Το DOGE και το XRP συσπειρώνονται ως αντλίες και απορρίψεις πίσω στις αγορές κρυπτογράφησης

Η αύξηση του ενδιαφέροντος για τα κρυπτονομίσματα εν μέσω των ταύρων Bitcoin (BTC) και Ether (ETH) συμβαδίζει συχνά με τον πολλαπλασιασμό των απάτων και των προγραμμάτων χειραγώγησης που σχετίζονται με διάφορα altcoins. Ένα από τα κύρια σχήματα χειραγώγησης που λειτουργούν στις αγορές κρυπτογράφησης είναι η αντλία και τα χωματερή. Αυτά τα σχήματα διογκώνουν τεχνητά την τιμή του περιουσιακού στοιχείου για να επιτρέψουν σε ορισμένους λίγους να το πουλήσουν σε υψηλότερη τιμή πριν τελικά πέσει κάτω..

Αυτό που κάνει τις αγορές κρυπτογράφησης πιο ευάλωτες σε τέτοια σχήματα σε σύγκριση με τις παραδοσιακές αγορές μετοχών είναι ότι η κρυπτογράφηση είναι μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που στερείται των βασικών θεμελιωδών στοιχείων, ενώ οι κινητές αξίες συχνά υποστηρίζουν τα βασικά στοιχεία της εταιρείας.

Έτσι, ο πρωταρχικός μοχλός για αυτές τις αγορές είναι το συναίσθημα που επικρατεί μεταξύ των επενδυτών. Το συναίσθημα της αγοράς είναι αυτό που οι υποστηρικτές αυτών των συστημάτων χειρίζονται για να ανεβάσουν την τιμή των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων.

Κοινωνικά μέσα σε πλήρη χρήση

Η φρενίτιδα των λιανικών συναλλαγών που παρατηρήθηκε πρόσφατα στις αγορές μετοχών αύξησε τις τιμές των μετοχών των τίτλων όπως το GameStop και το AMC Entertainment, με το subreddit r / Wallstreetbets να παίζει σημαντικό ρόλο στην αύξηση των τιμών, σε συνδυασμό με το Twitter.

Αυτό το αποτέλεσμα φαίνεται τώρα να διαχέεται σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία όπως το Dogecoin (DOGE) και το XRP μέσω της κρυπτογράφησης r / Wallstreetbets, r / Satoshistreetbets. Ο Jay Hao, Διευθύνων Σύμβουλος της ανταλλαγής κρυπτογράφησης OKEx, δήλωσε στο Cointelegraph ότι υπάρχει μια βαθύτερη αιτία που οδηγεί αυτό το τρέχον φαινόμενο:

«Υπάρχει μια μεγάλη αίσθηση αδικίας σχετικά με ορισμένες από τις αδιαφανείς πρακτικές της Wall Street και την αθέμιτη κατανομή του πλούτου. Πιστεύω ότι όλο και περισσότερο η κοινωνία αρχίζει να ξυπνάει με αυτό το γεγονός, ιδίως με την ανάκαμψη του σχήματος Κ που βλέπουμε στην οποία άτομα υψηλής αξίας έχουν αυξήσει τον πλούτο τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Με περισσότερες πλατφόρμες που επιτρέπουν στους λιανοπωλητές άμεση πρόσβαση σε επενδύσεις σε μετοχές, βλέπουμε έναν εκδημοκρατισμό του επενδυτικού χώρου και περισσότερη δύναμη στα χέρια των ανθρώπων. “

Αν και το φαινόμενο r / Wallstreetbets είναι αρκετά πρόσφατο, η αντλία και τα χωματερές υπήρχαν εδώ και αρκετό καιρό στην αγορά κρυπτογράφησης. Στην πραγματικότητα, μια μελέτη που διεξήχθη από το Imperial College London τον Δεκέμβριο του 2018 διαπίστωσε ότι τα συστήματα αντλίας και απόρριψης αντιπροσώπευαν 7 εκατομμύρια δολάρια του μηνιαίου όγκου συναλλαγών στη βιομηχανία κρυπτογράφησης εκείνη τη στιγμή.

Εκείνη την εποχή, τα κανάλια που χρησιμοποιήθηκαν για αυτά τα σχήματα εντοπίστηκαν κυρίως στο Telegram, συμπεριλαμβανομένου του «Επίσημου σήματος αντλίας McAfee». Ο Joshua Frank, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του The Tie – μια εταιρεία ανάλυσης κοινωνικών μέσων – είπε στο Cointelegraph πώς αυτές οι απάτες πολλαπλασιάστηκαν στο παρελθόν, οδηγώντας σε υψηλούς όγκους και αυξήσεις τιμών:

«Οι άνθρωποι το έχουν κάνει σε κρυπτογράφηση από το 2016/2017 όταν οι ομάδες αντλιών και απορρίψεων ήταν εξαιρετικά εμφανείς στο χώρο. […] Οι ιδρυτές των καναλιών Telegram προ-αγόρασαν το περιουσιακό στοιχείο και στη συνέχεια ανακοίνωσαν την αντλία σε καθορισμένη ώρα. Όλοι οι ιδρυτές κέρδισαν χρήματα, ενώ οι περισσότεροι χρήστες κατέληξαν να απορρίπτονται. “

Το DOGE και το XRP διογκώνονται

Το Dogecoin είναι ένα διακριτικό meme με θέμα το Shiba Inu που δημιουργήθηκε ως αστείο από τους μηχανικούς λογισμικού Billy Markus και Jackson Palmer και συχνά αντιμετωπίζεται ελαφρά από την κοινότητα κρυπτογράφησης και, ως αποτέλεσμα, το περιουσιακό στοιχείο έχει δει πολλά σενάρια αντλίας και απόρριψης Το παρελθόν.

Αλλά το πιο πρόσφατο γεγονός αποδείχθηκε λίγο διαφορετικό, επειδή ξεκίνησε με ένα tweet από τον Elon Musk στις 29 Ιανουαρίου που έδειξε το σκυλί Dogecoin σε ένα κόκκινο πουλόβερ σε ένα ψεύτικο εξώφυλλο ενός φανταστικού περιοδικού με τίτλο “Dogue”. Αυτό το tweet ξεκίνησε μια άλλη αλυσίδα σεναρίων αντλίας και απόρριψης, αυξάνοντας την τιμή του νομίσματος κατά 300% προτού οι έμποροι ξεφύγουν από μια άλλη χωματερή, με την τιμή να πέφτει κάτω από 0,03 $.

Στις 4 Φεβρουαρίου, ο Musk έγραψε μια άλλη σειρά tweets για το Dogecoin, ένα από τα οποία διάβαζε το “Ur Welcome” συνοδευόμενο από μια ιατρική εικόνα του εαυτού του ως Ραφήκι από το The Lion King και του σκύλου Dogecoin ως Simba. Συνέχισε ακόμη και λένε ότι «Το Dogecoin είναι το crypto των ανθρώπων», το οποίο οδήγησε και πάλι στην τιμή σχεδόν στα 0,06 $ πριν επιστρέψει στο επίπεδο των 0,05 $.

Αυτό είναι σαφώς απόδειξη ότι ο Musk αντλεί το DOGE, αν και μπορεί να υπάρχει έλλειψη προσωπικών κρυφών κινήτρων σε αυτήν την περίπτωση, καθώς συνέχισε περαιτέρω τιτίβισμα, «Έχω γίνει meme, καταστροφέας των σορτς», αναφερόμενος σε όλους τους τραπεζίτες της Wall Street που είχαν έλλειψη σε μετοχές όπως το GameStop και το AMC πριν από τη συγκέντρωση αυτών των αποθεμάτων, κύριος σε σωρευτική απώλεια άνω των 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη Wall Street.

Το XRP, ωστόσο, είναι εντελώς διαφορετική ιστορία. Η Ripple είναι επί του παρόντος συνδεδεμένη με αγωγή με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών και η υπόθεση βασίζεται στο επιχείρημα ότι το XRP είναι στην πραγματικότητα μια ασφάλεια. Από τις 30 Ιανουαρίου, τα μέλη της Wallstreetbets συγκεντρώθηκαν για να αγοράσουν το διακριτικό μαζικά λόγω δύο παραγόντων: Θεώρησαν ότι το XRP είναι υποτιμημένο και θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος τιμωρίας της SEC για την αποφυγή ανεπιθύμητης γραφειοκρατίας. 

Η κίνηση πήρε την τιμή στο υψηλό δύο εβδομάδων των 0,75 $ πριν καταρρεύσει σχεδόν το 50% στο χαμηλό των 0,39 δολαρίων, γεγονός που άφησε εξοργισμένους τους Redditors. Ο Μπεν Ζου, διευθύνων σύμβουλος της ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Bybit, δήλωσε στο Cointelegraph:

«Τα πρόσφατα επιτεύγματα των r / wallstreetbets έκαναν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους χρήστες του Reddit να συνειδητοποιήσουν πόσο ισχυρή δύναμη μπορεί να είναι μια αποκεντρωμένη διαδικτυακή κοινότητα όταν το σκέφτονται. Τα συνεχιζόμενα νομικά προβλήματα της μητρικής εταιρείας XRP Ripple Labs ξεπλένουν πολλά από τα σορτς και έχουν κάνει το Gambit πιο εύκολο να εκτελεστεί, ενώ η αστεία φύση του DOGE σημαίνει ότι είναι ευχάριστο και εύκολο να ριζωθεί – έτσι και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρξε άμεση πώληση δύναμη για την αντιμετώπιση της αντλίας. “

Σοβαροί κίνδυνοι για ολόκληρη τη βιομηχανία

Δεδομένου ότι οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων όπως το Twitter χρησιμοποιούνται συχνά ως κανάλι για αυτά τα σχήματα, είναι σημαντικό να υπάρχει μια μέτρηση με την οποία οι επενδυτές μπορούν να μετρήσουν το συναίσθημα της αγοράς σε σχέση με τους πραγματικούς όγκους συναλλαγών για να αποφύγουν τις επικίνδυνες καταστάσεις.

Ο λόγος διαφημίσεων προς δραστηριότητα είναι μια σημαντική μέτρηση για αυτό, καθώς μετράει τον αριθμό των tweets που έχει ένα συγκεκριμένο κέρμα για κάθε 1 εκατομμύριο δολάρια σε αναφερόμενο όγκο συναλλαγών. Όπως είπε ο The Tie’s Frank στο Cointelegraph, ο μέσος λόγος διαφημίσεων προς δραστηριότητα για τις αγορές κρυπτογράφησης είναι 1,02, πράγμα που ουσιαστικά σημαίνει ότι κατά μέσο όρο, τα κρυπτονομίσματα βλέπουν 1,02 tweets ανά 1 εκατομμύριο δολάρια σε αναφερόμενο όγκο συναλλαγών. Ο Φρανκ ανέπτυξε περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο αυτός ο λόγος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης:

“Οι υψηλοί δείκτες Hype-to-Activity ενδέχεται να υποδηλώνουν ότι ένα συγκεκριμένο κρυπτογράφηση είναι υπερβολικά υπερασπισμένο στις κοινωνικές συνομιλίες σε σχέση με το ποσό της εμπορικής δραστηριότητας που έχει. Είναι μια καλή μέτρηση για τον εντοπισμό ακραίων τιμών ή για την παρακολούθηση του αριθμού των κοινωνικών συνομιλιών που έχει ένα συγκεκριμένο νόμισμα σε σχέση με τον όγκο συναλλαγών του με την πάροδο του χρόνου. “

Τα νομίσματα που κατατάσσονται στην κορυφή της κατάταξης είναι πιθανώς τα πιο υπερτιθέμενα νομίσματα στον κλάδο κρυπτογράφησης, σύμφωνα με τη μέτρηση του The Tie. Επιπλέον, ο Zhou ανέφερε ότι οι επενδυτές λιανικής είναι οι πιο ευάλωτοι σε αυτά τα συστήματα: «Τα συστήματα αντλιών και απορρίψεων παγιδεύουν μη ενημερωμένους επενδυτές λιανικής όταν αυτοί, επειδή φοβούνται να χάσουν μια ημέρα πληρωμής, εισέρχονται στην αγορά, μόνο για να βρεθούν σε χαμηλότερη τιμή πριν ακόμη συνειδητοποιήσουν. “

Τελικά, αυτό οδηγεί σε άτομα που απογοητεύονται γενικά με την κρυπτογράφηση, γεγονός που οδηγεί σε ακραία ζημιά στη φήμη ενός νομίσματος, προβλήματα με τους ρυθμιστές και απώλεια εμπιστοσύνης από τους επενδυτές. Αναφερόμενος στις αντλίες και τα απορρίμματα που ήταν αχαλίνωτα κατά τη διάρκεια της αρχικής έκρηξης νομισμάτων το 2017, ο Hao επεσήμανε περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι απάτες επηρεάζουν τη βιομηχανία κρυπτογράφησης στο σύνολό της:

«Πολλές άλλες αδίστακτες επενδυτικές πρακτικές, σχήματα και απάτες συνέβησαν εκείνη την εποχή που οδήγησαν τις ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο να λάβουν μέτρα για να προειδοποιήσουν τους επενδυτές ή ακόμη και να απαγορεύσουν την κρυπτογράφηση σε ορισμένα μέρη.»

Ο Φρανκ εξήγησε επίσης ότι οι επενδυτές μπορούν να αποφύγουν να πέσουν θύματα τέτοιων συστημάτων χρησιμοποιώντας διάφορες μετρήσεις, επισημαίνοντας την πρόσφατη αντλία XRP ως παράδειγμα: «Το XRP νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, η γραμμή περιοχής δείχνει τη μαζική άνοδο της δραστηριότητας του Twitter. Η γραμμή δείχνει την τιμή. Μπορείτε να δείτε μια μεγάλη άνοδο στις συνομιλίες XRP που συμπίπτει με μια τεράστια αύξηση της τιμής, το XRP έπεσε σημαντικά από την κορυφή αυτής της αύξησης. “

Σχετιζομαι με: Αύξηση τιμών DOGE: Η δύναμη των μιμιδίων και των κοινωνικών μέσων σε πλήρη οθόνη

Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους επενδυτές να παραμένουν προσεκτικοί σε περιόδους αυξημένης αστάθειας. Χαρακτηριστικά όπως η σωστή έρευνα, η ηρεμία και οι σαφείς στρατηγικές είναι το κλειδί για τους επενδυτές να προστατευθούν από τα συστήματα αντλίας και απόρριψης στη βιομηχανία κρυπτογράφησης αυτήν τη στιγμή.