ชาวไนจีเรียสองคนที่เติมเต็มบัญชี Instagram ของพวกเขาด้วยภาพความมั่งคั่งอันโอ่อ่าของพวกเขาถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากดูไบไปยังสหรัฐอเมริกา ตามที่เอฟบีไอพวกเขาสามารถทำได้ แปลง ล้านดอลลาร์เป็น Bitcoin (BTC) ผ่านการแลกเปลี่ยน Gemini.
สรุปธุรกรรมสำหรับที่อยู่ Bitcoin 16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn ที่มา: คริสตัลบล็อกเชน
สองคนคือ Olalekan Jacob Ponle หรือที่รู้จักกันในนาม“ Mr. Woodbery” และ“ Mark Kain” และ Ramon Olorunwa Abbas ผู้ใช้นามแฝงว่า“ Ray Hushpuppi” และ“ Hush” การร้องเรียนของ FBI มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมในอดีตและวิธีที่เขาใช้ Bitcoin เพื่อโอนเงินที่ถูกขโมยไป.
การประนีประนอมอีเมลธุรกิจ – 1,500 BTC
ตามที่เอฟบีไอ Ponle พร้อมกับผู้สมรู้ร่วมคิดของเขากำลังมีส่วนร่วมในโครงการที่เรียกว่าการประนีประนอมอีเมลธุรกิจหรือ BEC อาชญากรจะสามารถเข้าถึงบัญชีอีเมลธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายจากนั้นจึงหลอกลวงให้พนักงานของ บริษัท โอนเงินของ บริษัท ไปยังบัญชีธนาคารของอาชญากร การร้องเรียนอ้างว่า Ponle และผู้สมรู้ร่วมคิดฉ้อโกง บริษัท อเมริกันหลายสิบล้านดอลลาร์ในขณะที่แปลงเงิน 6.5 ล้านดอลลาร์เป็น 1,500 BTC:
“ การวิเคราะห์บล็อคเชนเบื้องต้นระบุว่า PONLE ได้รับอย่างน้อย 1,494.71506296 bitcoin ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ BEC เหล่านี้ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 6,599,499.98 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขาได้รับเงิน”
การร้องเรียนกล่าวเป็นที่ชัดเจนว่า Ponle ไม่ได้กังวลอย่างมากกับการปกปิดเส้นทางของเขาบนเครือข่าย Bitcoin เนื่องจากเขาใช้ที่อยู่เดียวกัน (16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn) ตั้งแต่ปี 2014 แม้ว่าการร้องเรียนจะมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่ผิดกฎหมายตลอดปี 2019 เท่านั้น.
การแลกเปลี่ยนราศีเมถุน
ราศีเมถุนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนที่ชื่นชอบของอาชญากร สิ่งนี้อาจดูน่าแปลกใจเมื่อพิจารณาว่าการแลกเปลี่ยนถือเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกันมากที่สุดในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามทางเลือกนี้อาจอธิบายได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ต้องหาต้องการการแลกเปลี่ยนในสหรัฐอเมริกาซึ่งให้ความสำคัญกับธุรกิจต่างๆ.
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019 ผู้ร่วมงานของ Ponle ยืนยันว่ามีการฝากเงิน 2,149,000 ดอลลาร์ไปยังราศีเมถุนสำเร็จแล้วและเปลี่ยนเป็น BTC.
การสนทนาระหว่าง Ponle และผู้ร่วมงานของเขาเกี่ยวกับธุรกรรมวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019
ธุรกรรมเหล่านี้เมื่อติดตามบน Bitcoin blockchain จะมีมูลค่า 340 และ 261 BTC ต่อรายการรวมทั้งหมด 601 BTC ในขณะนั้นราคา Bitcoin อยู่ที่ประมาณ 3,500 ดอลลาร์.
ธุรกรรม Bitcoin สองรายการจากการแลกเปลี่ยน Gemini ไปยังที่อยู่ของ Ponle ที่มา: คริสตัลบล็อกเชน
FBI แทรกซึมเข้าไปในวงในของ Ponle
การทำธุรกรรมอีกครั้งเกิดขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2019 เมื่อผู้สมรู้ร่วมคิดของ Ponle แปลงเงิน 119,000 ดอลลาร์เป็น 33.13 BTC ในการร้องเรียนของ FBI ระบุว่าผิดที่ 3.13 แทน ธุรกรรมนี้มาจากที่อยู่ที่ไม่ปรากฏชื่อ แต่อยู่ห่างจากการแลกเปลี่ยนของอเมริกาอีกแห่งหนึ่งนั่นคือ Kraken แม้ว่าจะไม่มีการกล่าวถึงประเด็นหลังในการร้องเรียนก็ตาม.
ในเดือนกรกฎาคม FBI สามารถแทรกซึมเข้าไปในวงในของ Ponle ได้เมื่อตัวแทนเริ่มสื่อสารกับ Ponle ทางออนไลน์โดยใช้หมายเลขอ้างอิงเดียวกับที่เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งใช้ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2019 มีการพูดคุยระหว่าง Ponle และผู้ร่วมงานเกี่ยวกับการแปลงเงิน 5 ล้านดอลลาร์เป็น Bitcoin.
การสนทนาระหว่าง Ponle และผู้ร่วมงานของเขาเกี่ยวกับธุรกรรมวันที่ 9 กันยายน 2019
ไม่รู้จักพอนเล่คราวนี้เป็นเจ้าหน้าที่เอฟบีไอที่อยู่อีกด้านของแชท แม้ว่าการร้องเรียนจะไม่ได้ระบุไว้ แต่ธุรกรรมนี้อาจไม่เคยเกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่สามารถระบุได้ด้วย“ 16AtGJ BTC Wallet”
การถอนเงินผ่าน LocalBitcoin & Huobi
ในขณะที่ราศีเมถุนเป็นการแลกเปลี่ยนทางเลือกในการแปลงคำสั่งที่ถูกขโมยไปเป็น Bitcoin LocalBitcoins และ Huobi เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการถอนเงินออกไป จากข้อมูลของ Crystal Blockchain 577 BTC ถูกหักล้างผ่านทางอดีตและ 539 BTC ในช่วงหลัง ทั้งสองได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับขั้นตอน KYC ที่หละหลวมในอดีต.
Ponle และเพื่อนร่วมงานของเขา Abbas ใช้ชีวิตอย่างโอ้อวดความมั่งคั่งโดยนำเสนอความมั่งคั่งที่ได้มาใหม่บนอินสตาแกรม ในโพสต์สุดท้ายของเขา Ponle เตือนสติ ผู้ติดตามของเขาต่อต้านความผิดที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคั่ง:
“ คุณคุ้มค่ากับความสุขในการทำงานของคุณ &# 128153; หยุดปล่อยให้คนอื่นทำให้คุณรู้สึกผิดต่อทรัพย์สมบัติที่คุณได้มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณจ่ายด้วยเลือดหยาดเหงื่อและน้ำตาเพื่อให้ได้สิ่งที่ถือว่า“ ซื้อไม่ได้”
โพสต์ Instagram ของ Ponle ที่มา: อินสตาแกรม
ตอนนี้ศาลจะตัดสินความผิดของเขา.
ราศีเมถุนปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์แม้ว่าโฆษกของพวกเขาจะบอกกับ Cointelegraph ว่าการแลกเปลี่ยนกำลังใช้ Chainalysis เพื่อติดตามความเสี่ยง.
FBI ปฏิเสธคำขอของ Cointelegraph สำหรับความคิดเห็น.