การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ได้บดขยี้ธุรกิจต่างๆทำให้ชีวิตคนพิการทั่วโลก ผู้ค้ายาเสพติดในเครือข่ายมืดมีค่าใช้จ่ายหลายล้านคนเช่นกันเนื่องจากวิธีการเคลื่อนย้ายยาเสพติดและเงินทุนของพวกเขาถูกบุกรุกในระหว่างการปิดล้อม โพสต์บล็อก โดย Chainalysis.
“ รายรับจากตลาด Darknet ลดลงมากกว่าที่เราคาดไว้มากหลังจากที่ราคา Bitcoin ลดลงอย่างมากเมื่อเร็ว ๆ นี้” Chainalysis รายงานโดยสังเกตว่าปัญหาการจัดหายาเสพติดชาวเม็กซิกันและตัวแทนจำหน่ายในมณฑลหูเป่ยของจีนอาจเป็น .” “ บางทีลูกค้าในตลาด Darknet อาจไม่ได้ซื้อยามากเท่าที่ควรในช่วงวิกฤตด้านสาธารณสุข” Chainalysis เขียนเพิ่มเติมว่า:
“ อาจเป็นไปได้ว่าผู้ขายชะลอการขายในช่วงที่ราคาลดลงเพราะกลัวว่า bitcoin ที่พวกเขายอมรับในวันหนึ่งอาจจะไร้ค่าในวันถัดไป แต่ก็มีแนวโน้มเช่นกันว่า Covid-19 เองทำให้การขายยาทำได้ยากขึ้นในขณะนี้”
อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้อาจเป็นแนวโน้มทางธุรกิจในช่วงสั้น ๆ เนื่องจากการปิดตัวลงเนื่องจากการระบาดของโรค opioid ในสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะเลวร้ายลงเนื่องจากความเครียดความโดดเดี่ยวและความหายนะทางการเงินที่เกิดจากการระบาดของ COVID-19 ซึ่งกำลังแพร่กระจาย ไปทั่วทุกมุมของสังคมโดยมีผู้คนนับล้านตกงานในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกนี้.
เพื่อสกัดช่องทางการจัดหายาเสพติดในสหรัฐฯและลดการแพร่ระบาดของ opioid ไม่ให้เลวร้ายลงสำนักงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐฯในการสืบสวนหลายเรื่อง การปราบปราม เกี่ยวกับแก๊งค้ายาเม็กซิกันที่ทรงพลังที่สุดซึ่งรู้จักกันในชื่อ Cartel de Jalisco Nueva Generaciónซึ่งควบคุมปริมาณการใช้ยาเสพติดอย่างน้อย 2 ใน 3 ของโคเคนเฮโรอีนเมทแอมเฟตามีนและเฟนทานิลเฮโรอีนซึ่งเป็นหนึ่งในยาเสพติดที่อันตรายที่สุดในอเมริกา.
ที่เกี่ยวข้อง: สหภาพยุโรปแก้ไขกฎหมาย AML สำหรับ Cryptotrading ตามที่สหรัฐฯไตร่ตรอง: บล็อกผู้เชี่ยวชาญ
ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯและ DEA เรียกเก็บเงิน Jessica Johanna Oseguera Gonzalez ซึ่งเป็นชาวเม็กซิกัน 2 คนซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม“ La Negra” ซึ่งเป็นน้องสาวของ Kingpin Rubén Oseguera Cervantes ยาเสพติดชาวเม็กซิกันหรือที่รู้จักกันในชื่อ“ El Mencho” ของ CJNG เนื่องจากละเมิด Kingpin Act อันเนื่องมาจากเธอถูกกล่าวหา การมีส่วนร่วมในการฟอกเงินยาเสพติดดำเนินการโดยใช้หน่วยงานธุรกิจ CJNG ห้าแห่ง โดยปกติในธุรกรรมการฟอกเงินตามการค้าผู้ร่วมค้ายาที่ขายยาเสพติดในสหรัฐฯจะซื้อสินค้าอเมริกันด้วยเงินค่ายาและส่งไปยังประเทศจีนเนื่องจากแก๊งค้าชาวเม็กซิกันต้องพึ่งพา “องค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศในเอเชีย” เพื่อฟอกเงินสดของตน ในทางกลับกันผู้ฟอกเงินของจีนที่ได้รับสินค้าจะส่ง crypto กลับไปที่แก๊งค้าในเม็กซิโก การชำระเงินด้วย Crypto ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในประเทศจีนเนื่องจากสามารถใช้เพื่อโอนมูลค่าไปต่างประเทศโดยไม่เปิดเผยตัวตนซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงการควบคุมเงินทุนของจีน.
หลังจากการจับกุมของ La Negra ในวันที่ 11 มีนาคม DEA ได้ประกาศการจับกุมสมาชิกของกลุ่ม CJNG มากกว่า 600 คน ในฐานะรักษาการผู้ดูแลอุตตมดิลลอน อธิบาย:
“ Project Python เป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดของทางการสหรัฐฯต่อ CJNG และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น โครงการเชิงกลยุทธ์และการประสานงานนี้แสดงให้เห็นถึงพันธกิจของ DEA นั่นคือการขัดขวางรื้อถอนและทำลายองค์กรค้ายาเสพติดทั่วโลกและนำผู้นำของพวกเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม”
ผู้ช่วยอัยการสูงสุด Brian A. Benczkowski จากแผนกคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรมกล่าวเพิ่มเติมว่า:
“ เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำสั่งบริหารเพื่อจัดลำดับความสำคัญของการรื้อองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกระทรวงยุติธรรมรับสายและมุ่งเป้าไปที่ CJNG โดยตรง เราถือว่า CJNG เป็นหนึ่งในภัยคุกคามอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความสำคัญสูงสุดที่เราเผชิญ และด้วย Project Python เรากำลังส่งมอบผลลัพธ์เมื่อเผชิญกับภัยคุกคามดังกล่าวสำหรับคนอเมริกัน”
การโจมตีแก๊งค้ายาเสพติดของเม็กซิโกอีกครั้งเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วย“ Operation Blue Agave” ซึ่งเป็นการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหน่วยต่อต้านการฟอกเงินของกระทรวงการคลังของเม็กซิโกและ DEA ของสหรัฐฯซึ่งมีเป้าหมายที่ผู้ชายผู้หญิงและ บริษัท เกือบ 2,000 คน อายัดทรัพย์สินของ CJNG กว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ ประธานาธิบดีชาวเม็กซิกัน Andres Manuel Lopez Obrador อธิบาย:
“ มีคำขอจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนื่องจากพวกเขามีข้อมูลเกี่ยวกับ CJNG ตามข้อตกลงการทำงานร่วมกันบัญชีของกลุ่มนี้จะต้องถูกระงับ “
อย่างไรก็ตามแม้ว่า DEA จะประสบความสำเร็จล่าสุดเกี่ยวกับ Project Python และ Operation Blue Agave แต่รายงานการตรวจสอบ การเผยแพร่ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยสำนักงานผู้ตรวจการ DOJ แห่งสหรัฐอเมริกาได้แจ้งเตือนว่า DEA ล้มเหลวในการรายงานสกุลเงินดิจิทัลหลายล้านสกุลเงินซึ่งได้รับจากการฟอกเงินและการค้ายาเสพติดแม้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา DEA ได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณในกรณีที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบการดำเนินงานของเว็บมืด.
การตรวจสอบการดำเนินงานลับที่ก่อให้เกิดรายได้ซ้ำบางส่วน 72 หน้าอธิบายถึง “ความเสี่ยงร้ายแรง” ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ DEA ระหว่างปี 2558 ถึง 2560 โดยยืนยันว่าไม่มีการเปิดเผยผลรวมจำนวนมากในการดำเนินการเหล่านี้ให้กับหน่วยงานกำกับดูแลที่ได้รับมอบหมายและที่นั่น แม้กระทั่งกรณีที่ DEA ละเลยที่จะติดตามเป้าหมายที่ระบุไว้ในการดำเนินงานของพวกเขาทำให้ DEA เป็นหน่วยงานที่มีความพยายามในการปราบปรามการฟอกเงิน cryptocurrency ได้นำหน้าความสามารถของตัวเองในการตรวจสอบตัวเองในการจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ ที่ขาดระเบียบแบบแผนและการกำกับดูแล.
รายงานกล่าวว่า“ การจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนของ DEA ไม่เพียงพอเนื่องจากการจัดการสำนักงานใหญ่ไม่เพียงพอขาดนโยบายขั้นตอนการควบคุมภายในที่ไม่เพียงพอการกำกับดูแลที่ไม่เพียงพอและขาดการฝึกอบรม ข้อบกพร่องนี้เกิดขึ้นมากกว่า 2 ปีหลังจากอดีตเจ้าหน้าที่พิเศษของ DEA ถูกตัดสินว่าขโมยเงิน 700,000 ดอลลาร์ในสกุลเงินเสมือนในระหว่างการตรวจสอบกองกำลังร่วมของตลาด Dark Web Silk Road เนื่องจาก DEA ไม่ได้ใช้การควบคุมภายในเพิ่มเติมโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency” นอกจากนี้ยังระบุว่า: “ยิ่งไปกว่านั้นแม้จะมีความท้าทายที่ไม่เหมือนใครของแผนการฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลเช่นค่าธรรมเนียมที่ไม่รู้จักและความผันผวนของสกุลเงินที่เกิดขึ้นเอง [และการขุดสกุลเงินเสมือน – ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในรายงานการตรวจสอบ] ที่ไม่มีอยู่ในการฟอกเงินแบบดั้งเดิม DEA ไม่ได้สร้างกระบวนการและรูปแบบใหม่เพื่อดำเนินการและจัดทำเอกสารกิจกรรมลับเหล่านี้”
เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลและความพยายามในการบังคับใช้สำหรับปี 2021 ซึ่งจะเริ่มในเดือนตุลาคมของปี 2020 หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐแสวงหาเงินทุนใหม่หลายล้านดอลลาร์และจัดหาสกุลเงินดิจิทัล การสืบสวน เครื่องมือที่เรียกว่า“ Coinbase Analytics” ดังต่อไปนี้:
- เอกสารประกอบการบริการสรรพากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถาม เป็นเงิน 40.54 ล้านดอลลาร์เพื่อ“ ขยายความพยายามในการปฏิบัติตามกฎไซเบอร์และสกุลเงินเสมือน” เพื่อสนับสนุนการจ้างตัวแทนพิเศษ 108 คนเพื่อดำเนินการสืบสวนอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์และสกุลเงินดิจิทัล.
- ตามเอกสารของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯเรียกร้องเงินเพิ่มอีก 812,000 ดอลลาร์เพื่อสรรหาผู้ตรวจสอบสกุลเงินดิจิทัล.
- เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินอ้างอิงจาก เอกสาร, ขอเงิน 819,000 ดอลลาร์เพื่อรับสมัครพนักงานเต็มเวลาสามคนเพื่อสนับสนุน“ การสร้างสกุลเงินเสมือนจริงของ FinCEN และโครงการบรรเทาภัยคุกคามทางไซเบอร์”
- สำนักงานอาชญากรรมข้ามชาติของสำนักงานสอบสวนกลาง แสวง เพิ่มอีก 1.5 ล้านดอลลาร์เพื่อจ้างนักวิเคราะห์หกคน สรุปงบประมาณมุ่งเน้นไปที่แผนการย้ายหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกาจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิไปยังกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นบ้านเดิม.
- สำนักงานปราบปรามยาเสพติด ถาม เป็นเงิน 3.25 ล้านดอลลาร์เพื่อให้การวิเคราะห์และการสนับสนุนข้อมูลสำหรับการสืบสวนที่เน้นธุรกรรมเป็นศูนย์กลางและรับสมัคร“ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยข่าวกรองสองคนแบบเต็มเวลาเพื่อรับมอบหมายให้ทำคดีด้านการฟอกเงินตามฐานการค้า
ผู้เสียภาษีที่มีธุรกรรมการเข้ารหัสลับได้รับการสนับสนุนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆของการเข้ารหัสลับของสหรัฐอเมริกาและข้อกำหนดในการรายงานภาษีของสหรัฐอเมริกาด้วยเครื่องมือการตรวจสอบที่ได้รับการปรับปรุงและทรัพยากรบุคคลที่อุทิศให้กับการกำกับดูแลและการบังคับใช้สกุลเงินดิจิทัลโดยหน่วยงานต่างๆในสหรัฐอเมริกา.
มุมมองความคิดและความคิดเห็นที่แสดงที่นี่เป็นของผู้เขียนคนเดียวและไม่จำเป็นต้องสะท้อนหรือแสดงถึงมุมมองและความคิดเห็นของ Cointelegraph.
Selva Ozelli, Esq, CPA เป็นทนายความด้านภาษีระหว่างประเทศและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งมักเขียนเกี่ยวกับปัญหาด้านภาษีกฎหมายและการบัญชีสำหรับ Tax Notes, Bloomberg BNA, สิ่งพิมพ์อื่น ๆ และ OECD.