เป็นสำนวนที่แปลกใหม่สำหรับทุกคนที่ต้องการทำลายชื่อเสียงของ crypto เอซในหลุมสำหรับการโต้แย้งใด ๆ กับการแพร่กระจายของมัน วิทยานิพนธ์สำหรับผู้ที่มีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล แต่ต้องการให้ปรากฏเป็นอย่างอื่น.
ความคิดที่ว่า cryptocurrencies ถูกนำไปใช้เพียงอย่างเดียวในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้กลายเป็นเครื่องมือสำหรับสื่อมวลชนในการดูหมิ่นอุตสาหกรรมและสำหรับหลาย ๆ เหตุผลที่ชัดเจน แต่นอกจากจะเป็นกฎตายตัวที่เหนื่อยล้าแล้วมันก็อาจเป็นจริงได้เช่นกัน.
นั่นเป็นหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเกี่ยวกับแบบแผน: แม้ว่าหลาย ๆ คนจะมาจากความจริง แต่ก็มักจะแสดงถึงรูปแบบที่เรียบง่ายและบิดเบี้ยวในบางครั้ง ตัวอย่างเช่นเป็นเรื่องจริงที่ cryptocurrencies ถูกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในกิจกรรมทางอาญา.
อย่างไรก็ตามมันก็เป็นความจริงเช่นกันที่รูปแบบของมูลค่าใด ๆ จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะผ่านการเข้ารหัสลับหรือคำสั่ง ดังที่กล่าวไว้เหรียญดิจิทัลเป็นบัญชีเพียงเศษเสี้ยวของอาชญากรรมที่ได้รับการสนับสนุนด้วยเงินสดซึ่งเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนที่ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้.
อย่างไรก็ตามการขาดกฎระเบียบและการไม่เปิดเผยตัวตนทำให้ cryptocurrencies เสียชื่อเสียงพร้อมกับการผิดศีลธรรม ในความเป็นจริงมีการเผยแพร่รายงานหลายฉบับเกี่ยวกับความชอบในการผิดกฎหมายของสกุลเงินดิจิทัลในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา.
การดำเนินการทางอาญาของ XRP
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน บริษัท ด้านนิติวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์ Cryptocurrency Elliptic ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์เกี่ยวกับธุรกรรม XRP ภายในผลการวิจัยของพวกเขา บริษัท เปิดเผยว่า XRP มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ถูกนำไปใช้เพื่อ “กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย” นี่เป็นเพียง 0.2% ของธุรกรรมทั้งหมดซึ่งสิ่งที่ Elliptic แนะนำทำให้กิจกรรมส่วนใหญ่“ ถูกต้องตามกฎหมาย” ถึงกระนั้น 400 ล้านเหรียญก็ไม่ใช่ตัวเลขที่ไม่มีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ XRP ซึ่งได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงระบบการเงินเชิงสถาบันและเชิงพาณิชย์.
บังเอิญการให้เหตุผลของ Elliptic ที่อยู่เบื้องหลังการเปิดเผยธุรกรรมลับของ XRP คือการเตือนลูกค้าสถาบันก่อนที่จะเกิดการพัวพันใด ๆ ดร. ทอมโรบินสันผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของ Elliptic อธิบายตำแหน่งของ Cointelegraph:
“ ระบบการชำระเงินใด ๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเปิดเช่น XRP จะถูกใช้สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายระดับหนึ่ง สิ่งที่สำคัญคือการระบุกิจกรรมนี้เพื่อให้สามารถบรรเทาได้”
โรบินสันมีความเห็นว่าด้วยการฉายแสงให้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายดังกล่าว บริษัท กำลังช่วยสถาบันการเงินที่ได้รับการควบคุมในการมีส่วนร่วมกับสินทรัพย์ crypto เช่น XRP โดยเสริมว่า:
“ ตอนนี้พวกเขาสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่ช่วยให้ระบุได้ว่าพวกเขาได้รับเงิน XRP เพียงเล็กน้อยที่มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่และปฏิบัติตามข้อผูกพัน AML ของพวกเขาโดยการรายงาน”
อย่างไรก็ตาม บริษัท ประกาศว่าการสนับสนุน XRP ยังอยู่ในช่วงเบต้าซึ่งเป็นความจริงที่อาจลดทอนความชอบธรรมของการค้นพบได้.
ในทำนองเดียวกันการเรียกประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ Elliptic เป็นคำถามคือ Ripple ซึ่งเป็น บริษัท ที่อยู่เบื้องหลังโทเค็น XRP เมื่อพูดกับ Cointelegraph โฆษกของ Ripple ได้ตั้งคำถามถึงความถูกต้องของข้อมูล:
“ หากไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมหรือวิธีการที่ชัดเจนซึ่งแบ่งปันโดย Elliptic ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานนี้”
ตัวแทนของ Ripple ยังระบุด้วยว่าการวิเคราะห์อาจเป็นมากกว่าการประชาสัมพันธ์เพียงเล็กน้อย:
“ เราตั้งคำถามถึงแรงจูงใจของการประกาศนี้เนื่องจากยังไม่มีรายงานและวิธีแก้ปัญหาและกิจกรรมเหล่านี้คิดเป็น 0.2% ของธุรกรรม XRP เท่านั้นดูเหมือนว่าเป็นการแสดงความสามารถในการประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ประโยชน์จากชื่อที่รู้จักกันดี”
สำหรับตัวดำเนินการของ Elliptic นั้น Robinson ยังคงอธิบายถึงพื้นฐานของวิธีการในขณะที่ละเว้นจากรายละเอียดที่มากเกินไปแม้ว่าเขาจะพูดถึงว่ามีการใช้เทคนิคหลายอย่าง: “เราระบุกระเป๋าสตางค์ที่มีสินทรัพย์เข้ารหัสลับที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ตั้งแต่ตลาดที่มืดไปจนถึงแผนการ ponzi หรือการแลกเปลี่ยนแฮ็ก” เมื่อได้รับผลกระทบจากการกล่าวหาที่อยู่อย่างไม่ถูกต้องโรบินสันได้กระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพของวิธีการของ Elliptic:
“ นี่เป็นความเสี่ยงที่เราตระหนักดีและเราจัดการได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่นเราจะเชื่อมโยงที่อยู่ crypto กับนักแสดงที่ระบุตัวตนก็ต่อเมื่อเรามีหลักฐานที่ชัดเจนของการระบุแหล่งที่มานี้”
การแสดงความสามารถในการประชาสัมพันธ์หรือไม่เพื่อที่จะรวบรวมความสอดคล้องกับตัวเลขที่รายงานสิ่งสำคัญคือต้องได้รับแนวคิดเกี่ยวกับสถิติที่เกี่ยวข้องกับโทเค็นที่เทียบเคียงได้ ด้วยเหตุนี้ Cointelegraph จึงติดต่อ Chainalysis บริษัท วิเคราะห์บล็อกเชน.
Maddie Kennedy ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของ Chainalysis ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่การสืบสวน XRP ของ บริษัท เองกำลังดำเนินอยู่ดังนั้นการวิเคราะห์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ในโทเค็นอื่น ๆ เผยให้เห็นกลุ่มอาชญากรที่มีขนาดใหญ่พอสมควร:
“ เราดู 27 สกุลเงินดิจิทัลที่แตกต่างกันและพบว่า 0.4% ของมูลค่าธุรกรรมนั้นถูกส่งไปยังหน่วยงานที่ผิดกฎหมาย แม้ว่าจะดูเหมือนเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เล็กน้อย แต่ก็เท่ากับประมาณ 3.8 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2019”
เพื่อความชัดเจนนั่นคือ 0.4% ของมูลค่าธุรกรรมทั้งหมดของ 27 cryptocurrencies ที่แตกต่างกัน เนื่องจาก 0.2% ของธุรกรรม XRP ทั้งหมดถูกสันนิษฐานว่าเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายการค้นพบของ Eplipic จึงมีความสำคัญพอสมควร.
อย่างไรก็ตามตัวเลขเหล่านี้ถูกบดบังด้วยตัวเลขที่ บริษัท พบเมื่อดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ศึกษา บน Bitcoin แสดงให้เห็นว่าการซื้อในเว็บที่มืดมีสัดส่วนประมาณ 0.5% ของธุรกรรม BTC ทั้งหมด Robinson ขยายความว่าทำไมเขาถึงเชื่อว่าตัวเลขนี้สูงกว่า Bitcoin มากกว่า XRP.
“ XRP ไม่ได้มีสภาพคล่องเหมือน BTC แต่ XRP มีการรวมศูนย์มากกว่าสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ และอาจเกี่ยวข้องกับการเงินแบบเดิมมากกว่าซึ่งอาจทำให้นักแสดงที่ผิดกฎหมายน่าสนใจน้อยลงซึ่งอาจชอบสิ่งที่กระจายอำนาจและ ‘เป็นกลาง’ มากกว่าเช่น bitcoin”
เน่าเปื่อยจากภายในสู่ภายนอก?
ในขณะที่การใช้คริปโตอย่างไม่เป็นธรรมยังคงมีอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ดูเหมือนว่าอาชญากรรมในอุตสาหกรรมจะเฟื่องฟูอย่างมาก ตามรายงานล่าสุดจาก บริษัท ด้านนิติวิทยาศาสตร์ CipherTrace อาชญากรรมคริปโตเพิ่มขึ้น 150% ในปีที่แล้ว การขโมยและการฉ้อโกงทรัพย์สินดิจิทัลตอนนี้มีมูลค่ารวม 4.4 พันล้านดอลลาร์เกือบ สามเท่า 1.7 พันล้านดอลลาร์เป็นพยานในปี 2560.
การปล้นครั้งใหญ่เป็นสาเหตุหลักที่อยู่เบื้องหลังการเพิ่มขึ้นทุกปีโดยมีการกล่าวหาว่าแผนการของ Ponzi เช่น PlusToken อ้างสิทธิ์ในส่วนแบ่งของสิงโต การเรียกเก็บเงินเป็นโปรแกรมการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง PlusToken เป็นโครงการล่าสุดที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นการหลอกลวงทางออกโดยรายงานระบุว่าได้จัดสรรเงินจำนวน 2.9 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุน / ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ.
ที่เกี่ยวข้อง: ผู้ใช้ QuadrigaCX สูญเสีย $ 190M จากการเก็งกำไรจาก Cotten’s Death Swirl
อีกกรณีการฉ้อโกงที่มีรายละเอียดสูงที่ Ciphertrace อ้างถึงคือ QuadrigaCX ซึ่งเป็น บริษัท แลกเปลี่ยนคริปโตในแคนาดา เรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของซีอีโอของ Exchange ที่ลึกลับและมีการโต้แย้งกันอย่างมากและกุญแจสำคัญที่ใส่ผิดตำแหน่ง ทั้งหมดนี้มีการสูญเสียสกุลเงินดิจิทัลไป 190 ล้านดอลลาร์.
และนั่นเป็นเพียงรอยขีดข่วนบนพื้นผิวเท่านั้น ตามรายงานอาชญากรรม crypto อื่น ๆ อีกมากมายที่ไม่ได้ออกอากาศด้วยซ้ำเนื่องจากขนาดที่ไม่สำคัญเมื่อเทียบกับการปล้นที่ใหญ่กว่า.
เหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน Lee Sirgoo ซีอีโอของการแลกเปลี่ยนคริปโต Upbit ยืนยันว่ามีการขโมยเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม แฮกเกอร์ถูกกล่าวหาว่าประสบความสำเร็จในการประนีประนอมกระเป๋าเงินร้อนของ Exchange เข้าถึงและหลบหนีจากเงินของผู้ใช้ 342,000 อีเธอร์ (51 ล้านดอลลาร์).
ที่เกี่ยวข้อง: Upbit สัญญาการคืนเงินอย่างรวดเร็วทฤษฎีเกี่ยวกับเงินที่หายไปบวม
วางทุกอย่างไว้ในบริบท
ที่น่าแปลกใจคือแม้ในท่ามกลางอาชญากรรมคริปโตที่แพร่หลายมากขึ้น แต่การใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายดูเหมือนจะลดน้อยลง ย้อนกลับไปในปี 2560 ก ศึกษา โดยมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดพบว่า 44% ของธุรกรรม BTC ทั้งหมดเป็นความผิดทางอาญาซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนสำหรับกิจกรรมทางอาญา ในทางตรงกันข้ามในเดือนกรกฎาคม 2019 รายงานของ Chainalysis ชี้ให้เห็นว่ากิจกรรม Bitcoin น้อยกว่า 1% เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม.
กระนั้นความอัปยศก็ยังคงมีอยู่ ผู้ปฏิเสธมักจะคาดเดาโดยใช้อาร์กิวเมนต์ (ส่วนใหญ่ไม่มีมูลฐาน) ของกรณีการใช้งานที่เลวร้ายกว่าของสกุลเงินดิจิทัล แดกดันผู้ยั่วยุเหล่านี้จำนวนมากเป็นผู้เสนอเงินเฟียตตลาดหุ้นหรือแม้แต่ทองคำ – ตลาดที่มีการล่วงละเมิดที่ชั่วร้ายของตัวเอง.
ดังนั้นในขณะที่สามารถโต้แย้งได้อย่างไม่มีข้อสงสัยว่ามีการเติบโตทางอาญาใน crypto แล้ว fiat ล่ะ? เมื่อต้นปีที่ผ่านมา Steven Mnuchin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้โจมตี cryptocurrencies เนื่องจากมีส่วนร่วมในการระดมทุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย.
ก บรรยายสรุป เกี่ยวกับกฎข้อบังคับของการเข้ารหัสลับสังเกตเห็นปฏิกิริยาไฮเปอร์โบลิกจาก Mnuchin ซึ่งให้คำแนะนำว่าสกุลเงินดิจิทัลเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติโดยกล่าวว่า“ Cryptocurrencies เช่น Bitcoin ถูกใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหลายพันล้านดอลลาร์” อย่างไรก็ตามในขณะที่พยายามแก้ไขความอัปยศของอาชญากร crypto Mnuchin ล้มเหลวในการระบุบริบทที่ชัดเจน.
โชคดี, ให้ กรอบอ้างอิงที่แตกต่างคือ Messari บริษัท วิจัย Bitcoin หลังจากการประเมินคริปโตที่น่ากลัวของ Mnuchin นักวิจัยได้วางแผนการใช้จ่าย BTC ใน darknet เทียบกับดอลลาร์ที่ถูกฟอก.
จากการใช้ข้อมูลจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติรวมถึง Chainalysis นักวิจัยเผยว่า US fiat ถูกใช้บ่อยกว่าอย่างไม่น่าเชื่อถึง 800 เท่าในการฟอกเงินมากกว่า Bitcoin เพื่อเป็นเงินทุนในกิจกรรม Dark Net.
ท้ายที่สุดแล้วการเข้ารหัสลับเช่นเดียวกับสินทรัพย์ที่อิงตามมูลค่าอื่น ๆ จะยังคงถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย วิธีที่ดีที่สุดที่สามารถทำได้คือติดตามตรวจสอบและขึ้นบัญชีดำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่หลุดมือไปโดยไม่มีใครสังเกตเห็น น่าแปลกที่การเข้ารหัสลับนั้นง่ายกว่าการใช้เงินสด.