Μπορεί να φαίνεται σαν ένας απίθανος συνδυασμός, αλλά εταιρείες κρυπτογράφησης και υπηρεσίες επιβολής του νόμου ενώνονται δυνάμεις για την καταπολέμηση ενός μεγάλου παγκόσμιου εγκλήματος: της εμπορίας ανθρώπων.
Η Πρωτοβουλία Anti-Human Trafficking Intelligence Initiative (ATII) ξεκίνησε μια κοινοπραξία κρυπτογράφησης τον περασμένο μήνα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, αναλύοντας τα δεδομένα που δημιουργούνται από κρυπτογραφικές συναλλαγές, μαζί με την αύξηση της εκπαιδευτικής αξιοπρέπειας γύρω από αυτά τα τρομερά εγκλήματα σεξ.
Ο Aaron Kahler, πρόεδρος και ιδρυτής της ATII, δήλωσε στο Cointelegraph ότι η ATII ξεκίνησε την αντι-ανθρώπινη διακίνηση κρυπτογράφησης (ATCC) με στόχο να φέρει κοντά τους ηγέτες της βιομηχανίας στον τομέα της κρυπτογράφησης για την τυποποίηση πληροφοριών που σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων. Αυτός είπε:
«Έχουμε δει πολλά δεδομένα σχετικά με τη διακίνηση ναρκωτικών, το έγκλημα, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τα ransomware και πολλά άλλα, αλλά ο κόσμος δεν έχει αρκετές πληροφορίες για την εμπορία ανθρώπων. Υπάρχουν πολλά από αυτά που συμβαίνουν στη σημερινή σκοτεινή αγορά, ένα μέρος όπου βλέπουμε επίσης πολλές κρυπτονομικές συναλλαγές να συμβαίνουν.
Σύμφωνα με τον Kahler, ο οποίος υπηρετεί ως πρόεδρος της ATCC, οι εταιρείες πληροφοριών και οι κρυπτονομιμοποιήσεις συνεργάζονται για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κόκκινες σημαίες που σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων. Αυτό περιλαμβάνει το σεξουαλικό εμπόριο και την κακοποίηση παιδιών, και τα δύο πιστεύουν ότι ο Kahler δεν έχει αρκετή εστίαση όταν πρόκειται για τη συλλογή χρήσιμων δεδομένων για την καταπολέμηση αυτών των τραγικών γεγονότων.
Συγκέντρωση των δεδομένων
Σύμφωνα με Η Εθνική Γραμμή για την Εμπορία Ανθρώπων, πάνω από δεκαπέντε εκατοντάδες υποθέσεις σεξουαλικής διακίνησης σημειώθηκαν στις ΗΠΑ κατά το 2018. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 25% στις περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων στις ΗΠΑ από το 2017.
Ο Kahler σημείωσε ότι μεγάλοι οργανισμοί πληροφοριών όπως το CipherTrace και το Blockchain Intelligence Group, μαζί με μεγάλες ανταλλαγές όπως το Bitfinex και το crypto ATM παρέχει, όπως το DigitalMint, έχουν ενταχθεί στην ATCC με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συλλογή δεδομένων για την καλύτερη καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων..
Σύμφωνα με τον Kahler, η ATCC θέλει να διασφαλίσει την ανταλλαγή πληροφοριών με τρόπο παρόμοιο με το άρθρο 314β του νόμου περί πατριωτών των ΗΠΑ, ο οποίος πολιτείες ότι οι αρχές επιβολής του νόμου, οι ρυθμιστικές αρχές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να μοιράζονται νόμιμα πληροφορίες σχετικά με την τρομοκρατία ή τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για την καταπολέμηση αυτών των εγκλημάτων.
Ο στόχος της ATCC είναι να συγκεντρώσει ανταλλαγές, επιβολή νόμου, παρόχους δεδομένων και τα παρόμοια να μοιραστούν νόμιμα αυτού του είδους τις πληροφορίες για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, της εκμετάλλευσης παιδιών και του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ο Κάχλερ είπε στο Cointelegraph:
«Ξεκινάμε αυτούς τους τύπους συνομιλιών και σχέσεων εντός της κοινοπραξίας μέσω της δημιουργίας τυπολογιών, κόκκινων σημαιών και άλλων αναγνωριστικών και τεχνικών διερεύνησης για να αρχίσουμε να ασκούμε εταιρική κοινωνική ευθύνη για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και να ενθαρρύνουμε τον υπόλοιπο κλάδο να κάνει το ίδιο. “
Πως δουλεύει
Μόλις εντοπιστεί και επικυρωθεί ύποπτη συμπεριφορά, ειδοποιούνται οι δύο υπηρεσίες επιβολής του νόμου που αποτελούν μέρος της ATCC. Ο Kahler ανέφερε ότι η ATCC σκοπεύει να έχει συνολικά πέντε εταιρείες επιβολής του νόμου στο τέλος του 2020, μαζί με συνολικά οκτώ ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων.
Η Pamela Clegg, διευθύντρια οικονομικών ερευνών και εκπαίδευσης της CipherTrace και πρώην αξιωματικός πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε στο Cointelegraph ότι η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων ήταν δύσκολη λόγω των αραιών διαθέσιμων δεδομένων.
Παρόλο που ορισμένες περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων έχουν συνδεθεί με συναλλαγές κρυπτογράφησης, ο Clegg σημείωσε ότι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο συνδέονται αυτά τα γεγονότα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της έλλειψης πληροφοριών. Είπε:
«Η ανίχνευση της εμπορίας ανθρώπων μέσω κρυπτονομισμάτων δεν ήταν μεγάλη επιτυχία. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχουμε τα αρχικά δεδομένα εκκίνησης για να γνωρίζουμε εάν αυτές οι συναλλαγές σχετίζονται πράγματι με την εμπορία ανθρώπων. Μόλις εντοπίσουμε αυτές τις συναλλαγές, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο για την καταπολέμηση αυτών των εγκλημάτων – αλλά χρειαζόμαστε ένα αρχικό σημείο εκκίνησης. “
Ως μέλος της ATII και της ATCC, το CipherTrace επιτρέπει στα άλλα μέλη να έχουν πρόσβαση στο λογισμικό ανάλυσης blockchain της εταιρείας για τη διεξαγωγή ερευνών. Η CipherTrace μοιράζεται επίσης δεδομένα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων με την κοινοπραξία.
Ένα άλλο μέλος της ATCC, η εταιρεία πληροφοριών ταυτότητας 4iQ, βοηθά τις εταιρείες σε όλο τον κόσμο με υποθέσεις κλοπής ταυτότητας και παραβίασης δεδομένων. Ο Luke Wilson, VIP πληροφοριών της 4iQ, δήλωσε στο Cointelegraph ότι κατά μέσο όρο η εταιρεία βλέπει 7 έως 12 παραβιάσεις δεδομένων καθημερινά και έχει πρόσβαση σε περισσότερα από 25 δισεκατομμύρια παγκόσμια αρχεία ταυτότητας.
Ως μέρος του ATCC, ο Wilson εξήγησε ότι το 4iQ εργάζεται ειδικά για να βοηθήσει να ξεμπλοκάρει και να απομυθοποιήσει κακούς ηθοποιούς στη σφαίρα εμπορίας ανθρώπων. Αυτός είπε:
«Είμαστε μια εταιρεία πληροφοριών απειλής, αλλά έχουμε επίσης πολλά δεδομένα που σχετίζονται με την κρυπτογράφηση. Ο σκοτεινός ιστός εκτελείται σε κρυπτογράφηση σε πολλές περιπτώσεις και όταν παραβιάζονται αυτοί οι ιστότοποι, αποκτούμε πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Μπορούμε τότε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για να πιάσουμε τους κακούς. “
Εκτός από μια πληθώρα δεδομένων, το 4iQ παρέχει στα μέλη του ATCC πρόσβαση στο εργαλείο IDHunt Core, το οποίο χρησιμοποιείται για να αποκαλύψει ταυτότητες πίσω από εγκληματικές δραστηριότητες. Η εταιρεία χρησιμοποιεί επίσης εργαλεία για τον εντοπισμό συναλλαγών κρυπτογράφησης, αποκτώντας πρόσβαση σε πληροφορίες όπως διευθύνσεις κρυπτογράφησης, διευθύνσεις IP, μηνύματα μεταξύ αγοραστών και πωλητών και άλλα. «Μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτές τις πληροφορίες για να δείτε τα πάντα για να κατανοήσετε καλύτερα τι συμβαίνει και για να αποκαλύψετε ταυτότητες», δήλωσε ο Wilson.
Αναγνωρίζοντας τις κόκκινες σημαίες
Ωστόσο, ακόμη και με προηγμένα εργαλεία και δεδομένα, ο Clegg εξήγησε ότι το εκπαιδευτικό στοιχείο που φέρνει το CipherTrace στο ATCC είναι εξαιρετικά ευεργετικό. Είπε:
«Το CipherTrace γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της επιβολής του νόμου, των κρυπτονομισμάτων και των μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων στο θέμα της εμπορίας ανθρώπων. Βοηθάμε αυτές τις orginzations να καταλάβουν τι είδους διακρατικές πατέρες πρέπει να αναζητούν που μπορούν να καθορίσουν την εμπορία ανθρώπων. “
Συγκεκριμένα, ο Clegg επεσήμανε ότι οι μικρο συναλλαγές που πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση είναι ένας διευκολυντής της εμπορίας ανθρώπων. Εξήγησε ότι το υλικό κακοποίησης παιδιών, για παράδειγμα, μπορεί εύκολα να ανταλλαχθεί μέσω μικροπληρωμών κρυπτογράφησης, όπου μεταφέρονται μικρά ποσά μεταξύ ατόμων. Είπε:
«Οι μικροπληρωμές κρυπτονομισμάτων επιτρέπουν στους εγκληματίες να δημιουργούν και να επεκτείνουν την εμβέλεια των πελατών τους, ενώ παράλληλα δημιουργούν εισόδημα χρεώνοντας λιγότερο. Αυτό καθιστά επίσης το υλικό πιο προσβάσιμο. Γνωρίζω ότι υπάρχουν μέρη στον κόσμο που δέχονται πληρωμές με κρυπτογράφηση για πορνεία ».
Η Teresa Anaya, αξιωματικός της BSA / AML στο TrustToken, άλλο μέλος της ATCC, ανέφερε επίσης ότι οι μικροπληρωμές κρυπτονομισμάτων θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό εγκλημάτων εμπορίας ανθρώπων. Είπε στο Cointelegraph:
«Προερχόμενος από ένα παραδοσιακό οικονομικό υπόβαθρο, όπου κάποτε έκανα έρευνες για την Standard Chartered Bank, παρατήρησα ότι στις παραδοσιακές τραπεζικές συναλλαγές, πολλές φορές οι οργανώσεις εξετάζουν μόνο μεγάλες συναλλαγές σε περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων. Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις, οι συναλλαγές θα μπορούσαν να είναι τόσο χαμηλές όσο 3 $. ”
Η Anaya σημείωσε ότι η TrustToken, η εταιρεία πίσω από το TrueUSD (TUSD) stablecoin, προσχώρησε στο ATCC για να βοηθήσει τους οργανισμούς να εντοπίσουν μοτίβα σε συναλλαγές κρυπτογράφησης και να δημιουργήσουν ένα σενάριο ανίχνευσης χρησιμοποιώντας το λογισμικό της εταιρείας για την παρακολούθηση αυτών των προτύπων. Σε αντίθεση με το CipherTrace, το TrustToken δεν μοιράζεται κανέναν χρήστη ή ανταλλάσσει δεδομένα, αλλά χτίζει μια σχέση με τα άλλα μέλη για να καθορίσει πώς να εντοπίζει καλύτερα και να καταπολεμά τις δραστηριότητες εμπορίας ανθρώπων.
Επιπλέον, η Anaya επεσήμανε ότι η κρυπτογράφηση μπορεί να είναι ελκυστική για εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων λόγω του ότι είναι χωρίς σύνορα. Σε αντίθεση με τις συναλλαγές fiat, σημείωσε ότι η κρυπτογράφηση μπορεί να παρακολουθείται από τη στιγμή που κόπηκε στην τελευταία διεύθυνση στην οποία έλαβε. Είπε:
«Εάν εργάζεστε σε μια έρευνα στην παραδοσιακή τραπεζική, έχετε εμπλεκόμενους τραπεζικούς λογαριασμούς. Μια συναλλαγή συνήθως πηγαίνει από έναν τραπεζικό λογαριασμό στον άλλο, και συνήθως περιλαμβάνεται μια διακοπή ή παύση. Αυτό σημαίνει επίσης ότι μερικές φορές μια έρευνα μπορεί να σταματήσει επειδή δεν μπορείτε να λάβετε αρχεία από τράπεζες, αλλά αυτό δεν ισχύει στην κρυπτογράφηση. “
Προκειμένη περίπτωση
Ο Seth Sattler, διευθυντής συμμόρφωσης για τον πάροχο bitcoin ATM DigitalMint, δήλωσε στο Cointelegraph ότι θα ήταν αφελές να πιστεύουμε ότι η κρυπτογράφηση δεν χρησιμοποιείται σε κάποιο βαθμό για την εμπορία ανθρώπων. Αυτός είπε:
«Το Cryptocurrency γίνεται η προτιμώμενη μέθοδος πληρωμής για ιστότοπους που εξυπηρετούν τον κλάδο της εμπορίας ανθρώπων, όπως ιστότοπους διαφήμισης, αγορές σκοτεινού διαδικτύου και ιστότοπους ταινιών για ενήλικες, η παρακολούθηση της χρήσης κρυπτογράφησης ενός ατόμου θα είναι αναπόφευκτα πάντα τεράστιο ρόλο στη διερεύνηση, μετριάζοντας και ελπίζουμε να αποτρέψουμε την εμπορία ανθρώπων. “
Ο Sattler σημείωσε επίσης ότι εκτός από την εξέταση κρυπτονομικών συναλλαγών, η DigitalMint έχει πρόσβαση σε βίντεο που μπορούν να ανιχνεύσουν ύποπτη συμπεριφορά. Εξήγησε ότι εκτός από τις συνήθεις μικρές αγορές αργά το βράδυ, βίντεο από μια γυναίκα που πραγματοποιεί συναλλαγή σε ένα bitcoin ATM με ένα αρσενικό δώρο ή ένας πελάτης που βρίσκεται στο τηλέφωνο ενώ πραγματοποιεί συναλλαγές είναι κόκκινες σημαίες. Αυτός πρόσθεσε:
«Οι πιο παραδοσιακές κόκκινες σημαίες που σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων μπορεί να περιλαμβάνουν πολλές αγορές σε καταστήματα γυναικείων ενδυμάτων, ταξιδιωτικούς ιστότοπους και ξενοδοχεία. Οι συναλλαγές κρυπτογράφησης στον λογαριασμό πρέπει να θεωρούνται ως πρόσθετη κόκκινη σημαία που υποδηλώνει την εμπορία ανθρώπων. “
Επιπλέον, ο Kahler ανέφερε ότι η εμπορία ανθρώπων έχει γίνει ένα από τα πιο επικερδή εγκλήματα στον κόσμο και συχνά αποτελεί βασικό έγκλημα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες..
Κατανοώντας τα πάντα
Παρόλο που το ATCC μπορεί να περιλαμβάνει ανταγωνιστικούς οργανισμούς κρυπτογράφησης και έναν ασυνήθιστο συνδυασμό υπηρεσιών επιβολής του νόμου, ο Kahler τόνισε τη σημασία όλων αυτών των εταιρειών που ενώνονται για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.
Για παράδειγμα, ο Kahler σημείωσε ότι η Bitfinex, μια κορυφαία ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων και μέλος της ATCC, μοιράζεται κρυπτογραφικές συναλλαγές και χρησιμοποιεί περιπτώσεις που βλέπουν στον κλάδο για να σηκώσει κόκκινες σημαίες γύρω από ύποπτη δραστηριότητα.
Επιπλέον, η Blockchain Intelligence Group, η οποία έχει αναπτύξει μια μηχανή αναζήτησης και ανάλυσης blockchain-agnostic, παρέχει εγκληματολογικά εργαλεία και πρόσβαση σε δυσάρεστες διευθύνσεις πορτοφολιών και κοινοποιεί αυτές τις πληροφορίες στην κοινοπραξία.
Ο Clegg από την CipherTrace σημείωσε ότι παρόλο που πολλοί από τους οργανισμούς που συμμετέχουν στην ATCC είναι «ανταγωνιστές», όλοι μοιράζονται τον ίδιο στόχο της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων. Είπε:
«Κάποια στιγμή είμαστε όλοι ανταγωνιστές, αλλά στο τέλος της ημέρας όλοι θέλουμε να καταπολεμήσουμε μαζί αυτή την πληγή για την εμπορία ανθρώπων. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα με συγκλονιστικούς αριθμούς και είναι κάτι που έχουμε δει τα ιδρύματα να δίνουν προσοχή, αλλά πρέπει πραγματικά να συνεργαστούμε για να καταπολεμήσουμε αυτήν την πρόοδο. “