Την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου, η ιστορία ενός φερόμενου συστήματος κρυπτογράφησης Ponzi που διαρκεί περισσότερο από μισό χρόνο πήρε μια νέα στροφή. Ένας ερευνητής μπλοκ χόμπι ανέφερε στο Twitter ότι είχε εντοπίσει σχεδόν 200.000 BTC που είχαν εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν αρκετά εκατομμύρια άνθρωποι επένδυσαν στο PlusToken – ένα χρηματιστήριο με έδρα τη Νότια Κορέα και ένα επενδυτικό πρόγραμμα υψηλής απόδοσης – βρέθηκαν ανίκανοι να αποσύρουν τα χρήματά τους.
Ο ερευνητής πρότεινε ότι τα καταβεβλημένα κεφάλαια έχουν σταματήσει σταδιακά σε χρηματιστήρια κρυπτογράφησης, πιέζοντας ενδεχομένως την τιμή αγοράς του Bitcoin. Δείτε τι είναι γνωστό για το μνημειακό σχήμα που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα.
Η μεγαλύτερη απάτη εξόδου στην ιστορία
Η ιστορία του PlusToken είναι μια απόδειξη για τη θεμελιώδη αποσύνδεση της επαφής μεταξύ των ασιατικών και δυτικών κρυπτογράφων. Πιστεύεται ότι η πλατφόρμα διέθετε περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων όπως τα Bitcoin, Ethereum και EOS όταν ουσιαστικά τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2019 – και όμως, μόλις στις 13 Αυγούστου, όταν η εταιρεία αναλυτικών στοιχείων blockchain Ciphertrace δημοσίευσε το Q2 της κανω ΑΝΑΦΟΡΑ, ότι η ιστορία τράβηξε την προσοχή του δυτικού κοινού.
Ακόμη και μετά την εμφάνιση της πραγματικής κλίμακας του σχήματος, φαινόταν ότι η συλλογική Δύση έλαβε ενημερώσεις μέσω ενός μάλλον στενού σημείου συμφόρησης. Η Dovey Wan, ιδρυτικός συνεργάτης της εταιρείας επενδύσεων blockchain Primitive Ventures, έχει γίνει βασική πηγή πληροφοριών σχετικά με την υποτιθέμενη απάτη.
Σχετιζομαι με: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες κατηγορίες Crypto Heists και πόσο κλέφτηκε?
Το PlusToken, που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2018, προσέφερε μια υπηρεσία πορτοφολιού για την αποθήκευση κρυπτονομισμάτων και ένα επενδυτικό πρόγραμμα που υπόσχεται υψηλές μηνιαίες αποδόσεις σε αποθηκευμένα κεφάλαια, μεταξύ 8% και 16%. Κυκλοφόρησε κυρίως στην Κίνα και τη Νότια Κορέα, αν και Wan έχουν αναφερθεί ότι οι πελάτες της ανταλλαγής βρίσκονταν επίσης στην Ευρώπη και ακόμη στη Βόρεια Αμερική. Ενώ η επιχείρηση διέθεσε βάση χρηστών δέκα εκατομμυρίων, η Ciphertrace εκτιμά ότι μπορεί να έχουν επενδυθεί έως και 3 εκατομμύρια άτομα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα στόχευε σε ένα βασικό κοινό ανθρώπων που δεν είχαν ιδιαίτερη γνώση με το crypto, τονίζοντας το «εκπαιδευτικό» στοιχείο της λειτουργίας, το οποίο κατέληξε να διδάξει σε νέα μέλη πώς να καταθέσουν χρήματα μέσω της εφαρμογής PlusToken.
Υπήρχε επίσης ένα ενδεικτικό σημάδι ενός σχεδίου Ponzi: Το μέγεθος των ανταμοιβών εξαρτάται από την πρόσληψη νέων επενδυτών. Τα μέλη θα μπορούσαν να προχωρήσουν ανάλογα μέσω της εσωτερικής ιεραρχίας, κερδίζοντας αξιοπρεπείς διακρίσεις όπως «Big Boy» και «Great God». Η επιθετική εκστρατεία επέκτασης βασίστηκε επίσης εν μέρει σε ζωηρά εκτός σύνδεσης συγκεντρώσεις.
Στα τέλη Ιουνίου, οι πελάτες έμαθαν ότι οι αναλήψεις μέσω της εφαρμογής παγώθηκαν. Περίπου την ίδια στιγμή, οι αρχές επιβολής του νόμου στο Βανουάτου έλαβαν μέτρα για την κράτηση έξι άτομα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ενα ανακοίνωση εμφανίστηκε αμέσως στον ιστότοπο PlusToken, δηλώνοντας ότι τα άτομα που συνελήφθησαν ήταν κανονικοί χρήστες και όχι συνιδρυτές.
Ενώ τα έξι φερόμενα υψηλόβαθμα μέλη της επιχείρησης βρέθηκαν υπό κράτηση, άλλα δήθεν αφεντικά PlusToken, συμπεριλαμβανομένου ενός Κορεάτη και ενός Ρώσου, παρέμειναν ελεύθεροι. Ο τόπος κρυπτογράφησης αξίας σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων παρέμεινε επίσης αδιαφανής.
Χρήματα εν κινήσει
Στις 14 Αυγούστου, προέκυψαν ειδήσεις ότι τα χρήματα που σχετίζονται με το PlusToken μεταφέρθηκαν σε ανταλλαγές. Ο Wan ήταν αυτός υψώνω το ξυπνητήρι, αναφέροντας έρευνα από την εταιρεία ελέγχου ασφαλείας PeckShield. Λίγες μέρες αργότερα, ο φύλακας κρυπτογράφησης Whale Alert επισήμανε τέσσερις συναλλαγές συνολικού ύψους περίπου 23.000 BTC που ήταν πιθανό να προέρχονται από το PlusToken.
Ωστόσο, και οι δύο ισχυρισμοί στερούνται αποδεικτικών στοιχείων. Η Ciphertrace, για παράδειγμα, απέφυγε να αναγνωρίσει δημόσια ότι οι διευθύνσεις που προσδιορίστηκαν από το PeckShield ενδέχεται να ανήκαν στην επιχείρηση.
Στις 23 Αυγούστου, η εταιρεία έρευνας blockchain Elementus προτείνεται ότι μεγάλα ποσά του Ether που σχετίζονται με την υποτιθέμενη απάτη εξόδου μεταφέρθηκαν επίσης σε ανταλλαγές, κυρίως το Χόμπι. Ωστόσο, μετά από αυτήν την αύξηση στην έρευνα και την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, το ζήτημα φάνηκε να εξασθενεί σταδιακά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Σχετικά: Εγκληματική δραστηριότητα στο Crypto: Το γεγονός, η μυθοπλασία και το πλαίσιο
Τρεις μήνες αργότερα, τι μπορεί να γίνει από το νέο κύμα της προσοχής των μέσων ενημέρωσης στο θέμα; Χάρη στα τέλη Νοεμβρίου, τα μέλη της κοινότητας κρυπτογράφησης υποπτεύονται ότι τα λάφυρα από το σύστημα PlusToken θα μπορούσαν να ασκήσουν σημαντική πίεση στην αγορά. Σύμφωνα με Αναφορές από πηγές που γνωρίζουν τους Κινέζους κύκλους εμπόρων, η αφήγηση της πώλησης των παραπλανητικών κεφαλαίων που οδήγησε στην πτώση της τιμής του Bitcoin τουλάχιστον από τα μέσα Αυγούστου..
Αυτό που είναι καινούργιο είναι ένα κομμάτι σταθερής έρευνας που προέκυψε μετά την τελευταία καθοδική πορεία του κύκλου τιμών BTC. Διευθύνεται από έναν λάτρη της κρυπτογράφησης που πηγαίνει από τον Ergo Κελάδημα και Μεσαίο, η ανάλυση συνδέει μερικές κουκκίδες στην πλοκή PlusToken εντοπίζοντας τα χρήματα που φέρεται να σχετίζονται με αυτό και εκτιμώντας τον μέσο ρυθμό με τον οποίο απορρίπτονται στην αγορά.
Νομίσματα αναμειγμένα ελάχιστα
Αν και ο Έργκο παρουσίασε τα πρόσφατα ευρήματά του ως σειρά tweets Αντί για μια πιο επίσημη εγγραφή, η έρευνα βασίζεται στην προηγούμενη εργασία του αναλυτή που αναφέρεται σε ένα Medium Θέση που εμφανίστηκε στις 23 Οκτωβρίου.
Η ανάρτηση είναι μια καταγραφή της ύποπτης μεγάλης κλίμακας δραστηριότητας που ο συγγραφέας παρατήρησε από τις αρχές Αυγούστου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Κάποιος είχε καταθέσει τεράστια ποσά Bitcoin στην υπηρεσία πορτοφολιών Wasabi που εστιάζει στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, η οποία επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να συνδυάζουν τα ψηφιακά τους κεφάλαια σε μία μόνο συναλλαγή, αποκρύπτοντας έτσι την προέλευση των μεμονωμένων νομισμάτων. Ορισμένες από τις διευθύνσεις θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε άτομα ήδη συνδεδεμένος στο PlusToken.
Ο αναλυτής περιέγραψε αυτό που είδε ως «συμπεριφορά Sybil», σε αντίθεση με μια επίθεση του Sybil. Και στις δύο περιπτώσεις, ο βασικός μηχανισμός είναι ότι μια οντότητα θέτει όσα διαφορετικά. Εάν η κακόβουλη πρόθεση προς την υπηρεσία ενημερώνει τέτοιες ενέργειες, χαρακτηρίζονται ως επίθεση, αλλά σε αυτήν την περίπτωση, η φάλαινα απλώς χρησιμοποιούσε πολλούς πελάτες ανάμιξης για να δημιουργήσει την εμφάνιση ότι τα χρήματα ήρθαν σε ένα μίξερ από πολλούς χρήστες. Σε μια προσπάθεια να γίνουν ακόμη πιο γνωστοί στο ιστορικό συναλλαγών, οι άνθρωποι που ελέγχουν τις ροές χρημάτων χρησιμοποίησαν επίσης μια ξεχωριστή αλγοριθμική τεχνική γνωστή ως «self-shuffling».
Σύμφωνα με τον Ergo, ωστόσο, το “self-shuffling” είναι στην πραγματικότητα μια ανιχνεύσιμη διαδικασία και η ανάμιξη Wasabi δεν είχε καλή απόδοση, αφήνοντας αναγνωρίσιμα μονοπάτια με τη μορφή επαναλαμβανόμενων προτύπων δαπανών μετά το μείγμα. Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, ο ερευνητής μπόρεσε να εντοπίσει περίπου 54.000 από τους φερόμενους 200.000 BTC που συνδέονται με το σχέδιο PlusToken που αναμίχθηκαν χρησιμοποιώντας αυτές τις δύο τεχνικές. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού πήγε στη συνέχεια στο χρηματιστήριο Huobi.
Περαιτέρω εξελίξεις
Το tweetstorm που ήρθε ένα μήνα αργότερα αναφέρει τα ευρήματα της συνεχιζόμενης ερευνητικής προσπάθειας. Η Ergo είχε παρακολουθήσει αρκετά περισσότερα σύνολα Bitcoin που φέρεται να συνδέονται με το PlusToken, ανεβάζοντας το σύνολο των ακάλυπτων χρημάτων σε 187.000 BTC – αριθμός που πλησιάζει την εκτίμηση των κατατεθέντων κεφαλαίων.
Υποθέτοντας στις αρχές Αυγούστου ως το σημείο εκκίνησης της πώλησης, υπολόγισε επίσης την επακόλουθη ημερήσια υπέρβαση του Bitcoin κατά μέσο όρο 1.300 BTC – ποσό που φαίνεται αρκετά σημαντικό για να ασκήσει πτωτική πίεση στην τιμή αγοράς του κρυπτονομίσματος. Λίγες μέρες αργότερα, ο Έργκο παρακολούθησε ένα παρατήρηση ότι ορισμένα από τα φερόμενα νομίσματα που σχετίζονται με το PlusToken μεταφέρθηκαν περαιτέρω από το Χόμπι στο Δίδυμο.
Ένα πράγμα που αυτή η αξιοσημείωτη έρευνα δεν ανταποκρίνεται, ωστόσο, είναι να καταργήσει αυτό που φέρεται να ισχυρίζεται και να δηλώσει γεγονότα προτού γίνει οποιαδήποτε αναφορά στο PlusToken σε σχέση με τα χρήματα που παρακολουθούνται. Το σημείο εκκίνησης της ανάλυσης είναι μια χούφτα διευθύνσεων που πιστεύεται ευρέως ότι ανήκουν στη λειτουργία PlusToken, ωστόσο δεν υπάρχει ούτε οριστική απόδειξη ούτε σταθερή συναίνεση ότι αυτό συμβαίνει..
Η μετάβαση από τη σφαίρα του πιθανού σε μια πιο σταθερή πραγματική βάση θα απαιτούσε ένα νέο κομμάτι αδιαμφισβήτητων αποδεικτικών στοιχείων που έρχονται στο φως, πιθανότατα προέρχονται από την επιβολή του νόμου. Προς το παρόν, η ανάλυση που διεξήγαγε ένας μοναχικός ενθουσιώδης κρυπτογράφος είναι πιθανότατα το καλύτερο που έχει να προσφέρει η κοινότητα για να κατανοήσει τι πραγματικά συνέβη πίσω από τη λαμπερή πρόσοψη του PlusToken.