เมื่อวันที่ 10 มกราคมคำสั่งต่อต้านการฟอกเงิน (5AMLD) ของสหภาพยุโรปฉบับที่ 5 ได้ลงนามในกฎหมายอย่างเป็นทางการ กฎหมายดังกล่าวจะให้อำนาจอย่างครอบคลุมแก่องค์กรที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและหน่วยงานด้านกฎหมาย อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการติดตามเงินสกปรกไปสู่ความขัดแย้งในต่างประเทศแล้วกฎหมายยังนำเสนอความต้องการที่ จำกัด ของ บริษัท crypto ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน.
การพัฒนานี้ตัดเข้าสู่แนวคิดที่ว่าในอดีตคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกโอนเงินข้ามพรมแดนอย่างสะดวกสบายผ่านกรอบทางการเงินที่ดำเนินการอย่างมั่นคงในพื้นที่สีเทาทางกฎหมายซึ่งแฝงอยู่ในจิตสำนึกสาธารณะมานาน.
จนถึงปี 2559 ดูเหมือนว่าข้อตกลงที่ไม่ได้พูดเช่นนี้จะดำเนินต่อไปตลอดไป แต่เป็นการเงินระหว่างประเทศ เปลี่ยนไป เมื่อข่าวปานามาเริ่มแพร่กระจาย การปกปิดความลับที่บุคคลที่ร่ำรวยและบุคคลสาธารณะมีความสุขถูกฉีกออกโดยเปิดเผยว่า บริษัท กฎหมายปานามาและผู้ให้บริการองค์กร Mossack Fonseca มี บริษัท เชลล์ที่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหลายประการ.
ตั้งแต่นั้นมาประชาชนเริ่มตระหนักถึงกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายมากขึ้นและได้กดดันให้รัฐบาลและหน่วยงานกฎหมายปราบปรามผู้กระทำผิด ในทางกลับกันรัฐบาลพยายามที่จะบังคับ แต่“ ตามเงิน” พูดง่ายกว่าทำ ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาหน่วยงานกำกับดูแลและรัฐบาลต่างหันมาให้ความสนใจกับเครือข่ายนอกชายฝั่งที่เป็นความลับซึ่งไม่เปิดเผยตัวตนให้กับลูกค้าของตน และดูเหมือนว่าพวกเขาอาจตอกกฎที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมคริปโต.
5AMLD – รายละเอียด
คำสั่งต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ทั่วทั้งสหภาพยุโรปถูกสร้างขึ้นในตอนแรกหลังจากกระแสการเงินที่ไม่เอื้ออำนวยของชนชั้นนำของโลกปรากฏขึ้นในเอกสารปานามา 5AMLD เป็นวิวัฒนาการล่าสุดซึ่งเป็นร่างกฎหมายฉุกเฉินที่ติดตามการตรวจสอบการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายที่เพิ่มขึ้นในยุโรป.
แม้ว่ามาตรการใหม่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยภายในพรมแดนของสหภาพยุโรปได้อย่างเห็นได้ชัด แต่ก็มีผลกระทบโดยตรงต่อสกุลเงินดิจิทัล การออกกฎหมาย 5AMLD ถือเป็นครั้งแรกที่ผู้ให้บริการ crypto เช่นการแลกเปลี่ยนคำสั่งเสมือนและผู้ให้บริการกระเป๋าเงินผู้ดูแลจะตกอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎข้อบังคับ.
แม้ว่าจะมีนักลงทุนจำนวนมากที่เชื่อว่าการไม่เปิดเผยตัวตนเป็นลักษณะสำคัญของสกุลเงินดิจิทัล แต่กฎหมายใหม่นี้จะเห็นว่าสกุลเงินดิจิทัลตกอยู่ภายใต้การจับตามองของกฎหมาย หลังจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่รุนแรงหลายครั้งที่เกิดขึ้นทั่วยุโรปฝ่ายนิติบัญญัติต้องการให้ทราบว่าใครอยู่เบื้องหลังธุรกรรมการเข้ารหัสลับแต่ละรายการที่ทำขึ้นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือร้ายแรง.
ต่อ 5AMLD ข้อเท็จจริง, กฎหมายจะเพิ่มความโปร่งใสเกี่ยวกับเจ้าของนิติบุคคลและจะช่วยให้หน่วยงานกำกับดูแลของยุโรปสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในทะเบียนบัญชีธนาคารส่วนกลางได้มากขึ้น.
บริษัท ที่ใช้ Cryptocurrency อยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมากในการใช้มาตรการการปฏิบัติตามกฎระเบียบเมื่อลงทะเบียนลูกค้าใหม่ 5AMLD มีแนวโน้มที่จะเห็นการเพิ่มขึ้นนี้ในระดับอุตสาหกรรมโดยกฎหมายมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้บังคับบัญชาการต่อต้านการฟอกเงินและธนาคารกลางยุโรป.
สหภาพยุโรปเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเมืองที่น่าเกรงขาม เนื่องจากผู้บริโภคที่ร่ำรวยหลายร้อยล้านคนสามารถมีอิทธิพลต่อกฎระเบียบในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีนัยสำคัญรวมถึงในประเทศภายนอกที่ต้องการเข้าถึงตลาดเดียว สิ่งนี้ได้สร้างปรากฏการณ์สมัยใหม่ของ บริษัท ในประเทศโลกที่สามที่ล็อบบี้รัฐบาลของตนเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในสหภาพยุโรปได้อย่างต่อเนื่อง.
Benjamin Kirschbaum ทนายความชาวเยอรมันของ Winheller Attorneys at Law & ที่ปรึกษาด้านภาษีอธิบายว่าวิธีการแบบไดนามิกดังกล่าวที่ 5AMLD น่าจะมีอิทธิพลต่อประเทศต่างๆทั่วโลก:
“ สหภาพยุโรปเป็นตลาดที่แข็งแกร่งที่สุดรองจากสหรัฐอเมริกาด้วยการปฏิบัติตามกฎของพวกเขาคุณจะสามารถเข้าถึงผู้คนกว่า 500 ล้านคนที่มีกำลังซื้อสูงกว่าค่าเฉลี่ย ดังนั้นแม้แต่ประเทศที่มีเอกราชสูงเช่นสวิตเซอร์แลนด์ก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปส่วนใหญ่เช่นกฎหมายคุ้มครองข้อมูล”
กองกำลังตำรวจของยุโรปยินดีต้อนรับกฎหมายใหม่
ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยข่าวกรองทางการเงินของ Europol อธิบายกับ Cointelegraph ว่ากฎหมายใหม่ช่วยสร้างคำจำกัดความทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพสำหรับแนวคิดต่างๆเช่น “ผู้ให้บริการกระเป๋าเงินผู้ดูแล” และ “สกุลเงินเสมือน” ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของภาคสกุลเงินดิจิทัลและจะบังคับให้ผู้ให้บริการกระเป๋าเงินรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยไปยัง เจ้าหน้าที่:
“ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมประเภทนี้จะต้องปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบสถานะและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่น่าสงสัยไปยัง FIU ของผู้สื่อข่าว ด้วยเหตุนี้หน่วยงานของสหภาพยุโรปสามารถตรวจสอบการใช้สกุลเงินเสมือนได้โดยให้แนวทางที่สมดุลและเป็นสัดส่วนกับสาขาสกุลเงินดิจิทัลและการประกอบการทางสังคม”
Europol ไม่ใช่คนแปลกหน้าในการปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลโดยมีบทบาทสำคัญในการปิดตลาด Darknet หลายแห่งที่ผู้ใช้จ่ายเงินให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายเช่นข้อมูลส่วนบุคคลและยาที่ถูกขโมยด้วยสกุลเงินดิจิทัล.
แม้ว่าธุรกรรม cryptocurrency จะสามารถตรวจสอบได้บน blockchain แต่ก็ยังไม่สามารถระบุตัวบุคคลจากข้อมูลได้ในทันที ก่อน 5AMLD งานนี้มักจะทำโดย บริษัท วิเคราะห์บล็อกเชนเป็นความลับ อย่างไรก็ตามด้วยกฎหมายใหม่หน่วยงานภายในสหภาพยุโรปมีอำนาจใหม่เหนือนิติบุคคลและสามารถรับข้อมูลเพื่อระบุตัวบุคคลที่อยู่เบื้องหลังที่อยู่ crypto ที่น่าสงสัย โฆษกของ Europol อธิบายเพิ่มเติม:
“ การได้รับข้อมูลดังกล่าว Europol ในฐานะศูนย์กลางข้อมูลของสหภาพยุโรปจะให้การสนับสนุนทั้งด้านการวิเคราะห์และการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นรวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับการสืบสวนเพื่อรื้อองค์กรอาชญากรรมที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลในทางที่ผิด”
ทนายความและผู้เชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัลให้คำตัดสินของเขาเกี่ยวกับ 5AMLD
ทนายความของ Winheller Kirschbaum ได้สรุปมุมมองของเขาต่อ Cointelegraph ว่าผลกระทบของ 5AMLD น่าจะเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเกือบทั้งหมด แต่คาดการณ์ว่าจะมีความเป็นไปได้ที่การเติบโตจะดำเนินต่อไปในภาคนี้:
“ ตอนนี้การแลกเปลี่ยนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน KYC ที่แข็งแกร่ง สิ่งนี้จะช่วยนำการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลออกจากตลาดสีเทาและทำให้ธนาคารและนักลงทุนสถาบันสามารถย้ายเข้ามาในพื้นที่ได้ง่ายขึ้นโดยไม่มีฟันเฟืองด้านกฎระเบียบ ดังนั้นเราอาจเริ่มเห็นปริมาณมากขึ้นในอวกาศและทำให้ความผันผวนน้อยลงในอนาคต”
ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Polyx ตลอดจนผู้สนับสนุน Traceer แอปตัวตรวจสอบ AML ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเร็ว ๆ นี้ Stan Chernukhin สะท้อนทฤษฎีของ Kirschbaum ว่าการปรับปรุงมาตรการด้านกฎระเบียบและลดความเสี่ยงในระดับสูงสามารถช่วยให้เกิดการลงทุนในสถาบันมากขึ้นโดยการเติมช่องว่างด้านกฎระเบียบ :
“ แน่นอนว่าเราอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องราว แต่ฉันแน่ใจว่าการใช้ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ จำนวนมากเชื่อมโยงกับความโปร่งใสอย่างแยกไม่ออกและไม่สามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อฟอกเงินที่ได้มาจากอาชญากรได้”
แม้ว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตาม 5AMLD อาจสูง แต่ราคาสำหรับการปัดป้องความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบก็ยิ่งสูงขึ้น หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของออสเตรียจะปรับ บริษัท ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินสูงสุด 200,000 ยูโร Kirschbaum กล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหลายประเทศกำลังดำเนินการหาวิธีลงโทษ บริษัท ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและค่าปรับอาจสูงพอที่จะทำให้ บริษัท ต้องคุกเข่า:
“ ค่าปรับเหล่านั้นอาจสูงมากจนอาจเป็นภัยคุกคามต่อ บริษัท ขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ในเยอรมนีจะมีประมวลกฎหมายอาญาของ บริษัท ที่จะมีผลบังคับใช้ในปีถัดไป”
ประเด็นเรื่องการไม่เปิดเผยตัวตนมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับแนวหน้าของการถกเถียงในหมู่ผู้ร่างกฎหมายและบุคคลที่มีอิทธิพลในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลในอนาคตอันใกล้ นอกเหนือจากข้อโต้แย้งทางปรัชญาที่ว่าความเป็นส่วนตัวดังกล่าวจะต้องเป็นไปได้ในโลกแห่งความเป็นจริงกฎหมายยังคงเป็นกฎหมาย Kirschbaum อธิบายกับ Cointelegraph ว่าการยกเลิกการเปิดเผยสกุลเงินดิจิทัลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยข่าวกรองและระบบยุติธรรมเพื่อปกป้องความปลอดภัยของรัฐและประชาชนต่อไป:
“ ควรมีการกำหนดข้อกำหนดทางกฎหมายในการยกเลิกการเปิดเผยสกุลเงินดิจิทัลเนื่องจากความสามารถของหน่วยสืบราชการลับหรืออัยการทางอาญา บริษัท ต่างๆเช่น Chainalysis กำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานเหล่านั้นเพื่อยกเลิกการเปิดเผยสกุลเงินดิจิทัลนามแฝงส่วนใหญ่เช่น Bitcoin มีเพียงเหรียญความเป็นส่วนตัวที่แท้จริงเช่น Monero เท่านั้นที่สามารถทดสอบเวลาและต่อต้านการไม่เปิดเผยตัวตนได้ ดังนั้นสกุลเงินเหล่านั้นจึงถูกคุกคามมากที่สุดที่จะกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมาย”
ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนและกระเป๋าเงินกำลังรู้สึกถึงผลกระทบ
สำหรับการแลกเปลี่ยนและผู้ให้บริการกระเป๋าเงินจำนวนมากข่าวของกฎหมายเป็นเรื่องที่น่าขมขื่น ในขณะที่ 5AMLD แสดงให้เห็นว่าฝ่ายนิติบัญญัติของสหภาพยุโรปยอมรับว่าอุตสาหกรรม cryptocurrency ที่กำลังเติบโต แต่ก็นำแนวคิดที่เป็นศูนย์กลางไปสู่ผู้ใช้จำนวนมากพร้อมกับภาระทางการเงินที่ไม่พึงปรารถนา.
สำหรับบาง บริษัท กฎระเบียบใหม่คือการตอกตะปูในโลงศพ แม้ว่าจะง่ายกว่าในการดำเนินธุรกิจ crypto เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ตลาดที่แออัดมากขึ้นเรื่อย ๆ ข้อ จำกัด ที่เข้มงวดและต้นทุนที่เกี่ยวข้องทำให้ธุรกิจลดลงเหมือนแมลงวัน สำหรับ Bottle Pay ผู้ให้บริการกระเป๋าเงินคริปโตในสหราชอาณาจักรจะสิ้นสุดลงในวันที่ 13 ธันวาคมโดย บริษัท อ้างกฎหมายใหม่โดยตรงว่าเป็นเหตุผลในการปิดตัวลง.
อย่างไรก็ตาม บริษัท crypto อื่น ๆ ดูเหมือนจะรับรู้ถึงกระแสการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปและได้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนของพวกเขา Yehor Lastenko ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการฟอกเงินที่ได้รับการรับรองและหัวหน้าแผนก EDD ของการแลกเปลี่ยน CEX.IO ในสหราชอาณาจักรกล่าวกับ Cointelegraph ว่า บริษัท ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์แล้วและได้ปรับนโยบายการปฏิบัติตามอย่างรอบคอบตั้งแต่ปี 2014:
“ เราเข้าใจถึงความสำคัญของขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการให้บริการที่โปร่งใสและเชื่อถือได้ นี่คือเหตุผลที่เราใช้การตรวจสอบที่จำเป็นมานานก่อนที่จะนำ 5AMLD มาใช้ เราได้เปิดตัวการตรวจสอบสำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งในปี 2014 และในเดือนธันวาคม 2018 เราได้บังคับใช้สำหรับการทำธุรกรรม crypto-to-crypto ด้วย”
David Carlisle หัวหน้าชุมชนของ บริษัท นิติวิทยาศาสตร์ Elliptic ได้สะท้อนมุมมองนี้โดยบอกกับ Cointelegraph ว่า บริษัท หลายแห่งในสหภาพยุโรปเตรียมพร้อมสำหรับปัญหาการงอกของฟันที่อาจมีมาตรการกำกับดูแลใหม่ ๆ :
“ ธุรกิจคริปโตของสหภาพยุโรปจำนวนมากเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายในการนำไปใช้งานที่รออยู่ข้างหน้าและได้ดำเนินการเชิงรุกเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัท ของพวกเขาสามารถได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบที่จำเป็นและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยนทั่วสหภาพยุโรปกำลังส่งคำขอลงทะเบียนและการอนุมัติไปยังหน่วยงานกำกับดูแลตามที่เราพูดเพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินการโดยมีการกำกับดูแลอย่างเป็นทางการได้”
สำหรับ Latsenko ในขณะที่มาตรการ KYC สามารถนำไปใช้ไม่ได้สำหรับลูกค้าบางรายความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นของ บริษัท cryptocurrency เป็นส่วนหนึ่งของความสมดุลของอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตซึ่งเริ่มได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังจากโลกการเงินที่กว้างขึ้น:
“ ลูกค้าอาจพบว่ามาตรการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเป็นภาระโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการไม่เปิดเผยตัวตนที่แนบมากับสกุลเงินดิจิทัลนั้นเชื่อว่าเป็นข้อดีที่สำคัญสำหรับผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลจำนวนมาก ในขณะเดียวกันผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนคริปโต (crypto) และผู้ให้บริการกระเป๋าเงินก็กลายเป็นผู้เล่นในตลาดการเงินที่เติบโตเต็มที่มอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยสำหรับลูกค้า”
แม้ว่าในช่วงปลายเดือนมกราคมสหราชอาณาจักรจะสรุปแคมเปญ Brexit และออกจากสหภาพยุโรป แต่ก็ไม่น่าจะกลายเป็นสวรรค์ “นอกชายฝั่ง” ต่อไป Latsenko อธิบายกับ Cointelegraph ว่าเนื่องจากคำสั่งของสหภาพยุโรปส่วนใหญ่เป็นไปตามคำแนะนำของ FATF สหราชอาณาจักรจึงมีแนวโน้มที่จะยึดถือมาตรการที่คล้ายคลึงกัน:
“ แม้จะมี Brexit ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่กฎข้อบังคับการฟอกเงินของสหราชอาณาจักรฉบับใหม่ปี 2019 ได้เปลี่ยนข้อกำหนดของคำสั่งสหภาพยุโรปฉบับที่ 5 ไปใช้กับกฎหมายท้องถิ่นเช่นกฎระเบียบการฟอกเงิน 2017, พระราชบัญญัติการก่อการร้าย พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติการกระทำความผิด พ.ศ. 2545”
ฉันควรจะอยู่หรือฉันควรจะไป?
แม้ว่าอำนาจของกฎหมายใหม่จะครอบคลุมและจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลนอกเหนือจากการปฏิบัติตามหรือกำลังจะตาย บริษัท ต่างๆก็สามารถเลือกแนวทางที่สามได้นั่นคือการย้ายออกนอกชายฝั่ง โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบทั่วโลกของการรั่วไหลในปี 2559 ปานามายังคงเป็นที่หลบภัยสำหรับ บริษัท ที่ต้องการดำเนินงานในสภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่เข้มงวดน้อยกว่า.
Deribit B.V. บริษัท ในเนเธอร์แลนด์ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการแลกเปลี่ยน Deribit.com ประกาศเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ว่าจะมอบหมายแพลตฟอร์มการซื้อขายให้กับ บริษัท ลูกสาว DRB Panama Inc เพื่อหลีกเลี่ยง 5AMLD บริษัท กล่าวว่าจำนวนข้อมูลที่จะต้องใช้ในการผลิตเป็นสิ่งต้องห้าม.
Carlisle เชื่อว่าแม้จะมีความไม่สะดวกในระยะสั้น แต่ บริษัท ที่ใช้แนวทางอย่างแข็งขันเพื่อตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีแนวโน้มที่จะทำกำไรในระยะยาว เขาเสริมว่าการไม่ทำเช่นนั้นอาจลงเอยด้วยการที่ บริษัท ต่างๆถูกปฏิเสธความสามารถในการดำเนินงาน:
“ ธุรกิจเชิงรุกที่ใช้ความคิดแรกเริ่มของ AML สามารถคาดหวังว่าจะเติบโตและปกป้องธุรกิจของตนจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายแม้ว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะก่อให้เกิดความท้าทายในระยะสั้นก็ตาม อย่างไรก็ตามธุรกิจคริปโตที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้และยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อดำเนินการตามข้อตกลงการปฏิบัติตามที่เหมาะสมอาจพบว่าหน่วยงานกำกับดูแลของสหภาพยุโรปไม่ได้ให้การอนุมัติที่จำเป็นในการดำเนินการ."
Lennix Lai ผู้อำนวยการตลาดการเงินของการแลกเปลี่ยน OKEx ในมอลตากล่าวกับ Cointelegraph ว่า บริษัท คาดว่า บริษัท ที่ไม่ได้รับการควบคุมและ บริษัท ที่อยู่ภายใต้การควบคุมจะพัฒนาในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันโดยไม่คำนึงถึงกฎหมายที่บังคับใช้:
“ ผู้ที่อยู่ภายใต้การควบคุมจะดูเหมือนสถานที่ที่ได้รับการควบคุมในแง่ของความสมบูรณ์ของตลาดการควบคุมภายในการเปิดเผยข้อมูลและการศึกษาและการคุ้มครองของนักลงทุนในขณะที่ผู้เล่นที่ได้รับการควบคุมคาดว่าจะเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการซื้อขายและตราสารที่มากขึ้น ข้อกำหนดในการแลกเปลี่ยนที่ไม่มีการควบคุม “