Στις 25 Ιουλίου 2019, οι εισαγγελείς των Ηνωμένων Πολιτειών υπέβαλαν καταγγελία εναντίον του αθέμιτου κέντρου κρυπτογράφησης BTC-e και του φερόμενου πρώην χειριστή του, Alexander Vinnik. ο κατηγορητήριο κατατέθηκε σχεδόν 24 μήνες μετά τη σύλληψη του Vinnik στην Ελλάδα, ενώ ήταν σε διακοπές με την οικογένειά του και ακολούθησε πολλά αιτήματα έκδοσης από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη Ρωσία που έχουν δει την υπόθεση του Vinnik να φαίνεται ότι μεταμορφώνεται από έρευνα για φερόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. -πολέμηση ενός στρατηγικού στοιχείου πληροφοριών μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.
Η σύλληψη του Βίννικ τον Ιούλιο του 2017
Στις 26 Ιουλίου 2017, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) ανακοινώθηκε ότι ο Vinnik συνελήφθη δύο ημέρες πριν στην Ελλάδα για φερόμενη συμμετοχή στις επιχειρήσεις του σκιώδους κρυπτονομίσματος BTC-e. Ο Ρώσος πολίτης, ο οποίος είναι τώρα 39 ετών, χαρακτηρίστηκε ως ο εγκέφαλος πίσω από ένα διεθνές πρόγραμμα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που είχε επεξεργαστεί κεφαλαιουχικές ροές αξίας άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων περίπου 300.000 Bitcoins (BTC) που είχαν κλαπεί από την πλέον μη λειτουργική ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων Mt.Gox.
Σύμφωνα με τον ιστότοπο της BTC-e, το χρηματιστήριο βρισκόταν στη Βουλγαρία, αν και υπόκειται στους νόμους της Κύπρου και εδρεύει τόσο στην Κύπρο όσο και στις Σεϋχέλλες. Τη στιγμή της σύλληψης του Vinnik, το BTC-e ήταν περιγράφεται ως «ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα χρηματιστήρια ψηφιακών νομισμάτων στον κόσμο».
Οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοση του Vinnik
Το DOJ υπέβαλε κατηγορητήριο 21 αγωγών για τη λειτουργία μιας «επιχείρησης χωρίς άδεια χρήματος, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σχετικών εγκλημάτων», με τον επικεφαλής Don Fort της Διεύθυνσης Εγκληματικής Έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ ισχυριζόμενος ότι ο Vinnik «έκλεψε ταυτότητες, διευκόλυνε τα ναρκωτικά διακίνηση και βοήθησε στο ξέπλυμα εγκληματικών εσόδων από συνδικάτα σε όλο τον κόσμο. ”
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από την έναρξη της ανταλλαγής το 2011, «ο Vinnik και άλλοι ανέπτυξαν μια πελατειακή βάση για το BTC-e που βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό σε εγκληματίες, συμπεριλαμβανομένου του ότι δεν απαιτούσαν από τους χρήστες να επικυρώσουν την ταυτότητά τους, να αποκρύψουν και να ανωνυμοποιήσουν συναλλαγές και πηγή χρημάτων, και ελλείψει διαδικασιών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. “
Το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) αξιολόγησε χρηματική ποινή ύψους 110 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της BTC-e για την εικαζόμενη σκόπιμη παραβίαση των νόμων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες των ΗΠΑ (AML). Η FinCEN αξιολόγησε επίσης πρόστιμο 12 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον του Vinnik για το ρόλο του στις δραστηριότητες της εταιρείας. Ωστόσο, οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης θα επιβληθεί μόνο “μετά από εξέταση των κατευθυντήριων γραμμών καταδίκης των ΗΠΑ και του ομοσπονδιακού καταστατικού που διέπει την επιβολή ποινής”.
Σε μια συνέντευξη με RT τον Σεπτέμβριο του 2017, ο Vinnik δήλωσε ότι δεν θεωρούσε τον εαυτό του ένοχο, απορρίπτοντας τις κατηγορίες ότι ήταν χειριστής της BTC-e. Αντ ‘αυτού, ισχυρίστηκε ότι εργάστηκε για την ανταλλαγή για σύντομο χρονικό διάστημα. Η συνέντευξη έρχεται σε αντίθεση με την προηγούμενη ισχυρισμοί από την BTC-e ότι ο Vinnik «δεν ήταν ποτέ ο επικεφαλής ή ο υπάλληλος» της υπηρεσίας του.
Η Ρωσία ζητά την έκδοση του Βίννικ
Στις 19 Σεπτεμβρίου 2017, περίπου δύο εβδομάδες από την ημερομηνία που ορίστηκε για την ακρόαση του δικαστηρίου του στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα για να καθορίσει εάν ο Βίννικ θα εκδοθεί στις ΗΠΑ, η RT ανέφερε ότι η Ρωσία είχε στείλει ένα διαγωνισμό αίτημα έκδοσης για τον κατηγορούμενο χειριστή BTC-e. Την ίδια ημέρα, ο Βίννικ συμφώνησε με το ρωσικό αίτημα έκδοσης, με έναν από τους δικηγόρους του, τον Τιμόφεϊ Μουσάτοφ, δηλώνει:
«Ο Αλέξανδρος Βίννικ μεταφέρθηκε από τη φυλακή στον εισαγγελέα της Θεσσαλονίκης, ο οποίος τον εισήγαγε στο αίτημα έκδοσής του στη Ρωσική Ομοσπονδία για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν εκεί. Ο Αλέξανδρος Βίννικ συμφώνησε με αυτό το αίτημα, απάντησε ότι θέλει να εκδοθεί εθελοντικά στη Ρωσία. “
Το ρωσικό αίτημα θα έβλεπε τον Vinnik να αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξεχωριστή υπόθεση απάτης αξίας περίπου 667.000 ρωσικών ρούβλια (περίπου 11.000 $). Αντίθετα, εάν εκδοθεί στην Καλιφόρνια και καταδικαστεί, ο Vinnik θα αντιμετώπιζε έως και 55 χρόνια φυλάκιση στις ΗΠΑ.
Στις 2 Οκτωβρίου 2017, ο Vinnik παρακολούθησε ακρόαση στη Θεσσαλονίκη για να εξετάσει το αίτημα έκδοσης των ΗΠΑ. Στις 4 Οκτωβρίου, το ελληνικό δικαστήριο κυβερνήθηκε υπέρ της έκδοσης του Vinnik στις ΗΠΑ. Την ίδια ημέρα, οι δικηγόροι του Vinnik κινήθηκαν για να ασκήσουν έφεση για την απόφαση. Δύο ημέρες αργότερα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας εξέδωσε ένα δήλωση επικρίνοντας την απόφαση. Περιέγραψε την ετυμηγορία ως «άδικη και παραβίαση του διεθνούς δικαίου», υποστηρίζοντας ότι το νομικό προηγούμενο πρέπει να υποδηλώνει ότι το ρωσικό αίτημα έκδοσης θα πρέπει «να έχει προτεραιότητα, καθώς ο κ. Vinnik είναι πολίτης της Ρωσίας».
Στις 10 Οκτωβρίου 2017, ο αναπληρωτής γραμματέας του ρωσικού πολιτικού επιμελητηρίου Σεργκέι Ορντζιόνικτσε δήλωσε ότι η απόφαση του δικαστηρίου παραβίασε τη συμφωνία νομικής συνδρομής Ρωσίας-Ελλάδας. Αυτός δηλωθείς, “Εάν ένα ελληνικό δικαστήριο αποφασίσει ότι ένας Ρώσος υπήκοος είναι ένοχος, το ζήτημα πρέπει να επιλυθεί μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδας.” Την επομένη, το δικαστήριο της Θεσσαλονίκης αποφάσισε επίσης εύνοια του ρωσικού αιτήματος έκδοσης.
Στις 13 Δεκεμβρίου 2017, το Ελληνικό Ανώτατο Δικαστήριο απορρίφθηκε Η έκκληση του Βίννικ να εκδοθεί στη Ρωσία, αναθέτοντας την ευθύνη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ελλάδας. Τον Ιανουάριο του 2018, ο δικηγόρος του Vinnik, Musatov, δήλωσε ότι ο Vinnik θα άσκησε έφεση στην απόφαση με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η ελληνική αστυνομία αποκαλύπτει συνωμοσία για δολοφονία του Βίννικ
Τον Μάιο του 2018, τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η ελληνική αστυνομία αποκάλυψε ένα σχέδιο για τη δολοφονία του Βίννικ, με τη συνωμοσία να υποτίθεται ότι συνδέεται με Ρώσους εγκληματίες που δεν ήθελαν να επιστρέψει ο Βίννικ στη Ρωσία. Σύμφωνα με ένα ανώνυμη πηγή:
«Η ελληνική επιβολή του νόμου έλαβε πληροφορίες σχετικά με σχέδια προετοιμασίας μιας δολοφονίας μέσω δηλητηρίασης με τη βοήθεια εγκληματιών. […] Όλα ξεκίνησαν μετά τον αποκλεισμό της έκδοσης του Vinnik στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν [άνθρωποι] που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για αυτόν που δεν έρχεται στη Ρωσία. Η δολοφονία διέταξε κάποιο άγνωστο άτομο από τη Ρωσία."
Σε απάντηση στην πλοκή, ο Βίννικ απαγορεύτηκε να λάβει τρόφιμα, νερό ή πράγματα από άτομα που δεν ήταν γνωστά σε αυτόν, και εκτός από την παροχή ενισχυμένης ασφάλειας, του εμποδίστηκε να έρθει σε επαφή με άλλους τρόφιμους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική αστυνομία ενημερώθηκε για την προγραμματισμένη δολοφονία στις αρχές του 2018. Ωστόσο, η συνωμοσία δεν δημοσιοποιήθηκε για αρκετούς μήνες για να βοηθήσει τους ανακριτές.
Κατά τη διάρκεια του ίδιου μήνα, η Ρωσία ξεκίνησε ποινική έρευνα για εξομοιώσεις που έγραψε ο Vinnik, με πηγές που φέρεται να λένε στο ρωσικό ΜΜΕ Sputnik ότι έγραψε ο Vinnik. τέσσερα γράμματα στο ρωσικό Υπουργείο Εσωτερικών μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου 2018, στο οποίο ομολόγησε για «εγκλήματα που σχετίζονται με χρηματοοικονομικές τεχνολογίες» και ότι ήταν έτοιμος να δώσει μαρτυρία και βοήθεια στη Ρωσία σε σχετικές έρευνες. Σύμφωνα με μια ανώνυμη πηγή που αναφέρεται από το ρωσικό πρακτορείο μέσων ενημέρωσης:
«Ο Βίννικ έγραψε αρκετές επιστολές εξομολόγησης σε ρωσικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, παραδεχόμενος ένοχος για εγκλήματα που σχετίζονται με χρηματοοικονομικές τεχνολογίες. Η ερευνητική υπηρεσία του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών άνοιξε εγκληματική έρευνα σε πολλά άγνωστα. “
Στις 15 Μαΐου 2018, ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ προσπάθησαν να πείσουν τον Vinnik να αποδεχτεί ένα παζά που θα τον έβλεπε μειωμένη ποινή φυλάκισης με αντάλλαγμα την παραδοχή της ενοχής και την αποδοχή της έκδοσης στις ΗΠΑ. Ο Vinnik απέρριψε την προσφορά.
Η Ρωσία υποβάλλει νέο αίτημα έκδοσης
Μία εβδομάδα αργότερα, το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών έβαλε τον Βίννικ στο διεθνή καταζητούμενη λίστα για υπεξαίρεση 750 εκατομμυρίων ρωσικών ρούβλια (περίπου 11,5 εκατομμύρια δολάρια). Η νέα ποινική υπόθεση ξεκίνησε στις 21 Μαΐου 2018, ενώ η Γενική Εισαγγελία της Ρωσίας υπέβαλε νέο αίτημα έκδοσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδας λίγο αργότερα.
Στις 26 Μαΐου 2018, ο δικηγόρος του Vinnik, Musatov, συνέδεσε τη συνωμοσία δολοφονίας με τη γνώση του Vinnik σχετικά με τη ρωσική εγκληματική δραστηριότητα και την προθυμία του Vinnik να βοηθήσει τη Ρωσία στις έρευνές της. Αυτός δηλωθείς:
«Ο Αλέξανδρος είπε« Ξέρω πάρα πολλά και πολλοί άνθρωποι στη Ρωσία θα ντροπιάζονταν αν επέστρεψα σπίτι ». Είναι πιθανό ότι αυτή η απόπειρα δολοφονίας έχει προετοιμαστεί λαμβάνοντας υπόψη την ευκαιρία της επιστροφής του στη χώρα. “
Η Γαλλία υποβάλλει αίτηση έκδοσης για το Vinnik
Τον Ιούνιο του 2018, η υπόθεση του Βίννικ περιπλέχθηκε περαιτέρω με αίτημα έκδοσης που υπέβαλε η Γαλλία. Σύμφωνα με την Associated Press, το αίτημα επιδίωξε τη δίκη του Vinnik για φερόμενα εγκλήματα όπως ξέπλυμα χρήματος, εκβιασμό, έγκλημα στον κυβερνοχώρο και ξέπλυμα χρήματος και φερόμενοι για εξαπάτηση Γάλλων πολιτών μεταξύ 2016 και 2018.
Ένας άλλος από τους δικηγόρους του Βίννικ, ο Ηλίας Σπυριάδης, τόνισε ότι «το νομικό ζήτημα που θα απαιτήσει την προσοχή μας είναι ποιο [αίτημα έκδοσης] θα έχει προτεραιότητα, καθώς βασίζονται σε δύο διεθνή εντάλματα σύλληψης και ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης». Ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδας θα έχει τον τελευταίο λόγο σχετικά με τα αιτήματα έκδοσης ΗΠΑ και Ρωσίας, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδας θα έχει την τελική δικαιοδοσία για το γαλλικό αίτημα λόγω του ότι είναι ευρωπαϊκό ένταλμα.
Κατά την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου 2018, ο Musatov αξιώθηκε ότι το δικαστήριο της Θεσσαλονίκης προσπάθησε να αποφασίσει αν ο Βίννικ θα εκδοθεί πίσω από κλειστές πόρτες. Ο Μουσάτοφ είπε στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι το δικαστήριο προσπαθεί να εκδώσει τον Βίννικ μέσω μιας ταχείας διαδικασίας. Στις 13 Ιουλίου 2018, το δικαστήριο της Θεσσαλονίκης κυβερνήθηκε υπέρ του γαλλικού αιτήματος ανάληψης του κατηγορούμενου χειριστή BTC-e. Vinnik αμέσως έφεση την απόφαση, η οποία θα ακουστεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδας αργότερα εντός του έτους.
Η έρευνα Mueller συνδέει το BTC-e με Ρώσους χάκερ
Τον Ιούλιο του 2018, τα διακυβεύματα που περιβάλλουν την υπόθεση του Βίννικ φάνηκαν να κλιμακώνονται, με τον ειδικό σύμβουλο του DOJ να διερευνά φερόμενοι Ρώσους παρεμβάσεις κατά τις προεδρικές εκλογές του 2016, Ρόμπερτ Μούλερ, ισχυριζόμενος ότι η ρωσική στόχευση της Δημοκρατικής Εθνικής Επιτροπής είχε χρηματοδοτήσει τη λειτουργία της χρησιμοποιώντας κεφάλαιο που είχε ρέει μέσω BTC-e.
Στις 24 Ιουλίου, η εταιρεία ανάλυσης blockchain Elliptic δημοσίευσε ένα κανω ΑΝΑΦΟΡΑ υποστηρίζοντας ότι τα κεφάλαια είχαν ρέει μέσω του BTC-e μέσω του «Fancy Bear», μια ομάδα κατασκοπείας στον κυβερνοχώρο που φέρεται να συνδέεται με την κορυφαία ρωσική υπηρεσία πληροφοριών, την Κεντρική Διεύθυνση του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας (GRU). Ο επικεφαλής των δεδομένων της Elliptic, Tom Robinson, δηλωθείς:
«Υπήρχε ένας ισχυρός δεσμός μεταξύ πολλών από τα χρήματα που φέρεται να χρησιμοποιούνται από τον όμιλο Fancy Bear και το BTC-e. Αυτό που δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι αν η Fancy Bear τα απέκτησε απευθείας από το BTC-e ή αν υπήρχε μεσάζων."
Ο σύνδεσμος μεταξύ του Fancy Bear και του BTC-e δημοσιοποιήθηκε το 2017, με την Elliptic να αναγνωρίζει ότι το Fancy Wallet ελέγχει ένα πορτοφόλι που περιέχει περίπου 100.000 $ που είχε μεταφέρει χρήματα σε πορτοφόλι BTC-e.
Τα ελληνικά δικαστήρια αποφασίζουν υπέρ μιας νέας ρωσικής αίτησης έκδοσης, ξεκινά ποινική έρευνα
Στις 30 Ιουλίου 2018, ρωσικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφερθεί ότι το δικαστήριο της Θεσσαλονίκης είχε αποφανθεί υπέρ της έκδοσης του Βίννικ στη Ρωσία, μετά την εξέταση νέου αιτήματος που υποβλήθηκε τον Μάιο του ίδιου έτους. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδας υποστήριξε επίσης το ρωσικό αίτημα έκδοσης σε προκαταρκτική ακρόαση στις 4 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, το δικαστήριο είχε προγραμματίσει να επανεξετάσει την απόφασή του υπέρ της γαλλικής αίτησης έκδοσης εντός δύο εβδομάδων από την απόφαση.
Στις αρχές Οκτωβρίου 2018, το εισαγγελέα της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε ποινική έρευνα για τον Βίννικ. Μετά από μια προκαταρκτική έρευνα, το δικαστήριο ήταν αποφασισμένο να καθορίσει επισήμως εάν θα διεξαχθεί ποινική υπόθεση. Ο δικηγόρος του Vinnik, Musatov, δηλωθείς«Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, θα διεξαχθεί προκαταρκτική έρευνα, ακολουθούμενη από απόφαση για το κατά πόσον πρέπει να κινηθεί ποινική υπόθεση».
Ο Βίννικ συνεχίζει απεργία πείνας
Στις 19 Νοεμβρίου 2018, ένας άλλος δικηγόρος της Βίννικ, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγόρησε το Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδας ότι «παραβίασε κατάφωρα» τα δικαιώματα του Βίννικ, ισχυριζόμενος ότι δεν δόθηκε επίσημη μετάφραση της τεκμηρίωσης σχετικά με το γαλλικό αίτημα έκδοσης πριν από την επανεξέταση από το δικαστήριο της απόφασης του δικαστηρίου της Θεσσαλονίκης να εκδώσει τον Vinnik στη Γαλλία που είχε προγραμματιστεί για την ίδια ημέρα. Κωνσταντοπούλου προστέθηκε τα έγγραφα που έλαβε η Vinnik δεν είχαν επίσημες σφραγίδες ή υπογραφές.
Λιγότερο από μία εβδομάδα αργότερα, ο δικηγόρος του Vinnik, Musatov, ανακοίνωσε ότι ο Vinnik είχε κάνει απεργία πείνας για να διαμαρτυρηθεί για τις διαδικασίες του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ελλάδας, μετά την απόφαση του δικαστηρίου να αναβάλει την επανεξέταση της απόφασης του δικαστηρίου της Θεσσαλονίκης έως τις 29 Νοεμβρίου 2018. Musatov δηλωθείς:
«Ο Αλέξανδρος Βίννικ αποφάσισε να κάνει απεργία πείνας επειδή συνειδητοποίησε ότι είχε αφαιρεθεί το δικαίωμα υπεράσπισης στη Γαλλία και, κατά συνέπεια, στην Ελλάδα. […] Εάν δεν υπάρχει δίκαιη δίκη, αναπόφευκτα θα απελαθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της Γαλλίας, όπου θα πάρει κάτι κοντά σε ισόβια κάθειρξη, που ισοδυναμεί με θάνατο. “
Το Ελληνικό Ανώτατο Δικαστήριο δέχεται το γαλλικό αίτημα έκδοσης
Στις 19 Δεκεμβρίου 2018, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδας υπεγειρώ την απόφαση του δικαστηρίου της Θεσσαλονίκης υπέρ της έκδοσης του Vinnik στη Γαλλία. Οι αντιφατικές αποφάσεις υπέβαλαν εκ νέου την ευθύνη να καθορίσουν τη μοίρα του Vinnik στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο Βίννικ ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την απεργία πείνας του μόνο εάν εκδοθεί στη Ρωσία.
Στις 21 Φεβρουαρίου 2019, η Ρωσική διαμεσολαβητής για τα ανθρώπινα δικαιώματα Tatiana Moskalkova ανακοινώθηκε ότι ο Βίννικ είχε σταματήσει την απεργία πείνας των 80 ημερών. Τέσσερις ημέρες αργότερα, η Moskalkova ζήτησε από το ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης να ζητήσει την έκδοση του Βίννικ στη Ρωσία. Ο διαμεσολαβητής υπολόγισε ότι ο Βίννικ είχε χάσει το 30% του σωματικού του βάρους, περιγράφοντάς τον ως «στα πρόθυρα του θανάτου». Αυτή έγραψε:
«Σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, με αίτημα να εκδώσετε τον Αλεξάντερ Βίννικ, πολίτη της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κατά του οποίου έχει κινηθεί ποινική δίκη στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σε δύσκολη οικογενειακή κατάσταση και κατάσταση υγείας, τη Ρωσική Ομοσπονδία για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσής του. ”
Ο Μοσάλκαλοβα έγραψε επίσης στον πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, τον Πίτερ Μάουερ, τον Έλληνα Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξάνθο και τον Έλληνα διαμεσολαβητή Ανδρέα Ποτάκη, ζητώντας να δοθεί ιατρική βοήθεια στον Βίννικ μετά τη διακοπή της απεργίας πείνας. Η Διαμεσολαβητής ισχυρίστηκε ότι η σύζυγος του Βίννικ ήταν σοβαρά άρρωστη αφού διαγνώστηκε με καρκίνο του εγκεφάλου, με τη φυλάκιση του Βίννικ να απειλεί να καταστήσει δύο ανήλικα παιδιά ορφανά.
Στις 28 Φεβρουαρίου 2019, ο Vinnik ήταν παράδεκτος σε ειδική κλινική για θεραπεία μετά την απεργία πείνας. Σε συνέντευξη τύπου, Ο δικηγόρος του Vinnik, Κωνσταντοπούλου, δήλωσε ότι ο Vinnik ήταν «κρατούμενος χωρίς κατηγορίες, χωρίς ποινή και χωρίς δικαιώματα». Η Κωνσταντοπούλου προβάλλει ένα βίντεο που δείχνει ένα βαρύ Vinnik, το οποίο περιέγραψε ως «εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της υγείας».
«Ο Αλέξανδρος Βίννικ βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία βασανιστικής αναμονής τους τελευταίους 19 μήνες […] χωρίς να του απαντήσει ο υπουργός Δικαιοσύνης για το αν θα τον ακούσει και ποια θα είναι η απόφασή του.»
Ο Ρώσος επίτροπος για τις αναφορές για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ηνωμένο Βασίλειο για την απελευθέρωση του Vinnik
Στις 5 Μαρτίου 2019, η διαμεσολαβητής Moskalkova συναντήθηκε με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Michelle Bachelet για να ζητήσει τη βοήθειά της στην αναζήτηση της έκδοσης του Vinnik στη Ρωσία. Δίνοντας έμφαση στην επιδεινούμενη υγεία τόσο του Βίννικ όσο και της συζύγου του, Μοσάλκακο δηλωθείς«Δεδομένης της εξαιρετικής ανθρωπιστικής κατάστασης, θα ζητούσα βοήθεια για να τον εκδώσω στη Ρωσία, ώστε να είναι πιο κοντά στην οικογένειά του».
Δύο εβδομάδες αργότερα, ο Βίννικ υπέβαλε ένα έφεση με δικαστήριο στην ελληνική πόλη του Πειραιά ζητώντας την απελευθέρωσή του ή την έκδοσή του στη Ρωσία για ανθρωπιστικούς λόγους. Λόγω της κατάστασης της υγείας του, ο Βίννικ μεταφέρθηκε στο δικαστήριο μέσω ασθενοφόρου. Οι δικηγόροι του Βίννικ επέκριναν επίσης το ελληνικό δικαστικό σύστημα για την κράτησή του για περισσότερο από 18 μήνες που επιτρέπεται για προδικαστική κράτηση. Στις 11 Απριλίου 2019, το δικαστήριο του Πειραιά απορρίφθηκε το αίτημα. Στις 11 Ιουλίου 2019, το δικαστήριο της Θεσσαλονίκης παρέτεινε την περίοδο κράτησης του Βίννικ κατά έξι μήνες.
Αστική καταγγελία 100 εκατομμυρίων δολαρίων που κατατέθηκε στις ΗΠΑ κατά των BTC-e και Vinnik
Στις 25 Ιουλίου 2019, οι εισαγγελείς των ΗΠΑ υπέβαλαν ένα καταγγελία στη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνιας, επιδιώκοντας την ανάκτηση ποινικών χρημάτων για παραβιάσεις του νόμου περί απορρήτου της τράπεζας. Το δικαστήριο ισχυρίστηκε ότι ασκεί δικαιοδοσία λόγω συναλλαγών BTC-e και Vinnik εντός της Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνια.
Το δικαστήριο επιδιώκει να ανακτήσει κυρώσεις χρημάτων αστικής αξίας 12 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Vinnik και 88,6 εκατομμυρίων δολαρίων από το BTC-e Ο Vinnik αντιμετωπίζει 17 κατηγορίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και δύο κατηγορίες συμμετοχής σε παράνομες νομισματικές συναλλαγές, ενώ τόσο αυτός όσο και ο BTC-e αντιμετωπίζουν ο καθένας έναν αριθμό συνωμοσίας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και έναν αριθμό λειτουργίας μιας παράνομης επιχείρησης χρηματικών υπηρεσιών.
Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι η BTC-e «δεν κατέβαλε καμία προσπάθεια να εγγραφεί στο FinCEN» ή «να διατηρήσει οποιαδήποτε στοιχεία ενός προγράμματος AML» παρά τις περισσότερες από 21.000 συναλλαγές BTC αξίας τουλάχιστον 296 εκατομμυρίων δολαρίων που διενεργούνται από χρήστες που εδρεύουν στις ΗΠΑ στο χρηματιστήριο.