ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนเรื่องราวของโครงการ crypto Ponzi ที่ถูกกล่าวหาซึ่งดำเนินมานานกว่าครึ่งปีได้เกิดขึ้นใหม่ นักวิจัยด้านบล็อกเชนมือสมัครเล่นรายงานบน Twitter ว่าเขาติดตามเกือบ 200,000 BTC ที่หายไปในช่วงฤดูร้อนเมื่อมีคนหลายล้านคนลงทุนใน PlusToken ซึ่งเป็น บริษัท แลกเปลี่ยนในเกาหลีใต้และโครงการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงพบว่าตัวเองไม่สามารถถอนตัวได้ เงินของพวกเขา.
นักวิจัยแนะนำว่าเงินที่ถูกยักยอกได้ถูกทิ้งไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปในการแลกเปลี่ยนคริปโตซึ่งอาจทำให้ราคาตลาดของ Bitcoin ลดลง นี่คือสิ่งที่ทราบเกี่ยวกับโครงการอันยิ่งใหญ่ที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ.
กลโกงทางออกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
เรื่องราวของ PlusToken เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการตัดการเชื่อมต่อขั้นพื้นฐานระหว่างช่องว่างการเข้ารหัสลับในเอเชียและตะวันตก เชื่อกันว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวถือครองทรัพย์สินมูลค่าเกือบ 3 พันล้านดอลลาร์เช่น Bitcoin, Ethereum และ EOS เมื่อเริ่มวางตลาดในเดือนมิถุนายน 2023 แต่ยังไม่ถึงวันที่ 13 สิงหาคมเมื่อ Ciphertrace บริษัท วิเคราะห์บล็อกเชนเผยแพร่ไตรมาสที่ 2 รายงาน, ที่เรื่องราวดึงดูดความสนใจของผู้ชมชาวตะวันตก.
แม้ว่าจะมีการเปิดเผยขนาดที่แท้จริงของโครงการ แต่ดูเหมือนว่ากลุ่มตะวันตกจะได้รับการอัปเดตผ่านคอขวดที่ค่อนข้างแคบ Dovey Wan ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้ก่อตั้ง บริษัท Primitive Ventures ซึ่งเป็น บริษัท การลงทุน blockchain ได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหลอกลวงที่ถูกกล่าวหา.
ที่เกี่ยวข้อง: ผู้ขโมย Crypto ที่ถูกกล่าวหาที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรและถูกขโมยไปเท่าไหร่?
PlusToken เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2023 นำเสนอทั้งบริการกระเป๋าเงินเพื่อจัดเก็บสกุลเงินดิจิทัลและโปรแกรมการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงต่อเดือนจากเงินที่เก็บไว้ระหว่าง 8% ถึง 16% โดยส่วนใหญ่ทำการตลาดในจีนและเกาหลีใต้แม้ว่า Wan รายงาน ลูกค้าของการแลกเปลี่ยนยังอยู่ในยุโรปและอเมริกาเหนือด้วย ในขณะที่การดำเนินการนี้มีฐานผู้ใช้ถึงสิบล้านคน Ciphertrace คาดการณ์ว่าอาจมีการลงทุนถึง 3 ล้านคน.
มีรายงานว่าโครงการนี้กำหนดเป้าหมายไปยังผู้ชมกระแสหลักซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ไม่เข้าใจคริปโตโดยเฉพาะโดยเน้นที่องค์ประกอบ “การศึกษา” ของการดำเนินการซึ่งจะสอนสมาชิกใหม่เกี่ยวกับการฝากเงินผ่านแอป PlusToken.
นอกจากนี้ยังมีสัญญาณปากโป้งของโครงการ Ponzi: ขนาดของผลตอบแทนขึ้นอยู่กับการสรรหานักลงทุนรายใหม่ สมาชิกสามารถก้าวไปตามลำดับชั้นภายในได้รับความแตกต่างที่น่ายกย่องเช่น“ Big Boy” และ“ Great God” แคมเปญการขยายตัวเชิงรุกส่วนหนึ่งยังอาศัยความมีชีวิตชีวา การชุมนุมออฟไลน์.
ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนลูกค้าทราบว่าการถอนเงินผ่านแอปถูกระงับ ในช่วงเวลาเดียวกันหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในวานูอาตูได้ดำเนินการเพื่อกักขัง หกคน เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ อัน ประกาศ ปรากฏบนเว็บไซต์ PlusToken ทันทีโดยระบุว่าบุคคลที่ถูกจับกุมเป็นผู้ใช้งานปกติไม่ใช่ผู้ร่วมก่อตั้ง.
ในขณะที่สมาชิกระดับสูงทั้งหกคนที่ถูกกล่าวหาว่าถูกควบคุมตัวพบว่าตัวเองถูกควบคุมตัว แต่ผู้บังคับบัญชา PlusToken อื่น ๆ ที่ถูกอ้างว่ารวมถึงชาวเกาหลีและรัสเซียยังคงมีจำนวนมาก ที่อยู่ของสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าเกือบ 3 พันล้านดอลลาร์ยังคงไม่ชัดเจนเช่นกัน.
เงินในการเดินทาง
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมมีข่าวว่าเงินที่เกี่ยวข้องกับ PlusToken ถูกย้ายไปยังตลาดหลักทรัพย์ วรรณเป็นคนหนึ่งที่ ยก นาฬิกาปลุก, อ้าง การวิจัยโดย บริษัท ตรวจสอบความปลอดภัย PeckShield ไม่กี่วันต่อมา Whale Alert ผู้เฝ้าระวังการเข้ารหัสลับชี้ให้เห็นการทำธุรกรรมสี่รายการรวมเกือบ 23,000 BTC ซึ่งมีแนวโน้มว่า PlusToken จะได้รับ.
อย่างไรก็ตามการอ้างสิทธิ์ทั้งสองไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด ตัวอย่างเช่น Ciphertrace ถูกละเว้นจากการยอมรับต่อสาธารณะว่าที่อยู่ที่ระบุโดย PeckShield อาจเป็นของการดำเนินการ.
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม บริษัท วิจัย Blockchain Elementus แนะนำ อีเธอร์จำนวนมหาศาลที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางออกที่ถูกกล่าวหาก็ถูกโอนไปยังการแลกเปลี่ยนเช่นกัน Huobi ส่วนใหญ่ กระนั้นหลังจากที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในการวิจัยและความสนใจของสื่อปัญหาก็ดูเหมือนจะค่อยๆจางหายไปจากความสนใจ.
ที่เกี่ยวข้อง: กิจกรรมทางอาญาใน Crypto: ความจริงนิยายและบริบท
สามเดือนต่อมาอะไรจะทำให้คลื่นลูกใหม่ให้ความสนใจเรื่องนี้ได้? จริงอยู่ที่เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสมาชิกของชุมชน crypto เริ่มสงสัยว่าการปล้นจากโครงการ PlusToken อาจทำให้เกิดแรงขายอย่างมากในตลาด ตาม รายงาน จากแหล่งข้อมูลที่มีประสบการณ์ในแวดวงเทรดเดอร์ชาวจีนการเล่าเรื่องการเทขายของกองทุนที่ฉ้อฉลซึ่งทำให้ราคา Bitcoin ลดลงได้ถูกเผยแพร่ออกไปตั้งแต่อย่างน้อยกลางเดือนสิงหาคม.
มีอะไรใหม่คืองานวิจัยที่ดูมั่นคงซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการปรับตัวลงล่าสุดของวงจรราคา BTC ดำเนินการโดยผู้ที่ชื่นชอบการเข้ารหัสลับที่ดำเนินการโดย Ergo ทวิตเตอร์ และ ปานกลาง, การวิเคราะห์เชื่อมต่อจุดบางจุดในพล็อต PlusToken โดยการติดตามเงินที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับมันและประเมินอัตราการก้าวเฉลี่ยที่พวกเขาถูกทิ้งลงในตลาด.
เหรียญผสมไม่ดี
แม้ว่า Ergo จะนำเสนอการค้นพบล่าสุดของเขาในรูปแบบ ชุดทวีต แทนที่จะเป็นการเขียนที่เป็นทางการมากขึ้นการสอบถามจะสร้างขึ้นจากงานก่อนหน้าของนักวิเคราะห์ที่รายงานในสื่อ โพสต์ ที่ปรากฏในวันที่ 23 ต.ค..
โพสต์นี้เป็นการบันทึกกิจกรรมขนาดใหญ่ที่น่าสงสัยซึ่งผู้เขียนสังเกตเห็นระหว่างต้นเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายน มีคนฝาก Bitcoin จำนวนมากไว้ในบริการกระเป๋าสตางค์ Wasabi ที่เน้นความเป็นส่วนตัวซึ่งช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถผสมเงินดิจิทัลของพวกเขาในการทำธุรกรรมครั้งเดียวจึงทำให้แหล่งที่มาของเหรียญแต่ละเหรียญสับสน ที่อยู่บางส่วนสามารถโยงไปถึงบุคคลได้แล้ว เชื่อมโยง ถึง PlusToken.
นักวิเคราะห์อธิบายสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็น“ พฤติกรรมของซีบิล” ซึ่งต่างจากการโจมตีของซีบิล ในทั้งสองกรณีกลไกพื้นฐานคือเอนทิตีหนึ่งวางตัวต่างกันมาก หากเจตนาร้ายต่อบริการแจ้งการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการโจมตี แต่ในกรณีนี้วาฬเป็นเพียงการใช้ไคลเอนต์ผสมหลายตัวเพื่อสร้างลักษณะที่เงินเข้ามาในเครื่องผสมจากผู้ใช้หลายคน ในความพยายามที่จะเปิดเผยประวัติการทำธุรกรรมให้ชัดเจนมากขึ้นผู้ที่มีอำนาจควบคุมกระแสเงินยังใช้เทคนิคอัลกอริทึมที่แตกต่างกันซึ่งเรียกว่า “การสับด้วยตนเอง”
อย่างไรก็ตามตามที่ Ergo กล่าวว่า“ การสับด้วยตัวเอง” เป็นกระบวนการที่ตรวจสอบย้อนกลับได้และการผสมวาซาบิทำได้ไม่ดีโดยทิ้งร่องรอยที่สามารถระบุตัวตนได้ในรูปแบบของการใช้จ่ายหลังการผสมซ้ำ ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนักวิจัยสามารถติดตาม 54,000 จาก 200,000 BTC ที่ถูกกล่าวหาซึ่งเชื่อมโยงกับโครงการ PlusToken ที่ผสมกันโดยใช้สองเทคนิคนี้ เงินจำนวนมากจากนั้นไปที่การแลกเปลี่ยน Huobi.
การพัฒนาเพิ่มเติม
ทวีตสตอร์มที่มาในอีกหนึ่งเดือนต่อมารายงานผลการวิจัยอย่างต่อเนื่อง Ergo ได้ติดตามกลุ่ม Bitcoin อีกหลายกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับ PlusToken ทำให้มีเงินที่เปิดเผยทั้งหมดถึง 187,000 BTC ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับประมาณการของกองทุนที่ยื่น.
สมมติว่าต้นเดือนสิงหาคมเป็นจุดเริ่มต้นของการขายเขายังประเมินผลที่ตามมาของ Bitcoin ส่วนเกินรายวันโดยเฉลี่ย 1,300 BTC ซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอที่จะกดดันราคาตลาดของสกุลเงินดิจิทัล ไม่กี่วันต่อมา Ergo ได้ติดตามไฟล์ การสังเกต ว่าเหรียญที่เกี่ยวข้องกับ PlusToken ที่ถูกกล่าวหาบางส่วนถูกย้ายเพิ่มเติมจาก Huobi ไปยัง Gemini.
อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่การสืบสวนที่น่าทึ่งนี้ขาดไปไม่ได้คือการกำจัดสิ่งที่ถูกกล่าวหาและแทนที่จะระบุข้อเท็จจริงก่อนที่จะมีการอ้างอิงถึง PlusToken เกี่ยวกับเงินทุนที่ติดตาม จุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์คือที่อยู่เพียงไม่กี่แห่งที่เชื่อกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นของปฏิบัติการ PlusToken แต่ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดหรือความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นเช่นนั้น.
การย้ายจากขอบเขตของสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ไปสู่พื้นที่ข้อเท็จจริงที่แน่นหนาขึ้นจะต้องมีหลักฐานชิ้นใหม่ที่ไม่อาจโต้แย้งได้ซึ่งน่าจะมาจากการบังคับใช้กฎหมาย สำหรับตอนนี้การวิเคราะห์ที่ดำเนินการโดยผู้ที่ชื่นชอบการเข้ารหัสลับคนเดียวน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ชุมชนนำเสนอเพื่อทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังซุ้มที่เป็นประกายของ PlusToken.