Η πανδημία COVID-19 έχει συντρίψει τις επιχειρήσεις, αναγκάζοντας τη ζωή σε όλο τον κόσμο. Κοστίζει εκατομμύρια εμπόρους ναρκωτικών darknet επίσης, επειδή οι μέθοδοι μετακίνησης ναρκωτικών και κεφαλαίων έχουν παραβιαστεί κατά το κλείδωμα, σύμφωνα με ανάρτηση από την Chainalysis.
«Τα έσοδα της αγοράς Darknet έχουν μειωθεί πολύ περισσότερο από ό, τι θα περίμενε μετά την πρόσφατη σημαντική πτώση των τιμών του Bitcoin», ανέφερε η Chainalysis, σημειώνοντας ότι τα προβλήματα εφοδιασμού για μεξικάνικα καρτέλ και εμπόρους ναρκωτικών στην επαρχία Hubei της Κίνας θα μπορούσαν να «παρεμποδίσουν την ικανότητα των πωλητών της darknet να κάνουν επιχειρήσεις ” «Ίσως οι πελάτες της αγοράς darknet δεν αγοράζουν τόσα πολλά ναρκωτικά δεδομένης της κρίσης στη δημόσια υγεία», έγραψε ο Chainalysis, προσθέτοντας:
«Είναι επίσης πιθανό οι πωλητές να επιβραδύνουν τις πωλήσεις κατά τη διάρκεια της πτώσης των τιμών, λόγω του φόβου ότι το bitcoin που δέχονται μια μέρα θα μπορούσε να είναι άχρηστο την επόμενη. Αλλά είναι επίσης πιθανό ότι το ίδιο το Covid-19 δυσκολεύει την πώληση ναρκωτικών αυτή τη στιγμή. “
Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να είναι μια βραχυπρόθεσμη επιχειρηματική τάση λόγω του κλειδώματος, καθώς η επιδημία οπιοειδών στις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να επιδεινωθεί λόγω του άγχους, της απομόνωσης και της οικονομικής καταστροφής που προκαλείται από την πανδημία COVID-19, η οποία εξαπλώνεται σε κάθε γωνιά της κοινωνίας, με εκατομμύρια ανθρώπους να χάνουν τις δουλειές τους κατά τη διάρκεια αυτής της παγκόσμιας ύφεσης.
Για να αποτρέψει τη διοχέτευση ναρκωτικών στις ΗΠΑ και να μειώσει την επιδημία των οπιοειδών από την επιδείνωση, η αμερικανική υπηρεσία επιβολής ναρκωτικών σε έρευνες πολλών δικαιοδοτικών πάταξη σχετικά με το ισχυρότερο καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού, γνωστό ως Cartel de Jalisco Nueva Generación, που ελέγχει τουλάχιστον τα δύο τρίτα της αμερικανικής κυκλοφορίας ναρκωτικών κοκαΐνης, ηρωίνης, μεθαμφεταμίνης και ηρωίνης με φαιντανύλη – ένα από τα πιο θανατηφόρα φάρμακα στην Αμερική.
Σχετικά: Η ΕΕ τροποποιεί τους νόμους AML για το Cryptotrading ως US Ponders: Expert Blog
Στα τέλη Φεβρουαρίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και η DEA φορτισμένη μια διπλή αμερικανική-μεξικανή πολίτης Τζέσικα Γιοχάνα Οσεγκέρα Γκονζάλες, γνωστή ως «Λα Νέγκρα», η οποία είναι αδελφή του μεξικανικού ναρκωτικού Βασιλιάς Ρούμπιν Οσέγκερα Θερβάντες, γνωστός ως «Ελ Μεντσού» του CJNG για παραβίαση του νόμου περί βασιλιάς εμπλοκή σε έσοδα από ξέπλυμα χρήματος χρησιμοποιώντας πέντε επιχειρηματικές οντότητες CJNG. Συνήθως σε συναλλαγές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι συνεργάτες καρτέλ που πωλούν ναρκωτικά στις ΗΠΑ αγοράζουν αμερικανικά αγαθά με τα χρήματα των ναρκωτικών και τα στέλνουν στην Κίνα, επειδή τα μεξικάνικα καρτέλ βασίζονται σε «διεθνείς ασιατικές εγκληματικές οργανώσεις» για να ξεπλύνουν τα μετρητά τους. Σε αντάλλαγμα, οι Κινέζοι ξέπλυμα χρήματος που λαμβάνουν τα προϊόντα, στη συνέχεια, θα στείλουν κρυπτογράφηση πίσω στα καρτέλ στο Μεξικό. Οι πληρωμές κρυπτογράφησης είναι ευρέως δημοφιλείς στην Κίνα επειδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανώνυμη μεταφορά αξίας στο εξωτερικό, παρακάμπτοντας τους ελέγχους κεφαλαίου της Κίνας.
Μετά τη σύλληψη της La Negra στις 11 Μαρτίου, η DEA ανακοίνωσε τη σύλληψη περισσότερων από 600 μελών του καρτέλ CJNG. Ως ενεργός διαχειριστής Uttam Dhillon εξήγησε:
«Το Project Python είναι η μοναδική μεγαλύτερη απεργία από τις αρχές των ΗΠΑ εναντίον του CJNG και αυτή είναι μόνο η αρχή. Αυτό το στρατηγικό και συντονισμένο έργο αποτελεί παράδειγμα της αποστολής της DEA: να διαταράξει, να διαλύσει και να καταστρέψει οργανισμούς διακίνησης ναρκωτικών σε όλο τον κόσμο και να φέρει τους ηγέτες τους στη δικαιοσύνη. ”
Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Brian A. Benczkowski του Υπουργείου Δικαιοσύνης Ποινικού Τμήματος πρόσθεσε:
«Όταν ο Πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με προτεραιότητα τη διάλυση διεθνικών εγκληματικών οργανώσεων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης απάντησε στην πρόσκληση και είχε άμεσο στόχο στο CJNG. Θεωρήσαμε το CJNG μία από τις υψηλότερης προτεραιότητας διακρατικές απειλές οργανωμένου εγκλήματος που αντιμετωπίζουμε. Και με το Project Python, αποδίδουμε αποτελέσματα απέναντι σε αυτήν την απειλή για τον αμερικανικό λαό. “
Μια άλλη επίθεση στο θανάσιμο καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού έφτασε στις αρχές Ιουνίου με την «Επιχείρηση Blue Agave» – μια κοινή επιχείρηση μεταξύ της μονάδας καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του Υπουργείου Οικονομικών του Μεξικού και της DEA των ΗΠΑ που στοχεύει περίπου 2.000 άνδρες, γυναίκες και εταιρείες παγώστε περισσότερα από 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία της CJNG. Ο Πρόεδρος του Μεξικού Andres Manuel Lopez Obrador εξήγησε:
«Υπήρξε ένα αίτημα από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών επειδή είχαν πληροφορίες σχετικά με το CJNG. Μετά τις συμφωνίες συνεργασίας, οι λογαριασμοί αυτής της ομάδας έπρεπε να παγώσουν. “
Ωστόσο, παρά την πρόσφατη επιτυχία του DEA σχετικά με το Project Python και το Operation Blue Agave, μια έκθεση ελέγχου απελευθερώθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, από το γραφείο των ΗΠΑ του Γενικού Επιθεωρητή του DOJ, εξέφρασε τον συναγερμό για το πώς η DEA απέτυχε να αναφέρει εκατομμύρια σε ψηφιακά νομίσματα, τα οποία είχε κερδίσει για μυστική νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διακίνηση ναρκωτικών, παρόλο που τα τελευταία χρόνια, η Η DEA σημείωσε εκθετική αύξηση σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση, ιδίως έρευνες για λειτουργίες σκοτεινού ιστού.
Ο 72-σελίδας, μερικώς αναλυμένος έλεγχος των μυστικών πράξεων που δημιουργούν εισόδημα περιγράφει τους «σοβαρούς κινδύνους» που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της DEA μεταξύ του 2015 και του 2017, υποστηρίζοντας ότι ένα σημαντικό άθροισμα των εσόδων από αυτές τις πράξεις δεν κοινοποιήθηκε στις αρμόδιες εποπτικές αρχές και ότι εκεί ήταν ακόμη περιπτώσεις, στις οποίες η DEA παραμελήθηκε να επιδιώξει τους στόχους που εντοπίστηκαν στις επιχειρήσεις τους, καθιστώντας το DEA ως οργανισμό του οποίου οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κρυπτονομίσματος ξεπέρασαν τη δική της ικανότητα να παρακολουθεί τον εαυτό της κατά τη διαχείριση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με κρυπτογράφηση που δεν είχε δομημένες διαδικασίες και εποπτεία.
Η έκθεση ανέφερε ότι «η διαχείριση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με εικονικό νόμισμα της DEA ήταν ανεπαρκής λόγω της ανεπαρκούς διαχείρισης των κεντρικών γραφείων, της έλλειψης πολιτικών, των ανεπαρκών διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, της ανεπαρκούς εποπτικής εποπτείας και της έλλειψης κατάρτισης. Αυτή η ανεπάρκεια συνέβη περισσότερο από 2 χρόνια μετά την καταδίκη ενός πρώην ειδικού πράκτορα της DEA για κλοπή 700.000 δολαρίων σε εικονικό νόμισμα κατά τη διάρκεια μιας κοινής έρευνας της ειδικής ομάδας για την αγορά Dark Web Silk Road, επειδή η DEA δεν εφάρμοσε πρόσθετους εσωτερικούς ελέγχους που σχετίζονται ειδικά με έρευνες που αφορούν κρυπτογράφηση. ” Αναφέρει επίσης: «Επιπλέον, παρά τις μοναδικές προκλήσεις των προγραμμάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως άγνωστες χρεώσεις και αυθόρμητες διακυμάνσεις νομισμάτων [και εικονική εξόρυξη νομισμάτων – η οποία δεν αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου] που δεν υπάρχουν στην παραδοσιακή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η DEA δεν δημιούργησε νέες διαδικασίες και φόρμες για τη διεξαγωγή και τεκμηρίωση αυτών των μυστικών δραστηριοτήτων. “
Για να ενισχύσουν τις προσπάθειες εποπτείας και επιβολής κρυπτογράφησης για το 2021 – που ξεκινά τον Οκτώβριο του 2020 – οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ αναζήτησαν εκατομμύρια δολάρια σε νέα χρηματοδότηση και αγόρασαν κρυπτογράφηση διερευνήσεις εργαλείο που ονομάζεται “Coinbase Analytics” ως εξής:
- Η τεκμηρίωση της Εσωτερικής Υπηρεσίας Φορολογικού Έτους 2021 ερωτηθείς για 40,54 εκατομμύρια δολάρια για την «Ανάπτυξη των προσπαθειών συμμόρφωσης με εικονικό νόμισμα στον κυβερνοχώρο και εικονικό νόμισμα» για την υποστήριξη της πρόσληψης 108 ειδικών πρακτόρων για τη διεξαγωγή περισσότερων ποινικών ερευνών που σχετίζονται με το ψηφιακό και ψηφιακό νόμισμα.
- Το Υπουργείο Υπουργείου Εξωτερικών Ελέγχου Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, σύμφωνα με έγγραφα, ζήτησε επιπλέον 812.000 $ για την πρόσληψη ερευνητών ψηφιακού νομίσματος.
- Το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων, σύμφωνα με το έγγραφα, ζήτησε 819.000 $ για την πρόσληψη τριών υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης για να υποστηρίξει το “Building Out FinCEN’s Virtual Currency and Cyber Threat Mitigation Programme”.
- Το γραφείο διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών αναζήτησε επιπλέον 1,5 εκατομμύρια δολάρια για την πρόσληψη έξι αναλυτών. Η περίληψη του προϋπολογισμού επικεντρώθηκε κυρίως σε ένα σχέδιο μεταφοράς της μυστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στο Υπουργείο Οικονομικών – το αρχικό σπίτι του.
- Ο Οργανισμός Επιβολής των Ναρκωτικών ερωτηθείς για 3,25 εκατομμύρια δολάρια για την παροχή αναλυτικών στοιχείων και υποστήριξης δεδομένων για τις έρευνες που εστιάζουν στις συναλλαγές και για την πρόσληψη δύο “Ειδικών Έρευνας Πληροφοριών” πλήρους απασχόλησης που θα ανατεθούν σε υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (TBML).
Οι φορολογούμενοι με συναλλαγές κρυπτογράφησης ενθαρρύνονται να συμμορφώνονται με διάφορους κανονισμούς κρυπτογράφησης των ΗΠΑ και τις απαιτήσεις φορολογικής αναφοράς των ΗΠΑ, δεδομένων των βελτιωμένων εργαλείων έρευνας και των ανθρώπινων πόρων που αφιερώνονται στις προσπάθειες εποπτείας και επιβολής κρυπτογράφησης από διάφορες αμερικανικές υπηρεσίες.
Οι απόψεις, οι σκέψεις και οι απόψεις που εκφράζονται εδώ είναι μόνες του συγγραφέα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις και τις απόψεις του Cointelegraph.
Selva Ozelli, Ο Esq, CPA, είναι διεθνής φορολογικός σύμβουλος και πιστοποιημένος δημόσιος λογιστής που γράφει συχνά για φορολογικά, νομικά και λογιστικά θέματα για τα φορολογικά σημειώματα, το Bloomberg BNA, άλλες εκδόσεις και τον ΟΟΣΑ.