tử. Web đen chạy trên tiền điện tử trong nhiều trường hợp và khi các trang web đó bị xâm phạm, chúng tôi sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu đó. Sau đó chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu đó để bắt kẻ xấu ”.

Ngoài rất nhiều dữ liệu, 4iQ cung cấp cho các thành viên ATCC quyền truy cập vào công cụ IDHunt Core, được sử dụng để khám phá danh tính đằng sau các hoạt động tội phạm. Công ty cũng sử dụng các công cụ để theo dõi các giao dịch tiền điện tử, có được quyền truy cập vào thông tin chi tiết như địa chỉ tiền điện tử, địa chỉ IP, tin nhắn giữa người mua và người bán, v.v. “Bạn có thể theo dõi thông tin này để xem mọi thứ để hiểu rõ hơn những gì đang xảy ra và để tìm ra danh tính,” Wilson nói.

Nhận ra những lá cờ đỏ

Tuy nhiên, ngay cả với các công cụ và dữ liệu tiên tiến, Clegg giải thích rằng yếu tố giáo dục mà CipherTrace mang lại cho ATCC là cực kỳ có lợi. Cô ấy nói:

“CipherTrace đang thu hẹp khoảng cách giữa cơ quan thực thi pháp luật, trao đổi tiền điện tử và tổ chức phi lợi nhuận về chủ đề buôn người. Chúng tôi giúp những tổ chức bắt đầu này hiểu họ nên tìm kiếm loại người bảo trợ chuyển giới nào có thể xác định nạn buôn người. “

Cụ thể, Clegg chỉ ra rằng các giao dịch vi mô được thực hiện bằng tiền điện tử là một trong những yếu tố thúc đẩy buôn bán người. Cô giải thích rằng tài liệu lạm dụng trẻ em, chẳng hạn, có thể dễ dàng được trao đổi thông qua các khoản thanh toán vi mô bằng tiền điện tử, trong đó các khoản tiền nhỏ được chuyển giữa các cá nhân. Cô ấy nói:

“Các khoản thanh toán vi mô bằng tiền điện tử cho phép bọn tội phạm xây dựng và mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng của chúng, trong khi vẫn tạo ra thu nhập bằng cách tính phí ít hơn. Điều này cũng làm cho vật liệu dễ tiếp cận hơn. Tôi biết rằng có những nơi trên thế giới chấp nhận thanh toán tiền điện tử cho hoạt động mại dâm ”.

Teresa Anaya, Cán bộ BSA / AML tại TrustToken, một thành viên khác của ATCC, cũng đề cập rằng các khoản thanh toán vi mô bằng tiền điện tử có thể giúp xác định tội phạm buôn người. Cô ấy nói với Cointelegraph:

“Xuất thân từ nền tảng tài chính truyền thống, nơi tôi đã từng thực hiện các cuộc điều tra cho Ngân hàng Standard Chartered, tôi nhận thấy rằng trong ngân hàng truyền thống, nhiều lần orginzations chỉ xem xét các giao dịch lớn trong các vụ buôn người. Tuy nhiên, trong những trường hợp này, giao dịch có thể thấp tới 3 đô la. ”

Anaya lưu ý rằng TrustToken, công ty đứng sau stablecoin TrueUSD (TUSD), đã tham gia ATCC để giúp các tổ chức xác định các mẫu trong giao dịch tiền điện tử và xây dựng một kịch bản phát hiện bằng cách sử dụng phần mềm của công ty để theo dõi các mẫu đó. Không giống như CipherTrace, TrustToken không chia sẻ bất kỳ người dùng hoặc trao đổi dữ liệu nào, mà xây dựng mối quan hệ với các thành viên khác để xác định cách phát hiện và chống lại các hoạt động buôn người một cách tốt nhất..

Ngoài ra, Anaya chỉ ra rằng tiền điện tử có thể hấp dẫn tội phạm buôn người do thực tế là nó không có biên giới. Không giống như các giao dịch fiat, cô ấy lưu ý rằng tiền điện tử có thể được theo dõi từ thời điểm nó được đúc đến địa chỉ cuối cùng mà nó được nhận. Cô ấy nói:

“Nếu bạn đang thực hiện một cuộc điều tra trong ngân hàng truyền thống, bạn có liên quan đến tài khoản ngân hàng. Một giao dịch thường đi từ tài khoản ngân hàng này sang tài khoản ngân hàng khác và việc dừng hoặc tạm dừng thường có liên quan. Điều này cũng có nghĩa là đôi khi cuộc điều tra có thể dừng lại vì bạn không thể lấy hồ sơ từ các ngân hàng, nhưng điều này không đúng với tiền điện tử ”.

Trường hợp tại điểm

Seth Sattler, giám đốc tuân thủ của nhà cung cấp máy ATM bitcoin DigitalMint, nói với Cointelegraph rằng sẽ thật ngây thơ nếu nghĩ rằng tiền điện tử không được sử dụng cho mục đích buôn người. Anh ấy nói:

“Tiền điện tử đang trở thành phương thức thanh toán ưa thích cho các trang web phục vụ cho ngành buôn người, chẳng hạn như các trang quảng cáo, thị trường web đen và các trang phim người lớn, việc giám sát việc sử dụng tiền điện tử của một cá nhân chắc chắn sẽ luôn là một phần quan trọng trong việc điều tra, giảm nhẹ và hy vọng ngăn chặn nạn buôn người. “

Sattler lưu ý thêm rằng ngoài việc xem xét các giao dịch tiền điện tử, DigitalMint có quyền truy cập vào cảnh quay video có thể phát hiện hành vi đáng ngờ. Anh ấy giải thích rằng ngoài những giao dịch mua hàng nhỏ vào đêm khuya thường lệ, cảnh một phụ nữ thực hiện giao dịch tại một máy ATM bitcoin với một người đàn ông có mặt hoặc một khách hàng đang nghe điện thoại trong khi giao dịch là những dấu hiệu nổi bật. Anh ấy nói thêm:

“Những lá cờ đỏ truyền thống hơn liên quan đến buôn người có thể bao gồm nhiều lần mua sắm tại các cửa hàng quần áo nữ, các trang web du lịch và khách sạn. Các giao dịch tiền điện tử trong tài khoản nên được coi là lá cờ đỏ bổ sung cho thấy nạn buôn người. “

Hơn nữa, Kahler đề cập rằng buôn bán người đã trở thành một trong những tội phạm có lợi nhuận cao nhất trên thế giới và thường là một tội danh tiền từ rửa tiền..

Làm cho mọi thứ có ý nghĩa

Trong khi ATCC có thể bao gồm các tổ chức tiền điện tử cạnh tranh và sự kết hợp bất thường của các cơ quan thực thi pháp luật, Kahler nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tất cả các công ty này hợp tác với nhau để chống lại nạn buôn người.

Ví dụ: Kahler lưu ý rằng Bitfinex, một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu và là thành viên của ATCC, đang chia sẻ các giao dịch tiền điện tử và sử dụng các trường hợp mà họ thấy trong ngành để nêu ra những dấu hiệu xung quanh hoạt động đáng ngờ..

Ngoài ra, Blockchain Intelligence Group, đã phát triển một công cụ phân tích và tìm kiếm bất khả tri blockchain, đang cung cấp các công cụ pháp y và quyền truy cập vào các địa chỉ ví không đáng tin cậy, đồng thời chia sẻ thông tin đó với tập đoàn..

Clegg từ CipherTrace lưu ý rằng mặc dù nhiều tổ chức liên quan đến ATCC là “đối thủ cạnh tranh”, nhưng tất cả đều có chung mục tiêu là chống buôn người. Cô ấy nói:

“Tại một thời điểm nào đó, tất cả chúng ta đều là đối thủ cạnh tranh, nhưng cuối cùng thì tất cả chúng ta đều muốn cùng nhau chống lại nạn buôn người này. Đây là một vấn đề toàn cầu với những con số đáng kinh ngạc và đó là điều mà chúng tôi đã thấy các tổ chức chú ý đến, nhưng chúng tôi thực sự cần phải làm việc cùng nhau để chống lại vấn đề này trong tương lai. ”