ทุกวันศุกร์ Law Decoded จะนำเสนอการวิเคราะห์เรื่องราวที่สำคัญของสัปดาห์ในขอบเขตของนโยบายกฎระเบียบและกฎหมาย.
หมายเหตุบรรณาธิการ
ใน ทวีต เมื่อคืนที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเขาและเมลาเนียมีผลบวกต่อโควิด -19 หากคุณยังไม่ทราบเรื่องนี้คุณอาจต้องการติดตามความปรารถนาที่จะมีชีวิตและความตายควบคู่ไปกับการคาดเดาว่าการประกาศของทรัมป์เป็นการหลอกลวงก่อนที่จะนั่งลงในกฎหมายถอดรหัสประจำสัปดาห์นี้ หรืออาจจะไม่.
ทุกสัปดาห์ที่นำไปสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีจะมีหัวข้อข่าวที่ขยายมากขึ้น Law Decoded น่าจะไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสำหรับการติดตามข่าวสารดังกล่าว โดยธรรมชาติแล้วจดหมายข่าวนี้ไม่ได้มีความเหี้ยนเตียน แต่เป็นการมุ่งเน้นไปที่การเมืองอย่างเด็ดขาดแม้ว่าไบรอันอาร์มสตรองอาจตีตราแนวคิดของหน่วยงานที่ “มุ่งเน้นภารกิจ” ก็ตาม *
* แม้ว่า Law Decoded จะต่อต้านการใช้ยัติภังค์ของชุมชนคริปโตอย่างเคร่งครัด.
การสูญเสียการผสมผสานของวงจรการเลือกตั้งทั้งหมดเป็นการสิ้นสุดปีงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐฯในสัปดาห์นี้ การให้ความสนใจกับปีงบประมาณไม่ใช่การแสวงหาประโยชน์สูงสุด แต่ผลที่ตามมานั้นใหญ่หลวง หน่วยงานของรัฐตกอยู่ภายใต้แรงกดดันที่จะสรุปงานที่ต้องจ่ายงบประมาณของปีที่แล้ว Crypto ได้เห็นข่าวมากมายจากหน่วยงานในสหรัฐอเมริกา แต่ในสัปดาห์นี้ไม่มีใครก้าวขึ้นจาก Commodity Futures Trading Commission.
CFTC ควบคุมตลาดอนุพันธ์ในสหรัฐอเมริกาโดยได้รับอำนาจมาจากพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ปี 1936 แต่ค่าคอมมิชชั่นมีวันที่ถึงปี 2517 ซึ่งมีอายุน้อยกว่าหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง 40 ปีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.
ลักษณะของสิ่งที่ถูกกำหนดให้เป็นสินค้าโภคภัณฑ์คือมูลค่าของมันมาจากตลาดที่กว้างขึ้น หลักทรัพย์ขึ้นอยู่กับบุคคลที่สามในการทำงานที่ถูกต้อง ดังนั้น CFTC โดยทั่วไปจึงเป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่มีความก้าวร้าวน้อยกว่าโดยส่วนใหญ่สนใจในการตรวจสอบตลาดแลกเปลี่ยน แนวโน้มล่าสุดได้เพิ่มอำนาจเหนือตลาด crypto ให้อยู่ในมือของ CFTC เรื่องราวสำคัญของสัปดาห์นี้มีการย้อนกลับตามลำดับเวลาโดยย้อนกลับไปตามการเคลื่อนไหวล่าสุดของคณะกรรมการเพื่อทำให้ตลาด crypto กลับมาดีขึ้นโดยเริ่มจากเรื่องราวการขับเคลื่อนของเมื่อวานนี้.
Kollen Post บรรณาธิการนโยบาย @the_postman_
Bitmex ได้รับ rekt
แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน crypto และอนุพันธ์ขนาดใหญ่ Bitmex เห็นการเรียกเก็บเงินที่สำคัญในสหรัฐอเมริกา.
CFTC และกระทรวงยุติธรรมได้ยื่นข้อร้องเรียนร่วมกับ Bitmex และผู้ก่อตั้งและพนักงานรุ่นแรก CFTC เรียกเก็บเงินจากการที่ Bitmex เสนอการซื้อขายอนุพันธ์ให้กับนักลงทุนในสหรัฐอเมริกาโดยเจตนาโดยไม่ต้องลงทะเบียนเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้า ค่าคอมมิชชั่นเรียกร้องการคืนเงินของลูกค้าเช่นเดียวกับการลงโทษที่ยังไม่ได้กำหนด.
ในทางกลับกัน DoJ กล่าวหาการแลกเปลี่ยนว่าจงใจอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบธุรกิจ การละเมิดกฎหมายความลับของธนาคารที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเรื่องยากในเรือนจำของรัฐบาลกลาง.
เจ้าหน้าที่จับกุมหนึ่งในสี่ผู้บริหาร Bitmex ที่ได้รับการตั้งชื่อ แต่อีกสามคนยังคงอยู่ในกลุ่ม คุณคงคิดว่านักฟอกเงินมหาเศรษฐีที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจะมีความพร้อมพอที่จะเป็นผู้นำเอฟบีไอในการไล่ล่าแมวและเมาส์ที่คู่ควรกับฮอลลีวู้ด เช่นเคยเราจะเห็น.
ประเด็นสำคัญประการหนึ่งที่กรณี Bitmex จะได้รับการสำรวจอย่างกว้างขวางคือการกำหนดหน้าที่ของการแลกเปลี่ยนในการสร้างตัวเองให้อยู่นอก Bitmex ของสหรัฐฯโดยมีการซื้อขายที่ใช้เลเวอเรจ 100x และ Arthur Hayes ผู้ก่อตั้งซึ่งล้อเล่นเกี่ยวกับการติดสินบนเจ้าหน้าที่เซเชลส์ด้วยมะพร้าวอาจทำให้เกิดความเดือดดาลได้ ของเจ้าหน้าที่จากความโอหัง ในประเด็นของ Bitmex ดูเหมือนว่าการแลกเปลี่ยนจะปิดกั้นที่อยู่ IP ของสหรัฐอเมริกา แต่นักลงทุนด้านการเข้ารหัสลับค่อนข้างส่งต่อ VPN Block.one ประสบปัญหาคล้ายกันนี้ต่อหน้าสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วยการเสนอขายเหรียญเริ่มต้นสำหรับ EOS แต่เห็นได้ชัดว่าเป็นความท้าทายที่จะป้องกันไม่ให้ crypto ข้ามพรมแดน คำถามคือทุก บริษัท ที่จัดการ crypto จะต้องลงทะเบียนกับกฎข้อบังคับที่เข้มงวดที่สุดในท้ายที่สุด?
PaxForex: อาหารเรียกน้ำย่อยสำหรับ Bitmex
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา CFTC ได้เผยแพร่คำร้องเรียนต่อ PaxForex ซึ่งหากมองย้อนกลับไปดูเหมือนจะเป็นการอุ่นเครื่องสำหรับกระสุน Bitmex ที่ตามมา.
คดีฟ้องร้อง Laino Group ซึ่งเป็น บริษัท แม่ของ PaxForex ไม่ได้รวมข้อหาทางอาญา เช่นเดียวกับกรณี Bitmex CFTC กล่าวหาว่า PaxForex จงใจชักชวนนักลงทุนรายย่อยในสหรัฐฯในฟิวเจอร์สและแลกเปลี่ยนการซื้อขาย Bitcoin, Litecoin, Ether, ทองคำและสกุลเงินต่างประเทศโดยไม่ต้องลงทะเบียนกับ CFTC.
PanForex จดทะเบียนในเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์เช่นเดียวกับเซเชลส์ที่ Bitmex อาศัยอยู่ซึ่งเป็นเขตอำนาจศาลทึบแสงที่มีชื่อเสียงสำหรับการจดทะเบียน บริษัท CFTC อาจให้ความสนใจกับ PanForex เป็นพิเศษเนื่องจากการนำเสนออนุพันธ์นั้นรวมทั้งการเข้ารหัสลับและสินค้าแบบดั้งเดิมอื่น ๆ ที่จัดตั้งขึ้นแล้วภายในขอบเขตของ CFTC ซึ่งเป็นสะพานที่ชัดเจน.
ข้อความโดยรวมค่อนข้างชัดเจน CFTC กำลังรวบรวมแพลตฟอร์มการเข้ารหัสลับที่เสนอการลงทุนของบุคคลในสหรัฐอเมริกาที่ CFTC จัดการโดยไม่คำนึงว่าพวกเขาอ้างว่าอยู่ที่ใดในโลก.
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประเภทสินค้า
นอกเหนือจากการผลักดันของ CFTC ในศาลแล้วร่างกฎหมายใหม่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการบริการการเงินของสภาและคณะกรรมการการเกษตรจะพยายามจัดตั้งการจดทะเบียนระดับชาติสำหรับการแลกเปลี่ยน crypto กับ CFTC.
Law Decoded ได้เขียนไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่และโดยหลักการแล้วเกลียดการหล่อดอกเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเรื่องราวใหม่ ๆ และน่าตื่นเต้นให้พร้อม แต่เมื่อได้รับข่าวล่าสุดรวมทั้งความเห็นใหม่จากสมาชิกการจัดอันดับของคณะกรรมการการเกษตรที่แนะนำร่างกฎหมายนี้ภาพใหญ่ใหม่กำลังเข้ามาให้ความสำคัญ นั่นคือเราอาจได้เห็นการเคลื่อนไหวในวงกว้างเพื่อรองรับธุรกิจคริปโตในวงกว้างในความมั่นคงของ CFTC.
หลายคนในการเข้ารหัสลับมีความเห็นอกเห็นใจกับ Bitmex โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองว่าการควบคุม AML ที่ไม่มีประสิทธิภาพในสถาบันที่รัฐบาลอนุมัติซึ่งออกมาในการรั่วไหลของ FinCEN เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และเช่นเคยหลายคนสงสัยแค่การควบคุมทางการเงินของรัฐบาล แต่เนื่องจากช่วงเวลานี้เมื่อปีที่แล้ว Libra ของ Facebook ต้องเผชิญกับความสับสนก่อนที่คณะกรรมการบริการทางการเงินของ House และสำนักงานก. ล. ต. ดูเหมือนจะมีอิสระที่จะอ้างสิทธิ์ในทุกสิ่งที่เป็นโทเค็น Law Decoded จึงขอยืนยันว่าเป็นปีที่เยือกเย็นย่ำแย่จนถึงจุดสิ้นสุด – นี่คือความคืบหน้าจริง.
อ่านเพิ่มเติม
ทนายความจาก Polsinelli วางขั้นตอนใหม่ สำหรับการชำระราคาหลักทรัพย์ดิจิทัลที่ง่ายขึ้นซึ่งระบุไว้ในจดหมายไม่ดำเนินการที่เชื่อมโยงกับการเข้ารหัสลับล่าสุดของ SEC.
Andrea O’Sullivan เขียนด้วยเหตุผล วัตถุที่ดูเหมือนเน้นสื่อ บน FinCEN ไม่สอดแนมธุรกรรมเพียงพอ.
David Uberti และ Jack Hagel ของ Wall Street Journal ทำลายคลังสมบัติ คำเตือนเกี่ยวกับการจ่ายเงินจากแรนซัมแวร์ซึ่ง OFAC ระบุว่าอาจละเมิดมาตรการคว่ำบาตร.