สำหรับผู้ที่ทำงานในเวทีการเงินแบบกระจายอำนาจแทบจะไม่มีวันผ่านไปโดยไม่มีรายงานโครงการใดโครงการหนึ่งหรืออีกโครงการหนึ่ง ตั้งแต่การดึงพรมไปจนถึงการขายล่วงหน้าปลอมผู้เชี่ยวชาญ DeFi และผู้ค้ามือใหม่ต่างก็หลั่ง Ether (ETH) อันมีค่าจากการหลอกลวงเหล่านี้.
ด้วย DeFi สร้างส่วนตลาดที่ต้นทุนการเริ่มต้นโครงการอยู่ใกล้ศูนย์ขณะนี้นักแสดงที่โกงมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบในการสูบฉีดเงินจากเหยื่ออย่างต่อเนื่อง ได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากโซเชียลมีเดียที่บ้าคลั่งและสภาพอากาศในปัจจุบันของการไล่ล่าผลตอบแทนที่บ้าคลั่งนักต้มตุ๋นคริปโตเหล่านี้สามารถดึงเงินจำนวนมหาศาลที่ไหลเข้าสู่หลายร้อยล้านดอลลาร์.
แทนที่จะให้ DeFi ช่วยเพิ่มความเป็นประชาธิปไตยในการเข้าถึงการเงินทั่วโลกช่องทางการตลาดเกิดใหม่กลับถูกกลโกงครอบงำ ปริมาณการฉ้อโกงการฉ้อโกงและการปฏิบัติในตลาดที่ไม่น่าพึงประสงค์อื่น ๆ ดูเหมือนจะมีส่วนทำให้ราคาเย็นลงอย่างเห็นได้ชัดในภาคนี้ด้วยนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นระวังโครงการใหม่.
อาชญากรรมจ่ายใน DeFi
เท่าที่การหลอกลวงเกิดขึ้นสิ่งที่เห็นในพื้นที่ DeFi เป็นไปตาม Playbook พื้นฐานเดียวกัน ผู้ก่อตั้งที่ไม่ระบุชื่อสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ซึ่งโดยทั่วไปจะคัดลอกจากรหัสสัญญาโทเค็นที่มีอยู่และทำการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกับพารามิเตอร์เช่นอุปทานทั้งหมด.
โดยปกติแล้วการพึ่งพาแนวโน้มใดก็ตามที่เพิ่งได้รับความนิยมจากตลาด DeFi นักต้มตุ๋นเหล่านี้ทำให้กลุ่ม Telegram และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ท่วมท้น ด้วยความช่วยเหลือของ“ moon boys” หรือจ่ายเงินให้กับผู้ติดตาม Twitter จำนวนมากผู้สร้างโครงการจะได้รับการบอกเล่าจากปากต่อปากเกี่ยวกับ“ อัญมณี” DeFi ตัวใหม่ของพวกเขา การหลอกลวงเหล่านี้ทั้งหมดมีหลักฐานเดียวกัน: มูลค่าตลาดต่ำที่เกิดจากโทเค็นที่มีอยู่อย่าง จำกัด ซึ่งรับประกันผลตอบแทนมหาศาลสำหรับผู้ที่ใช้งานในช่วงแรกหรือได้รับประมาณ 1,000%.
อย่างไรก็ตามด้วยโครงการเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่ราคาและมีการพิจารณาเทคโนโลยีที่มีประโยชน์เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเกมรวมศูนย์จึงทำให้การประเมินมูลค่าลดลงอย่างมากซึ่งทำให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่ถือถุงโทเค็น ERC-20 ที่ไร้ค่า สำหรับ Douglas Horn หัวหน้าสถาปนิกของเครือข่าย Telos blockchain ความสำเร็จของการหลอกลวงเหล่านี้เกิดขึ้นจากความปรารถนาที่ไม่มีการควบคุมเพื่อให้ได้กำไรอย่างรวดเร็วในตลาด crypto ดังที่เขากล่าวกับ Cointelegraph:
“ ทุกครั้งที่คุณไล่ตามการเคลื่อนไหวของตลาด FOMO ประเภทนี้แสดงว่าคุณทำพลาดไปแล้วเพราะคุณเดิมพันกับความสามารถในการทำกำไรโดยการเร็วกว่าคนทั่วไปโดยรู้ว่าเป็นไปไม่ได้สำหรับผู้เข้าร่วมทั้งหมดหรือแม้แต่ส่วนใหญ่ เพื่อดึงสิ่งนี้ออก นั่นมักจะจบลงด้วยน้ำตาสำหรับผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่และเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่แย่มาก [… ] การลงทุนที่ดีไม่มีระดับ FOMO หรือเวลาที่ยากลำบาก”
นักพัฒนาโครงการบางรายกำลังเพิ่มบรรทัดรหัสที่เป็นอันตรายซึ่งออกแบบมาเพื่อขโมยเงินจากผู้ใช้เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้ผลตอบแทนแก่เกษตรกรในโปรโตคอล UniCats ที่น่าสงสัยเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้เห็นยอดคงเหลือโทเค็นทั้งหมดของพวกเขาที่ถูกดูดซับโดยนักพัฒนาที่โกง.
การซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังการไม่เปิดเผยตัวตนผู้สร้างโครงการและผู้สนับสนุนต่างก็เป็นเหยื่อของความใจง่ายของนักลงทุน crypto บางราย ในบางกรณีนักแสดงที่โกงเหล่านี้เลือกที่จะใช้แนวทางที่ยาวนานในการปลูกฝังผู้ติดตามจำนวนมากและดูเหมือนว่าจะต่อต้านการหลอกลวง เมื่อโซเชียลมีเดียถึงระดับหนึ่งพวกเขาจะโฆษณาโทเค็นพรีเซลสำหรับเครื่องสร้างผลตอบแทนใหม่ จากความไว้วางใจที่รวบรวมโดยผู้สร้างโปรเจ็กต์นักลงทุนจึงเต็มไปด้วย ETH ของพวกเขาและนักต้มตุ๋นก็หายไปพร้อมกับเงินทุนในไม่ช้า.
เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการหลอกลวง DeFi
ท่ามกลางบทสวดของเหรียญปลอมที่อยู่ในตลาดกลางแบบกระจายอำนาจเช่น Uniswap ทำให้นักลงทุนต้องการข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อ เนื่องจากลักษณะใหม่ของภาคนี้ยังมีช่องว่างด้านความรู้มากมายในหมู่นักลงทุนที่ทำให้พวกเขาเป็นเป้าหมายได้ง่ายของนักต้มตุ๋นคริปโตเหล่านี้ Malcolm Tan สมาชิกคณะกรรมการของ KingSwap แพลตฟอร์มผู้ดูแลการตลาดอัตโนมัติกล่าวกับ Cointelegraph ว่าความรับผิดชอบนั้นอยู่ที่นักลงทุนในการตรวจสอบสถานะของตนเอง:
“ การดูทีมและผู้ก่อตั้งเป็นสิ่งสำคัญมากและตรวจสอบโปรไฟล์ LinkedIn และที่ปรึกษาของพวกเขาเพื่อดูว่าพวกเขาได้แสดงรายการโครงการดังกล่าวจริง [… ] อ่านทั้งหมดที่คุณสามารถทำได้เกี่ยวกับโครงการและอย่าลืมคิดถึงวิธีที่คุณจะได้รับเงินคืนหากคุณใส่ลงในโครงการซึ่งหมายความว่าโครงการที่ไม่ได้ระบุที่ตั้งหรือเขตอำนาจศาลหรือไม่มีใครรู้ ใบหน้าที่คุณสามารถมองหาได้หากสิ่งต่างๆอยู่ทางทิศใต้ไม่ควรสัมผัส”
Michael Gu ผู้ก่อตั้ง Boxmining ช่อง YouTube คริปโตที่ได้รับความนิยมนักลงทุน DeFi จำเป็นต้องยอมรับปรัชญาของ “ไม่ไว้วางใจตรวจสอบ” เมื่อเขียนถึง Cointelegraph Gu แนะนำให้ผู้ไล่ตามผลตอบแทนเป็นผู้เชี่ยวชาญในการค้นคว้าโครงการ DeFi โดยเสริมว่าทุกคนสามารถตรวจสอบได้ง่ายว่า“ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้สร้างโค้ดไว้มากเพียงใดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้โกหกหรือตกแต่ง” เพิ่ม:
“ การใช้เวลาในการค้นคว้าเป็นสิ่งสำคัญโดยส่วนตัวแล้วฉันใช้เวลาถึงหกชั่วโมงต่อวันในการค้นคว้าเพียงอย่างเดียว ตอนนี้วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงการหลอกลวงคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งรวมถึงการดูรหัสสัญญาอัจฉริยะและที่เก็บ GitHub นี่เป็นส่วนที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ DeFi เนื่องจากสัญญาอัจฉริยะเป็นโอเพ่นซอร์สและเปิดให้ทุกคนตรวจสอบและตรวจสอบได้ “
เนื่องจากการปลดล็อกสภาพคล่องของโครงการจึงเป็นที่นิยมสำหรับนักลงทุนในการตรวจสอบว่าผู้พัฒนาโทเค็นใหม่ได้ล็อกสภาพคล่องโดยใช้บริการเช่น Unicrypt หรือไม่ แม้จะมีสภาพคล่องที่ถูกล็อครหัสที่เป็นอันตรายที่ซ่อนอยู่ในสัญญายังสามารถนำเสนอแบ็คดอร์สำหรับนักแสดงที่โกงเพื่อระบายเงินทุน ตัวอย่างเช่นในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 แฮ็กเกอร์สามารถใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของรหัสเพื่อดำเนินการโจมตีเงินกู้แฟลชบนโปรโตคอลการให้กู้ยืมแบบกระจายอำนาจ bZx ส่งผลให้สูญเสียประมาณ 1,139 ETH ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1 ล้านดอลลาร์ในเวลานั้น.
การเปล่งประกายจากช่องทางการเข้ารหัสลับที่ถูกต้องตามกฎหมาย
นอกเหนือจากความสูญเสียที่สำคัญที่เกิดขึ้นจากเหยื่อของการหลอกลวงเหล่านี้แล้วยังมีรายงานว่ามีกิจกรรมฉ้อโกงจำนวนมากที่ส่งผลกระทบต่อตลาด DeFi โดยรวม เช่นเดียวกับกรณีของการเสนอเหรียญครั้งแรกโครงการปลอมกำลังขัดขวางความพยายามที่จะหยุดยั้งความเป็นประชาธิปไตยของการเงินทั่วโลก.
ฮอร์นให้ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบของการหลอกลวงเหล่านี้ฮอร์นบอกกับ Cointelegraph ว่า blockchain ควรแสดงถึงความโปร่งใสและความไว้วางใจ แต่“ กลับมีความเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนที่สุดกับการหลอกลวงเหล่านี้และรหัสที่ไม่ได้ตรวจสอบในลักษณะเดียวกับที่ความล้มเหลวของ ICO จำนวนมากในการส่งมอบตามสัญญาของพวกเขาช่วยให้จมลง crypto ในต้นปี 2018” ตามฮอร์นสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่ DeFi กำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเห็นในช่วง ICO ที่คลั่งไคล้:
“ วงจร DeFi กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ทั้งหมดนี้ลดทอนศักยภาพอันน่าทึ่งสำหรับการเงินที่เป็นประชาธิปไตยในการสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพและอนุพันธ์ที่สร้างขึ้นเองจากการผูกมัดกับพื้นฐานทางการเงินที่แตกต่างกัน สักวันสิ่งนี้จะเปลี่ยนโลก แต่ต้องไม่ใช่จนกว่าจะมีความมั่นคงและคุณภาพมากขึ้นในการเสนอขาย”
มีแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่ DeFi ที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของตลาดจากการทำฟาร์มผลผลิตไปสู่ ”Ponzinomics” ด้วยการดึงพรมและการขายล่วงหน้าที่หลอกลวงกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับ Gu การหลอกลวงเหล่านี้ขู่ว่าจะทำให้โฆษณาและความกระตือรือร้นรอบ ๆ พื้นที่ DeFi ลดลง:
“ การหลอกลวงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความสนใจของผู้คนในการทำฟาร์มที่ให้ผลตอบแทนซึ่งเป็นจุดดึงดูดหลักสำหรับผู้คนเนื่องจากฟาร์มบางแห่งสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงเกินจริงอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และด้วยความสนใจและผลตอบแทนในการทำฟาร์มที่ให้ผลตอบแทนลดลงเนื่องจากผู้คนกลัวการหลอกลวงความสนใจใน DeFi โดยทั่วไปก็กำลังสูญเสียไอน้ำไปด้วยเช่นกัน”
อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนจะมีความเห็นว่าการหลอกลวง DeFi เหล่านี้เป็นความตายของตลาด crypto ที่เกิดขึ้นใหม่ Rafael Cosman ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ TrustToken ผู้ออก stablecoin กล่าวกับ Cointelegraph ว่าพื้นที่ DeFi สามารถเอาชนะความท้าทายที่เกิดขึ้นโดยนักแสดงจอมโกง:
“ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวแสดงที่ไม่ดีซึ่งบ่อยครั้งก็มักจะถูกนำมาใช้ในช่วงต้นด้วย เทคโนโลยี Edge มักเป็นสิ่งดึงดูดให้มีการหลอกลวงหาเงินสื่อลามกหรือการขายสินค้าผิดกฎหมาย แต่เมื่อคนดีมีความคิดสร้างสรรค์คุณก็จะได้รับเทคโนโลยีเช่นอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่ [… ] ฉันคาดการณ์ว่า DeFi จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ต่อไปผู้บริโภคจะฉลาดขึ้นเรื่อย ๆ และมาตรฐานจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามสิ่งที่มีคุณสมบัติคุ้มค่าที่จะนำเงินของคุณไปลงทุน “