เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและการบังคับใช้ศุลกากรของสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยโครงการ Cryptocurrency Intelligence ซึ่งกำหนดเป้าหมายไปที่ตลาดเพียร์ทูเพียร์และดาร์กเน็ตสำหรับการใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย จากนั้นในการแถลงข่าวหนึ่งเดือนต่อมากระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ฟ้องร้องประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรของเวเนซุเอลาและเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีก 14 คนในประเทศ การเรียกเก็บเงินดังกล่าวรวมถึงการใช้ประโยชน์จากสำนักงานทางการเมืองระบบการเงินและสกุลเงินดิจิทัลเพื่อดำเนินการและปกปิดการค้ายาเสพติดที่ดำเนินการโดยรัฐบาลการก่อการร้ายด้วยยาเสพติดและการคอร์รัปชั่นมานานกว่า 20 ปี การคอร์รัปชั่นในระบบนี้บุกโจมตีเวเนซุเอลามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์และทำให้ประเทศเสียหายทางเศรษฐกิจตามรายงานของอัยการสหรัฐฯ.
สหรัฐฯยืนยันว่า Maduro และ“Cartel of the Suns,”องค์กรค้ายาเสพติดซึ่งประกอบด้วยทหารระดับสูงเจ้าหน้าที่รัฐบาลและหน่วยข่าวกรองติดอาวุธโคเคน 250 เมตริกตันต่อสหรัฐฯซึ่งถูกกล่าวหาว่าส่งผ่านอเมริกากลางโดยเครื่องบินหรือทางเรือแคริบเบียน.
“ นายมาดูโรและจำเลยคนอื่น ๆ มีเจตนาที่จะให้โคเคนท่วมสหรัฐอเมริกาโดยชัดแจ้งเพื่อบ่อนทำลายสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประเทศของเรา” จอฟฟรีย์เบอร์แมนอัยการสหรัฐฯ ยืนยัน.
ในคำฟ้องแยกต่างหากเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก เรียกเก็บเงิน ผู้อำนวยการด้าน cryptocurrency ของเวเนซุเอลา Joselit Ramirez Camacho และคนอื่น ๆ ในข้อหามีส่วนร่วมในการก่ออาชญากรรมหลายครั้งในการพยายามหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ. ตาม ในเอกสารของศาล Camacho สั่งให้คนสหรัฐเปิดบัญชีธนาคารและจัดตั้ง บริษัท เชลล์ในอิสตันบูลประเทศตุรกีเพื่อใช้ในโครงการฟอกเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของ OFAC.
Alysa Erichs รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของ ICE’s Homeland Security Investigations, อธิบาย ในข่าวประชาสัมพันธ์ DOJ:
“ ลักษณะการทำงานร่วมกันของการสอบสวนนี้เป็นตัวแทนของการทำงานที่ต่อเนื่องของ HSI และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศที่ดำเนินการในแต่ละวันซึ่งมักจะอยู่เบื้องหลังและไม่เป็นที่รู้จักของสาธารณชนเพื่อให้ชุมชนของเราปลอดภัยขึ้นและปราศจากการทุจริต [… ] การเข้าถึงทั่วโลกของ HSI และความมุ่งมั่นในการระบุกำหนดเป้าหมายและสอบสวนบุคคลที่ละเมิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกาอย่างจริงจังใช้ประโยชน์จากระบบการเงินและซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังสกุลเงินดิจิทัลเพื่อดำเนินกิจกรรมทางอาญาที่ผิดกฎหมายต่อไป ให้คำฟ้องนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย – ไม่ใช่แม้แต่ผู้มีอำนาจทางการเมือง”
สกุลเงินดิจิทัลแห่งแรกของโลก – Petro
แนวคิดของสกุลเงินดิจิทัลระดับชาติสองประเทศและข้ามชาติได้ดึงดูดรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ถูกสหรัฐฯคว่ำบาตรเช่นเวเนซุเอลาและ อิหร่าน – แต่คนอื่น ๆ เช่นซาอุดิอาระเบีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, รัสเซียจีนสหภาพยุโรปและตุรกี.
มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯต่อเวเนซุเอลาได้แยกประเทศออกจากระบบการเงินโลกเป็นส่วนใหญ่ วิลมาร์คาสโตรโซเทลโดรัฐมนตรีเกษตรของเวเนซุเอลาเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรในวงกว้างและเอาชนะปัญหาการขาดแคลนสภาพคล่องเรื้อรัง, ได้รับการสนับสนุน การสร้างสกุลเงินดิจิทัลที่รัฐให้การสนับสนุนตามมาตรฐานทองคำหรือทรัพยากรอื่น ๆ – คล้ายกับสกุลเงินดิจิทัลของอิหร่าน Peyman เพื่อช่วยเศรษฐกิจของเวเนซุเอลาและแทนที่ความเป็นเจ้าโลกของดอลลาร์สหรัฐ.
ท้ายที่สุดอิหร่านเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนสินค้าที่สร้างสรรค์และสร้างสรรค์ที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ แผนการเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆโดยใช้ช่องโหว่ที่เรียกว่า“ gas-for-gold” รวมทั้ง“ ตราสารเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางการค้า” หรือ INSTEX – เกตเวย์การชำระเงินระหว่างประเทศที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลใหม่ในสหภาพยุโรปพร้อมคุณสมบัติการแลกเปลี่ยนแบบ – เพื่อที่จะ หลีกเลี่ยง ระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาและการคว่ำบาตรที่ทำให้ความสามารถของประเทศในการค้าขายกับโลกขาดหายไป.
ในการแถลงข่าวทางโทรทัศน์ในเดือนธันวาคมปี 2017 Maduro ได้ประกาศว่ารัฐบาลของเขากำลังวางแผนที่จะออกสกุลเงินดิจิทัล / stablecoin ที่เรียกว่า Petro ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากน้ำมันทองคำและแร่ธาตุของประเทศและจะเปลี่ยนเป็นจำนวน สกุลเงิน fiat เช่นรูเบิลรัสเซียหยวนจีนลีราตุรกีและยูโร.
ที่เกี่ยวข้อง: สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง: ทำไมรัฐบาลอาจ (หรืออาจไม่) ต้องการพวกเขา
การพัฒนาของ Petro เป็นไปอย่างมาก ได้รับอิทธิพล โดยอดีตนักศึกษาฝึกงานของรัฐสภาสหรัฐฯ Gabriel Jimenez โฮสต์บนแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่ถูกกล่าวหาว่าออกแบบมาเป็นสำเนาของ Dash (DASH) เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย.
ที่เกี่ยวข้อง: การปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรสำหรับธุรกรรมใน Fiat และ Cryptocurrencies นั้นเหมือนกัน: Expert Take
มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
ไม่นานหลังจากการเปิดตัว Petro ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019 ตามคำสั่งของผู้บริหารลงวันที่ 19 มีนาคม 2018 ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐฯ ห้าม บุคคลในสหรัฐอเมริกาจากการซื้อสกุลเงินดิจิทัลเหรียญดิจิทัลหรือโทเค็นดิจิทัลที่ออกโดยหรือในนามของรัฐบาลเวเนซุเอลาในหรือหลังวันที่ 9 มกราคม 2018 การห้ามนี้มีขึ้น แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อรวมความเสี่ยงจากการถูกคว่ำบาตรของสหรัฐฯต่อบุคคลใด ๆ ในสหรัฐฯที่ทำธุรกรรมกับ บริษัท น้ำมันและก๊าซแห่งชาติของเวเนซุเอลาPetróleos de Venezuela โดยไม่คำนึงถึงสกุลเงินของการทำธุรกรรม.
การต่อต้านราคาน้ำมันที่ลดลงการคว่ำบาตรต่อเวเนซุเอลาซึ่งมีน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลกและน้ำมันคิดเป็น 98% ของรายได้จากการส่งออกของประเทศถือเป็นการคว่ำบาตรที่ทำลายเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยเหตุนี้มาดูโรจึงต้องได้รับนวัตกรรมที่มากขึ้นผลักดันให้เขาก้าวไปสู่การค้ายาเสพติดและการค้าน้ำมัน / ทองคำ / คริปโตที่ถูกลงโทษ Maduro กำหนดมาตรการเพื่อเพิ่มการใช้ Petro โดยการประกาศแผนการใช้ Petro เพื่อขายน้ำมันของเวเนซุเอลาและ ก้าวขึ้น การขายทองคำในธุรกรรมที่มีการคว่ำบาตรซึ่งคล้ายคลึงกับรูปแบบการแลกเปลี่ยนสินค้าที่อิงจากสินค้าโภคภัณฑ์ของอิหร่าน.
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Maduro ได้หันไปขายทองคำสำรองของรัฐบาลกลางเวเนซุเอลาจำนวนตันรวมทั้งทองคำจากกิจการเหมืองแร่ที่ผิดกฎหมายให้กับ บริษัท ต่างๆในสถานที่ต่างๆเช่น สวิตเซอร์แลนด์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และตุรกีใช้บัญชีในธนาคารที่คลุมเครือ พวกเขาขนอิฐทองคำจำนวน 23 ตันออกจากห้องใต้ดินของธนาคารของประเทศตามรายงานที่เผยแพร่บนเครื่องบินเช่าเหมาลำส่วนตัวสำหรับเที่ยวบินไปยังอิสตันบูลในที่สุดมีจุดประสงค์เพื่อขายให้กับธนาคารในยุโรป การมีส่วนร่วม ของกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติของโคลอมเบีย ปีที่แล้ว DOJ เรียกเก็บเงิน ธนาคารในตุรกีและผู้ค้าทองคำของอิหร่านที่หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ.
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Rosneft บริษัท น้ำมันที่ควบคุมโดยรัฐของรัสเซียได้ยุติการดำเนินงานในเวเนซุเอลาและขายทรัพย์สินทั้งหมดในประเทศให้กับเครมลินหลังจากที่กระทรวงการคลังสหรัฐคว่ำบาตรการซื้อขาย ดังนั้นมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯในอนาคตต่อกิจการน้ำมันที่รัสเซียควบคุมในเวเนซุเอลา สามารถกำหนดเป้าหมายได้ รัฐบาลรัสเซีย / เครมลินโดยตรง.
สรุป
ยังไม่มีการเปิดเผยว่าผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนการเข้ารหัสลับระหว่างประเทศของเวเนซุเอลาจะต้องเผชิญกับคำฟ้องจาก DOJ สำหรับการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯหรือไม่ สหรัฐฯเสนอรางวัลมูลค่า 15 ล้านดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมและ / หรือการตัดสินลงโทษนายมาดูโรรวมถึงรางวัล 10 ล้านดอลลาร์สำหรับ Diosdado Cabello ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติเวเนซุเอลา Tareck El Aissami รองประธานฝ่ายเศรษฐกิจ Hugo Carvajal อดีตผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองทางทหาร และClíverAlcalá Cordones นายพลที่เกษียณอายุราชการ.
คำฟ้องของนายมาดูโรและสมาชิกคณะรัฐมนตรี 14 คนเกิดขึ้นหลังจากการมาถึงของไวรัสโคโรไวรัสในเวเนซุเอลาซึ่งมีการกักกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคมสงครามราคาน้ำมันและความกลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกส่งผลให้ราคาน้ำมันเป็นเวลา 18 ปี ต่ำสุดที่ 24 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเดือนกุมภาพันธ์ ประเทศผู้ผลิตน้ำมัน คุ้มทุน ในราคากลาง – 80 เหรียญต่อบาร์เรล.
ไม่ทราบราคาของ Petro ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลประจำชาติของเวเนซุเอลาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกคว่ำบาตรของสหรัฐฯ.
มุมมองความคิดและความคิดเห็นที่แสดงในที่นี้เป็นของผู้เขียนคนเดียวและไม่จำเป็นต้องสะท้อนหรือแสดงถึงมุมมองและความคิดเห็นของ Cointelegraph.
Selva Ozelli, Esq., CPA เป็นทนายความด้านภาษีระหว่างประเทศและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งมักเขียนเกี่ยวกับปัญหาด้านภาษีกฎหมายและการบัญชีสำหรับ Tax Notes, Bloomberg BNA, สิ่งพิมพ์อื่น ๆ และ OECD.