เมื่อมองแวบแรกรู้จักการตรวจสอบลูกค้าของคุณและมาตรการป้องกันการฟอกเงินอาจเป็นเรื่องยุ่งยากอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเข้ารหัสลับ แต่หากมองลึกลงไปความสำคัญของกฎระเบียบดังกล่าวมีความชัดเจนอย่างไม่น่าเชื่อ.
EXMO ซึ่งเป็น บริษัท แลกเปลี่ยนคริปโตที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรกล่าวว่าผู้บริโภคมักไม่ค่อยตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังของแพลตฟอร์มการซื้อขายและระบุว่าการเลือก บริษัท ที่ปฏิบัติตามกฎตามตัวอักษรเป็นผลประโยชน์สูงสุดของผู้ซื้อขาย.
บริษัท ชี้ให้เห็นว่า 70% ของ บริษัท สกุลเงินเสมือนในเอสโตเนียซึ่งถูกมองว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นมิตรกับการเข้ารหัสลับมากที่สุดในสหภาพยุโรปได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการดำเนินการในช่วงปี 2020.
จากข้อมูลของ EXMO ความเสี่ยงของการแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ถูกปิดลงอย่างกะทันหันนั้น“ สูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ” และในบางกรณีผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบอาจต้องรอนานก่อนที่พวกเขาจะได้รับทรัพย์สินดิจิทัลกลับคืนมา … หรือไม่ได้เลยหากดำเนินการไม่สำเร็จ ขั้นตอนการตรวจสอบ.
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการแลกเปลี่ยนได้ลงทะเบียนกับเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกาและได้กำหนดนโยบาย KYC และ AML ที่ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบในหลายสิบประเทศ หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของสหราชอาณาจักรยังได้กำหนดให้ EXMO อยู่ในรายชื่อสำหรับการลงทะเบียนชั่วคราว.
ประโยชน์ของกฎระเบียบ
EXMO – ซึ่งมีคู่สกุลเงิน 181 คู่ซึ่งเป็นโต๊ะทำงานที่ขายหน้าเคาน์เตอร์โดยเฉพาะสำหรับการซื้อขายขนาดใหญ่และการสนับสนุนบอทการซื้อขายข้ามแพลตฟอร์ม – กล่าวว่ามีประโยชน์หลายประการในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เจ้าของสกุลเงินดิจิทัลอาจไม่เคยพิจารณามาก่อน.
เมื่อพิจารณาถึงวิธีที่มีอยู่เพียง 21 ล้าน BTC อาจมีความเสี่ยงที่ผู้ค้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอาจได้รับ crypto ที่ก่อนหน้านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางอาญา ในการแลกเปลี่ยนที่ไม่มีการควบคุมอาจส่งผลให้กระเป๋าเงินของผู้ใช้ถูกตบด้วยคะแนนที่มีความเสี่ยงสูงโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวและอาจทำให้ยากต่อการถอนสินทรัพย์ในระยะยาว.
กฎระเบียบและการตรวจสอบธุรกรรมสามารถช่วยหยุดการแฮ็กที่กล้าหาญในเส้นทางของพวกเขาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินที่ถูกขโมยจะถูกส่งคืนให้กับเจ้าของที่ถูกต้อง จากข้อมูลของ EXMO มาตรการคัดกรอง AML เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อ 662,000 EOS ที่ถูกขโมยในการแฮ็ก Bithumb ปี 2019 ถูกโอนไปยังกระเป๋าสตางค์ เงินดิจิทัลดังกล่าวถูกโอนกลับไปยังเหยื่อสำเร็จแล้วโดย บริษัท กล่าวเพิ่มเติมว่า“ หากไม่มีข้อบังคับ EOS ที่ถูกขโมยมูลค่า 2 ล้านดอลลาร์จะถูกถอนออกไปได้สำเร็จ”
ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก EXMO ที่นี่
เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้สามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการชดใช้ของ Mt. เรื่องอื้อฉาวของ Gox ซึ่งมีการขโมยไป 850,000 BTC ในปี 2014 แผนฟื้นฟูฉบับร่างแสดงให้เห็นว่าจะมีการแจกจ่ายเพียง 140,000 BTC ให้กับเหยื่อ – เกือบเจ็ดปีหลังจากการโจมตีที่มีชื่อเสียง EXMO เชื่อว่ากฎระเบียบทำได้มากกว่าการป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย – ปกป้องผู้ค้าที่ซื่อสัตย์จากกิจกรรมหลอกลวง.
เหตุใดผู้ค้าจึงกลัว KYC?
จากการที่ บริษัท การเงินและวอลล์สตรีทได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังในที่สุด EXMO ระบุว่ากฎระเบียบเป็นขั้นตอนสำคัญในการช่วยให้ภาคการเข้ารหัสลับบรรลุความเท่าเทียมกับสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม.
การแลกเปลี่ยนอ้างว่ามีการถอนเงินเพิ่มขึ้นอย่างมากในไม่ช้าก่อนที่มาตรการ KYC และ AML จะมีผลบังคับใช้ทำให้ บริษัท ต้องทำการสำรวจผู้ค้า 1,529 รายเพื่อถามว่าพวกเขากังวลอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับขั้นตอนการคัดกรองเหล่านี้.
แบบสำรวจของ EXMO ชี้ให้เห็นว่า 76% ของผู้ตอบแบบสอบถามกลัวว่าเอกสารของพวกเขาจะตกอยู่ในมือคนผิด 91% กล่าวว่าพวกเขารู้สึกไม่สบายใจเมื่อได้รับการติดต่อในนามของการแลกเปลี่ยนและขอให้พิสูจน์ที่มาของเงินทุนและ 11% กล่าวว่า พวกเขาไม่ชอบวิธีการที่ใช้เวลานาน บริษัท กล่าวว่าได้ดำเนินการเพื่อลดความกังวลด้านความปลอดภัยด้วยการใส่ลายน้ำเพื่อให้ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในอนาคต.
ด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับกฎระเบียบที่จะร้อนแรงขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแพลตฟอร์มหวังว่าชุมชนคริปโตจะเริ่มเห็นมาตรการเหล่านี้ในแง่บวกมากกว่าเชิงลบ.
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ EXMO
คำเตือน Cointelegraph ไม่รับรองเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ในหน้านี้ แม้ว่าเราจะมุ่งเป้าไปที่การให้ข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่เราจะได้รับ แต่ผู้อ่านควรทำการค้นคว้าด้วยตนเองก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท และมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจของพวกเขาและบทความนี้ไม่สามารถถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนได้.