Novembra pēdējā nedēļā saga par it kā vairāk nekā pusgadu ilgstošu šifrēšanas Ponzi shēmu ieguva jaunu pavērsienu. Hobistu blokķēdes pētnieks čivināt ziņoja, ka viņš ir izsekojis gandrīz 200 000 BTC, kas vasarā bija pazuduši, kad PlusToken – Dienvidkorejas biržā un augstas ienesīguma ieguldījumu programmā – ieguldīja vairāki miljoni cilvēku. viņu naudu.
Pētnieks ieteica, ka piesavinātie līdzekļi ir pakāpeniski izmesti kriptogrāfijas biržās, potenciāli nomācot Bitcoin tirgus cenu. Lūk, kas ir zināms par monumentālo shēmu, kas vēl ir oficiāli jāapstiprina.
Vislielākā izejas izkrāpšana vēsturē
Stāsts par PlusToken ir apliecinājums fundamentālajai atvienošanai kontaktā starp Āzijas un Rietumu kriptogrāfijas telpām. Tiek uzskatīts, ka platforma ir turējusi gandrīz 3 miljardus ASV dolāru vērtu aktīvu, piemēram, Bitcoin, Ethereum un EOS, kad tas faktiski pazuda 2023. gada jūnijā – un tomēr tas notika tikai 13. augustā, kad bloku ķēdes analīzes uzņēmums Ciphertrace publicēja savu 2. ceturksni Ziņot, ka šis stāsts piesaistīja Rietumu auditorijas uzmanību.
Pat pēc tam, kad kļuva acīmredzams shēmas patiesais mērogs, šķita, ka kolektīvie Rietumi saņem atjauninājumus, izmantojot diezgan šauru sašaurinājumu. Dovey Wan, blockchain ieguldījumu uzņēmuma Primitive Ventures dibināšanas partneris, ir kļuvis par galveno informācijas avotu par iespējamo krāpšanos.
Saistītie: Kādi ir lielākie iespējamie kriptogrāfijas laupījumi un cik daudz tika nozagts?
2023. gada maijā uzsāktais PlusToken piedāvāja gan seifa pakalpojumu kriptovalūtu glabāšanai, gan investīciju programmu, kas sola augstu uzglabāto līdzekļu ikmēneša atdevi no 8% līdz 16%. To galvenokārt tirgoja Ķīnā un Dienvidkorejā, lai gan Wan ziņots ka biržas klienti atradās arī Eiropā un pat Ziemeļamerikā. Lai gan operācijā bija desmit miljoni lietotāju, Ciphertrace lēš, ka varētu būt ieguldīti līdz 3 miljoniem cilvēku.
Kā ziņots, šī shēma bija vērsta uz tādu cilvēku galveno auditoriju, kuri nav īpaši sapratuši ar kriptogrāfiju, uzsverot operācijas “izglītojošo” komponentu, kas bija paredzēts, lai iemācītu jaunajiem dalībniekiem iemaksāt līdzekļus, izmantojot lietotni PlusToken..
Bija arī Ponzi shēmas indikators: Atlīdzības lielums bija atkarīgs no jaunu investoru piesaistīšanas. Locekļi varētu attiecīgi virzīties uz priekšu iekšējā hierarhijā, nopelnot cienījamas atšķirības, piemēram, “Lielais zēns” un “Lielais Dievs”. Arī agresīvā paplašināšanās kampaņa daļēji paļāvās uz dzīvīgu bezsaistes pulcēšanās.
Jūnija beigās klienti uzzināja, ka izņemšana no lietotnes, izmantojot lietotni, ir iesaldēta. Aptuveni tajā pašā laikā likumsargi Vanuatu veica pasākumus, lai aizturētu seši cilvēki iesaistīti shēmā. An paziņojums nekavējoties parādījās PlusToken vietnē, norādot, ka arestētās personas ir regulāri lietotāji, nevis līdzdibinātāji.
Kamēr seši, iespējams, augsta ranga operācijas dalībnieki atradās apcietinājumā, citi it kā PlusToken priekšnieki, tostarp korejietis un krievs, palika brīvībā. Gandrīz 3 miljardu USD vērtās kriptovalūtas atrašanās vieta arī palika nepārskatāma.
Nauda kustībā
14. augustā parādījās ziņas, ka ar PlusToken saistītie līdzekļi tiek pārvietoti uz biržām. Vans bija tas, kurš to darīja paaugstināt trauksme, citējot drošības auditoru firmas PeckShield pētījumi. Dažas dienas vēlāk kriptogrāfijas sargs Vaļu trauksme norādīja uz četriem darījumiem, kuru kopsumma bija gandrīz 23 000 BTC un kuri, visticamāk, bija PlusToken ieņēmumi.
Tomēr abiem apgalvojumiem trūkst pārliecinošu pierādījumu. Piemēram, Ciphertrace atturējās publiski atzīt, ka PeckShield norādītās adreses, iespējams, piederēja operācijai.
23. augustā blokķēdes pētījumu firma Elementus ieteikts ka lielas Etera summas, kas saistītas ar iespējamo izejas izkrāpšanu, arī tika pārskaitītas uz biržu pārsvarā Huobi. Tomēr pēc šī pētniecības un plašsaziņas līdzekļu uzmanības pievēršanas šī problēma, šķiet, pamazām bija izgaisusi no uzmanības centra.
Saistīts: noziedzīga darbība šifrēšanā: fakts, fikcija un konteksts
Pēc trim mēnešiem, ko var panākt no plašsaziņas līdzekļu uzmanības pievēršanas šim jautājumam? Tiesa, tikai novembra beigās kriptogrāfijas kopienas locekļiem vispirms radās aizdomas, ka PlusToken shēmas laupījums var radīt ievērojamu pārdošanas spiedienu tirgū. Pēc atskaites no avotiem, kas pārzina Ķīnas tirgotāju aprindas, vismaz par augusta vidu ir izplatījies stāstījums par izkrāpto fondu pārdošanas cenu, kas samazina Bitcoin cenu..
Jaunums ir stabila izskata pētījums, kas parādījās pēc pēdējā BTC cenu cikla lejupvērstā pagrieziena. Vada kriptogrāfijas entuziasts, kurš iet garām Ergo tālāk Twitter un Vidējs, analīze savieno dažus punktus PlusToken parauglaukumā, izsekojot ar to it kā saistītos līdzekļus un novērtējot vidējo tempu, kādā tie nonāk tirgū.
Monētas ir slikti sajauktas
Lai gan Ergo savus nesenos atklājumus izklāstīja kā tvītu sērija nevis formālāka rakstīšana, izmeklēšana balstās uz iepriekšējo analītiķa darbu, par kuru ziņoja Medium pastu kas parādījās 23. oktobrī.
Šis ieraksts ir ieraksts par aizdomīgo plaša mēroga darbību, kuru autore novēroja laikā no augusta sākuma līdz septembra vidum. Kāds bija noguldījis milzīgu daudzumu Bitcoin uz privātumu vērstajā Wasabi seifa pakalpojumā, kas vairākiem lietotājiem ļauj sajaukt savus digitālos līdzekļus vienā darījumā, tādējādi apgrūtinot atsevišķu monētu izcelsmi. Dažas adreses jau varēja izsekot atsevišķām personām saistīts uz PlusToken.
Analītiķis raksturoja, viņaprāt, “Sybil uzvedību”, nevis Sybil uzbrukumu. Abos gadījumos pamatmehānisms ir tāds, ka viena vienība rada tik daudz dažādu. Ja ļaunprātīgs nodoms attiecībā uz pakalpojumu informē par šādām darbībām, tās tiek kvalificētas kā uzbrukumi, taču šajā gadījumā vaļa vienkārši izmantoja vairākus sajaukšanas klientus, lai radītu izskatu, ka nauda nonāk mikserī no vairākiem lietotājiem. Mēģinot uzlabot darījumu vēsturi, cilvēki, kas kontrolē naudas plūsmas, izmantoja arī atšķirīgu algoritmisko paņēmienu, kas pazīstams kā “pašsajaukšana”.
Saskaņā ar Ergo teikto, “pašizmaiņas” faktiski ir izsekojams process, un Wasabi sajaukšana tika veikta slikti, atstājot identificējamas takas atkārtotu post-mix tēriņu veidā. Līdz oktobra beigām pētnieks varēja izsekot apmēram 54 000 no iespējamiem 200 000 BTC, kas saistīti ar PlusToken shēmu, kas tika sajaukti, izmantojot šos divus paņēmienus. Pēc tam lielākā daļa šīs summas nonāca Huobi biržā.
Turpmākā attīstība
Mēnesi vēlāk notikušais tweetorm ziņo par turpināto pētījumu rezultātiem. Ergo bija izsekojis vēl vairākus Bitcoin klasterus, kas, iespējams, saistīti ar PlusToken, tādējādi nesegtās naudas kopapjoms sasniedzot 187 000 BTC – skaitlis tuvojas iesniegto līdzekļu aprēķinam.
Pieņemot, ka augusta sākums ir izpārdošanas sākuma punkts, viņš arī novērtēja sekojošo Bitcoin ikdienas pārsniegumu vidēji par 1300 BTC – summu, kas izskatās pietiekami būtiska, lai izdarītu lejupvērstu spiedienu uz kriptonauda tirgus cenu. Dažas dienas vēlāk Ergo sekoja novērošana ka dažas no iespējamām ar PlusToken saistītām monētām tika tālāk pārvietotas no Huobi uz Dvīņiem.
Viena lieta, kurai šī ievērojamā izmeklēšana neatbilst, tomēr tiek atcelta apgalvotajam un tā vietā tiek norādīti fakti, pirms tiek atsauces uz PlusToken saistībā ar izsekotajiem līdzekļiem. Analīzes sākumpunkts ir dažas adreses, kuras, kā tiek uzskatīts, pieder pie PlusToken operācijas, tomēr nav ne pārliecinošu pierādījumu, ne arī stingras vienprātības, ka tas tā ir.
Lai pārietu no iespējamās jomas uz stingrāku faktisko pamatu, nāktos atklāt jaunus neapstrīdamus pierādījumus, kas, visticamāk, nāk no tiesībaizsardzības iestāžu. Pagaidām vientuļa kriptogrāfijas entuziasta veiktā analīze, visticamāk, ir vislabākā, ko sabiedrība var piedāvāt, lai saprastu, kas patiesībā notika aiz PlusToken spīdīgās fasādes.