Hình elip, một công ty phân tích và bảo mật Bitcoin có trụ sở tại London, đã công bố ‘Vụ nổ lớn Bitcoin‘ vào thứ Năm. Phần mềm là một hình ảnh trực quan hóa ‘giám sát giao dịch và tuân thủ’ Bitcoin có thể xác định Bitcoin nào là hợp pháp theo thời gian thực trong một khu vực pháp lý nhất định.
Cointelegraph đã phỏng vấn nhà nghiên cứu quyền riêng tư và chuyên gia bảo mật Kristov Atlas và nhà phân tích thị trường Tone Vays để thảo luận về quan điểm của họ về quyền riêng tư, giá cả và sự tuân thủ liên quan đến phân tích chuỗi khối Bitcoin của Elliptic.
Đội ngũ kỹ sư và nhà khoa học dữ liệu tiến sĩ của Elliptic đã làm việc để lập bản đồ chuỗi khối 35 GB trong nỗ lực xác định những người chơi chính trong nền kinh tế Bitcoin. Mục tiêu chính, theo nhóm, là cung cấp một bộ sản phẩm tuân thủ AML (chống rửa tiền) cho các công ty hoạt động dưới áp lực pháp lý, một công nghệ có thể mang lại sự cứu trợ cho nhiều người trong ngành tài chính.
Phần mềm đã xác định những người chơi chính – chẳng hạn như Mt.Gox, các biến thể của Con đường tơ lụa và nhiều người chơi khác mà Elliptic đã cấp bút danh cho họ – và các sàn giao dịch có cố ý hoặc không, đã kích hoạt các giao dịch Bitcoin bay qua Con đường tơ lụa các thị trường Dark Web khác cho hàng hóa bất hợp pháp.
Khả năng này được cho là sẽ mang lại nhiều an tâm cho những người chơi tài chính lớn, những người có thể lo ngại về việc tham gia thị trường Bitcoin hoặc về sự không chắc chắn về quy định và rủi ro bị trừng phạt pháp lý. Giám đốc điều hành James Smith của Elliptic cho biết:
"Chúng tôi đã phát triển công nghệ này không phải để buộc tội cũng không phải tọc mạch; nhưng để hỗ trợ các nghĩa vụ chống rửa tiền của các doanh nghiệp. Các nhân viên tuân thủ cuối cùng cũng có thể yên tâm khi biết rằng họ đã thực hiện sự siêng năng thực sự, có thể bảo vệ được để chắc chắn rằng việc nắm giữ bitcoin của họ không phải là tiền thu được từ tội phạm ”.
Còn về quyền riêng tư?
Hậu quả của một công nghệ như vậy là rất lớn và chắc chắn gây tranh cãi. Khả năng giám sát hàng loạt các giao dịch Bitcoin – và tự động cảnh báo các công ty, cơ quan quản lý và thực thi pháp luật về những đồng tiền nào có liên quan đến hàng hóa bất hợp pháp – về cơ bản là định nghĩa của giám sát. Trong trường hợp này, giám sát blockchain.
Điều này có nghĩa là bitcoin liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ bất hợp pháp trong khu vực này hoặc khu vực tài phán đó có thể được gắn thẻ và có hiệu quả là “bitcoin trắng” hoặc “bitcoin đen”. Bitcoin trắng sẽ được chấp nhận bởi các thương gia dưới áp lực quy định của AML, trong khi bitcoin đen sẽ bị từ chối và có thể đánh dấu người dùng của họ là nghi phạm hoạt động bất hợp pháp.
Điều này có thể chia đôi thị trường Bitcoin, làm cạn kiệt khả năng thay thế của bitcoin liên quan đến giao dịch bất hợp pháp trong một khu vực tài phán nhất định. Tất nhiên, điều này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tính bảo mật của người dùng Bitcoin trong một thế giới như vậy.
Atlas, của Mở dự án bảo mật Bitcoin, nói với Cointelegraph:
"Elliptic vừa thông báo rằng họ đang làm những gì mà các nhà nghiên cứu về quyền riêng tư của bitcoin đã cảnh báo trong nhiều năm nay. Đặt một vài nhà khoa học máy tính trong một căn phòng, áp dụng các thuật toán hàng thập kỷ và bạn có được cái nhìn sâu sắc về blockchain."
Các đội như vậy bao gồm Chainalysis và Coinalytics.
Một điều không rõ ràng là mức độ nắm giữ bitcoin cụ thể có thể bị đóng khung bởi các tác nhân xấu. Giả sử Pete muốn làm cho Bob có vẻ xấu về hồ sơ pháp lý, vì cả hai đều cạnh tranh trong một thị trường nhất định. Pete sẽ khó khăn như thế nào để tìm ra một trong những địa chỉ công khai của Bob và thiết lập việc bán hàng giả bất hợp pháp trong Dark Web, sử dụng địa chỉ công khai của Bob? Hoặc hối lộ một thương gia trên Web đen để chơi cùng với cuộc tấn công?
Một cuộc tấn công rẻ tiền như vậy có thể bôi nhọ uy tín của Bob và thêm anh ta vào một số danh sách tình nghi.
Ngoài ra, còn những bitcoin cũ liên quan đến giao dịch bất hợp pháp từ nhiều năm trước thì sao? A người dùng reddit chỉ ra:
“Vì vậy, …. tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì bất hợp pháp với bitcoin; không bao giờ. Tôi đã mua tất cả bitcoin của mình trên Coinbase và sau đó chuyển chúng vào ví lưu trữ lạnh. Điều đó nói rằng, tôi đã chạy những đồng tiền đó thông qua các dịch vụ trộn trước khi chuyển chúng vào kho lạnh để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của mình.
“Vì vậy..trong tương lai, khi tôi muốn sử dụng một số quỹ kho lạnh của mình, nó có bị gắn cờ không vì trước đây tôi đã chạy chúng thông qua một máy trộn?
Bằng cách nào đó, việc duy trì quyền riêng tư của tôi lại đánh dấu tôi là tội phạm và khiến bitcoin của tôi mất khả năng thay thế? “
Đây là một hiệu ứng quan trọng của việc giám sát blockchain cần xem xét: Cần bao nhiêu mức độ liên kết với thương mại bất hợp pháp để một bitcoin nhất định được coi là “đen” hoặc “trắng”?
Người dùng cá nhân sẽ có thể giữ nguyên vẹn sự riêng tư của mình ở mức độ nào với việc sử dụng ví phân cấp HD hoặc các phương thức bảo mật khác, không rõ ràng và phụ thuộc vào các công cụ được sử dụng để xây dựng liên kết trên các giao dịch Bitcoin.
Giám sát Blockchain và Giá cả
Vays giải thích quan điểm của mình về khả năng giám sát như vậy có thể trông như thế nào trong những năm tới. Anh ấy nói, “Một số điều sẽ xảy ra. Ví sẽ phải chọn một bên: "Bạn có muốn theo dõi hay không? ”
Tuy nhiên, không chỉ ví. Tùy thuộc vào cách các cơ quan quản lý phản ứng, người bán cũng có thể phải áp dụng AML, dựa trên công nghệ tương tự.
“Tình hình này thực sự có thể tốt cho giá của Bitcoin,” Vays nói thêm, “vì nó sẽ mang lại hàng tỷ đồng tiền pháp định hợp pháp vào Bitcoin, nếu họ biết thực tế thì nó sẽ có thể giao dịch và hợp pháp”.
Nghiên cứu cho thấy chợ đen là một nền kinh tế quốc tế trị giá 10 nghìn tỷ đô la Mỹ, lớn hơn bất kỳ siêu cường nào. Báo Foreign Policy đưa tin:
“Năm 2009, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), một tổ chức tư vấn được tài trợ bởi chính phủ của 30 trong số các nước tư bản hùng mạnh nhất và chuyên thúc đẩy các thể chế thị trường tự do, đã kết luận rằng một nửa số công nhân trên thế giới – gần 1,8 tỷ người – đang làm việc trong Hệ thống D: ngoài sổ sách, trong những công việc không được đăng ký cũng như không được quản lý, được trả bằng tiền mặt và thường là tránh thuế thu nhập. “
“Do đó, quan điểm của tôi,” Vays nói, “nếu bitcoin trở nên hợp pháp và được kiểm soát, sẽ có một đồng anoncoin sẽ tăng lên hàng đầu và chiếm 30 đến 40% vốn hóa thị trường Bitcoin, và nhiều công việc vô ích trong chính phủ sẽ được thêm vào không ngừng chiến đấu chống lại nó."
“Nếu bằng cách nào đó họ thành công và phá vỡ được anoncoin phổ biến, nó sẽ sinh ra nhiều anoncoin hơn trong một thời gian, giống như đã có Kaza, Limewire, Bareshare, v.v. sau khi Napster bị phá sản.”
Về tác động lên giá của Bitcoin, Vays chỉ ra:
“Khi Silk Road đóng cửa, bitcoin đã giảm 30% vào ngày hôm đó, sau đó trong hai tuần tiếp theo tăng giá gấp đôi và tăng giá. … Giá bitcoin sẽ tăng đáng kể khi tương lai hợp pháp hay bất hợp pháp của nó rõ ràng.
“Điều lớn nhất khiến bitcoin và các altcoin quay trở lại là những câu hỏi về tương lai của Bitcoin. Vì vậy, mọi thứ xoay quanh việc liệu bitcoin có bị hình sự hóa như rượu vào những năm 20, ma túy trong những năm 70, quyền riêng tư vào những năm 00 hay không ”.
Nhấn mạnh vào tầm quan trọng của động thái này đối với thị trường tiền điện tử, Tom Robinson, đồng sáng lập của Elliptic, nói với Business Người trong cuộc rằng công cụ có thể là một "người thay đổi trò chơi để thể chế hóa bitcoin."
