Το BitMEX, ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια παραγώγων κρυπτογράφησης στον κόσμο, κατηγορήθηκε στο δικαστήριο ότι «σκόπιμα σχεδιάστηκε, από την αρχή» για να διευκολύνει «μια μυριάδα παράνομων δραστηριοτήτων».
Οι ισχυρισμοί έγιναν σε μια νέα νέα αγωγή που υπέβαλε η BMA LLC στο Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνια στις 16 Μαΐου..
Ο ενάγων κατηγορεί τη μητρική εταιρεία της BitMEX – HDR Global Trading – και τα ανώτατα στελέχη του χρηματιστηρίου – Arthur Hayes, Ben Delo και Samuel Reed – για εμπλοκή ή συνέργεια πολλαπλών εγκλημάτων που περιλαμβάνουν εκβιασμό, ξεπλύσιμο χρημάτων, απάτη μέσω καλωδίων και λειτουργία μιας επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων χωρίς άδεια..
Η αγωγή ισχυρίζεται ότι οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται, με «αγενή, παράνομο τρόπο», σε αυτές τις παράνομες δραστηριότητες και μια σειρά από άλλους των οποίων το μέγεθος υποτίθεται ότι είναι «πραγματικά συγκλονιστικό».
Γιατί συνεχίζεται η υπόθεση στην Καλιφόρνια?
Η BMA LLC ισχυρίζεται ότι, παρά τις αντιρρήσεις τους, τα στελέχη της BitMEX διατηρούν στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ και τη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνια. Ο ενάγων αναφέρει πολλές πηγές που φέρεται ότι είναι κοντά στην εταιρεία που έχουν προηγουμένως αποκαλύψει στα μέσα ενημέρωσης ότι σχεδόν το 15% του όγκου συναλλαγών του BitMEX 2019, αξίας περίπου 138 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποδίδεται σε εμπόρους των ΗΠΑ..
Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα της ανταλλαγής φέρεται να υποδεικνύουν ότι έχει επεξεργαστεί κατά μέσο όρο 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε μεταφορά χρημάτων καθημερινά χωρίς να έχει άδεια ως επιχείρηση μεταφοράς χρημάτων στις ΗΠΑ..
Αυτό αντιπροσωπεύει “τον όγκο ρεκόρ για μια τέτοια παράνομη δραστηριότητα σε ολόκληρη την ιστορία του νομισματικού κανονισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες”, ισχυρίζεται ο ενάγων.
Η μητρική εταιρεία HDR Global Trading – του οποίου το όνομα φαίνεται φαινομενικά αρκτικόλεξο για τους Hayes, Delo και Reed – φέρεται να αναφέρεται στις Σεϋχέλλες. Ο ενάγων σημειώνει ότι όταν ρωτήθηκε γιατί η επιχείρηση ενσωματώθηκε στη χώρα, ο Hayes ισχυρίστηκε δημόσια:
«« Οι Σεϋχέλλες είναι φθηνότερη για δωροδοκία από [τις Ηνωμένες Πολιτείες] »και όταν ρωτήθηκε πόσα έπρεπε να πληρώσει στις Σεϋχέλλες για να εγγραφεί το BitMEX εκεί, είπε« μια καρύδα ».”
Άλλοι ισχυρισμοί – επιτρέποντας χώρο
Η BMA LLC κατηγορεί τους κατηγορούμενους ότι συνωμοτούν για να διευθύνουν την επιχείρηση μέσω ενός «μοτίβου δραστηριότητας εκβιασμού» και εμπλέκονται σε χειραγώγηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων, απάτες μέσω καλωδίων, δόλιες επιχειρηματικές συναλλαγές και πολλά άλλα παράνομα σχέδια.
Η αγωγή σημειώνει ότι το BitMEX παρέχει στους εμπόρους εξαιρετικά υψηλή μόχλευση συναλλαγών (100x) για παράγωγα υψηλής ρευστότητας, τα οποία υποτίθεται ότι υπολογίζονται με βάση τις τιμές «δύο ή τριών μη ρευστών ανταλλαγών spot».
Η ανταλλαγή φέρεται να επιτρέπει στους χειριστές και τους ξεπλύματα χρημάτων να λειτουργούν παράνομα επιτρέποντάς τους να ανοίξουν απεριόριστο αριθμό ανώνυμων και μη επαληθευμένων λογαριασμών, χωρίς όρια συναλλαγών ή ανάληψης.
Το έγγραφο ισχυρίζεται ότι το BitMEX εξοπλίζει τον εσκεμμένο διακομιστή παγώνει και χρησιμοποιεί δόλια γεγονότα «υπερφόρτωσης συστήματος» για αποδοχή ή απόρριψη συγκεκριμένων εντολών διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια ευμετάβλητων συνθηκών της αγοράς, προκειμένου να επιδεινώσει τις διακυμάνσεις των τιμών και να προκαλέσει μέγιστες εκκαθαρίσεις.
Όλα αυτά φέρεται να κάνουν το BitMEX "ένα εξαιρετικό εργαλείο «σχεδιαστή» για τους δυσάρεστους παράγοντες να χειραγωγούν τις αγορές κρυπτογράφησης.
Η αγωγή επισημαίνει περαιτέρω την ομολογία των εναγομένων, μετά από πολλαπλές αρνήσεις, ότι η ανταλλαγή λειτουργεί το δικό της κερδοσκοπικό γραφείο συναλλαγών, το οποίο υποτίθεται ότι διαπραγματεύεται εναντίον των πελατών της BitMEX στην πλατφόρμα και χρησιμοποιεί εσωτερικές πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες θέσεις συναλλαγών των πελατών της.
Οι πλήρεις λεπτομέρειες των εκτεταμένων ισχυρισμών κυμαίνονται σε περισσότερες από 100 σελίδες.
Σε ένα email στο Cointelegraph, εκπρόσωπος της HDR Global Trading είπε:
“Γνωρίζουμε μια καταγγελία που υπέβαλε η” BMA LLC “, παλαιότερα γνωστή ως” Bitcoin Manipulation Abatement, LLC “, στο Επαρχιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνια. Έχοντας εξετάσει μια πρότυπη έκδοση της καταγγελίας τους, η οποία ξεκαθαρίστηκε ξεκάθαρα από τις πληροφορίες που απορρίφθηκαν από το Διαδίκτυο, επιβεβαιώνουμε ότι θα υπερασπιστούμε έντονα ενάντια σε αυτόν τον ψευδή ισχυρισμό.
Η BMA εμφανίστηκε πρόσφατα ως σειριακός φάκελος αξιώσεων εναντίον εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο κρυπτογράφησης και αναγνωρίζεται ευρέως ότι λειτουργεί όπως ένα συρτάρι ευρεσιτεχνίας. “
Πρόσφατες αντιπαραθέσεις
Όπως αναφέρθηκε πρόσφατα, το BitMEX συνέχισε να χάνει τόσο το ανοιχτό ενδιαφέρον όσο και τον όγκο για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Bitcoin (BTC) από την ιστορική συντριβή της αγοράς τον Μάρτιο και αγωνίστηκε να υπερασπιστεί το μερίδιο αγοράς της έναντι ανταγωνιστών όπως η Binance Futures.
Μετά τη λεγόμενη συντριβή της Μαύρης Πέμπτης, το BitMEX παρουσίασε πτώση σχεδόν 40% στις συμμετοχές BTC στην πλατφόρμα μεταξύ 13 Μαρτίου και 9 Απριλίου.
Οι διαμάχες έχουν περιβάλει δύο κατανεμημένες επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας που προκάλεσαν χρόνο διακοπής λειτουργίας στην ανταλλαγή και ώθησαν ακόμη και ορισμένους παράγοντες της βιομηχανίας να κατηγορήσουν την ανταλλαγή ότι είναι υπεύθυνη για το Bitcoin που πέτυχε πολυάριθμα χαμηλά τον Μάρτιο.
Το BitMEX ήταν επίσης μία από τις επτά εταιρείες κρυπτογράφησης που εμπλέκονται σε μια σειρά νέων αγωγών που ισχυρίζονται ότι παραβιάζουν τους νόμους περί κινητών αξιών των ΗΠΑ.