Η ιστορία της περίφημης ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Mt. Το Gox φαίνεται να κάνει μια στροφή που θα μπορούσε να φέρει μια σχετικά ευχάριστη ανάλυση σε ένα από τα πιο δραματικά επεισόδια στη σύντομη ιστορία του ψηφιακού χρήματος. Καθώς οι πύλες είναι πλέον ανοιχτές για τους πιστωτές του ιαπωνικού χρηματιστηρίου να υποβάλουν αξιώσεις αποκατάστασης, οι πιθανότητες είναι ότι οι περισσότεροι από τους περίπου 24.000 απογοητευμένους προστάτες θα πάρουν τελικά τα χρήματά τους πίσω και θα δουν ακόμη και κάποιες αποδόσεις στην ακούσια, τετραετή επένδυση τους.
Η ανάπτυξη ήρθε χάρη σε μια ομάδα του Mt. Πιστωτές Gox επιτυγχάνοντας με επιτυχία μια προσπάθεια να τραβήξει την ανταλλαγή από τη διαδικασία πτώχευσης και να την ωθήσει σε μια εναλλακτική νομική διαδικασία, γνωστή ως πολιτική αποκατάσταση. Ενώ ορισμένοι από τους απατεώνες πελάτες εξακολουθούν να πιέζουν για ποινικές κατηγορίες εναντίον του πρώην CEO της ανταλλαγής Mark Karpeles προσωπικά, τα κεφάλαια πτωχευτικής διαχείρισης διαχειρίζονται πλέον ένας ανεξάρτητος διαχειριστής – ιαπωνικός δικηγόρος Nobuaki Kobayashi – ο οποίος επιβλέπει τη διαδικασία πολιτικής επιστροφής χρημάτων.
Αναμόρφωση
Η λογική της κίνησης είναι ότι ο τρόπος πολιτικής αποκατάστασης, σύμφωνα με την ιαπωνική νομοθεσία, θα επέτρεπε τη διανομή των εκκρεμών περιουσιακών στοιχείων της ανταλλαγής (αξίας άνω των 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το χρόνο του Τύπου) μεταξύ εκείνων που είχαν χάσει τα χρήματά τους στο Mt. Η κατάρρευση της Gox το 2014. Εάν είχε παραμείνει στη διαδικασία πτώχευσης, μετά το πέρας της, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων θα είχε συγκεντρωθεί στους μετόχους του χρηματιστηρίου, ιδίως ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Mark Karpeles, ο οποίος, κατά τη στιγμή της κατάρρευσης, κατείχε 88 τοις εκατό του βουνού Gox.
Όχι μόνο αυτό θα ήταν ντροπή για τους πιστωτές – που είχαν χάσει σωρευτικά 650.000 BTC λόγω του Mt. Η αποτυχία του Gox – αλλά και κάτι που ο ίδιος ο Karpeles θα προτιμούσε να αποφύγει.
Στο 2017 του συνέντευξη στο Reuters, ο εκτιθέμενος Bitcoin King παραδέχτηκε ότι θα προτιμούσε να βοηθήσει τους πιστωτές να μετακινήσουν την υπόθεση από την πτώχευση στην αποκατάσταση παρά να αντιμετωπίσουν ένα παλιρροϊκό κύμα αστικών αγωγών και απειλών θανάτου που αναπόφευκτα θα πέσουν σε αυτόν εάν καταλήξει με ένα δισεκατομμύριο δολάρια κερδηθείς.
Ωστόσο, πριν από όλες τις αντιπαραθέσεις, τις αγωγές και την καθολική αίσθηση, υπήρχε μια συναρπαστική ιστορία του Mt. Η επιτυχία και η πτώση του Gox που, σε διάφορα σημεία, άγγιξαν πολλούς τιτάνες του κρυπτονομίσματος και το οποίο δεν μοιάζει με κανένα άλλο δείχνει το πνεύμα των πρώτων ετών της βιομηχανίας.
Πώς ξεκίνησαν όλα
Οι νεοεισερχόμενοι διαβάζουν μερικές φορές το Mt. Το Gox ως “Mount Gox”, το οποίο δεν είναι απόλυτα σωστό – δεν υπάρχει τοπογραφική έννοια στο “Mt.” Το όνομα τομέα mtgox.com είναι σύντομο για το “Magic: The Gathering Online eXchange," και αντικατοπτρίζει την αρχική ιδέα με την οποία ο ιδρυτής της υπηρεσίας, Jed McCaleb, είχε εγγραφεί στον ιστότοπο. Ο McCaleb – σωστά, αυτός που αργότερα θα δημιουργήσει το πρωτόκολλο Ripple – σχεδιάστηκε από μια πλατφόρμα όπου οι οπαδοί του τότε δημοφιλούς παιχνιδιού φαντασίας “Magic: The Gathering” θα μπορούσαν να ανταλλάξουν τις κάρτες του παιχνιδιού όπως μετοχές. Γρήγορα βαριέται με την ιδέα και προχώρησε σε άλλα έργα – μόλις τον Ιούλιο του 2010 ο McCaleb, τώρα γοητευμένος από τη νεοσύστατη ιδέα της κρυπτογράφησης, επαναχρησιμοποίησε τον τομέα για να δημιουργήσει ένα από τα πρώτα ανταλλακτικά Bitcoin.
Πάντα αναζητώντας κάτι μεγαλύτερο και νεότερο, ο McCaleb διήρκεσε λιγότερο από ένα χρόνο στο τιμόνι του Mt. Ο Gox πριν το πουλήσει στον Karpeles, έναν Γάλλο προγραμματιστή που έψαχνε ένα μέρος για να ξεκινήσει το μεγάλο του ταξίδι στον κόσμο της κρυπτογράφησης.
Πρώτες αμυχές
Σύμφωνα με ένα email που αργότερα θα εμφανιστεί στο δικαστήριο, ο Karpeles έμαθε λίγο μετά την αγορά ότι το χρηματιστήριο έχει ήδη παραβιαστεί τουλάχιστον μία φορά, αφήνοντας μια τρύπα 80.000 BTC στον ισολογισμό. Αξίζει περίπου 60.000 $ εκείνη την εποχή, η απώλεια δεν φαινόταν τρομερή για τον νέο πλειοψηφικό ενδιαφερόμενο και τον CEO – ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι τιμές του Bitcoin έπιασαν αέρα, το κενό έγινε όλο και πιο δύσκολο να γεμίσει.
Όρος Το Gox διατηρήθηκε ένα άλλο μεγάλο hack τον Ιούνιο του 2011, όταν εγκληματίες εισέβαλαν στο σύστημα μέσω ενός παραβιασμένου υπολογιστή που φέρεται να ανήκε σε ελεγκτή. Για μικρό χρονικό διάστημα, οι χάκερ κατάφεραν να ορίσουν τεχνητά την τιμή του Bitcoin στο Mt. Η πλατφόρμα συναλλαγών Gox σε ένα λεπτό, απομακρύνοντας περίπου 2.000 πολύ «φθηνά» νομίσματα. Αυτά τα γεγονότα έκαναν τον Karpeles κάπως παρανοϊκό από την απειλή των πειρατειών και συνέβαλε επίσης στην απόφασή του να μετακινήσει το μεγαλύτερο μέρος του Bitcoin στην κατοχή του χρηματιστηρίου σε ψυκτική αποθήκευση.
Αυτά ήταν σοβαρά δεινά, αλλά τουλάχιστον ήταν γνωστά στον Μαρκ Καρπέλες. Αυτό που πιθανότατα δεν συνειδητοποίησε – μέχρι κάποιο σημείο το 2013 – ήταν το γεγονός ότι ο Όρος. Οι διαδικτυακές διευθύνσεις κατάθεσης της Gox είχαν παραβιαστεί από τον Σεπτέμβριο του 2011, όταν κάποιος είχε κλέψει – πιθανώς με τη βοήθεια ενός εμπιστευτικού – τα ιδιωτικά κλειδιά που σχετίζονται με αυτά. Έχοντας κλειδώσει τα καυτά πορτοφόλια της πλατφόρμας, οι εισβολείς θα συνεχίσουν να εξαντλούν σταδιακά το αποθετήριο της ανταλλαγής, παραμένει απαρατήρητο για σχεδόν δύο χρόνια.
Εν τω μεταξύ, το Bitcoin άρχισε να κερδίζει έλξη. Όρος Το Gox, που τροφοδοτείται από αλλαγές στο λογισμικό back-end που υλοποίησε η Karpeles, κέρδισε τις συμπάθειες της εκθετικά αναπτυσσόμενης κοινότητας, η οποία βοήθησε να προσθέσει χιλιάδες νέους πελάτες καθημερινά. Ο αριθμός των ενεργών λογαριασμών αυξήθηκε από 3.000 στην αρχή της περιόδου του Karpeles σε σχεδόν 1,1 εκατομμύρια στις αρχές του 2013, προωθώντας τον Mt. Μεταβείτε στην κατάσταση της μεγαλύτερης ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, υπεύθυνη στο αποκορύφωμά της για σχεδόν το 90% των παγκόσμιων συναλλαγών Bitcoin.
Καρπέλες
ΕΝΑ Προφίλ μαζί από τον Wired μετά τον Mt. Η μεγάλη κατάρρευση του Gox του 2014 χρωματίζει τον Karpeles καθώς κάποιος απομακρύνεται από τη στερεοτυπική εικόνα ενός έξυπνου οικονομικού διευθυντή. Σε μια εποχή που το μερίδιο των θεσμικών χρημάτων στη βιομηχανία κρυπτογράφησης και την προσοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης που τους δόθηκε ήταν και τα δύο αρκετά μέτρια, φαίνεται ότι ήταν ακόμη δυνατό για την Karpeles να εκτελεί το μεγαλύτερο χρηματιστήριο Bitcoin στον κόσμο με σχεδόν αυτοσχέδιο τρόπο, παραμένοντας περισσότερο από ένας προγραμματιστής geeky παρά ένας οργανωμένος CEO.
Πολλοί λογαριασμοί πρώην υπαλλήλων επισήμαναν ανεπάρκειες και κενά στις οργανωτικές διαδικασίες της εταιρείας, όπως η έλλειψη οποιασδήποτε έκδοσης λογισμικού ελέγχου, καθώς και το γεγονός ότι κάθε αλλαγή στον πηγαίο κώδικα απαιτούσε την προσωπική έγκριση της Karpeles – η οποία εμπόδισε σοβαρά το έργο η ομάδα ανάπτυξης.
Ένα περιστατικό ενδεικτικό της στάσης του Διευθύνοντος Συμβούλου συνέβη μετά την παραβίαση του Ιουνίου 2011, όταν διακεκριμένοι επιχειρηματίες κρυπτογράφησης Jesse Powell, ο οποίος αργότερα θα γίνει συνιδρυτής της ανταλλαγής κρυπτογράφησης Kraken, και ο ευαγγελιστής Bitcoin Roger Ver κλήθηκαν στο Τόκιο για να βοηθήσουν να πάρουν τον Mt . Gox πίσω στο διαδίκτυο.
Μετά από πολλές ταραχές ημέρες αντιμετώπισης προβλημάτων, η πλατφόρμα ήταν ακόμα εκτός λειτουργίας. Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο, τόσο ο Πάουελ όσο και ο Ver ήταν πρόθυμοι να συνεχίσουν να ψάχνουν για το πρόβλημα. Και οι δύο προβληματίστηκαν σημαντικά όταν ο Karpeles απέτυχε να εμφανιστεί στο γραφείο το Σάββατο το πρωί, λέγοντάς τους ότι ήθελε να κάνει ένα διάλειμμα.
«Crypto heist of the αιώνα»
Υπό αυτό το πρίσμα, δεν ακούγεται τόσο απίστευτο που ο Karpeles και η ομάδα του μπόρεσαν να παραμείνουν αγνοούμενοι για τα χρήματα που εξαντλούνται αργά από τους λογαριασμούς τους για δύο χρόνια. Μέχρι τα μέσα του 2013, Mt. Το Gox αφαιρέθηκε σχεδόν από όλα τα αποθεματικά Bitcoin. Ο Γάλλος κατά πάσα πιθανότητα είχε συνειδητοποιήσει ότι υπήρχε μια τρύπα στο κάτω μέρος σε κάποιο σημείο το 2013, αλλά μόλις στα τέλη Φεβρουαρίου 2014 η εταιρεία παράδεκτος έχοντας χάσει 850.000 Bitcoin – αξίας περίπου 460 εκατομμυρίων δολαρίων τη δεδομένη στιγμή και αποτελώντας περίπου το 7% του συνόλου του Bitcoin που κυκλοφορεί.
Για κάποιο χρονικό διάστημα, το κύριο παζλ γύρω από τον «κρυπτογράφο του αιώνα» παρέμεινε το ερώτημα πού πήγαν πραγματικά τα χρήματα.
Ένας Σουηδός μηχανικός λογισμικού με το όνομα Kim Nilsson, μαζί με μια χούφτα εμπειρογνωμόνων ασφαλείας – με τους οποίους συνεργάστηκε για να σχηματίσει την εταιρεία WizSec – ήταν στη συνέχεια πιστώθηκε με την παρακολούθηση των περισσότερων κλεμμένων νομισμάτων μέχρι την ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων BTC-E. Σύμφωνα με ισχυρισμούς, ο Alexander Vinnik, ένας Ρώσος υπήκοος που κατείχε και εκμεταλλευόταν το BTC-E, συμμετείχε άμεσα στη νομιμοποίηση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε Bitcoin – σύμφωνα με το WizSec όχι μόνο, αλλά και Ηνωμένες Πολιτείες Τμήμα έρευνας δικαιοσύνης. Ωστόσο, ορισμένοι παρατηρητές δεν πείστηκαν απόλυτα από τα στοιχεία που παρουσιάζονται και στις δύο εκθέσεις, υποδηλώνοντας ότι ορισμένα πράγματα δεν φαίνεται να αυξάνονται. Ο Vinnik συνελήφθη στην Ελλάδα το 2017 και αυτή τη στιγμή περιμένει την έκδοση είτε στη Γαλλία (και στη συνέχεια, πιθανώς στις ΗΠΑ) είτε στη Ρωσία.
Ολόκληρος κύκλος
Τον Μάρτιο του 2014, το Mt. Ο Gox ανέφερε ότι 200.000 από τα χαμένα Bitcoin έχουν «ανακαλυφθεί» στον ψηφιακό χώρο αποθήκευσης παλαιάς μορφής που χρησιμοποιήθηκε πριν από το hack του Ιουνίου 2011. Πραγματικά κατεψυγμένα στο κτήμα πτώχευσης για τη στιγμή της αντιδικίας, τα περιουσιακά στοιχεία αυξάνονταν σταθερά σε αξία – επιπλέον της πολλαπλής αύξησης της αποτίμησης Bitcoin από το 2014, οι μελλοντικοί ιδιοκτήτες αυτών των νομισμάτων θα δικαιούνται ίσου ποσού από το fork offshoot Bitcoin Cash (BCH) – που έχει πλέον υπερβεί κατά πολύ την αξία των ισχυρισμών των πιθανών θυμάτων.
Αλλά εδώ είναι το αποτέλεσμα: Σύμφωνα με τους ιαπωνικούς κανόνες πτώχευσης, οι αξιώσεις πρέπει να αποτιμώνται στην τιμή αγοράς Bitcoin του Απριλίου 2014, περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια συνολικά. Για το Mt. Οι πιστωτές και οι οφειλέτες της Gox για να επωφεληθούν από τα υπόλοιπα, ήταν απαραίτητο να ξεκινήσει η πολιτική αποκατάσταση – η οποία εγκρίθηκε νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι.
Αν και είναι σίγουρα σπουδαία νέα για χιλιάδες πιστωτές του χρηματιστηρίου, η εξέλιξη μπορεί να αφήσει ορισμένους κριτικούς να ανησυχούν για τις πιθανές επιπτώσεις της στην αγορά Bitcoin γενικά. Ως Όρος Ο διαχειριστής της χρεοκοπίας της Gox έχει ήδη πουλήσει μεγάλα κομμάτια κρυπτογράφησης τους τελευταίους μήνες, εμφανίστηκαν εικασίες ότι η κίνηση θα οδηγούσε σε μείωση των τιμών του Bitcoin.
Ο Mark Karpeles έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του από το 2014 και ασχολείται με τις επιπτώσεις από το Mt. Ο θάνατος του Gox – συμπεριλαμβανομένου του κίνηση κάθε μία φορά καιρό λόγω απειλών θανάτου, που υπηρετεί κάποιο χρόνο σε φυλακή του Τόκιο πριν βγεί με εγγύηση (δεν μπορεί ακόμα να φύγει από την Ιαπωνία) και αντιμετωπίζει πολλές αγωγές σε πολλές δικαιοδοσίες, το τελευταίο είναι ισχυρισμοί για απάτη έφερε μπροστά από έναν ομοσπονδιακό δικαστή των ΗΠΑ στο Ιλινόις, τον οποίο οι κατηγορούμενοι του Karpeles έχουν κινήσει για να απολύσουν.
Όσο για το όρος Gox, οι τελικές πληρωμές στα θύματα της κατάρρευσης του θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν το τέλος της ακανθώδους πορείας του. Σίγουρα θα παραμείνει σε εγχειρίδια ιστορίας ως συνώνυμο για τους «κινδύνους των συναλλαγών κρυπτογράφησης», χαραγμένο στη συλλογική μνήμη ολόκληρης της γενιάς των πρώτων υιοθετών κρυπτογράφησης. Παρόλο που ο Μάρκος Καρπέλης ανέφερε κάποτε ότι ήταν σκέφτεστε να αποκαταστήσετε το Mt. Gox υπό νέα διαχείριση, ίσως ένας καλύτερος τρόπος για να μετενσαρκωθεί εκφράστηκε από έναν χρήστη του Twitter:
Το ντους σκέφτηκε:
Ίσως το Mt Gox να έρθει σε πλήρη κύκλο, να αποκαταστήσει την έξοδο και να ξεκινήσει ξανά ως αγορά NFT για κάρτες Magic.
– Ryan Selkis (@twobitidiot) 19 Αυγούστου 2018