BitMEX ซึ่งเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกถูกกล่าวหาในศาลว่า“ ออกแบบโดยเจตนาตั้งแต่ต้น” เพื่ออำนวยความสะดวก“ กิจกรรมที่ผิดกฎหมายมากมาย”
ข้อกล่าวหาดังกล่าวเกิดขึ้นในคดีใหม่ที่สำคัญซึ่งยื่นโดย BMA LLC ในศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม.
โจทก์กล่าวโทษ บริษัท แม่ของ BitMEX – HDR Global Trading – และผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท แลกเปลี่ยน – Arthur Hayes, Ben Delo และ Samuel Reed ว่ามีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการก่ออาชญากรรมหลายอย่างซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงการฟอกเงินการฉ้อโกงทางสายและการดำเนินธุรกิจการส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต.
คดีดังกล่าวอ้างว่าจำเลยมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ในลักษณะ “โจ่งครึ่มและไร้ระเบียบ” และกลุ่มคนอื่น ๆ ที่มีขนาดถูกอ้างว่า “ส่ายอย่างแท้จริง”
เหตุใดจึงมีการติดตามคดีในแคลิฟอร์เนีย?
BMA LLC อ้างว่าแม้จะมีการโต้แย้ง แต่ผู้บริหารของ BitMEX ก็ยังคงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาและเขตทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนีย โจทก์อ้างแหล่งข้อมูลหลายแห่งที่ถูกกล่าวหาว่าใกล้ชิดกับ บริษัท ที่ได้เปิดเผยกับสื่อก่อนหน้านี้ว่าเกือบ 15% ของปริมาณการซื้อขายในปี 2019 ของ BitMEX ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 138 พันล้านดอลลาร์เป็นของผู้ค้าในสหรัฐฯ.
ซึ่งหมายความว่าข้อมูลของ บริษัท แลกเปลี่ยนที่ถูกกล่าวหาระบุว่ามีการประมวลผลการโอนเงินโดยเฉลี่ย 3 พันล้านดอลลาร์ต่อวันโดยไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นธุรกิจส่งเงินในสหรัฐอเมริกา.
นี่แสดงถึง “ปริมาณบันทึกสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายดังกล่าวในประวัติศาสตร์ทั้งหมดของการควบคุมการเงินในสหรัฐอเมริกา” โจทก์อ้าง.
บริษัท แม่ HDR Global Trading ซึ่งมีชื่อที่เห็นได้ชัดว่าเป็นตัวย่อของ Hayes, Delo และ Reed – มีรายชื่ออยู่ในเซเชลส์ โจทก์ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อถูกถามว่าเหตุใดจึงรวมธุรกิจในประเทศ Hayes อ้างต่อสาธารณชนว่า:
“ ‘เซเชลส์ติดสินบนถูกกว่า [สหรัฐอเมริกา]’ และเมื่อถูกถามว่าเซเชลส์ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เพื่อจดทะเบียน BitMEX ที่นั่นเขาตอบว่า ‘มะพร้าว’”
ข้อกล่าวหาอื่น ๆ – การอนุญาตพื้นที่
BMA LLC กล่าวหาว่าจำเลยสมคบกันในการดำเนินธุรกิจผ่าน “รูปแบบของกิจกรรมฉ้อโกง” และมีส่วนร่วมในการจัดการตลาดสกุลเงินดิจิตอลการฉ้อโกงทางสายการติดต่อทางธุรกิจที่ฉ้อโกงและแผนการที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ อีกมากมาย.
คดีตั้งข้อสังเกตว่า BitMEX ให้เลเวอเรจการซื้อขายที่สูงมาก (100x) สำหรับนักลงทุนอนุพันธ์ที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งคำนวณโดยอ้างตามราคาของ “การแลกเปลี่ยนสปอตที่ไม่มีสภาพคล่องสองหรือสามรายการ”
การแลกเปลี่ยนที่ถูกกล่าวหาว่าทำให้ผู้หลอกลวงและผู้ฟอกเงินดำเนินการอย่างผิดกฎหมายโดยอนุญาตให้พวกเขาเปิดบัญชีที่ไม่ระบุตัวตนและไม่ได้รับการยืนยันได้ไม่ จำกัด จำนวนโดยไม่ จำกัด การซื้อขายหรือถอนเงิน.
เอกสารดังกล่าวอ้างว่า BitMEX ทำให้เซิร์ฟเวอร์หยุดทำงานโดยเจตนาและใช้เหตุการณ์“ ระบบโอเวอร์โหลด” หลอกลวงเพื่อยอมรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อขายเฉพาะในช่วงสภาวะตลาดที่ผันผวนเพื่อทำให้ราคาผันผวนรุนแรงขึ้นและทำให้เกิดการชำระบัญชีสูงสุด.
ทั้งหมดนี้ถูกกล่าวหาว่าทำให้ BitMEX "เครื่องมือ “นักออกแบบ” ที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักแสดงที่ไม่น่าพอใจในการจัดการตลาดสกุลเงินดิจิทัล “
คดีนี้ยังชี้ให้เห็นถึงการยอมรับของจำเลยหลังจากการปฏิเสธหลายครั้งว่า Exchange ดำเนินการโต๊ะซื้อขายเพื่อผลกำไรของตัวเองซึ่งมีเจตนาซื้อขายกับลูกค้าของ BitMEX บนแพลตฟอร์มและใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับตำแหน่งการซื้อขายที่มีอยู่ของลูกค้า.
รายละเอียดทั้งหมดของข้อกล่าวหาที่ครอบคลุมมีมากกว่า 100 หน้า.
ในอีเมลถึง Cointelegraph โฆษกของ HDR Global Trading กล่าวว่า:
“ เรารับทราบเรื่องการร้องเรียนที่“ BMA LLC” ซึ่งเดิมเรียกว่า ‘Bitcoin Manipulation Abatement, LLC’ ในศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนีย หลังจากตรวจสอบคำร้องเรียนฉบับร่างซึ่งได้รับการแก้ไขใหม่อย่างชัดเจนจากข้อมูลที่คัดมาจากอินเทอร์เน็ตเรายืนยันว่าเราจะปกป้องตัวเองอย่างจริงจังจากการอ้างสิทธิ์ที่เป็นเท็จนี้.
เมื่อเร็ว ๆ นี้กทม. ได้กลายเป็นผู้ยื่นคำร้องต่อ บริษัท ที่ดำเนินงานในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีการดำเนินงานเช่นเดียวกับการจดสิทธิบัตร “
ข้อถกเถียงล่าสุด
ตามรายงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ BitMEX ยังคงสูญเสียทั้งดอกเบี้ยและปริมาณที่เปิดกว้างสำหรับฟิวเจอร์ส Bitcoin (BTC) นับตั้งแต่ตลาดล่มครั้งประวัติศาสตร์ในเดือนมีนาคมนี้และพยายามต่อสู้เพื่อปกป้องส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่งเช่น Binance Futures.
หลังจากเหตุการณ์ที่เรียกว่า Black Thursday เกิดขึ้น BitMEX พบว่าการถือครอง BTC บนแพลตฟอร์มลดลงเกือบ 40% ระหว่างวันที่ 13 มีนาคมถึง 9 เมษายน.
การโต้เถียงได้ล้อมรอบการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการแบบกระจายสองครั้งซึ่งทำให้เกิดการหยุดทำงานในการแลกเปลี่ยนและได้แจ้งให้นักแสดงในอุตสาหกรรมบางคนกล่าวหาว่าการแลกเปลี่ยนเป็นผู้รับผิดชอบต่อ Bitcoin ที่แตะระดับต่ำสุดหลายเดือนในเดือนมีนาคม.
BitMEX เป็นหนึ่งในเจ็ด บริษัท crypto ที่เกี่ยวข้องกับคดีความใหม่ที่อ้างว่าละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา.