Οι δύο Νιγηριανοί τζέττερ που γέμισαν τους λογαριασμούς τους στο Instagram με εικόνες του φανταστικού πλούτου τους εκδόθηκαν από το Ντουμπάι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το FBI, κατάφεραν μετατρέπω εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin (BTC) μέσω της ανταλλαγής Gemini.
Περίληψη συναλλαγών για τη διεύθυνση Bitcoin 16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn. Πηγή: Κρύσταλλο Blockchain
Οι δύο είναι ο Olalekan Jacob Ponle, επίσης γνωστός ως «Mr. Woodbery, “και” Mark Kain, “και Ramon Olorunwa Abbas, που χρησιμοποίησαν τα ψευδώνυμα” Ray Hushpuppi “και” Hush “. Η καταγγελία του FBI επικεντρώθηκε στις δραστηριότητες του πρώην και στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησε το Bitcoin για τη μεταφορά των κλεμμένων χρημάτων.
Συμβιβασμός επιχειρηματικού email – 1.500 BTC
Σύμφωνα με το FBI, ο Ponle μαζί με τους συνεργάτες του συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα γνωστό ως συμβιβασμός επιχειρηματικών email ή BEC. Ένας εγκληματίας θα αποκτήσει πρόσβαση σε έναν νόμιμο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιχείρησης και στη συνέχεια θα χειραγωγήσει τους υπαλλήλους της εταιρείας στη μεταφορά χρημάτων της εταιρείας στον τραπεζικό λογαριασμό του εγκληματία. Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι ο Ponle και οι συνεργοί του απάτησαν αμερικανικές εταιρείες δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων, μετατρέποντας 6,5 εκατομμύρια δολάρια σε 1.500 BTC:
“Η προκαταρκτική ανάλυση blockchain δείχνει ότι το PONLE έλαβε τουλάχιστον 1.494.71506296 bitcoin που σχετίζονται με αυτά τα σχήματα BEC, αξίας περίπου 6.599.499,98 $ τη στιγμή που έλαβε τα έσοδα.”
Η καταγγελία ανέφερε ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο Ponle δεν ασχολήθηκε τρομερά με την κάλυψη των κομματιών του στο δίκτυο Bitcoin, καθώς χρησιμοποιεί την ίδια διεύθυνση (16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn) από το 2014, αν και η καταγγελία επικεντρώνεται στην παράνομη δραστηριότητά του μόνο το 2019.
Ανταλλαγή Δίδυμων
Ο Δίδυμος ήταν η αγαπημένη ανταλλαγή των εγκληματιών. Αυτό μπορεί να φαίνεται εκπληκτικό, δεδομένου ότι η ανταλλαγή θεωρείται μία από τις πιο συμμορφούμενες στον κλάδο. Ωστόσο, αυτή η επιλογή μπορεί πιθανώς να εξηγηθεί από το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος χρειαζόταν μια ανταλλαγή με έδρα τις ΗΠΑ που εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις.
Στις 15 Φεβρουαρίου 2019, ο συνεργάτης της Ponle επιβεβαίωσε ότι 2.149.000 δολάρια είχαν κατατεθεί με επιτυχία στο Gemini και μετατράπηκαν σε BTC.
Μια συζήτηση μεταξύ του Ponle και του συνεργάτη του για τη συναλλαγή στις 15 Φεβρουαρίου 2019
Αυτές οι συναλλαγές, όταν εντοπίστηκαν στο Bitcoin blockchain, ανήλθαν σε 340 και 261 BTC η καθεμία, 601 BTC συνολικά. Εκείνη την εποχή, η τιμή του Bitcoin ήταν περίπου 3.500 $.
Δύο συναλλαγές Bitcoin από το Gemini ανταλλάσσονται στη διεύθυνση του Ponle. Πηγή: Κρύσταλλο Blockchain
Το FBI διεισδύει στον εσωτερικό κύκλο του Ponle
Μια άλλη συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2019, όταν ο συνεργός του Ponle μετέτρεψε 119.000 $ σε 33,13 BTC – στην καταγγελία του FBI, αναφέρει λανθασμένα 3,13. Αυτή η συναλλαγή προήλθε από μια άγνωστη διεύθυνση, αλλά είναι μια διαδρομή μακριά από μια άλλη αμερικανική ανταλλαγή – Kraken. Αν και το τελευταίο δεν αναφέρεται στην καταγγελία.
Τον Ιούλιο, το FBI μπόρεσε να διεισδύσει στον εσωτερικό κύκλο του Ponle όταν ένας πράκτορας άρχισε να επικοινωνεί με την Ponle στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας την ίδια λαβή που είχε χρησιμοποιήσει προηγουμένως ένας από τους συνεργάτες του. Στις 9 Σεπτεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε συζήτηση μεταξύ του Ponle και του συνεργάτη του σχετικά με τη μετατροπή 5 εκατομμυρίων δολαρίων σε Bitcoin.
Μια συζήτηση μεταξύ του Ponle και του συνεργάτη του για τη συναλλαγή στις 9 Σεπτεμβρίου 2019
Χωρίς γνώση του Ponle, αυτή τη φορά ήταν πράκτορας του FBI στο άλλο άκρο της συνομιλίας. Αν και το παράπονο δεν το προσδιορίζει, αυτή η συναλλαγή πιθανώς δεν συνέβη ποτέ, καθώς καμία σχετική συναλλαγή δεν μπορεί να προσδιοριστεί με το “Πορτοφόλι 16AtGJ BTC”.
Εξαργύρωση μέσω LocalBitcoin & Χούμπι
Ενώ η Gemini ήταν η ανταλλαγή επιλογών για τη μετατροπή του κλεμμένου fiat σε Bitcoin, το LocalBitcoins και το Huobi ήταν προτιμότερες επιλογές για εξαργύρωση. Σύμφωνα με το Crystal Blockchain, το 577 BTC διαγράφηκε μέσω του πρώτου και το 539 BTC μέσω του τελευταίου. Και οι δύο έχουν επικριθεί για χαλαρές διαδικασίες KYC στο παρελθόν.
Ο Πόνλ και ο συνάδελφός του Αμπάς έζησαν μια ζωή λαμπρού πλούτου, παρελαίνοντας τις πρόσφατα αποκτηθείσες περιουσίες τους στο Instagram. Σε μία από τις τελευταίες του δημοσιεύσεις, ο Πόνλ προειδοποιήθηκε οι οπαδοί του ενάντια στην ενοχή που σχετίζεται με τον πλούτο:
«ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ &# 128153; Σταματήστε να αφήνετε τους ανθρώπους να σας κάνουν να αισθάνεστε ένοχοι για τον πλούτο που έχετε αποκτήσει, ειδικά όταν πληρώσατε με αίμα, ιδρώτα και δάκρυα, για να έχετε τα πράγματα που θεωρούνται «μη αγοράσιμα».
Η ανάρτηση του Ponle στο Instagram. Πηγή: Ίνσταγκραμ
Τώρα το δικαστήριο θα καθορίσει την ενοχή του.
Ο Δίδυμος αρνήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση, αν και ο εκπρόσωπός τους είπε στο Cointelegraph ότι η ανταλλαγή χρησιμοποιεί την αλυσίδα για την παρακολούθηση των κινδύνων.
Το FBI απέρριψε το αίτημα για σχόλιο της Cointelegraph.