จาก วันแรก ๆ, cryptocurrencies มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดมืดและกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย คุณลักษณะของ Bitcoin ในการอนุญาตให้ชำระเงินโดยตรงจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่ต้องมีส่วนร่วมของสถาบันการเงินได้ถูกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมของสถาบันและระงับธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย.
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ (UTS) พบว่า“ ประมาณหนึ่งในสี่ของผู้ใช้ Bitcoin และครึ่งหนึ่งของธุรกรรม Bitcoin เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย”
ในทางกลับกันเนื่องจากมีกระเป๋าเงิน Bitcoin เกือบ 28.5 ล้านเหรียญที่มีมากกว่า 0.001 BTC และผู้ใช้หลายคนเป็นเจ้าของกระเป๋าเงินหลายใบโดยที่บางส่วนไม่ได้ใช้งาน – ขนาดของปรากฏการณ์นี้จะลดลงอย่างมาก.
ไม่ว่าจะเป็นความจริงที่ว่ากิจกรรมที่ผิดกฎหมายบางอย่างเกิดขึ้นกับสกุลเงินดิจิทัล แม้ว่าการยึดบัญชี fiat หรือเงินสดที่เหมาะสมนั้นค่อนข้างง่าย แต่ลักษณะของ cryptocurrencies ทำให้กระบวนการนี้ซับซ้อนมากขึ้น ลองมาวิเคราะห์บางกรณีที่หน่วยงานของรัฐยึดทรัพย์สินสกุลเงินดิจิทัลเนื่องจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและดูว่าพวกเขาไปสิ้นสุดที่ใด.
หน่วยงานระหว่างประเทศไม่ได้พยายามประเมินปัญหานี้ต่ำเกินไป Europol เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้รับการยอมรับ ว่า“ เงินอาชญากรสามถึงสี่พันล้านปอนด์ในยุโรปถูกฟอกผ่านสกุลเงินดิจิทัล”.
Rob Wainwright ผู้อำนวยการบริหารของ Europol ขีดเส้นใต้ว่า:
“ รายได้จากกิจกรรมทางอาญาจะถูกแปลงเป็น Bitcoins โดยแบ่งออกเป็นจำนวนน้อยและมอบให้กับผู้ที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากร แต่เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็น “ล่อเงิน” ล่อเงินเหล่านี้จะแปลง Bitcoins กลับเป็นเงินสดอย่างหนักก่อนที่จะส่งคืนให้กับอาชญากร”.
เส้นทางสายไหม
ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนเช่นนี้อัยการระหว่างประเทศตอบโต้ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่สำคัญบางอย่าง หนึ่งในการดำเนินการที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายได้ดำเนินการใน ต.ค. 2556 ด้วยการปิดเส้นทางสายไหม.
Silk Road เป็นเว็บไซต์ที่ดำเนินการเป็นตลาดมืดออนไลน์เพื่อขายยาเสพติดที่ผิดกฎหมายและใช้ Bitcoin เพื่อจัดการข้อตกลงระหว่างผู้ใช้ไซต์ หลังจากการสอบสวนเป็นเวลาสองปีสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐ (FBI) ได้จับกุมผู้ก่อตั้งและ ยึด มากกว่า 170,000 Bitcoins ซึ่งในเวลานั้นคิดเป็นประมาณ 1.5 เปอร์เซ็นต์ของ Bitcoins ทั้งหมดที่หมุนเวียนอยู่.
การปิดเส้นทางสายไหมไม่ใช่กิจกรรมเดียวที่ดำเนินการโดยหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อต่อสู้กับตลาดที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล ในเดือนพฤศจิกายน 2014 ตำรวจเมือง Hesse ประเทศเยอรมนีร่วมกับ Europol และ FBI, ดำเนินการ ต่อต้านร้านค้าออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย Hydra และ Silk Road 2.0 ซึ่งมีส่วนร่วมในการขายยาด้วย.
ตามที่ผู้บังคับใช้กฎหมายร้านค้าเหล่านี้ถูกใช้โดยผู้คนประมาณ 150,000 คนซึ่งในแต่ละเดือนใช้เพื่อซื้อยาเสพติดมูลค่าหลายล้านยูโรโดยใช้ Bitcoins การดำเนินการนี้ส่งผลให้มีการยึด 126 Bitcoin จากเจ้าของเว็บไซต์.
กรณีบัลแกเรีย
แต่การดำเนินการที่น่าประทับใจที่สุดของทางการระหว่างประเทศอาจเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2017 โดยตำรวจบัลแกเรียโดยการสนับสนุนของศูนย์บังคับใช้กฎหมายยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ (SELEC) กองกำลังร่วม หยุดกลุ่มอาชญากร ที่สรรหาเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ทุจริตในหลายประเทศในยุโรปโดยมีจุดประสงค์เพื่อแทรกซึมไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรและหลีกเลี่ยงการชำระภาษี.
ผู้กระทำผิดเลือก Bitcoin เป็นวิธีการลงทุนเงินที่เกิดจากกิจกรรมของพวกเขาเนื่องจากพวกเขาค่อนข้างยากที่จะติดตาม จากผลการสืบสวนของตำรวจพบว่ามีการยึด Bitcoin จำนวน 213,519 Bitcoin ได้อย่างน่าประทับใจ.
การประมูล Cryptocurrency
การยึดสกุลเงินดิจิทัลเป็นผลมาจากการตรวจสอบระหว่างประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยตัวอย่างของมาตรการนี้ใช้ในหลายประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาเยอรมนีบัลแกเรียและ สหราชอาณาจักร. หน่วยงานระดับชาติเริ่มคิดว่าจะทำอย่างไรกับเหรียญที่ยึดได้ สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรก ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและเริ่มจัดการประมูล การขายสกุลเงินดิจิทัลที่เหมาะสม.
United States Marshals Service (USMS) ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางภายในกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้ประมูล Bitcoins จำนวนมากที่จับโดยหน่วยงานของรัฐต่างๆ หนึ่งในการลดราคาล่าสุดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ม.ค., 2018 ซึ่ง USMS ได้ประมูล Bitcoin รวม 3,813 Bitcoin ในสามล็อตที่แตกต่างกันตามลำดับ A) 2,500; B) 500; ค) 813.
เมื่อพิจารณาจากมูลค่าของ Bitcoin ที่ประมาณ 11,500 USD ในวันปิดการประมูล (19 มกราคม) ผลลัพธ์ที่ได้ทำให้รัฐมีรายได้ประมาณ 44 ล้านดอลลาร์ ในทำนองเดียวกันในเยอรมนีผู้มีอำนาจของรัฐเฮสส์หวังว่าจะได้รับเงินหลายล้านจากการขาย Bitcoins ที่ยึดได้ 126 คัน.
แล้วบัลแกเรียล่ะ? ตาม การคำนวณ, มูลค่าของ Bitcoins ที่ยึดได้ 213,000 เหรียญนั้นเพียงพอที่จะชำระหนี้หนึ่งในห้าของหนี้ของประเทศบัลแกเรียได้ ปัจจุบันสัดส่วนจะแตกต่างกันเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ หนี้ ของประเทศอยู่ที่ประมาณ 16 พันล้านดอลลาร์ในขณะที่มูลค่าของบิตคอยน์นั้นจะอยู่ที่ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์.
อย่างไรก็ตามวันนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าทางการครอบครองเหรียญเหล่านี้จริงหรือไม่ Ivan Geshev หัวหน้าสำนักงานอัยการพิเศษของบัลแกเรียเมื่อเร็ว ๆ นี้ กล่าวว่า สำนักงานอัยการและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ยึด Bitcoins.
การประมูลอื่น ๆ ที่จะมาถึง
การต่อสู้กับการใช้เงินในทางที่ผิดในการจัดหาเงินทุนในตลาดมืดและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายจะต้องเชื่อมโยงกิจกรรมของตนกับการใช้สกุลเงินดิจิตอล ด้วยความรวดเร็วอย่างมากที่สามารถเคลื่อนย้ายสกุลเงินดิจิทัลระหว่างกระเป๋าเงินรัฐและทวีปต่างๆจึงจำเป็นต้องมีความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างหน่วยงานระหว่างประเทศในการดำเนินการพิเศษ.
การยึดและประมูล cryptocurrencies ในกรณีที่มีการใช้งานที่ผิดกฎหมายที่ได้รับการยืนยันแล้วอาจเป็นทั้งการยับยั้งผู้ใช้ที่ผิดกฎหมายและในบางกรณีอาจเป็นแหล่งรายได้ที่ดีสำหรับรายได้ของรัฐ.
ความเท่าเทียมกันระหว่างหน่วยงานระหว่างประเทศต่างๆเกี่ยวกับแนวทางเกี่ยวกับขั้นตอนการประมูลอาจเป็นการพัฒนาที่พึงปรารถนาเพื่อรับประกันกระบวนการที่ยุติธรรมและโปร่งใสเกี่ยวกับการแจกจ่ายสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล กระบวนการระบุตัวตนที่เข้มงวดยังสามารถรับประกันได้ว่าผู้เข้าร่วมจะไม่เชื่อมต่อกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ และเพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง.