Ένας ολόκληρος μήνας αφότου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Φιλιππίνων επισήμανε το Forsage ως πιθανό Ponzi λείψανα το δεύτερο πιο δημοφιλές Ethereum DApp στην κατάταξη στο Διαδίκτυο.
Από τις 6 Αυγούστου, το Forsage έχει 390.000 χρήστες και κύκλο εργασιών 3,11 εκατομμυρίων δολαρίων ανά 24 ώρες – παρά το γεγονός ότι μαρκαρισμένος στην κατάταξη του dappstat.com ως «υψηλού κινδύνου».
Μιλώντας στην Cointelegraph τον Ιούλιο – εβδομάδες μετά την επίσημη προειδοποίηση της SEC – ο Miguel Cuneta, συνιδρυτής της Phillipine fintech Satoshi Citadel Industries – έγραψε:
«Έλαβα πολλές ερωτήσεις από φίλους και συγγενείς σχετικά με το Forsage και την« επένδυση »στο Ethereum μόλις τον τελευταίο μήνα. Οι άνθρωποι δημοσιεύουν στιγμιότυπα οθόνης των πορτοφολιών τους μετατρέποντας ένα μικρό χρηματικό ποσό σε μεγάλο χρηματικό ποσό σε σύντομο χρονικό διάστημα. “
«Είναι το σχέδιο Ponzi που τρέχει με τη χρήση του Ethereum ή στην περίπτωση των προηγούμενων που ήταν έχει ήδη καταστραφεί, Bitcoin, ως «προϊόν» που πωλούν », σημείωσε η Cuneta.
«Εγγραφείτε πληρώνοντας X χρηματικό ποσό και, στη συνέχεια, είτε μην κάνετε τίποτα και κερδίστε στο ETH, ή αν θέλετε να κερδίσετε περισσότερα, στρατολογήστε τρία άτομα και αφήστε τους να κάνουν το ίδιο πράγμα. Χρησιμοποιούν τις αυξανόμενες τιμές BTC και ETH για να αποδείξουν ότι η επένδυση κερδίζει πραγματικά. Είναι η ίδια φόρμουλα κάθε φορά. Δυστυχώς, οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι να κερδίσουν επιπλέον εισόδημα σε αυτήν την πανδημική κρίση και να πέσουν πιο εύκολα σε αυτά τα προγράμματα », είπε.
Η τακτική πανδημίας του Forsage
Σε μια ανάρτηση προσλήψεων που παραμένει διαδικτυακή από τη στιγμή της δημοσίευσης, ο συγγραφέας αξιοποιεί την πανδημική κρίση για να θέσει το Forsage ως πρόγραμμα έξυπνων συμβολαίων κέρδους «εργασίας από το σπίτι», το οποίο προσφέρει στους επενδυτές την ευκαιρία να «κερδίσουν ένα μακροπρόθεσμο υπόλοιπο εισοδήματος Μόνο με την πρόσληψη τριών άλλων.
Το βήμα αποδίδει την υποτιθέμενη αξιοπιστία του προγράμματος στις εγγενείς ιδιότητες των έξυπνων συμβολαίων, αναφέροντας τις αυτοματοποιημένες και «σχεδόν άθραυστες και αμετάβλητες» ιδιότητές τους.
Αυτό υποτίθεται ότι σημαίνει ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να παρεμβαίνει ή να αποτρέπει την επιδιωκόμενη λειτουργία της καθορισμένης διαδικασίας, είτε από κακή πρόθεση είτε από ανικανότητα. ”
Το Blockchain ως τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί για αποκεντρωμένες και χωρίς εμπιστοσύνη αλληλεπιδράσεις φαίνεται ότι αξιοποιείται για να παρέχει μια καινοτόμο αύρα για παλαιότερες, πιο εύρωστες μορφές σχεδίων πρόσληψης επενδύσεων.
Η Cuneta είπε ότι πιστεύει ότι «οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους» που εμπλέκονται στη διάδοση του προγράμματος «δεν γνωρίζουν ότι πρόκειται για σχέδιο Ponzi και είναι επίσης θύματα».
Φλερτάρει υψηλό πέναλτι
Θύματα ή αλλιώς, η SEC της Φιλιππίνης είπε στην Cointelegraph ότι οποιοδήποτε από τα μέλη και / ή εκπροσώπους της Forsage που εξακολουθούν να προσφέρουν ενεργά, να υποστηρίζουν, να πωλούν και να προσλαμβάνουν άλλους για να συμμετάσχουν στο εν λόγω παράνομο σχέδιο παρά την ισχύουσα Συμβουλευτική μας θα αντιμετωπιστούν αναλόγως. ”
Ο Oliver Leonardo, Υπεύθυνος του Τμήματος Επιβολής και Προστασίας των Επενδυτών της SEC, δήλωσε στο Cointelegraph, “Βρισκόμαστε στη διαδικασία συλλογής πληροφοριών σχετικά με αυτούς τους εκπροσώπους για να υποβάλουμε επίσημα καταγγελία.”
Κατά την άποψη της Επιτροπής, δεν υπάρχει αμφιβολία σχετικά με το εάν η Forsage παραβιάζει ή όχι την εθνική νομοθεσία περί κινητών αξιών:
«Το σύστημα της Forsage εντάσσεται στη φύση των κινητών αξιών μέσω ενός επενδυτικού συμβολαίου που εμπίπτει απολύτως στο πεδίο εφαρμογής του SRC [Κώδικας κανονισμού για κινητές αξίες]. Αυτό συμβαίνει, αποκεντρωμένο ή ξένο στη φύση, όπως ισχυρίζεται η FORSAGE και τα μέλη της, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι δραστηριότητές της δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Επιτροπής, δεδομένου ότι ασχολείται με δραστηριότητες ανάληψης επενδύσεων στη χώρα μας. “
Δραστηριότητες ή δημοσιεύσεις που προορίζονται να προσλάβουν άλλους για να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα ή να επενδύσουν χρήματα θεωρούνται ως δημόσια προσφορά επενδύσεων, η οποία απαιτεί προηγούμενη εγγραφή στο SEC, έγραψε ο Leonardo..
Κάθε άτομο ή οντότητα που χρησιμοποιεί το Forsage ως «εργαλείο δημιουργίας εισοδήματος» στη χώρα, επομένως, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της SEC και υπόκειται σε φορολογία καθώς και σε άλλους ισχύοντες νόμους, ιδίως το 2017 των Φιλιππίνων εγκύκλιος κεντρικής τράπεζας περιέχει οδηγίες για εικονικές ανταλλαγές νομισμάτων.
Η εγκύκλιος έχει ως στόχο να παρέχει ένα σταθερό πλαίσιο για τη ρύθμιση της πώλησης ή της προσφοράς κινητών αξιών «σε περιορισμένη κλίμακα για την άντληση κεφαλαίων και πόρων για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τοπικές επιχειρήσεις».
Η Forsage, η οποία “φαίνεται να προσφέρει διαρκή ή απεριόριστα χρεόγραφα μέσω του έξυπνου συμβολαίου ή του προγράμματος, σίγουρα δεν εξαιρείται” σύμφωνα με την εγκύκλιο της κεντρικής τράπεζας, δήλωσε ο Leonardo.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία των Φιλιππίνων, μέγιστο πρόστιμο 5 εκατομμυρίων πέσος (100.000 $) ή φυλάκιση 21 ετών – ή και τα δύο – μπορεί να επιβληθεί σε οποιονδήποτε ενεργεί ως πωλητής, μεσίτης, έμπορος ή αντιπρόσωπος οντοτήτων που ασχολούνται με μη εξουσιοδοτημένα επενδυτικά προγράμματα.
«Απλώς μια« αποκεντρωμένη »οικονομική απάτη»
Ενώ φαίνεται να προσφέρει κινητές αξίες, η Forsage υπόκειται σε υποχρεώσεις εγγραφής, τουλάχιστον, η Επιτροπή προχώρησε περαιτέρω στον χαρακτηρισμό του προγράμματος.
«Με βάση τα παραπάνω, θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι η Forsage είναι απλώς μια« αποκεντρωμένη »οικονομική απάτη που εξαρτάται αποκλειστικά από νέες επενδύσεις που δέχονται στο σύστημα παραπομπής για τη συνεχή λειτουργία της», έγραψε ο Leonardo..
Μέσα σε αυτό που χαρακτήρισε η Cuneta ως το «πολύ προληπτικό ρυθμιστικό περιβάλλον» της χώρας για την κρυπτογράφηση, η SEC παρακολούθησε το κανονιστικό πλαίσιο της κεντρικής τράπεζας εκδίδοντας σχέδια κανονισμών για τις Προσφορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και κουπονιών καθώς και προτεινόμενους κανόνες για ανταλλαγές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Η Επιτροπή έχει κάνει αρκετές παρεμβάσεις προειδοποιώντας το επενδυτικό κοινό σχετικά με τις απάτες κρυπτογράφησης τα τελευταία χρόνια. Έχει επίσης εκδώσει σταματήστε και σταματήστε παραγγελίες και συνεργάστηκε με την Εθνική Αστυνομία των Φιλιππίνων στις εντάλματα σύλληψης για τους επικεφαλής παρόμοιων εργασιών.
Παρά αυτά τα προηγούμενα και τι φαίνεται να είναι αρκετά αποτρεπτικά, η Cuneta παρατήρησε ότι η κρίση στη δημόσια υγεία έχει ενισχύσει τις υπάρχουσες προκλήσεις για τη λήψη μέτρων επιβολής σε απάτες blockchain:
«Το ζήτημα είναι ότι, εκτός από το γεγονός ότι πρόκειται για αποκεντρωμένη πλατφόρμα, η πανδημία δεν τους διευκολύνει να επιβάλουν σωματική δράση. Πολλή κίνηση έχει τεθεί σε αναστολή επειδή προτεραιότητα είναι η πανδημία σε όλα τα μέτωπα. “