Πόσο σοβαρή είναι η αγωγή της Roche Freedman εναντίον του Tether και του Bitfinex;

Στις αρχές Οκτωβρίου, η νομική εταιρεία Roche Freedman που εδρεύει στη Νέα Υόρκη υπέβαλε μια νέα αγωγή κατηγορίας κατά της εταιρείας stablecoin Tether και της ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων Bitfinex. Η υπόθεση κατηγορεί τις προαναφερθείσες οντότητες για χειραγώγηση της αγοράς χρησιμοποιώντας μια σειρά από εξελιγμένα σχέδια που αφορούσαν προγράμματα απάτης, αντλήσεων και απορρίψεων, καθώς και ορισμένα τέλη που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ως αποτέλεσμα αυτού του νομικού δράματος, το ζεύγος συναλλαγών USDT / BTC γνώρισε σημαντική πτώση στην αγοραία αξία του (περίπου 10% από τον χρόνο Τύπου).

Τιμή USDT / BTC τις τελευταίες επτά ημέρες

Coinmarketcap

Σύμφωνα με το αγωγή, η νομική ομάδα της Roche Freedman ισχυρίστηκε ότι ο ισχυρισμός της Tether για όλα τα κουπόνια Tether (USDT) που υποστηρίζονται από ίσα ποσά δολαρίων των ΗΠΑ είναι κατάφωρο ψέμα. Η υπόθεση ισχυρίζεται επίσης ότι η εταιρεία έχει συνεχώς εκδίδει τεράστια ποσά μη υποστηριζόμενου USDT για να χειριστεί την τιμή όχι μόνο της εγγενής της προσφοράς κρυπτογράφησης, αλλά και της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων γενικά. Από αυτή την άποψη, η αγωγή έχει ως εξής:

«Επειδή η αγορά πίστευε το ψέμα ότι ένα δολάριο ΗΠΑ ισοδυναμούσε με ένα δολάριο ΗΠΑ, η Bitfinex και η Tether είχαν τη δύναμη και χειραγωγούσαν την αγορά σε πρωτοφανή κλίμακα για να επωφεληθούν από τους κύκλους που έφτιαξαν».

Επιπλέον, λίγες μέρες πριν από τη δημοσίευση της αγωγής, εκπρόσωποι της Tether και της Bitfinex εξέδωσαν ξεχωριστές δηλώσεις ισχυριζόμενες ότι είχαν πάρει ένα αδημοσίευτο χαρτί που τους κατηγορούσε ψευδώς ότι χειραγωγούσαν την αγορά κρυπτογράφησης. Σε απάντηση, οι εταιρείες ισχυρίστηκαν ότι οι ισχυρισμοί ήταν εντελώς αβάσιμοι και ότι επρόκειτο να υπερασπιστούν σθεναρά τον εαυτό τους, εάν ένα τέτοιο έγγραφο στην πραγματικότητα θα χρησιμοποιηθεί εναντίον τους στο δικαστήριο..

Η νομιμότητα του θέματος

Για να κατανοήσει καλύτερα αυτήν την κατάσταση, ο Cointelegraph επικοινωνούσε με τον Braden Perry, δικηγόρο δικαστικών και δικαστικών ερευνών στο Kennyhertz Perry, LLC που εδρεύει στο Kansas City. Όσον αφορά το κατά πόσον αυτοί οι τελευταίοι ισχυρισμοί έχουν πραγματική βάση ή όχι, επεσήμανε ότι οι ισχυρισμοί δεν αποκαλύπτουν τίποτα νέο, δεδομένου ότι το Τμήμα Δικαιοσύνης και η Επιτροπή Εμπορίου Συναλλαγών Συναλλαγών (CFTC) εξετάζουν εδώ και αρκετό καιρό τις δύο εταιρείες:

«Διερεύνησαν ισχυρισμούς ότι το 2018 οι έμποροι εμπιστευτικών πληροφοριών θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιήσει το stablecoin της Tether, USDT, για να αγοράσουν και να πουλήσουν bitcoin σε κατάλληλες χρονικές στιγμές βάσει πληροφοριών εμπιστευτικών πληροφοριών, μεταφέροντας παράνομα τις τιμές κρυπτογράφησης. Επιπλέον, υπάρχουν ισχυρισμοί ότι το USDT δεν υποστηρίζεται 1: 1 από το Δολάριο ΗΠΑ, αλλά τώρα δεν υποστηρίζεται από 1 $ το καθένα. Αυτές οι αγωγές συνήθως ακολουθούν κανονιστικές ενέργειες και δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ασκήθηκε αγωγή κατηγορίας. “

Ο Perry τόνισε περαιτέρω ότι σε τέτοιου είδους σενάρια, το κεντρικό κίνητρο των εναγόντων είναι η απόκτηση πληροφοριών – για παράδειγμα, στην περίπτωση αυτή, θα ζητηθούν ορισμένα εξειδικευμένα έγγραφα και πληροφορίες από το Bitfinex / Tether. Αυτό χρησιμεύει ως τρόπος για όλες τις εμπλεκόμενες ρυθμιστικές αρχές να καθορίσουν εάν οι γενικοί ισχυρισμοί στην καταγγελία μπορούν να επιβεβαιωθούν και, κατά συνέπεια, να ξεκινήσουν πιθανές δαπανηρές συζητήσεις διευθέτησης.

Σχετικά: Bitfinex-NY Περίπτωση Γενικού Εισαγγελέα: Επέκταση Injunction – Τι ακολουθεί?

Επιπλέον, εάν υπάρχουν επικοινωνίες (π.χ. μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κείμενα) μεταξύ των μερών που περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με χειραγώγηση ή κακόβουλη συμπεριφορά, τέτοιο υλικό μπορεί να οδηγήσει στις απαιτήσεις για πιθανή ευθύνη. Ο Ντίξον Γκάρντνερ, δικηγόρος στο Madison Law APC, είπε στο Cointelegraph:

«Σε μια αγωγή, οι ισχυρισμοί σε μια καταγγελία θεωρείται ότι είναι αληθινοί για τους σκοπούς της αγωγής έως ότου επιτραπεί η παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων στο δικαστήριο βάσει πρότασης για συνοπτική απόφαση ή δίκη. Μέχρι να συμβεί αυτό, τα δικαστικά συμβαλλόμενα μέρη είναι στάσιμα για να επιτύχουν τους στόχους τους μέσω μιας διευθέτησης χωρίς να χρειάζεται να υποβληθούν σε δικαστικές διαφορές. “

Έχει ο Roche Freedman κανένα πρόσφορο κίνητρο?

Από τεχνική άποψη, η χειραγώγηση της αγοράς είναι βασικά αιτία δράσης που μόνο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και η CFTC μπορούν να επιβάλουν. Από αυτήν την άποψη, ένας ιδιωτικός δικαστής δεν μπορεί να επιβάλει αξίωση χειραγώγησης της αγοράς εναντίον άλλου ιδιωτικού μέρους, εκτός εάν η χειραγώγηση είναι μέρος απάτης από τον ιδιωτικό δικαστή που βλάπτει το άλλο ιδιωτικό μέρος. Ο Gardner τόνισε τα ακόλουθα σχετικά με την τελευταία κατάθεση:

«Τα Ομοσπονδιακά Δικαστήρια των ΗΠΑ έχουν έναν Κανόνα 11 στην Πολιτική Δικονομία, ο οποίος απαιτεί να κατατεθούν όλα τα υπομνήματα ενώπιον δικαστηρίου να έχουν εύλογη βάση από νομική και πραγματική άποψη. Εάν δεν το κάνουν, τότε το πρόσωπο που κατέθεσε το υπόμνημα υπόκειται σε κυρώσεις από το Δικαστήριο ή / και το άλλο μέρος που υπόκειται σε αυτές τις ψευδείς αξιώσεις. Έτσι, η υποβολή αγωγής για ορατότητα θα ήταν ένα πολύ ακριβό τέχνασμα μάρκετινγκ εάν δεν υπάρχει βάση για τους ισχυρισμούς που προέβαλε ένας ενάγων, όπως η Roche Freedmen. “

Ωστόσο, όταν μίλησε στην Cointelegraph για την υπόθεση που κατατέθηκε από τη Roche Freedman, ο Stuart Hoegner, γενικός σύμβουλος των Bitfinex και Tether, είπε:

«Αυτή είναι καθαρά μια ευκαιριακή αγωγή και ανυπομονούμε να αντιμετωπίσουμε τους αβάσιμους ισχυρισμούς της».

Όσον αφορά τη δημοσιότητα, ο Perry πιστεύει ότι η υπόθεση θα προσελκύσει λίγο μόνο λόγω του μεγάλου αριθμού δολαρίων που ισχυρίζονται οι ενάγοντες – το οποίο εκτιμάται ότι αξίζει τρισεκατομμύρια. Ωστόσο, επεσήμανε επίσης ότι, από τώρα, είναι μόνο ισχυρισμοί και ότι δεν έχει ακόμη προσφερθεί υπεράσπιση.

Μεταξύ της έλλειψης δημόσιων ευρημάτων από το Τμήμα Δικαιοσύνης, το CFTC και τώρα απλώς ισχυρούς ισχυρισμούς από μια αγωγή κατηγορίας ενάγων, ο Perry πιστεύει ότι δεν πρέπει να προκληθεί πραγματική βλάβη από την κατάθεση αυτής της αγωγής. Ωστόσο, εάν οποιεσδήποτε πληροφορίες που επιβεβαιώνουν αυτές τις αξιώσεις γίνουν δημόσιες στο εγγύς μέλλον, τότε οι Bitfinex και Tether πιθανότατα θα βιώσουν κάποια πραγματική ζημιά στη φήμη.

Η αγωγή θα επηρεάσει τη φήμη της Bitfinex και της Tether στην αγορά?

Ένα σχετικό ερώτημα που προκύπτει φυσικά ως συνέπεια αυτών των πρόσφατων εξελίξεων είναι αν η τελευταία αγωγή της Roche Freedman θα καταστρέψει αμετάκλητα τη φήμη της Bitfinex και της αγοράς της Tether.

Για να ρίξει λίγο φως στην κατάσταση, ο Cointelegraph άγγιξε τον Daniel Ameduri, συγγραφέα του “Don’t Save for Retirement: A Millennial’s Guide to Financial Freedom”, ο οποίος πιστεύει ότι η υπόθεση πιθανότατα θα εξαφανιστεί λόγω της έλλειψης ουσίας και πραγματική σαφήνεια. Για παράδειγμα, επεσήμανε ότι η αγωγή δεν μοιάζει με επαλήθευση που θα μπορούσε να παραμείνει σε δικαστήριο – ως αποτέλεσμα της οποίας, δεν προβλέπει ότι οι δύο εταιρείες επηρεάζονται άσχημα. Ο Ameduri τόνισε περαιτέρω:

«Η μόνη επιρροή που οραματίζομαι είναι η μεταφορά χρημάτων σε μια τράπεζα τραπεζικών λογαριασμών δικηγόρων με υψηλή τιμή. οι συναλλαγές στο Bitfinex θα συνεχιστούν αμετάβλητα και το Tether θα συνεχίσει να είναι ασταθές, με ή χωρίς τη βοήθεια της Roche Freedman. Όταν η αγωγή απορριφθεί ή χαθεί και όλα αυτά ανατιναχτούν, θα είναι τόσο μάταιο όσο η «κακή» έκθεση της General Electric του Χάρι Μαρκόπολου: μια ιστορία που είπε ένας ηλίθιος, γεμάτος ήχο και οργή, που δεν σημαίνει τίποτα. “

Μια παρόμοια, αλλά λιγότερο έντονη γνώμη μοιράζεται επίσης ο Felix Shipkevich της Shipkevich PLLC, ένας δικηγόρος που ειδικεύεται σε νομικά και κανονιστικά θέματα που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα. Είπε στο Cointelegraph ότι δεν εκπλήσσεται καθόλου ότι έχει ασκηθεί αγωγή κατά της Tether και της Bitfinex – ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τη νομική επιδίωξη που αντιμετωπίζουν αυτές οι οντότητες από τον γενικό εισαγγελέα της Νέας Υόρκης κατά το παρελθόν έτος.

Όχι μόνο αυτό, ο Felix πιστεύει επίσης ότι θα είναι πολύ δύσκολο για τους αναφέροντες να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς τους για χειραγώγηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων, επειδή θα πρέπει να αποδείξουν την πρόθεσή τους να χειραγωγηθούν και να επωφεληθούν από τις ζημίες – οι οποίες, κατά την εκτίμησή του, δεν είναι εύκολο βάρος να ξεπεραστούν. Ο Shipkevich επεσήμανε περαιτέρω:

«Οποιαδήποτε αγωγή ή αγωγή κατηγορίας θα μπορούσε να ρίξει αρνητικό φως σε μια εταιρεία ανεξάρτητα από τη βιομηχανία. Δεν νομίζω ότι μια δράση μιας κατηγορίας θα έχει σημαντική επίδραση στην αντίληψη του κοινού για το Tether ή το Bitfinex. Οι εταιρείες στις Η.Π.Α. κάνουν μήνυση συχνά, ζούμε σε μια δικαστική κοινωνία, αλλά αν δεν πετύχουν στην υπόθεσή τους με τον Γενικό Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, δεν είναι σαφές εάν θα είναι σε θέση να ανακάμψουν. “

Σε απάντηση σε ορισμένα από τα ερωτήματά μας, ο Hoegner είπε στο Cointelegraph ότι στο παρελθόν, ο Tether έχει υποβληθεί σε πολλαπλές ελέγχους, κανένας από τους οποίους δεν ανακάλυψε κάποιο αδίκημα, προσθέτοντας ότι, «Συνεργαστήκαμε με το FSS για μήνες και τους παρέχουμε πρόσβαση σε όλες τις τραπεζικές καταστάσεις μας». Ο Hoegner κατέληξε:

«Κανένα σοβαρό άτομο δεν πιστεύει ότι τα αποθεματικά δεν ήταν εκεί ή ότι δεν τηρούμε τις δεσμεύσεις μας για τα αποθεματικά σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους υπηρεσίας μας. Συνεχίζουμε να αναζητούμε χρήσιμους τρόπους για να αυξήσουμε τη διαφάνεια στο Tether. “

Τα νερά παραμένουν σκοτεινά

Ενώ το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης απομένει να καθοριστεί, είναι πλέον αρκετά προφανές ότι η αγορά stablecoin χρειάζεται επειγόντως ορισμένους κανονισμούς που μπορούν να αποτρέψουν την εμφάνιση τέτοιων γεγονότων στο μέλλον.

Σχετικά: Το Συμβούλιο Αξιολόγησης Crypto είναι έξω για να βοηθήσει στην Αλλαγή του Κανονισμού Τοπίου των ΗΠΑ

Ο Sidharth Sogani, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Crebaco Global – μια εταιρεία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, έρευνας και πληροφοριών – πιστεύει ότι προχωρώντας, ο τομέας stablecoin θα σταθεροποιηθεί περισσότερο. Κατά την εκτίμησή του, υπάρχει μια σειρά από σοβαρά ελαττώματα με τον Tether, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα άλλα σταθερά νομίσματα – όπως PAX, DAI, TUSD, DUSD, GUSD κ.λπ. – να αναδύονται, ισχυριζόμενα ότι είναι καλύτερα και πιο ρυθμισμένα. Ωστόσο, ο Sogani πρόσθεσε:

«Κατά τη γνώμη μου, κανένας δεν είναι. Είναι σαν ένα αποκεντρωμένο νόμισμα να ανταλλάσσεται για ένα χειραγωγημένο συγκεντρωτικό νόμισμα. Είναι σοβαρός πληθωρισμός και θα ήταν βραχυπρόθεσμο. Η φούσκα του πληθωρισμού θα πρέπει να σπάσει κάποτε! “