Κάθε Παρασκευή, το Law Decoded παρέχει ανάλυση σχετικά με τις κρίσιμες ιστορίες της εβδομάδας στους τομείς της πολιτικής, των κανονισμών και του νόμου.
Σημείωση συντάκτη
Σε ένα τιτίβισμα αργά χθες το βράδυ, ο Πρόεδρος Τραμπ είπε ότι αυτός και η Μελάνια είχαν δοκιμαστεί θετικά για το COVID-19. Εάν δεν το γνωρίζετε ήδη, ίσως θελήσετε να προχωρήσετε σε έναν κατακλυσμό επιθυμιών για ζωή και θάνατο, παράλληλα με τις εικασίες σχετικά με την εξαπάτηση της ανακοίνωσης του Τραμπ, προτού καθίσετε στον Νόμο Αποκωδικοποίησης αυτής της εβδομάδας. Ή πιθανώς όχι.
Κάθε εβδομάδα που οδηγεί στις προεδρικές εκλογές παρουσιάζει πιο ενισχυμένους τίτλους. Το Law Decoded πιθανότατα δεν είναι το ιδανικό μέρος για να παρακολουθείτε αυτές τις ειδήσεις. Από τη φύση του, αυτό το ενημερωτικό δελτίο δεν είναι απολιτικό, αλλά είναι αποφασιστικά επικεντρωμένο στο επίκεντρο της πολιτικής, ακόμη και όταν ο Μπράιαν Άρμστρονγκ μπορεί να έχει στιγματίσει την έννοια μιας οντότητας «εστιασμένη στην αποστολή». *
* Παρόλο που ο νόμος Decoded αντιτίθεται δογματικά στην υπερβολική άγνοια της κοινότητας κρυπτογράφησης για σωστή χρήση παύλας.
Το χαμένο μείγμα ολόκληρου του εκλογικού κύκλου είναι το τέλος του οικονομικού έτους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ αυτήν την εβδομάδα. Η προσοχή στα οικονομικά έτη δεν είναι η πιο λαμπερή αναζήτηση, αλλά οι συνέπειες ήταν τεράστιες. Οι κυβερνητικές υπηρεσίες υπόκεινται σε πίεση για να ολοκληρώσουν τις εργασίες που κατέληξαν στον προϋπολογισμό ενός προηγούμενου έτους. Η Crypto έχει δει μια υπερφόρτωση ειδήσεων από αμερικανικές υπηρεσίες, αλλά αυτή την εβδομάδα κανένας δεν ανέβασε την Επιτροπή Εμπορίου Συναλλαγών.
Η CFTC ρυθμίζει τις αγορές παραγώγων στις ΗΠΑ. Η εξουσία της προέρχεται από τον Νόμο περί ανταλλαγής εμπορευμάτων του 1936, αλλά η ίδια η Επιτροπή χρονολογείται στο 1974, καθιστώντας την 40 χρόνια νεότερη από τη σχετική ρυθμιστική αρχή, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η φύση αυτού που ορίζεται ως εμπορεύματα είναι ότι η αξία τους προέρχεται από μια ευρύτερη αγορά. Οι τίτλοι εξαρτώνται από ένα τρίτο μέρος για να κάνει τη δουλειά του σωστά. Κατά συνέπεια, το CFTC είναι γενικά ένας λιγότερο επιθετικός ρυθμιστής, που ενδιαφέρεται κυρίως για την παρακολούθηση των αγορών συναλλάγματος. Οι πρόσφατες τάσεις έδωσαν αυξανόμενη εξουσία στις αγορές κρυπτογράφησης στα χέρια του CFTC. Οι κορυφαίες ιστορίες αυτής της εβδομάδας αντιστρέφονται χρονολογικά, ακολουθώντας τις πρόσφατες κινήσεις της επιτροπής για να φέρουν τις αγορές κρυπτογράφησης στο τακούνι, ξεκινώντας με την οδηγική ιστορία του χθες.
Kollen Post, Πρόγραμμα επεξεργασίας πολιτικής, @the_postman_
Το Bitmex γίνεται rekt
Η τεράστια πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτογράφησης και παραγώγων Bitmex βλέπει χρεώσεις ορόσημο στις ΗΠΑ.
Η CFTC και το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπέβαλαν κοινές καταγγελίες κατά της Bitmex και των ιδρυτών της και ενός πρώτου υπαλλήλου. Το CFTC χρεώνει ότι η Bitmex προσέφερε εν γνώσει τους συναλλαγές παραγώγων σε επενδυτές των ΗΠΑ χωρίς να εγγραφεί ως ανταλλαγή εμπορευμάτων. Η προμήθεια ζητά την επιστροφή χρημάτων πελατών, καθώς και μια μη καθορισμένη ποινή.
Το DoJ, από την άλλη πλευρά, κατηγορεί την ανταλλαγή ότι διευκόλυνε σκόπιμα τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ως μέρος του επιχειρηματικού της μοντέλου. Οι φερόμενες παραβιάσεις του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου μεταφέρουν μαζί τους σκληρό χρόνο στην ομοσπονδιακή φυλακή.
Οι αρχές συνέλαβαν ένα από τα τέσσερα στελέχη του Bitmex που ονομάστηκαν, αλλά τα άλλα τρία παραμένουν στο περιθώριο. Θα φανταζόσασταν ότι οι έμπειροι ξέπλυμα χρημάτων δισεκατομμυριούχων τεχνολογίας θα ήταν καλά εξοπλισμένοι για να οδηγήσουν το FBI σε μια κυνηγητική γάτα και ποντίκι στο Χόλιγουντ. Όπως πάντα, θα δούμε.
Ένα θέμα που η υπόθεση Bitmex σίγουρα θα διερευνήσει εκτενώς είναι να ορίσει το καθήκον μιας ανταλλαγής να καθιερωθεί ως έξω από το Bitmex των ΗΠΑ, με το 100x μοχλό συναλλαγών του και ο ιδρυτής του, Arthur Hayes, αστειεύεται να δωροδοκήσει τις αρχές των Σεϋχελλών με καρύδες, μπορεί να έχει προκαλέσει την οργή των αρχών από αβέβαιο. Από την άποψη του Bitmex, φαίνεται ότι το χρηματιστήριο εμπόδισε πράγματι τις διευθύνσεις IP των ΗΠΑ, αλλά οι επενδυτές κρυπτογράφησης προωθούν το VPN. Το Block.one αντιμετώπισε ένα παρόμοιο πρόβλημα πριν από το SEC με την αρχική προσφορά νομισμάτων για το EOS. Αλλά είναι σαφώς πρόκληση να κρατήσει το crypto από τη διέλευση των συνόρων. Το ερώτημα είναι, ότι κάθε εταιρεία που χειρίζεται το crypto θα πρέπει τελικά να εγγραφεί στα πιο αυστηρά ρυθμιστικά καθεστώτα?
PaxForex: Ένα ορεκτικό για το Bitmex
Τη Δευτέρα, το CFTC δημοσίευσε μια καταγγελία εναντίον του PaxForex που, αναδρομικά, μοιάζει με προθέρμανση για την επόμενη βόμβα του Bitmex.
Η υπόθεση εναντίον της μητρικής εταιρείας PaxForex Laino Group δεν περιελάμβανε ποινικές κατηγορίες. Όπως με την περίπτωση του Bitmex, το CFTC ισχυρίζεται ότι η PaxForex ζήτησε σκόπιμα τους αμερικανούς επενδυτές λιανικής στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και ανταλλαγής ανταλλαγών σε Bitcoin, Litecoin, Ether, χρυσό και ξένα νομίσματα χωρίς να εγγραφούν στο CFTC.
Το PanForex είναι εγγεγραμμένο στο St. Vincent και τις Γρεναδίνες – όπως οι Σεϋχέλλες όπου διαμένει το Bitmex, μια περίφημα αδιαφανής δικαιοδοσία για την εγγραφή της εταιρείας. Το CFTC μπορεί να ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για το PanForex επειδή οι προσφορές παραγώγων του περιλάμβαναν τόσο κρυπτογραφημένα όσο και πιο παραδοσιακά προϊόντα που έχουν ήδη καθιερωθεί όπως εμπίπτει στην αρμοδιότητα του CFTC, παρέχοντας μια σαφή γέφυρα.
Το συνολικό μήνυμα είναι αρκετά σαφές. Το CFTC ενοχλεί ενεργά πλατφόρμες κρυπτογράφησης που προσφέρουν επενδύσεις σε άτομα που διαχειρίζεται η CFTC, ανεξάρτητα από το πού στον κόσμο ισχυρίζονται ότι είναι.
Περισσότερες πληροφορίες για την ταξινόμηση εμπορευμάτων
Παράλληλα με την ώθηση της CFTC στα δικαστήρια, νωρίτερα νέα νομοσχέδια ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και της Επιτροπής Γεωργίας προσπαθούν να δημιουργήσουν εθνική εγγραφή για ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων με την CFTC.
Ο Law Decoded είχε προηγουμένως γράψει για τη νέα νομοθεσία και, ως ζήτημα αρχής, μισεί την αναδρομή στο παλιό έδαφος, ειδικά δεδομένης της έτοιμης διαθεσιμότητας νέων και συναρπαστικών ιστοριών. Ωστόσο, δεδομένων των πρόσφατων ειδήσεων καθώς και του νέου σχολιασμού από το Μέλος της Επιτροπής Γεωργίας που παρουσίασε το νομοσχέδιο, μια νέα μεγάλη εικόνα έρχεται στο επίκεντρο. Δηλαδή, μπορεί να είμαστε μάρτυρες μιας αρκετά ευρείας κίνησης για συγκέντρωση ενός ευρύτερου φάσματος κρυπτογράφησης στο σταθερό του CFTC.
Πολλοί άνθρωποι στην κρυπτογράφηση είναι συμπαθητικοί, για παράδειγμα, στο Bitmex, ειδικά υπό το φως των αντιληπτών αναποτελεσματικών ελέγχων AML σε εγκεκριμένα από την κυβέρνηση ιδρύματα που βγήκαν στη διαρροή FinCEN της περασμένης εβδομάδας. Και, όπως πάντα, πολλοί είναι απλώς ύποπτοι για τον κυβερνητικό έλεγχο επί των οικονομικών. Όμως, δεδομένου ότι αυτή τη φορά πέρυσι, καθώς το Libra του Facebook αντιμετώπισε μια ασφυξία ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και η SEC φαινόταν ελεύθερη να διεκδικήσει βασικά όλα τα συμβολισμένα, ο Νόμος Αποκωδικοποιημένος θα ήθελε να επιβεβαιώσει ότι – ως μια ζοφερή χρονιά φτάνει στο τέλος της – αυτό είναι πραγματικά πρόοδος.
Περαιτέρω διαβάσεις
Δικηγόροι από το Polsinelli καθορίστε τα νέα βήματα για τον απλουστευμένο διακανονισμό ψηφιακών κινητών αξιών που περιγράφεται στη νεότερη επιστολή χωρίς ενέργεια της SEC για την κρυπτογράφηση.
Γράφοντας για λόγους, Andrea O’Sullivan αντικείμενα στη φαινομενική έμφαση των μέσων ενημέρωσης στο FinCEN δεν κατασκοπεύει αρκετά τις συναλλαγές.
Οι David Uberti και Jack Hagel της Wall Street Journal διαλύστε το Υπουργείο Οικονομικών προειδοποίηση για πληρωμές ransomware, το οποίο η OFAC λέει ότι ενδέχεται να παραβιάζει τις κυρώσεις.