Darknet, tiền điện tử và hai cuộc khủng hoảng sức khỏe giao nhau

Trong khi nguồn gốc chính xác của đại dịch COVID-19 vẫn chưa được biết, nó đã bị lây nhiễm hơn 30 triệu người, với gần 1 triệu người được xác nhận đã chết vì nó tiếp tục lan rộng trên thế giới. Vi rút rất dễ lây lan có khả năng tồn tại đến ba tuần trong nguồn cung cấp thực phẩm đông lạnh gồm thịt và cá, theo một học.

Có liên quan: Các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp đang được chính phủ chú ý nhiều hơn

Hoa Kỳ – quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi những con số tuyệt đối – hiện đang phải đối mặt với hai cuộc khủng hoảng sức khỏe giao nhau: đang diễn ra dịch quá liều opioid và đại dịch coronavirus với hơn 200.000 ca tử vong do COVID-19 được xác nhận, chiếm khoảng 20% ​​tổng số ca tử vong toàn cầu. Đáng tiếc, mỗi thứ đều có khả năng làm trầm trọng thêm ảnh hưởng của cái khác. Tuy nhiên, trong một thông báo đầy hy vọng, Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Hải quân Hoa Kỳ tiết lộ rằng họ đã tìm ra một cách an toàn để theo dõi sự lây lan của COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác từ tế bào này sang tế bào khác trong cơ thể người.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh báo cáo rằng các ca tử vong do sử dụng ma túy quá liều đã gia tăng trong vài năm trên tất cả các nhóm nhân khẩu học ở Hoa Kỳ. Chính xác hơn là sự bùng phát thảm khốc của COVID-19 các trường hợp đã được ghi lại trong các nhà tù, nhà tù và trung tâm giam giữ người nhập cư ở Hoa Kỳ, theo đến nhà dịch tễ học, Tiến sĩ Chris Beyrer.

Tình trạng quá đông, vệ sinh kém, không đủ khả năng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc y tế, cũng như dân số bị giam giữ mắc một số tình trạng sẵn có, bao gồm cả rối loạn sử dụng chất gây nghiện. ước lượng ở mức 65%, có tạo một cơn bão hoàn hảo cho sự bùng phát COVID-19. Hiện tại, tỷ lệ nhiễm COVID-19 chỉ tính riêng trong các nhà tù quá tổng số trường hợp của một số quốc gia.

Darknet và dịch bệnh

Là quốc gia đứng đầu thế giới về việc giam giữ, Hoa Kỳ tống giam nhiều người về tội liên quan đến ma túy. Những thậm chí bao gồm thanh thiếu niên điều hành các doanh nghiệp kinh doanh ma túy Bitcoin (BTC) trên darknet.

Một lực lượng đặc nhiệm xuyên quốc gia của cả Hoa Kỳ và Châu Âu – Cơ quan thực thi chung tội phạm Opioid và Darknet, hay J-CODE – cuộc chiến phức tạp và chết chóc mối đe dọa bán ma túy darknet trực tuyến ở dạng opioid, đặc biệt là fentanyl, với sự hỗ trợ của FBI Hoa Kỳ, DEA, USPIS, ICE of Homeland Security Survey, CBP, DOJ, DOD và Europol.

Đầu năm nay, Christopher Wray, giám đốc FBI, trong một báo cáo gửi Ủy ban Tư pháp Hạ viện, lưu ý:

“Ngày nay, các doanh nghiệp tội phạm quốc tế điều hành các kế hoạch đa quốc gia, trị giá hàng tỷ đô la từ đầu đến cuối. Các doanh nghiệp tội phạm thời hiện đại là mạng lưới phẳng, linh hoạt với phạm vi toàn cầu. […] Các mạng lưới tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia khai thác các tổ chức hợp pháp cho các dịch vụ tài chính và kinh doanh quan trọng cho phép lưu trữ hoặc chuyển tiền bất hợp pháp. […] Buôn bán bất hợp pháp ma túy tiếp tục là một mối đe dọa ngày càng tăng. Một lượng lớn heroin chất lượng cao, giá rẻ và fentanyl bất hợp pháp đang góp phần vào số lượng kỷ lục các ca tử vong do sử dụng quá liều và các trường hợp nghiện ngập đe dọa tính mạng trên toàn quốc. Khả năng tiếp cận và sự thuận tiện của việc buôn bán ma túy trực tuyến góp phần vào đại dịch opioid ở Hoa Kỳ ”

Với đại dịch COVID-19, hoạt động kinh doanh buôn bán ma túy – cũng giống như phần còn lại của nền kinh tế – tiếp tục chuyển trực tuyến sang darknet, theo cho Báo cáo ma túy thế giới gần đây của UNODC.

Timothy J. Shea, quản trị viên quyền lực của Cơ quan Thực thi Ma túy Hoa Kỳ, nhấn mạnh:

“Khi công nghệ phát triển, các chiến thuật của những kẻ buôn bán ma túy cũng có. Cưỡi làn sóng của tiến bộ công nghệ, bọn tội phạm cố gắng che giấu hơn nữa các hoạt động của chúng trong dark web thông qua các mạng riêng ảo và đuôi, đưa ra những thách thức mới đối với cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc chiến lâu dài chống lại ma túy bất hợp pháp. “

Để có báo cáo tiến độ liên quan đến công việc của J-CODE, các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Maggie Hassan, Dianne Feinstein và John Cornyn yêu cầu văn phòng tổng chưởng lý Hoa Kỳ và FBI trong một lá thư liệu DOJ có hệ thống theo dõi các cáo trạng và điều tra liên quan đến tội phạm liên quan đến darknet và opioid hay không; nếu các nhà chức trách có thể xác định các quốc gia opioid đến từ darknet; và liệu có các công ty công nghệ cung cấp thông tin liên lạc được mã hóa hoặc an toàn không hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật về buôn bán ma túy hay không.

Theo Chỉ số chấp nhận tiền điện tử toàn cầu gần đây của Chainalysis, Đông Âu chiếm nhiều hoạt động thị trường darknet toàn cầu hơn bất kỳ khu vực nào khác, với hầu hết hoạt động giao dịch tiền điện tử ngang hàng và giao dịch darknet diễn ra trên Thị trường Hydra, chỉ có thể được truy cập bằng một trình duyệt ẩn danh như The Onion Router hoặc TOR.

Giới thiệu về Bộ định tuyến Onion

Nguyên tắc cốt lõi của TOR là đã phát triển vào giữa những năm 1990 bởi các nhân viên NRL Hoa Kỳ – nhà toán học Paul Syverson và các nhà khoa học máy tính Michael G. Reed và David Goldschlag – để tạo điều kiện giao tiếp trực tuyến được mã hóa của tình báo Hoa Kỳ với các nguồn tình báo trên khắp thế giới. Định tuyến củ hành – mã hóa thông tin liên lạc và “đưa” chúng vào một mạng lưới các nút để không ai có thể chắc chắn chúng bắt nguồn từ đâu – còn xa hơn đã phát triển bởi Cơ quan Dự án Nghiên cứu Nâng cao Quốc phòng, một cơ quan nghiên cứu và phát triển của DOD Hoa Kỳ, vào năm 1997.

Năm 2002, phiên bản alpha của TOR được phát triển bởi Syverson và các nhà khoa học máy tính Roger Dingledine và Nick Mathewson, với “TOR: Bộ định tuyến hành tây thế hệ thứ hai” thế hệ thứ hai do Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Hải quân phát hành theo giấy phép miễn phí hai năm sau đó. Tổ chức Biên giới Điện tử đã bắt đầu tài trợ cho Dingledine, Mathewson và những người khác để tiếp tục phát triển TOR cho đến khi họ khởi động “Dự án TOR”, một tổ chức phi lợi nhuận để giúp duy trì mạng lưới. Trước năm 2014, phần lớn các nguồn tài trợ cho TOR đến từ chính phủ Hoa Kỳ.

TOR là nhiều nhất phổ biến có nghĩa là mọi người truy cập các trang web darknet được mã hóa và ẩn khỏi các công cụ tìm kiếm truyền thống, cho phép người dùng tương tác với mức độ bảo mật cao. TOR có một số công cụ tìm kiếm, thư mục và wiki ẩn mà người dùng có thể dễ dàng sử dụng để điều hướng theo cách của họ xung quanh darknet.

Tính ẩn danh của darknet có bồi dưỡng các tội phạm như buôn bán ma tuý và rửa tiền bằng việc sử dụng tiền điện tử. Đến năm 2010, với sự ra mắt của Bitcoin và với những kẻ tấn công liên quan đến phong trào Mùa xuân Ả Rập, các trang web cung cấp hầu hết mọi loại dịch vụ bất hợp pháp có thể tưởng tượng được đã trải qua một vụ nổ..

Tội phạm thích sử dụng darknet cùng với các dịch vụ trộn tiền điện tử hoặc dịch vụ trộn, được truyền từ người này sang người khác mà không có sự giám sát của chính phủ hoặc ngân hàng trung ương, để che khuất con đường trở lại nguồn ban đầu của quỹ trong khi thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp.

Được biết, Hydra, thị trường darknet lớn nhất, đã lập kế hoạch mở rộng sang phần tiếng Anh của darknet bằng cách khởi chạy Eternos, một darknet mới có tên là AspaNET sẽ là một giải pháp thay thế cho TOR.

Phần kết luận

Trong một DEA sự thông báo, “Bộ Tư pháp, thông qua nhóm Thực thi tội phạm Opioid và Darknet, đã tham gia cùng Europol để thông báo kết quả của Chiến dịch DisrupTor, một nỗ lực quốc tế phối hợp nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán opioid trên Darknet.” Các quan chức thực thi pháp luật đã bắt giữ 179 người và thu giữ hơn 6,5 triệu đô la tiền mặt và tiền kỹ thuật số, cùng 500 kg ma túy trong chiến dịch trấn áp tội phạm buôn bán opioid trên darknet trên toàn thế giới.

FBI’s Wray lưu ý rằng “với sự gia tăng đột biến về số ca tử vong do sử dụng quá liều opioid trong đại dịch COVID-19, chúng tôi nhận thấy rằng thông báo ngày hôm nay là quan trọng và kịp thời”. Anh ấy nói thêm:

“FBI muốn đảm bảo với công chúng Mỹ và thế giới rằng chúng tôi cam kết xác định những kẻ buôn bán ma túy Darknet và đưa chúng ra trước công lý. Nhưng công việc của chúng tôi không kết thúc với thông báo hôm nay. FBI, thông qua JCODE và quan hệ đối tác của chúng tôi với Europol, tiếp tục tích cực tham gia vào một nỗ lực tổng hợp nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp không biên giới trên toàn thế giới. FBI sẽ tiếp tục sử dụng tất cả các kỹ thuật và công cụ điều tra để xác định và truy tố những kẻ buôn bán thuốc phiện Darknet, bất cứ nơi nào chúng có thể ở ”.

Các quan điểm, suy nghĩ và ý kiến ​​được trình bày ở đây là của riêng tác giả và không nhất thiết phản ánh hoặc đại diện cho quan điểm và ý kiến ​​của Cointelegraph.

Selva Ozelli, Esq., CPA là luật sư thuế quốc tế và là kế toán viên công được chứng nhận, người thường xuyên viết về các vấn đề thuế, pháp lý và kế toán cho Tax Notes, Bloomberg BNA, các ấn phẩm khác và OECD.