Στα τέλη Φεβρουαρίου, η Επιβολή της Μετανάστευσης και των Τελωνείων των Ηνωμένων Πολιτειών αποκάλυψε το Πρόγραμμα Κρυπτογράφησης Πληροφοριών Cryptocurrency, το οποίο στοχεύει αγορές peer-to-peer και darknet για την παράνομη χρήση κρυπτονομισμάτων. Στη συνέχεια, σε συνέντευξη Τύπου ένα μήνα αργότερα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγόρησε τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο και 14 άλλους ανώτερους αξιωματούχους στη χώρα. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν τη μόχλευση πολιτικών γραφείων, χρηματοπιστωτικών συστημάτων και κρυπτονομισμάτων για τη διεξαγωγή και απόκρυψη μιας μαζικής κυβέρνησης διακίνησης ναρκωτικών, ναρκωτικής τρομοκρατίας και διαφθοράς για πάνω από 20 χρόνια. Αυτή η συστημική διαφθορά εισέβαλε στη Βενεζουέλα δισεκατομμυρίων δολαρίων και κατέστρεψε οικονομικά τη χώρα, σύμφωνα με τους αμερικανικούς εισαγγελείς.
Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι ο Maduro και ο «Καρτέλ των Ήλιων,”Μια οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών που αποτελείται από στρατιωτικούς, κυβερνητικούς αξιωματούχους και πράκτορες πληροφοριών υψηλού επιπέδου, όπλισε 250 μετρικούς τόνους κοκαΐνης εναντίον των ΗΠΑ, τις οποίες φέρεται να παραδίδουν μέσω της Κεντρικής Αμερικής με αεροπλάνο ή μέσω της Καραϊβικής με πλοίο.
«Ο Maduro και οι άλλοι κατηγορούμενοι σκόπευαν ρητώς να πλημμυρίσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με κοκαΐνη για να υπονομεύσουν την υγεία και την ευημερία του έθνους μας», δήλωσε ο δικηγόρος των ΗΠΑ Geoffrey Berman ισχυρίστηκε.
Σε ξεχωριστό κατηγορητήριο, η Νότια Περιοχή της Νέας Υόρκης φορτισμένη Ο επιθεωρητής κρυπτογράφησης της Βενεζουέλας, Joselit Ramirez Camacho και άλλοι για συμμετοχή σε μια σειρά εγκλημάτων σε μια απόπειρα αποφυγής κυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ. Σύμφωνα με στα έγγραφα του δικαστηρίου, ο Camacho ανέθεσε σε ένα άτομο των ΗΠΑ να ανοίξει έναν τραπεζικό λογαριασμό και να ιδρύσει μια εταιρεία shell στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, για να χρησιμοποιηθεί σε ένα σχέδιο για τη νομιμοποίηση των εσόδων της παράνομης δραστηριότητάς τους προκειμένου να αποφύγουν τις κυρώσεις της OFAC..
Η Alysa Erichs, αναπληρωτής εκτελεστικός αναπληρωτής διευθυντής των ερευνών εσωτερικής ασφάλειας του ICE, εξήγησε στο δελτίο τύπου του DOJ:
«Ο συνεργατικός χαρακτήρας αυτής της έρευνας είναι αντιπροσωπευτικός του τρέχοντος έργου που εκτελούν οι HSI και οι διεθνείς υπηρεσίες επιβολής του νόμου κάθε μέρα, συχνά πίσω από τα παρασκήνια και άγνωστες στο κοινό, για να κάνουν τις κοινότητές μας ασφαλέστερες και απαλλαγμένες από διαφθορά. […] Η παγκόσμια εμβέλεια και δέσμευση της HSI να εντοπίζει, να στοχεύει και να ερευνά επιθετικά άτομα που παραβιάζουν τους νόμους των ΗΠΑ, εκμεταλλεύονται χρηματοοικονομικά συστήματα και κρύβονται πίσω από την κρυπτογράφηση για να προωθήσουν την παράνομη εγκληματική τους δραστηριότητα. Αφήστε αυτό το κατηγορητήριο να υπενθυμίσει ότι κανείς δεν υπερβαίνει το νόμο – ούτε καν ισχυροί πολιτικοί αξιωματούχοι. “
Η πρώτη εθνική κρυπτογράφηση στον κόσμο – Petro
Η έννοια των εθνικών, δι-εθνικών και πολυεθνικών κρυπτονομισμάτων έχει προσελκύσει πολλές κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ – δηλαδή, τη Βενεζουέλα και Ιράν – αλλά και άλλοι, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ρωσία, Κίνα, Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία.
Οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας έχουν απομονωθεί σε μεγάλο βαθμό τη χώρα από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ως τρόπος για την παράκαμψη ευρείας κλίμακας κυρώσεων των ΗΠΑ και για την αντιμετώπιση των χρόνιων ελλείψεων ρευστότητας, ο Wilmar Castro Soteldo, υπουργός Γεωργίας της Βενεζουέλας, υποστηρίζεται τη δημιουργία κρυπτονομίσματος που χρηματοδοτείται από το κράτος βάσει του χρυσού προτύπου ή άλλων πόρων – παρόμοια με την εθνική κρυπτογράφηση του Ιράν, Peyman – προκειμένου να σωθεί η οικονομία της Βενεζουέλας και να αντικατασταθεί η ηγεμονία του δολαρίου των ΗΠΑ.
Εξάλλου, το Ιράν είναι γνωστό ότι εφαρμόζει τα πιο δημιουργικά, βασισμένα σε εμπορεύματα, σχέδια ανταλλαγής για να αποφύγει τις κυρώσεις στη σύγχρονη ιστορία. Αυτά τα προγράμματα έχουν εμπλακεί σε διάφορες χώρες – χρησιμοποιώντας το λεγόμενο κενό “αέριο-χρυσό” – καθώς και το “Μέσο για την υποστήριξη των εμπορικών ανταλλαγών” ή INSTEX – μια νέα διεθνή πύλη πληρωμών που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα στην ΕΕ με δυνατότητες σε στυλ ανταλλαγής – για να αποφύγει το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι κυρώσεις που καταπατούν την ικανότητα της χώρας να διαπραγματεύεται με τον κόσμο.
Τον Δεκέμβριο του 2017, σε τηλεοπτική συνέντευξη τύπου, ο Maduro ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του σχεδίαζε να εκδώσει κρυπτονομίσματα / stablecoin, που ονομάζεται Petro, το οποίο θα υποστηριζόταν από τα αποθέματα πετρελαίου, χρυσού και ορυκτών της χώρας – και θα μπορούσε να μετατραπεί σε έναν αριθμό νομίσματα fiat, όπως το ρωσικό ρούβλι, το κινεζικό γιουάν, η τουρκική λίρα και το ευρώ.
Σχετικά: Ψηφιακά νομίσματα που εκδίδονται από την Κεντρική Τράπεζα: Γιατί οι κυβερνήσεις μπορούν (ή όχι) να τις χρειάζονται
Η ανάπτυξη του Petro ήταν σε μεγάλο βαθμό επηρεάζεται από τον πρώην ασκούμενο του Κογκρέσου των ΗΠΑ Gabriel Jimenez. Φιλοξενείται σε μια πλατφόρμα blockchain που έχει κατηγορηθεί ότι έχει σχεδιαστεί ως αντίγραφο κλώνου του Dash (DASH) προκειμένου να αποφευχθεί η ανίχνευση από αξιωματούχους επιβολής του νόμου.
Σχετικά: Η συμμόρφωση κυρώσεων για συναλλαγές σε Fiat και κρυπτονομίσματα είναι τα ίδια: Λήψη ειδικών
Κυρώσεις στις Η.Π.Α.
Λίγο μετά την κυκλοφορία του Petro στις 20 Φεβρουαρίου 2019, σε εκτελεστική εντολή της 19ης Μαρτίου 2018, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαγορευμένο Άτομα των ΗΠΑ από την αγορά οποιουδήποτε ψηφιακού νομίσματος, ψηφιακού νομίσματος ή ψηφιακού διακριτικού που εκδόθηκε από, για ή για λογαριασμό της κυβέρνησης της Βενεζουέλας στις 9 Ιανουαρίου 2018. ή μετά. Αυτή η απαγόρευση ήταν τροποποιήθηκε να συμπεριλάβει τον κίνδυνο έκθεσης σε κυρώσεις των ΗΠΑ σε πρόσωπα των ΗΠΑ που συναλλάσσονται με την εθνική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Βενεζουέλας Petróleos de Venezuela ανεξάρτητα από το νόμισμα της συναλλαγής.
Σε αντίθεση με την πτώση των τιμών του πετρελαίου, οι κυρώσεις κατά της Βενεζουέλας – η οποία έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο και όπου το πετρέλαιο αντιπροσωπεύει το 98% των εσόδων από τις εξαγωγές της χώρας – ενήργησε ως εμπάργκο που κατέστρεψε την οικονομία της. Κατά συνέπεια, ο Μαντούρο έπρεπε να γίνει ακόμα πιο καινοτόμος, ωθώντας τον περαιτέρω στο εμπόριο ναρκωτικών και στις κυρώσεις που έπαιρναν τις συναλλαγές πετρελαίου / χρυσού / κρυπτογράφησης. Η Maduro θέσπισε μέτρα για την αύξηση της χρήσης της Petro ανακοινώνοντας σχέδια για χρήση της Petro για πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας και ανέβηκε πωλήσεις χρυσού σε συναλλαγές που προκαλούν κυρώσεις παρόμοια με τα βασικά προϊόντα του Ιράν που βασίζονται σε εμπορεύματα.
Κατά τα τελευταία χρόνια, η Maduro κατέφυγε στην πώληση τόνων ομοσπονδιακών αποθεμάτων χρυσού της Βενεζουέλας καθώς και χρυσού από παράνομες επιχειρήσεις εξόρυξης σε εταιρείες σε μέρη όπως Ελβετία, τα ΗΑΕ και την Τουρκία χρησιμοποιώντας λογαριασμούς σε σκοτεινές τράπεζες. Μετέφεραν τούβλα χρυσού – εκ των οποίων 23 τόνοι αφαιρέθηκαν από τα θησαυροφυλάκια της χώρας, σύμφωνα με δημοσιευμένες εκθέσεις – σε ιδιωτικά ναυλωμένα αεροσκάφη για πτήσεις προς την Κωνσταντινούπολη, που προορίζονταν τελικά για πώληση σε ευρωπαϊκές τράπεζες με Ενασχόληση του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού της Κολομβίας. Πέρυσι, το DOJ φορτισμένη μια τουρκική τράπεζα και ένας ιρανός έμπορος χρυσού για αποφυγή των κυρώσεων των ΗΠΑ στο Ιράν.
Πρόσφατα, η ρωσική κρατική εταιρεία πετρελαίου Rosneft τερμάτισε τις δραστηριότητές της στη Βενεζουέλα και πούλησε όλα τα περιουσιακά της στοιχεία στη χώρα στο Κρεμλίνο αφού το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στον εμπορικό του κλάδο. Ως εκ τούτου, τυχόν μελλοντικές κυρώσεις των ΗΠΑ σε ρωσικές επιχειρήσεις πετρελαίου στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να στοχεύσει η ρωσική κυβέρνηση / το Κρεμλίνο άμεσα.
συμπέρασμα
Ακόμα δεν πρέπει να δούμε αν άλλοι που εμπλέκονται στις διεθνείς συναλλαγές κρυπτογράφησης της Βενεζουέλας θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες από το DOJ για παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων. Οι ΗΠΑ προσφέρουν ανταμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που οδηγούν στη σύλληψη και / ή την καταδίκη του Maduro, καθώς και ανταμοιβές 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Diosdado Cabello, πρόεδρο της Εθνικής Συντακτικής Συνέλευσης της Βενεζουέλας. Tareck El Aissami, αντιπρόεδρος της οικονομίας · Ο Hugo Carvajal, πρώην διευθυντής στρατιωτικών πληροφοριών. και ο Clíver Alcalá Cordones, συνταξιούχος στρατηγός.
Το κατηγορητήριο του Μαντούρο και των 14 μελών του υπουργικού συμβουλίου έρχονται μετά την άφιξη του κορακοϊού στη Βενεζουέλα – η οποία έχει σε εθνικό επίπεδο καραντίνα από τις 16 Μαρτίου. Ένας πόλεμος για τις τιμές του πετρελαίου και οι φόβοι για παγκόσμια ύφεση οδήγησαν την τιμή του πετρελαίου σε 18 χρόνια χαμηλά 24 $ ανά βαρέλι, λιγότερο από το μισό από αυτό που ήταν τον Φεβρουάριο. Χώρες παραγωγής πετρελαίου νεκρός σε τιμή στα μέσα της δεκαετίας του ’80 ανά βαρέλι.
Η τιμή του Petro, του εθνικού ψηφιακού νομίσματος της Βενεζουέλας που προτείνεται για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο κυρώσεων των ΗΠΑ, δεν είναι γνωστή.
Οι απόψεις, οι σκέψεις και οι απόψεις που εκφράζονται εδώ είναι μόνες του συγγραφέα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις και τις απόψεις του Cointelegraph.
Selva Ozelli, Esq., Το CPA, είναι ένας διεθνής φορολογικός εισαγγελέας και πιστοποιημένος δημόσιος λογιστής που γράφει συχνά για φορολογικά, νομικά και λογιστικά θέματα για τα φορολογικά σημειώματα, το Bloomberg BNA, άλλες εκδόσεις και τον ΟΟΣΑ.