การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจโดยทั่วไปมักชอบเนื่องจากความโปร่งใสและการขาดการควบคุมดูแลซึ่งช่วยลดข้อกำหนดด้านความไว้วางใจในผู้ประกอบการของตน.
การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์จำนวนมากถูกจับในรูปแบบการจัดการที่แปลกประหลาดซึ่งใช้เพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขายของพวกเขา นี่เป็นครั้งแรกที่เน้นโดยรายงาน Bitwise ที่เผยแพร่ในเดือนมีนาคม 2019 ซึ่งวิเคราะห์รูปแบบการซื้อขายในบางแพลตฟอร์มเพื่อสรุปว่าปริมาณการซื้อขาย Bitcoin ที่รายงานในเวลานั้นมากถึง 95% นั้นเป็นของปลอม.
วิธีหนึ่งในการขยายปริมาณคือการซื้อขายแบบล้างโดยที่นิติบุคคลเดียวทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้รับคำสั่งซื้อขายโดยพื้นฐานแล้วเป็นการซื้อขายด้วยตัวมันเอง ในขณะที่การซื้อขายแบบล้างส่วนใหญ่เป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนโดยการเพิ่มสถิติที่รายงานไว้ แต่การแลกเปลี่ยนบางแห่งใช้แผนการจูงใจเช่นการขุดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเพื่อให้รางวัลแก่ผู้ใช้สำหรับการซื้อขายแบบล้าง.
ในขณะที่การดูแลตัวเองเป็นการนำเสนอคุณค่าที่สำคัญสำหรับ DEXes แต่การใช้บล็อกเชนทำให้มั่นใจในความโปร่งใสในการดำเนินการของการแลกเปลี่ยน โดยทั่วไปการซื้อขายทุกรายการจะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลสาธารณะซึ่งทำให้ง่ายต่อการตรวจจับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม.
อาจเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่ DEX บางตัวเห็นว่ามีการซื้อขาย Wash ที่ชัดเจนเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มของพวกเขา.
Binance DEX และโทเค็น Travala
การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจที่เปิดตัวโดย Binance มีอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่ตรวจจับการซื้อขายแบบล้างได้ค่อนข้างง่าย.
โทเค็นของโครงการ Travala (AVA) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Binance เป็นหนึ่งในคู่ที่มีปริมาณสูงสุดสำหรับโทเค็นของ Binance BNB.
เบาะแสเริ่มต้นในการซื้อขายแบบล้างคือกราฟปริมาณ หนึ่งในกลวิธีที่ Bitwise ใช้ในการตรวจจับโวลุ่มปลอมคือรูปแบบโดยละเอียด โดยปกติโทเค็นจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำและสูงโดยมีจุดสูงสุดที่ระบุได้อย่างชัดเจนเมื่อราคาเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง.
ใน AVA / BNB ปริมาณจะสูงสม่ำเสมอเมื่อความผันผวนต่ำในขณะที่ราคาพุ่งสูงขึ้นจริงแทนที่จะเพิ่มขึ้น.
แผนภูมิ AVA / BNB บน Binance DEX
แต่เนื่องจากเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจจึงสามารถรับหลักฐานสรุปของการซื้อขายล้างได้ผ่าน block explorer ตัวอย่างเช่น, สอง บัญชี สามารถเห็นการสั่งซื้อทุกๆนาทีประมาณ 5 ถึง 30 BNB หรือประมาณ $ 80 ถึง $ 550 เนื่องจากคำสั่งซื้อเป็นจำนวนเงินที่เท่ากันและล่าช้ามากที่สุดไม่กี่วินาทีจึงมีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะเป็นเจ้าของบัญชีโดยบุคคลเดียวกัน.
กระเป๋าเงินสองใบนี้รับผิดชอบปริมาณประมาณ 18,000 BNB ($ 316,000) ของปริมาณ 24 ชั่วโมงจากทั้งหมดที่รายงานน้อยกว่า 30,000 BNB เล็กน้อย (500,000 เหรียญสหรัฐ).
เมื่อได้รับการติดต่อโฆษกของ Binance กล่าวกับ Cointelegraph:
“ Binance DEX เป็นแพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจ Binance ไม่มีการควบคุมขั้นตอนการสั่งซื้อในลักษณะเดียวกับที่ไม่มีใครสามารถควบคุมลำดับขั้นตอนใน Uniswap ได้ นอกจากนี้ยังเป็นเครือข่ายที่โปร่งใสเนื่องจากการเชื่อมโยงเป็นหลักฐาน เรายืนหยัดร่วมกับชุมชนในการประณามการจัดการตลาดใด ๆ ”
แม้ว่าผู้กระทำความผิดอาจเป็นใครก็ได้ แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าเหตุใดจึงมีคนทำการซื้อขายล้างบนแพลตฟอร์มโดยไม่หวังผลประโยชน์ใด ๆ ต่อตนเอง Binance ไม่ได้ตอบคำถามเฉพาะเจาะจงว่าแรงจูงใจที่เป็นไปได้คืออะไร เป็นที่น่าสังเกตว่าคู่อื่น ๆ ใน DEX ดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบจากการซื้อขายแบบล้าง.
การวนซ้ำมักจะแสดงกระเป๋าเงินแบบเดียวกับผู้ผลิตและผู้รับ
ใน DEX Loopring ที่ใช้ zkRollup การซื้อขายแบบ Wash นั้นง่ายกว่าที่จะเห็น แพลตฟอร์มดูเหมือนจะอนุญาตให้ที่อยู่กระเป๋าเงินเดียวกันทำหน้าที่เป็นทั้งผู้สร้างและผู้รับธุรกรรมแลกเปลี่ยน.
ภาพรวมล่าสุดของการซื้อขายที่บันทึกโดย Dune Analytics แสดงให้เห็นว่าธุรกรรมส่วนใหญ่ทำโดยกระเป๋าเงินสองสามใบที่ซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆกับตัวเองซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการซื้อขายแบบล้าง.
การทำธุรกรรม DEX แบบวนซ้ำ ที่มา: DuneAnalytics
ในการสนทนาทางอีเมลกับ Cointelegraph Matthew Finestone หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Loopring ได้รับทราบปัญหาโดยสังเกตว่า“ มีการซื้อขายเกิดขึ้นด้วยตนเอง”
เขาอธิบายว่ามีนักแสดงหลายคนที่อาจสนใจในการซื้อขายล้างรวมถึง Loopring ด้วย:
“ เมื่อเป็นเราจริงๆแล้วมันคือการบูตสภาพคล่อง – เพียงแค่สร้างวอลลุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ลูกบอลกลิ้ง นั่นอาจเป็นการสร้างแผนภูมิเส้นสำหรับคู่ใหม่หรือเพียงเพื่อรักษากิจกรรมให้คงอยู่เพื่อให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้ามาและรู้สึกยินดี เมื่อเป็นของคนอื่นมันมีเหตุผลบางประการ แต่โดยพื้นฐานแล้วคือการได้รับรางวัล!”
Finestone ตั้งข้อสังเกตว่า Loopring มีแผนที่จะลดขั้นตอนการซื้อขายด้วยตนเอง แต่ไม่มีเลยเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นทำเช่นนั้น:
“ การลดทอนเมื่อเป็นของคนอื่นคือการเซ็นเซอร์อย่างมีประสิทธิภาพ เรากำลังกำหนดเจตจำนงของเราเกี่ยวกับสิ่งที่เป็น / ไม่ใช่การค้าที่ดี นั่นเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นสิ่งที่เราทำได้”
Loopring คือการแลกเปลี่ยนแบบสองชั้นที่อิงตาม zkRollups ซึ่งธุรกรรมจะถูกประมวลผลแบบไม่ต่อเนื่อง แต่จะถูกรวมเป็นกลุ่มที่บีบอัดบน Ethereum Finestone ตั้งข้อสังเกตว่าโซลูชันดังกล่าวรับประกันการดูแลตนเองเท่านั้นแม้ว่า“ การเซ็นเซอร์การซื้อขายจะเป็นธุรกิจที่ไม่ดี”
เขาเสริมว่า Loopring มักจะจัดการแข่งขันการซื้อขายและสิ่งจูงใจในการขุดสภาพคล่องที่อาจกระตุ้นให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการซื้อขายแบบล้าง นอกจากนี้เขายังแนะนำว่าส่วนหนึ่งของกิจกรรมอาจมาจากโครงการที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่องให้กับโทเค็นของพวกเขา “ ในหลาย ๆ กรณีโดยไม่ได้ตั้งใจก็คือคนที่ปั่นบอทและทดสอบกลยุทธ์ของพวกเขาเท่านั้น” เขาสรุป.
DEX ไม่ได้รับการยกเว้นจากการซื้อขายแบบล้าง แต่ไม่ได้รับการดัดแปลงโดยสิ้นเชิง
Finestone สรุปความคิดของเขาโดยเน้นว่าการซื้อขายแบบล้างในการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจยังคงแตกต่างกัน:
“ DEX ไม่อนุญาตให้ทำการซื้อขายแบบล้าง ไม่ใช่เลย! เป็นเพียงกรณีที่พวกเขา (หรือใครก็ตาม) ต้องจ่ายสำหรับการกระทำนี้ การซื้อขายที่ชำระบน Ethereum จะไม่สามารถปลอมแปลงได้ พวกเขาทำจริงๆ พวกเขาจ่ายก๊าซจริงๆ”
ในทางตรงกันข้ามไม่มีการรับประกันว่าการซื้อขายล้างที่ทำในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์จะจ่ายค่าธรรมเนียม หากเป็นการแลกเปลี่ยนที่จัดระเบียบมันก็สามารถสร้างการซื้อขายได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเขาอธิบาย.
“ ในกรณีของเราและ DEX ทั้งหมดมันอยู่ที่นั่นมันตัดสินไม่ใช่แค่เจตนาทางเศรษฐกิจที่เราทุกคนปรารถนา” Finestone กล่าว.