เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2019 อัยการของสหรัฐอเมริกาได้ยื่นคำร้องต่อการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล BTC-e ที่หมดอายุและ Alexander Vinnik อดีตผู้ดำเนินการที่ถูกกล่าวหา คำฟ้อง ถูกฟ้องเกือบ 24 เดือนหลังจาก Vinnik ถูกจับในกรีซขณะไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวและได้ทำตามคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนจำนวนมากจากสหรัฐฯฝรั่งเศสและรัสเซียที่เห็นว่าคดีของ Vinnik ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปจากการสอบสวนที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินไปจนถึงการชักเย่อ – สงครามกับทรัพย์สินข่าวกรองเชิงกลยุทธ์ระหว่างสหรัฐฯและรัสเซีย.
การจับกุมของ Vinnik ในเดือนกรกฎาคม 2017
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2017 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ประกาศ Vinnik ถูกจับกุมเมื่อสองวันก่อนในกรีซเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ BTC-e แลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโต พลเมืองรัสเซียซึ่งตอนนี้อายุ 39 ปีถูกอธิบายว่าเป็นผู้บงการเบื้องหลังโครงการฟอกเงินระหว่างประเทศที่ประมวลผลเงินทุนเคลื่อนย้ายมูลค่ากว่า 4 พันล้านดอลลาร์รวมถึงประมาณ 300,000 Bitcoins (BTC) ที่ถูกขโมยไปจากการแลกเปลี่ยนคริปโต Mt.Gox.
ตามเว็บไซต์ของ BTC-e การแลกเปลี่ยนดังกล่าวตั้งอยู่ในบัลแกเรียแม้ว่าจะเป็นไปตามกฎหมายของไซปรัสและตั้งอยู่ในไซปรัสและเซเชลส์ ในช่วงเวลาที่ Vinnik ถูกจับกุม BTC-e คือ อธิบาย ในฐานะ“ หนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดและใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในโลก”
สหรัฐฯร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจาก Vinnik
กรมสรรพากรจัดทำคำฟ้อง 21 กระทงสำหรับการดำเนินงานของ “ธุรกิจบริการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตการฟอกเงินและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง” โดยหัวหน้า Don Fort ของแผนกสืบสวนคดีอาญาของกรมสรรพากรสหรัฐกล่าวหาว่า Vinnik ยัง “ขโมยตัวตนและอำนวยความสะดวกในการเสพยา การค้ามนุษย์และช่วยฟอกรายได้ทางอาญาจากองค์กรต่างๆทั่วโลก”
ตามคำฟ้องนับตั้งแต่การเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนในปี 2554“ Vinnik และคนอื่น ๆ ได้พัฒนาฐานลูกค้าสำหรับ BTC-e ที่ต้องพึ่งพาอาชญากรเป็นอย่างมากรวมถึงการไม่กำหนดให้ผู้ใช้ตรวจสอบตัวตนการปิดบังและไม่เปิดเผยตัวตนธุรกรรมและแหล่งที่มาของเงิน และโดยขาดกระบวนการต่อต้านการฟอกเงิน”
เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ได้ประเมินการลงโทษทางแพ่งด้วยเงิน 110 ล้านดอลลาร์ต่อ BTC-e สำหรับข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐอเมริกา (AML) โดยเจตนา FinCEN ยังประเมินค่าปรับ Vinnik มูลค่า 12 ล้านดอลลาร์สำหรับบทบาทของเขาในการดำเนินงานของ บริษัท อย่างไรก็ตามจะมีการกำหนดโทษจำคุก“ หลังจากพิจารณาแนวทางการพิจารณาคดีของสหรัฐฯและกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ควบคุมการกำหนดโทษ”
ในการให้สัมภาษณ์กับ RT ในช่วงเดือนกันยายน 2017 Vinnik กล่าวว่าเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองมีความผิดโดยปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ให้บริการ BTC-e แต่เขาอ้างว่าทำงานเพื่อแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาสั้น ๆ การสัมภาษณ์ขัดแย้งกับก่อนหน้านี้ การยืนยัน ทำโดย BTC-e ที่ Vinnik“ ไม่เคยเป็นหัวหน้าหรือเป็นพนักงาน” ของการให้บริการ.
รัสเซียร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจาก Vinnik
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2017 ประมาณสองสัปดาห์นับจากวันที่กำหนดสำหรับการพิจารณาคดีของศาลในเมืองเทสซาโลนิกิประเทศกรีซเพื่อตัดสินว่า Vinnik จะถูกส่งตัวไปยังสหรัฐฯหรือไม่ RT รายงานว่ารัสเซียได้ส่งการแข่งขัน คำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน สำหรับผู้ดำเนินการ BTC-e ที่ถูกกล่าวหา ในระหว่างวันเดียวกัน Vinnik เห็นด้วยกับคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนของรัสเซียกับ Timofey Musatov ทนายความคนหนึ่งของเขา, ระบุ:
“ อเล็กซานเดอร์วินนิกถูกนำตัวออกจากคุกไปยังอัยการของเมืองเทสซาโลนิกิซึ่งแนะนำให้เขารับทราบข้อเรียกร้องให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหพันธรัฐรัสเซียในข้อหาก่ออาชญากรรมที่นั่น Alexander Vinnik เห็นด้วยกับคำขอนี้ตอบว่าเขาต้องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังรัสเซียโดยสมัครใจ”
คำขอของรัสเซียจะเห็นว่า Vinnik ต้องเผชิญกับการเรียกเก็บเงินสำหรับคดีฉ้อโกงแยกต่างหากซึ่งมีมูลค่าประมาณ 667,000 รูเบิลรัสเซีย (ประมาณ 11,000 ดอลลาร์) ในทางตรงกันข้ามหากส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังแคลิฟอร์เนียและถูกตัดสินว่ามีความผิด Vinnik จะต้องถูกจำคุกถึง 55 ปีในสหรัฐอเมริกา.
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2017 Vinnik เข้าร่วมการพิจารณาคดีในเมือง Thessaloniki เพื่อพิจารณาคำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ศาลกรีซ ปกครอง เพื่อสนับสนุนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของ Vinnik ไปยังสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันทนายความของ Vinnik ได้ขออุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าว สองวันต่อมากระทรวงต่างประเทศของรัสเซียได้ออก คำให้การ วิพากษ์วิจารณ์การพิจารณาคดี โดยระบุว่าคำตัดสินดังกล่าว“ ไม่ยุติธรรมและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ” โดยอ้างว่าแบบอย่างทางกฎหมายควรระบุว่าคำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนของรัสเซียควร“ ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเนื่องจากนายวินนิกเป็นพลเมืองของรัสเซีย”
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2017 Sergey Ordzhonikidze รองเลขาธิการสภาเทศบาลของรัสเซียยืนยันว่าคำตัดสินของศาลละเมิดข้อตกลงความช่วยเหลือทางกฎหมายของรัสเซีย – กรีซ เขา ระบุ, “ หากศาลกรีกตัดสินว่าคนชาติรัสเซียมีความผิดปัญหานี้จะต้องได้รับการแก้ไขระหว่างรัสเซียและกรีซ” ในวันรุ่งขึ้นศาลในเมืองเทสซาโลนิกิก็มีคำตัดสินเช่นกัน ความโปรดปราน คำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนของรัสเซีย.
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2017 ศาลฎีกาของกรีซ ปฏิเสธ คำอุทธรณ์ของ Vinnik ให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังรัสเซียโดยมอบหมายหน้าที่ให้กระทรวงยุติธรรมความโปร่งใสและสิทธิมนุษยชนของกรีซ ในช่วงเดือนมกราคม 2018 Musatov ทนายความของ Vinnik ระบุว่า Vinnik จะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินต่อศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป.
ตำรวจกรีกเปิดเผยแผนการลอบสังหารวินนิก
ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2018 สื่อของรัสเซียรายงานว่าตำรวจกรีซได้เปิดเผยแผนการสังหาร Vinnik โดยมีจุดมุ่งหมายที่มีเจตนาเชื่อมโยงกับอาชญากรชาวรัสเซียที่ไม่ต้องการให้ Vinnik กลับบ้านที่รัสเซีย ตาม แหล่งที่มาที่ไม่ระบุชื่อ:
“ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของกรีกได้รับข่าวกรองเกี่ยวกับแผนการเตรียมลอบสังหารด้วยการวางยาพิษด้วยความช่วยเหลือของอาชญากร [… ] ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ Vinnik ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาถูกปิดกั้น มี [มี] คนที่สนใจเขาอย่างมากที่ไม่ได้มาที่รัสเซีย การลอบสังหารได้รับคำสั่งจากบุคคลที่ไม่รู้จักจากรัสเซีย."
ในการตอบสนองต่อแผนการ Vinnik ถูก จำกัด ไม่ให้รับอาหารน้ำหรือสิ่งของใด ๆ จากคนที่เขาไม่รู้จักและนอกจากจะได้รับการเพิ่มความปลอดภัยแล้วเขายังถูกป้องกันไม่ให้สัมผัสกับผู้ต้องขังคนอื่น ๆ มีรายงานว่าตำรวจกรีกได้รับทราบแผนการลอบสังหารเมื่อต้นปี 2018 อย่างไรก็ตามแผนการดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อช่วยเหลือผู้สืบสวน.
ในช่วงเดือนเดียวกันรัสเซียได้เปิดการไต่สวนทางอาญาเกี่ยวกับคำสารภาพที่เขียนโดย Vinnik โดยมีแหล่งข่าวที่ถูกกล่าวหาว่าบอกกับ Sputnik ของสื่อรัสเซียว่า Vinnik เขียน สี่ตัวอักษร ต่อกระทรวงมหาดไทยของรัสเซียระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2018 ซึ่งเขาสารภาพว่า“ อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงิน” และเขาพร้อมที่จะให้ปากคำและช่วยเหลือรัสเซียในการสืบสวนที่เกี่ยวข้อง ตามแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยนามที่อ้างโดยหน่วยงานสื่อของรัสเซีย:
“ Vinnik เขียนจดหมายสารภาพหลายฉบับถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัสเซียโดยสารภาพว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน แผนกสืบสวนของกระทรวงมหาดไทยรัสเซียได้เปิดการสอบสวนอาชญากรในหลาย ๆ คนที่ไม่รู้จัก”
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2018 สื่อรัสเซียรายงานว่าหน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯพยายามเกลี้ยกล่อมให้ Vinnik ยอมรับไฟล์ ข้ออ้างต่อรอง ที่จะเห็นว่าเขาได้รับการลดโทษจำคุกเพื่อแลกกับการยอมรับความผิดและตกลงที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยัง U.S. Vinnik ตามรายงานว่าปฏิเสธข้อเสนอ.
รัสเซียยื่นคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนใหม่
หนึ่งสัปดาห์ต่อมากระทรวงมหาดไทยของรัสเซียได้วาง Vinnik ไว้ที่ รายการที่ต้องการระหว่างประเทศ สำหรับการยักยอกเงิน 750 ล้านรูเบิลรัสเซีย (ประมาณ 11.5 ล้านดอลลาร์) คดีอาญาใหม่เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 โดยสำนักงานอัยการสูงสุดของรัสเซียได้ยื่นคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับกระทรวงยุติธรรมของกรีซหลังจากนั้นไม่นาน.
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2018 Musatov ทนายความของ Vinnik ได้ผูกแผนลอบสังหารเข้ากับความรู้ของ Vinnik เกี่ยวกับกิจกรรมทางอาญาของรัสเซียและความเต็มใจของ Vinnik ที่จะช่วยเหลือรัสเซียในการสืบสวน เขา ระบุ:
“ อเล็กซานเดอร์บอกว่า ‘ฉันรู้มากเกินไปและผู้คนจำนวนมากในรัสเซียจะต้องอับอายถ้าฉันกลับบ้าน’ เป็นไปได้ว่าการพยายามฆ่าครั้งนี้ถูกเตรียมไว้โดยคำนึงถึงโอกาสที่เขาจะกลับประเทศ”
ฝรั่งเศสยื่นคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนสำหรับ Vinnik
ในช่วงเดือนมิถุนายน 2018 คดีของ Vinnik มีความซับซ้อนมากขึ้นจากคำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ยื่นโดยฝรั่งเศส ให้เป็นไปตาม Associated Press, คำร้องขอให้พิจารณาคดี Vinnik ในข้อหาก่ออาชญากรรมเช่นการฟอกเงินการขู่กรรโชกอาชญากรรมในโลกไซเบอร์และการฟอกเงินและถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงชาวฝรั่งเศสระหว่างปี 2559-2561.
Ilias Spyrliadis ทนายความอีกคนหนึ่งของ Vinnik เน้นย้ำว่า“ ปัญหาทางกฎหมายที่เราต้องให้ความสนใจคือ [คำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน] ใดจะมีลำดับความสำคัญเนื่องจากเป็นไปตามหมายจับระหว่างประเทศ 2 หมายจับและหมายจับในยุโรปหนึ่งหมายจับ ” ในขณะที่กระทรวงยุติธรรมของกรีซจะมีคำกล่าวสุดท้ายเกี่ยวกับคำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสหรัฐฯและรัสเซีย แต่ศาลฎีกาของกรีซจะมีเขตอำนาจขั้นสุดท้ายสำหรับคำขอของฝรั่งเศสเนื่องจากเป็นหมายจับของยุโรป.
ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม 2018 Musatov อ้างสิทธิ์ ว่าศาลเทสซาโลนิกิพยายามที่จะตัดสินว่า Vinnik จะถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนหลังประตูที่ปิดอยู่หรือไม่ Musatov บอกกับสื่อรัสเซียว่าศาลกำลังพยายามส่งผู้ร้ายข้ามแดน Vinnik ผ่านขั้นตอนเร่งด่วน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2018 ศาลเทสซาโลนิกิ ปกครอง เพื่อสนับสนุนคำขอของฝรั่งเศสในการควบคุมตัวผู้ดำเนินการ BTC-e ที่ถูกกล่าวหา Vinnik ทันที อุทธรณ์ คำตัดสินซึ่งศาลฎีกาของกรีซจะรับฟังในช่วงปลายปี.
การสืบสวนของมูลเลอร์เชื่อมโยง BTC-e กับแฮกเกอร์ชาวรัสเซีย
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2018 เงินเดิมพันรอบ ๆ คดีของ Vinnik ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นโดยที่ปรึกษาพิเศษของ DOJ ในการสอบสวนกล่าวหาว่ารัสเซียเข้าไปยุ่งในระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2559 Robert Mueller โดยอ้างว่าการกำหนดเป้าหมายของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของรัสเซียได้ให้เงินสนับสนุนการดำเนินงานโดยใช้เงินทุนที่ไหลเข้ามา ผ่าน BTC-e.
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม Elliptic บริษัท วิเคราะห์บล็อกเชนได้เผยแพร่ a รายงาน โดยอ้างว่าเงินได้ไหลผ่าน BTC-e ผ่าน “Fancy Bear” ซึ่งเป็นกลุ่มจารกรรมทางไซเบอร์ที่มีรายงานว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองชั้นนำของรัสเซียซึ่งเป็นผู้อำนวยการหลักของเจ้าหน้าที่ทั่วไปของกองทัพสหพันธรัฐรัสเซีย (GRU) Tom Robinson หัวหน้าเจ้าหน้าที่ข้อมูลของ Elliptic, ระบุ:
“ มีความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างกองทุนส่วนใหญ่ที่กลุ่มแฟนซีแบร์ใช้กับ BTC-e สิ่งที่ฉันไม่สามารถพูดได้แน่นอนคือ Fancy Bear ได้รับโดยตรงจาก BTC-e หรือมีคนกลางหรือไม่."
การเชื่อมโยงระหว่าง Fancy Bear และ BTC-e เผยแพร่สู่สาธารณะในช่วงปี 2017 โดย Elliptic ระบุว่า Fancy Wallet ควบคุมกระเป๋าสตางค์ที่มี 100,000 เหรียญ ที่โอนเงินไปยังกระเป๋าเงิน BTC-e.
ศาลกรีกมีอำนาจในการขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนใหม่ของรัสเซียเปิดตัวการสอบสวนทางอาญา
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2018 สื่อรัสเซีย รายงาน ว่าศาลเทสซาโลนิกิตัดสินให้ Vinnik ถูกส่งตัวไปยังรัสเซียหลังจากพิจารณาคำร้องใหม่ที่ยื่นในเดือนพฤษภาคมของปีนั้น ศาลสูงสุดของกรีซยังสนับสนุนคำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนของรัสเซียในการไต่สวนเบื้องต้นในวันที่ 4 ก.ย. อย่างไรก็ตามศาลมีกำหนดทบทวนคำตัดสินของศาลเพื่อสนับสนุนคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนของฝรั่งเศสภายในสองสัปดาห์หลังการพิจารณาคดี.
เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2018 สำนักงานอัยการของเมืองเทสซาโลนิกิได้เปิดการสอบสวนคดีอาญาใน Vinnik หลังจากการสอบสวนเบื้องต้นศาลได้ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาอย่างเป็นทางการว่าจะดำเนินคดีอาญาหรือไม่ Musatov ทนายความของ Vinnik, ระบุ: “ตามกฎหมายของกรีกจะมีการสอบสวนเบื้องต้นตามด้วยการตัดสินใจว่าควรเริ่มคดีอาญาหรือไม่”
Vinnik หิวโหย
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2018 Zoe Konstantopoulou ทนายความอีกคนหนึ่งของ Vinnik กล่าวหาว่าศาลสูงสุดของกรีก “ละเมิดสิทธิ์อย่างร้ายแรง” ของ Vinnik โดยอ้างว่า Vinnik ไม่ได้แปลเอกสารอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับคำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนของฝรั่งเศสก่อนวันที่ การพิจารณาของศาลเกี่ยวกับคำตัดสินของศาล Thessaloniki ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน Vinnik ไปยังฝรั่งเศสซึ่งมีกำหนดในวันเดียวกัน คอนสแตนโตปูลู เพิ่มแล้ว เอกสารที่ Vinnik ได้รับไม่มีตราประทับหรือลายเซ็นอย่างเป็นทางการ.
ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ต่อมา Musatov ทนายความของ Vinnik ได้ประกาศว่า Vinnik ได้หยุดงานประท้วงเพื่อประท้วงการดำเนินการของศาลสูงสุดของกรีกหลังจากที่ศาลมีคำตัดสินให้เลื่อนการพิจารณาคดีของศาล Thessaloniki จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2018 Musatov ระบุ:
“ อเล็กซานเดอร์วินนิกตัดสินใจที่จะหยุดงานด้วยความอดอยากเพราะเขาตระหนักว่าเขาถูกตัดสิทธิ์ในการป้องกันในฝรั่งเศสและด้วยเหตุนี้ในกรีซ [… ] หากไม่มีการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมเขาจะถูกส่งตัวไปยังสหรัฐอเมริกาผ่านฝรั่งเศสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเขาจะได้รับสิ่งที่ใกล้เคียงกับโทษจำคุกตลอดชีวิตซึ่งเท่ากับความตาย”
ศาลสูงสุดของกรีกสนับสนุนคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนของฝรั่งเศส
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2018 ศาลฎีกาของกรีซ ยึดถือ คำตัดสินของศาลเทสซาโลนิกิสนับสนุนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังฝรั่งเศสของ Vinnik คำวินิจฉัยที่ขัดแย้งกันได้ผลักไสความรับผิดชอบในการกำหนดชะตากรรมของ Vinnik ต่อกระทรวงยุติธรรมของกรีซอีกครั้ง ในระหว่างการพิจารณาคดี Vinnik ประกาศว่าเขาจะหยุดยั้งความหิวโหยหากถูกส่งตัวไปยังรัสเซียเท่านั้น.
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019 Tatiana Moskalkova นักสิทธิมนุษยชนชาวรัสเซีย ประกาศ Vinnik หยุดการประท้วงด้วยความอดอยากเป็นเวลา 80 วัน สี่วันต่อมา Moskalkova ได้ยื่นคำร้องต่อกระทรวงยุติธรรมของกรีกเพื่อขอให้ Vinnik ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังรัสเซีย หญิงผู้ตรวจการแผ่นดินประเมินว่า Vinnik สูญเสียน้ำหนักตัวไป 30% โดยอธิบายว่าเขากำลัง“ ใกล้จะตาย” เธอ เขียน:
“ ฉันขอวิงวอนต่อคุณนายรัฐมนตรีโดยขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน Alexander Vinnik ซึ่งเป็นพลเมืองของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งมีการดำเนินคดีอาญาในดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งมีสถานะการสมรสและสุขภาพที่ยากลำบากเพื่อ สหพันธรัฐรัสเซียเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมในคดีของเขา”
Moskalkova ยังเขียนถึงประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศปีเตอร์เมาเรอร์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของกรีก Andreas Xanthos และ Andreas Pottakis ผู้ตรวจการแผ่นดินชาวกรีกขอให้ Vinnik ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์หลังจากหยุดการประท้วงด้วยความหิวโหย ผู้ตรวจการแผ่นดินยืนยันว่าภรรยาของ Vinnik ป่วยหนักหลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งสมองโดยการจำคุกของ Vinnik ขู่ว่าจะให้กำเนิดบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะสองคน.
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019 Vinnik คือ ที่ยอมรับ ไปยังคลินิกผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการรักษาหลังจากเกิดอาการหิว. ในงานแถลงข่าว, Konstantopoulou ทนายความของ Vinnik ระบุว่า Vinnik เป็น“ ผู้ถูกคุมขังโดยไม่ต้องรับโทษโดยไม่ต้องรับโทษและไม่มีสิทธิ” Konstantopoulou ฉายวิดีโอที่แสดงให้เห็น Vinnik ที่ดูผอมแห้งซึ่งเธออธิบายว่าอยู่ใน“ สภาวะสุขภาพที่วิกฤตอย่างยิ่ง”
“ อเล็กซานเดอร์วินนิกอยู่ในขั้นตอนของการรอคอยอย่างทรมานมาตลอด 19 เดือนที่ผ่านมา […] โดยที่รัฐมนตรียุติธรรมไม่ตอบคำถามว่าเขาจะฟังเขาหรือไม่และการตัดสินใจของเขาจะเป็นอย่างไร”
คณะกรรมาธิการรัสเซียสำหรับคำร้องด้านสิทธิมนุษยชน U.N. สำหรับการปล่อยตัว Vinnik
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2019 ผู้ตรวจการแผ่นดิน Moskalkova ได้พบกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ Michelle Bachelet เพื่อขอความช่วยเหลือจากเธอในการขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนของ Vinnik กลับไปรัสเซีย เน้นย้ำถึงสุขภาพที่ทรุดโทรมของทั้ง Vinnik และ Moskalkova ภรรยาของเขา ระบุ:“ ด้วยสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่ยอดเยี่ยมฉันจะขอความช่วยเหลือให้ส่งตัวเขาไปยังรัสเซียเพื่อให้เขาได้ใกล้ชิดกับครอบครัวมากขึ้น”
สองสัปดาห์ต่อมา Vinnik ได้พักที่ อุทธรณ์ กับศาลในเมือง Piraeus ของกรีกที่ขอให้ปล่อยตัวหรือส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังรัสเซียตามเหตุผลด้านมนุษยธรรม เนื่องจากสภาพสุขภาพของเขา Vinnik จึงถูกส่งตัวไปที่ศาลด้วยรถพยาบาล ทนายความของ Vinnik ยังวิพากษ์วิจารณ์ระบบการพิจารณาคดีของกรีกที่กักขังเขาไว้นานกว่า 18 เดือนสูงสุดที่อนุญาตให้กักขังเพื่อพิจารณาคดี ในวันที่ 11 เมษายน 2019 ศาล Piraeus ปฏิเสธ คำขอ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2019 ศาลเทสซาโลนิกิได้ขยายระยะเวลาการควบคุมตัวของ Vinnik ออกไปหกเดือน.
การร้องเรียนทางแพ่งมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกาต่อ BTC-e และ Vinnik
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2019 อัยการสหรัฐฯได้ยื่นฟ้อง ร้องเรียน ในเขตทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียเพื่อขอคืนค่าปรับทางแพ่งสำหรับการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร ศาลยืนยันว่าใช้เขตอำนาจศาลเนื่องจาก BTC-e และ Vinnik ทำธุรกรรมภายในเขตทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนีย.
ศาลกำลังพยายามเรียกคืนค่าปรับทางแพ่งจำนวน 12 ล้านดอลลาร์จาก Vinnik และ 88.6 ล้านดอลลาร์จาก BTC-e Vinnik ต้องเผชิญกับข้อหาฟอกเงิน 17 กระทงและสองข้อหาในการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายในขณะที่ทั้งเขาและ BTC-e ต้องเผชิญกับการสมคบคิดหนึ่งครั้งในการฟอกเงินและอีกหนึ่งกระทงในการดำเนินธุรกิจบริการเงินที่ผิดกฎหมาย.
คำฟ้องดังกล่าวยืนยันว่า BTC-e“ ไม่ได้พยายามลงทะเบียนกับ FinCEN” หรือ“ รักษาองค์ประกอบใด ๆ ของโปรแกรม AML” แม้จะมีธุรกรรมมากกว่า 21,000 BTC มูลค่าอย่างน้อย 296 ล้านดอลลาร์ที่ดำเนินการโดยผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาในการแลกเปลี่ยน.