Για κάποιο λόγο, η διαπραγμάτευση πλύσης συμβαίνει πάρα πολύ σε αποκεντρωμένες ανταλλαγές

Οι αποκεντρωμένες ανταλλαγές προτιμούνται γενικά για τη διαφάνεια και την έλλειψη επιμέλειας, μειώνοντας τις απαιτήσεις εμπιστοσύνης στους χειριστές τους.

Πολλές κεντρικές ανταλλαγές έχουν παγιδευτεί σε έναν ιδιαίτερο τύπο χειραγώγησης που χρησιμοποιείται για να διογκώσει τους όγκους συναλλαγών τους. Αυτό τονίστηκε για πρώτη φορά από την Έκθεση Bitwise που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2019, η οποία ανέλυσε τα πρότυπα συναλλαγών σε ορισμένες από τις πλατφόρμες για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι έως και το 95% του όγκου συναλλαγών Bitcoin που αναφέρθηκε τότε ήταν ουσιαστικά ψεύτικο.

Ένας από τους τρόπους αύξησης του όγκου είναι η πρακτική της διαπραγμάτευσης πλυσίματος, όπου μια μεμονωμένη οντότητα ενεργεί τόσο ως κατασκευαστής όσο και ως παραλήπτης μιας παραγγελίας, ουσιαστικά διαπραγματεύεται με τον εαυτό της. Ενώ η διαπραγμάτευση πλυσίματος ωφελεί κυρίως την ανταλλαγή διογκώνοντας τα αναφερόμενα στατιστικά στοιχεία της, ορισμένα κίνητρα έχουν χρησιμοποιηθεί ως ανταλλαγή τελών συναλλαγής για να ανταμείψουν τους χρήστες για την εμπορία πλυσίματος.

Ενώ η αυτοπροστασία είναι μια σημαντική πρόταση αξίας για τα DEXes, το να βασίζεται σε ένα blockchain εξασφαλίζει διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των ανταλλαγών. Κάθε συναλλαγή καταγράφεται γενικά σε μια δημόσια βάση δεδομένων, η οποία καθιστά εύκολο τον εντοπισμό κακής συμπεριφοράς.

Μπορεί να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι DEXes βλέπουν αρκετά προφανείς συναλλαγές πλυσίματος στις πλατφόρμες τους.

Binance DEX και το διακριτικό Travala

Η αποκεντρωμένη ανταλλαγή που ξεκίνησε η Binance έχει τουλάχιστον ένα ζεύγος με αρκετά εύκολο εντοπισμό συναλλαγών πλύσης.

Το διακριτικό του έργου που υποστηρίζεται από το Binance Travala (AVA) είναι ένα από τα ζεύγη υψηλότερου όγκου για το διακριτικό BNB της Binance.

Μια αρχική ένδειξη για τη διαπραγμάτευση πλυσίματος είναι το γράφημα όγκου. Μία από τις τακτικές που χρησιμοποίησε η Bitwise για τον εντοπισμό ψεύτικου όγκου ήταν τα λεπτομερή μοτίβα τους. Κανονικά, τα tokens θα έχουν απότομες αυξήσεις όγκου μεταξύ περιόδων χαμηλής και υψηλής μεταβλητότητας, με σαφώς αναγνωρίσιμες αιχμές καθώς οι τιμές κινούνται έντονα σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Στο AVA / BNB, ο όγκος είναι ομοιόμορφα υψηλός όταν η μεταβλητότητα είναι χαμηλή, ενώ κατά τη διάρκεια των αυξήσεων των τιμών στην πραγματικότητα μειώνεται, αντί να αυξάνεται.

Γράφημα AVA / BNB στο Binance DEX

Γράφημα AVA / BNB στο Binance DEX

Αλλά δεδομένου ότι είναι μια αποκεντρωμένη ανταλλαγή, μπορεί να αποδειχθεί οριστική απόδειξη της διαπραγμάτευσης πλυσίματος μέσω του block explorer. Για παράδειγμα, δύο λογαριασμοί μπορείτε να δείτε παραγγελίες κάθε λεπτό για περίπου 5 έως 30 BNB το καθένα ή περίπου 80 έως 550 $. Δεδομένου ότι οι παραγγελίες αφορούν ακριβώς τα ίδια ποσά και καθυστερούν το πολύ λίγα δευτερόλεπτα, είναι πολύ πιθανό οι λογαριασμοί να ανήκουν στην ίδια οντότητα.

Αυτά τα δύο πορτοφόλια είναι υπεύθυνα για περίπου 18.000 BNB (316.000 $) όγκου 24 ωρών, από ένα συνολικό ποσοστό ελαφρώς μικρότερο από 30.000 BNB (500.000 $).

Όταν επικοινωνήθηκε, ένας εκπρόσωπος της Binance είπε στο Cointelegraph:

«Το Binance DEX είναι μια αποκεντρωμένη πλατφόρμα. Το Binance δεν έχει κανέναν έλεγχο στη ροή παραγγελιών, με τον ίδιο τρόπο που κανείς δεν μπορεί να ελέγξει τη ροή παραγγελιών στο Uniswap. Είναι επίσης ένα διαφανές δίκτυο, καθώς ο σύνδεσμος είναι αποδεικτικό στοιχείο. Στεκόμαστε με την κοινότητα για να καταγγείλουμε οποιαδήποτε χειραγώγηση της αγοράς. “

Ενώ ο δράστης θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε, παραμένει ασαφές γιατί κάποιος θα έκανε συναλλαγές πλυσίματος σε μια πλατφόρμα χωρίς κανένα όφελος για τον εαυτό τους. Ο Binance δεν απάντησε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με το πιθανό κίνητρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι άλλα ζεύγη στο DEX δεν φαίνεται να επηρεάζονται από το εμπόριο πλυσίματος.

Το Loopring εμφανίζει συχνά το ίδιο πορτοφόλι με τον κατασκευαστή και τον κατασκευαστή

Στο DEX Loopring που βασίζεται στο zkRollup, η διαπραγμάτευση πλυσίματος είναι ακόμα πιο εύκολη. Η πλατφόρμα φαίνεται να επιτρέπει στην ίδια διεύθυνση πορτοφολιού να λειτουργεί τόσο ως κατασκευαστής όσο και ως λήπτης μιας συναλλαγής ανταλλαγής.

Το τελευταίο στιγμιότυπο των συναλλαγών του, που καταγράφηκε από το Dune Analytics, δείχνει πώς οι περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούνται από μερικά πορτοφόλια που διαπραγματεύονται διάφορα περιουσιακά στοιχεία με τον εαυτό τους, ένα σαφές σημάδι διαπραγμάτευσης.

Loopring DEX συναλλαγές

Loopring DEX συναλλαγές. Πηγή: DuneAnalytics

Σε μια συνομιλία μέσω email με την Cointelegraph, ο επικεφαλής επιχειρηματικής ανάπτυξης του Loopring, ο Matthew Finestone, αναγνώρισε το ζήτημα, σημειώνοντας ότι «υπάρχει εμφάνιση αυτοεξυπηρέτησης».

Εξήγησε ότι υπάρχει μια ποικιλία ηθοποιών που μπορεί να ενδιαφέρονται να κάνουν συναλλαγές πλυσίματος, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Loopring:

«Όταν είμαστε εμείς, πράγματι, είναι να κάνουμε bootstrap κάποια ρευστότητα – απλά δημιουργήστε έναν αρχικό όγκο για να ξεκινήσει η μπάλα. Αυτό μπορεί να είναι να δημιουργήσετε ένα γράφημα γραμμών για ένα νέο ζεύγος, ή μάλιστα, μόνο για να διατηρήσετε τη δραστηριότητα, ώστε οι οργανικοί χρήστες να μπορούν να μπουν και να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι. Όταν είναι άλλοι, είναι για μερικούς λόγους, αλλά βασικά για να κερδίσετε ανταμοιβές! “

Η Finestone σημείωσε ότι η Loopring σκοπεύει να μειώσει τις δικές της συναλλαγές, αλλά καμία δεν εμποδίζει τους άλλους να το κάνουν:

«Ο περιορισμός όταν είναι άλλος είναι ουσιαστικά λογοκρισία. Εμείς επιβάλλουμε τη βούλησή μας για το τι δεν είναι καλό εμπόριο. Αυτό είναι σίγουρα κάτι που δεν θέλουμε να κάνουμε – ειδικά επειδή είναι κάτι που ΜΠΟΡΟΥΜΕ να κάνουμε. “

Το Loopring είναι μια ανταλλαγή δύο επιπέδων που βασίζεται στο zkRollups, όπου οι συναλλαγές υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός αλυσίδας αλλά στη συνέχεια διακανονίζονται σε συμπιεσμένες παρτίδες στο Ethereum. Η Finestone σημείωσε ότι μια τέτοια λύση εγγυάται μόνο την αυτοεπιφύλαξη, αν και «η λογοκρισία των συναλλαγών είναι κακή δουλειά».

Πρόσθεσε ότι η Loopring οργανώνει συχνά εμπορικούς διαγωνισμούς και κίνητρα εξόρυξης ρευστότητας που θα μπορούσαν να ωθήσουν τους άλλους να συμμετάσχουν στο εμπόριο πλυσίματος. Επιπλέον, πρότεινε ότι μέρος της δραστηριότητας μπορεί επίσης να προέρχεται από έργα που επιθυμούν να ενισχύσουν τη ρευστότητα για τις μάρκες τους. «Σε πολλές περιπτώσεις, ανέκδοτα, οι άνθρωποι γυρίζουν τα ρομπότ τους και απλά δοκιμάζουν τις στρατηγικές τους», κατέληξε.

Οι DEX δεν είναι απαλλαγμένοι από το εμπόριο πλυσίματος, αλλά δεν είναι εντελώς αλλοίωση

Ο Finestone ολοκλήρωσε τις σκέψεις του επισημαίνοντας ότι η διαπραγμάτευση πλυσίματος σε αποκεντρωμένες ανταλλαγές είναι ακόμα διαφορετική:

«Τα DEX δεν είναι αδιαπέραστα στο εμπόριο πλυσίματος. Καθόλου! Είναι απλώς η περίπτωση που (ή οποιοσδήποτε) πρέπει να πληρώσουν για αυτήν την πράξη. Οι συναλλαγές που εγκαθίστανται στο Ethereum δεν μπορούν να πλαστογραφηθούν. Πραγματικά τακτοποιούνται. Πραγματικά πλήρωσαν φυσικό αέριο. “

Αντιθέτως, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι η διαπραγμάτευση πλυσίματος που πραγματοποιείται σε κεντρικά χρηματιστήρια καταβάλλει τέλη. Εάν είναι ένα ίδιο το χρηματιστήριο που το οργανώνει, θα μπορούσε απλώς να κατασκευάσει συναλλαγές χωρίς κόστος, εξήγησε.

«Στην περίπτωσή μας, και όλα τα DEX, ήταν εκεί, εγκαταστάθηκε, απλά δεν ήταν η οικονομική πρόθεση που όλοι θα επιθυμούσαμε», δήλωσε ο Finestone.