Στις 5 Ιουνίου, η ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων Coinbase ήρθε κάτω από φωτιά για τις φερόμενες προσπάθειές του να πουλήσει υπηρεσίες κρυπτογράφησης τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες Υπηρεσία Επιβολής Φαρμάκων όσο και στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων.
Τις τελευταίες ημέρες, οι εκπρόσωποι της Coinbase κατέστησαν σαφές ότι οι υπηρεσίες ανάλυσης της εταιρείας δεν κοινοποιούν δεδομένα προσωπικής ταυτοποίησης με την επιβολή του νόμου. Ισχυρίζονται ότι προέρχονται όλα τα δεδομένα από διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες.
Ο μεγάλος αδερφός παρακολουθεί σχεδόν μια δεκαετία
Παρόλο που η άρνηση της Coinbase μπορεί να περιέχει ένα σωρό αλήθειας, μια πηγή που εργάστηκε σύμφωνα με τις ανταλλαγές κρυπτογράφησης και οι εταιρείες ATM Bitcoin αποκάλυψαν στην Cointelegraph ότι πολλές κυβερνητικές οντότητες παρακολουθούν ενεργά τους χρήστες σχεδόν σε κάθε κεντρικό πάροχο κρυπτογράφησης ανταλλαγής και φύλαξης για χρόνια.
Μιλώντας για την ανωνυμία, αυτή η πηγή έδειξε ότι οι τακτικές παρακολούθησης κρυπτογράφησης ξεκινούν από τις πρώτες μέρες του Bitcoin (BTC). Είπαν ότι αυτές οι πρακτικές έγιναν μια πολύ ευρύτερη προσπάθεια μετά την πολύ κακοήθη Όρος Περιστατικό Gox, στο οποίο 850.000 BTC εξαφανίστηκαν στο κάποτε δημοφιλές χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στα τέλη του 2013.
Η πηγή μας εξήγησε:
«Έχω εργαστεί για ανταλλαγές κρυπτογράφησης, εταιρείες ATM bitcoin, γενικούς παρόχους υπηρεσιών κρυπτογράφησης και άλλα. Όλοι ασχολούνται με πρακτικές παρακολούθησης. Δεν έχουν άλλη επιλογή. “
Όσον αφορά την παρακολούθηση των χρηστών, το είπαν αυτό την προτιμώμενη μεθοδολογία της κυβέρνησης των ΗΠΑ ονομάζεται Αναφορά ύποπτης δραστηριότητας ή SAR. Ενώ τα SAR είναι κοινά στις περισσότερες επιχειρήσεις μεταφοράς χρημάτων, τα SAR crypto φαίνεται να λειτουργούν με διαφορετικά πρότυπα. Δηλώνουν ότι:
«Στα παραδοσιακά ιδρύματα, μια συναλλαγή πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια στις περισσότερες περιπτώσεις για να θεωρείται ύποπτη. Αυτό όμως δεν ισχύει για το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα. Όσον αφορά την κυβέρνηση, το κατώτατο όριο του «ύποπτου» πληρούται μόλις εμπλέκεται η κρυπτογράφηση. »
Εκπόνησαν:
«Οι θεματοφυλακές οντότητες υποχρεούνται νομικά να υποβάλλουν SAR για ουσιαστικά οποιαδήποτε [ύποπτη] συναλλαγή που σχετίζεται με κρυπτογράφηση πάνω από 5.000 $, ανεξάρτητα από την άλλη δραστηριότητα του χρήστη. Πολλά αρχεία για χαμηλότερα ποσά. Οι οντότητες απαγορεύονται νομικά από την αποκάλυψη αυτών των δεδομένων αναφοράς σε χρήστες ή σε οποιοδήποτε μέλος του κοινού. Δεν μπορούμε να σας πούμε ότι έχουμε υποβάλει μια αναφορά για εσάς – ποτέ. Και οι οντότητες δεν μπορούν να αρνηθούν να συμμορφωθούν με αυτές τις τακτικές αναφοράς, διότι εάν το κάνουν, θα χάσουν τις άδειες που τους επιτρέπουν να λειτουργήσουν. Μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόστιμα ή ακόμη και φυλάκιση. “
Ποιοι είναι και τι θέλουν να γνωρίζουν?
Όταν ρωτήθηκε ποιες εταιρείες ενδιαφέρονται περισσότερο για τα δεδομένα κρυπτογράφησης των χρηστών, η πηγή μας αποκάλυψε ότι «κοινοποιούνται αναφορές με τη FinCEN, το IRS, το FBI, με διάφορες άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Τρέχει ολόκληρη τη γκάμα. “
Και δεν είναι μόνο οι Η.Π.Α.. επιβολή του νόμου:
«Είναι οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο, άλλοι είμαι σίγουρος. εξαρτάται από το πού βρίσκεστε. Όμως, σχεδόν κάθε παγκόσμια δύναμη έχει νομικά εξουσιοδοτήσει μεθόδους αναθεώρησης συγκεντρωτικών δεδομένων χρήστη. “
Η πηγή μας αποκάλυψε επίσης ότι οι πληροφορίες που ζητήθηκαν είναι αρκετά ισχυρές. Τα πρακτορεία θέλουν να μάθουν:
“Ποια νομίσματα κρατάτε, πόσο συχνά πραγματοποιείτε συναλλαγές, την αρχική πηγή χρημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά κρυπτογράφησης, το ποσό κέρδους που έχετε λάβει εντός μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Μπορούν και το ζητούν όλα. Παρακολουθούν επίσης πού στέλνονται τα κέρματά σας μόλις φύγουν από την κεντρική επιτήρηση. Επομένως, εάν κρατάτε τα νομίσματά σας σε ψυκτική αποθήκη, υπάρχει μια καλή πιθανότητα κάποιο γραφείο εντός μιας ή περισσότερων κυβερνήσεων του κόσμου να γνωρίζει αυτήν τη διεύθυνση πορτοφολιού. Ανεξάρτητα από το πού τα μετακινείτε, εάν μια κεντρική ανταλλαγή έχει κρατήσει ποτέ αυτά τα νομίσματα, μπορούν να σας εντοπίσουν. “
Παρακολουθείτε?
Λοιπόν, πώς μπορείτε να γνωρίζετε εάν είστε ένα από τα άτομα που παρακολουθούνται ή παρακολουθούνται σήμερα από κυβερνητική υπηρεσία; Αυτή είναι μια τρομερά απλή ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί, λέει η πηγή μας: «Εάν έχετε συμπληρώσει ποτέ πληροφορίες AML, υπάρχει μια καλή πιθανότητα να ζητηθούν δεδομένα από κάποιον. Η παρακολούθηση χρηστών κρυπτογράφησης είναι το βασικό σημείο των AML και KYC. Γιατί πιστεύετε ότι τα μέρη συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες κατά την εγγραφή; Παρακολουθείτε. “
Αν και οι υπηρεσίες δεν μπορούν να ενημερώσουν νόμιμα τους χρήστες τους ότι έχουν υποβάλει αναφορές δραστηριότητας, υπάρχουν προφανώς ενδείξεις ότι οι άνθρωποι μπορούν να προσέξουν:
«Παγωμένοι λογαριασμοί ή χρήματα. Εάν είχατε προβλήματα σύνδεσης που σας εμπόδισαν να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας. Κάτι τέτοιο πιθανότατα σημαίνει ότι έχετε υποβληθεί σε μια αναφορά ύποπτης δραστηριότητας χωρίς να το γνωρίζετε. Ή μια κυβερνητική οντότητα μπορεί να έχει ζητήσει πληροφορίες σχετικά με εσάς ή τα χρήματά σας, οπότε ενδέχεται να μην σας επιτρέπεται να προχωρήσετε έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχός του. “
Μπορείτε να αποφύγετε την παρακολούθηση?
Οι συμμετέχοντες στο Blockchain λειτουργούν σε έναν κλάδο βασισμένο σε μεγάλο βαθμό στα ιδανικά της ατομικής κυριαρχίας και του προσωπικού απορρήτου. Υπάρχουν πολλά έργα στο χώρο που εργάζονται για τη δημιουργία αποκεντρωμένων παραλλαγών δημοφιλών προσφορών υπηρεσιών κρυπτογράφησης. Όσον αφορά την αποφυγή των απαιτήσεων της παρακολούθησης κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο, η πηγή μας ήταν ξεκάθαρη:
«Οι αποκεντρωμένες ανταλλαγές και τα νομίσματα απορρήτου είναι η μόνη απάντηση που γνωρίζω. Χρησιμοποιήστε κεντρικές υπηρεσίες με δική σας ευθύνη. “