ในวันที่ 5 มิถุนายน Coinbase แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล ถูกไฟไหม้ สำหรับความพยายามที่ถูกกล่าวหาว่าขายบริการเฝ้าระวังการเข้ารหัสลับให้กับหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐอเมริกาและกรมสรรพากร.
ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาตัวแทนของ Coinbase ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าบริการวิเคราะห์ของ บริษัท ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย พวกเขาอ้างว่าแหล่งข้อมูลทั้งหมดมาจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ.
พี่ใหญ่ติดตามแท็บมาเกือบทศวรรษ
แม้ว่าการปฏิเสธของ Coinbase อาจมีเนื้อหาที่เป็นความจริง แต่แหล่งข่าวที่ทำงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของการแลกเปลี่ยนคริปโตและ บริษัท ATM Bitcoin เปิดเผยกับ Cointelegraph ว่าหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งเฝ้าติดตามผู้ใช้อย่างแข็งขันในเกือบทุกการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์และผู้ให้บริการเข้ารหัสลับมานานหลายปี.
เมื่อพูดถึงเงื่อนไขของการไม่เปิดเผยตัวตนแหล่งข่าวนี้ระบุว่ากลยุทธ์การเฝ้าระวังการเข้ารหัสลับกลับไปสู่ Bitcoin (BTC) ในช่วงแรก ๆ พวกเขากล่าวว่าการปฏิบัติเหล่านี้กลายเป็นความพยายามที่กว้างขึ้นหลังจากที่มีการปองร้าย Mt. เหตุการณ์ Gox, ซึ่ง 850,000 BTC หายไปจากการแลกเปลี่ยน crypto ยอดนิยมครั้งหนึ่งในปลายปี 2013.
แหล่งที่มาของเราอธิบาย:
“ ฉันเคยทำงานให้กับ บริษัท แลกเปลี่ยน crypto บริษัท bitcoin ATM ผู้ให้บริการ crypto ทั่วไปและอื่น ๆ พวกเขาทั้งหมดมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง พวกเขาไม่มีทางเลือก”
เมื่อพูดถึงการติดตามผู้ใช้พวกเขากล่าวเช่นนั้น วิธีการที่เป็นที่ชื่นชอบของรัฐบาลสหรัฐฯ เรียกว่ารายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือ SAR แม้ว่า SAR จะเป็นเรื่องปกติในธุรกิจการส่งเงินส่วนใหญ่ แต่ SAR ของ crypto ดูเหมือนจะทำงานภายใต้มาตรฐานที่แตกต่างกัน พวกเขาระบุว่า:
“ ในสถาบันแบบดั้งเดิมการทำธุรกรรมต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในกรณีส่วนใหญ่จึงถือว่าน่าสงสัย นั่นไม่เป็นความจริงสำหรับ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ เท่าที่รัฐบาลกังวลเกณฑ์ของ “น่าสงสัย” จะพบทันทีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล “
พวกเขาอธิบายอย่างละเอียด:
“ หน่วยงานที่ดูแลมีความจำเป็นตามกฎหมายในการยื่นเรื่อง SAR สำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ [น่าสงสัย] ที่สูงกว่า 5,000 ดอลลาร์โดยไม่คำนึงถึงกิจกรรมอื่นของผู้ใช้ ไฟล์จำนวนมากสำหรับจำนวนเงินที่ต่ำกว่า หน่วยงานถูกห้ามตามกฎหมายไม่ให้เปิดเผยข้อมูลการรายงานนี้แก่ผู้ใช้หรือสมาชิกของสาธารณะ เราไม่สามารถบอกคุณได้ว่าเราได้ยื่นรายงานเกี่ยวกับคุณแล้ว และเอนทิตีไม่สามารถปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกลยุทธ์การรายงานเหล่านี้ได้เพราะหากทำเช่นนั้นพวกเขาจะสูญเสียใบอนุญาตที่อนุญาตให้ดำเนินการได้ พวกเขาอาจถูกปรับหรือถึงขั้นจำคุก”
พวกเขาเป็นใครและต้องการรู้อะไร?
เมื่อถูกถามว่าหน่วยงานใดสนใจข้อมูลการเข้ารหัสลับของผู้ใช้มากที่สุดแหล่งข่าวของเราเปิดเผยว่า “มีการแบ่งปันรายงานกับ FinCEN, IRS, FBI, หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางอื่น ๆ มันทำงานในช่วงเสียงทั้งหมด”
และ ไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้น. การบังคับใช้กฎหมาย:
“ มันคือสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นรัสเซียสหราชอาณาจักรและอื่น ๆ ที่ฉันแน่ใจ ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ไหน แต่เกือบทุกประเทศในโลกมีวิธีการตามกฎหมายในการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้แบบรวมศูนย์”
แหล่งที่มาของเรายังเปิดเผยด้วยว่าข้อมูลที่ขอนั้นมีความแข็งแกร่งพอสมควร หน่วยงานต้องการทราบ:
“ เหรียญที่คุณถืออยู่ความถี่ที่คุณซื้อขายแหล่งที่มาเริ่มต้นของเงินที่ใช้ในการซื้อ crypto จำนวนกำไรที่คุณได้รับภายในช่วงเวลาหนึ่ง พวกเขาสามารถและขอมันทั้งหมด นอกจากนี้ยังติดตามว่าเหรียญของคุณถูกส่งไปที่ใดเมื่อออกจากการดูแลจากส่วนกลาง ดังนั้นหากคุณเก็บเหรียญไว้ในห้องเย็นมีโอกาสดีที่สำนักงานบางแห่งในรัฐบาลโลกหนึ่งแห่งหรือมากกว่านั้นจะทราบที่อยู่กระเป๋าเงินนั้น ไม่ว่าคุณจะย้ายไปที่ใดหากการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์เคยถือเหรียญเหล่านั้นพวกเขาสามารถติดตามคุณได้”
คุณกำลังถูกจับตามอง?
ดังนั้นคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกหน่วยงานของรัฐตรวจสอบหรือกำลังอยู่ในขณะนี้ นั่นเป็นคำถามง่ายๆที่ต้องตอบที่มาของเรากล่าวว่า“ หากคุณเคยกรอกข้อมูล AML มีโอกาสดีที่จะมีคนขอข้อมูล การตรวจสอบผู้ใช้ crypto เป็นจุดรวมของ AML และ KYC ทำไมคุณถึงคิดว่าสถานที่ต่างๆรวบรวมข้อมูลนี้เมื่อลงชื่อสมัครใช้ คุณกำลังถูกจับตามอง”
แม้ว่าบริการต่างๆจะไม่สามารถแจ้งให้ผู้ใช้ทราบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าพวกเขาได้ยื่นรายงานกิจกรรม แต่ก็มีสัญญาณที่ชัดเจนที่ผู้คนสามารถระวังได้:
“ บัญชีหรือเงินที่ถูกแช่แข็ง หากคุณเคยมีปัญหาในการเข้าสู่ระบบที่ทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้ สิ่งที่เป็นไปได้นั้นหมายความว่าคุณถูกรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยโดยที่คุณไม่รู้ตัว หรือหน่วยงานของรัฐอาจขอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณหรือเงินของคุณซึ่งในกรณีนี้คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการต่อจนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้น”
คุณสามารถหลีกเลี่ยงการเฝ้าระวังได้หรือไม่?
ผู้เข้าร่วม Blockchain ทำงานในอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นจากอุดมคติของอำนาจอธิปไตยของแต่ละบุคคลและความเป็นส่วนตัว มีโครงการมากมายในพื้นที่ที่กำลังดำเนินการเพื่อสร้างรูปแบบการกระจายอำนาจของบริการ crypto ยอดนิยม ในการหลีกเลี่ยงข้อเรียกร้องของการสำรวจรัฐบาลทั่วโลกแหล่งที่มาของเราชัดเจน:
“ การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจและเหรียญความเป็นส่วนตัวเป็นคำตอบเดียวที่ฉันรู้ ใช้บริการส่วนกลางด้วยความเสี่ยงของคุณเอง”