İlk bakışta, Müşterinizi Tanıyın kontrolleri ve Kara Para Aklamayı Önleme tedbirleri, kripto meraklıları için inanılmaz derecede külfetli görünebilir. Ancak daha derinlemesine bakın ve bu tür düzenlemelerin önemi inanılmaz derecede netleşiyor.
Birleşik Krallık merkezli bir kripto borsası olan EXMO, tüketicilerin bir ticaret platformunda perde arkasında neler olup bittiğinin çoğu zaman farkında olmadıklarını söylüyor ve kurallara uyan bir şirket seçmenin bir tüccarın yararına olduğunu savunuyor.
Şirket, uzun süredir Avrupa Birliği’ndeki en kripto dostu ülkelerden biri olarak görülen Estonya’daki sanal para şirketlerinin% 70’inin 2020 yılı boyunca faaliyet lisanslarının nasıl iptal edildiğine dikkat çekti..
EXMO’ya göre, uyumlu olmayan borsaların aniden kapanma riski “giderek daha yüksek” – ve bazı durumlarda, etkilenen kullanıcılar dijital varlıklarını geri almadan önce uzun süre bekleyebilir veya tamamlayamazlarsa hiç beklemeyebilirler. doğrulama prosedürleri.
Son yıllarda, borsa ABD Mali Suçları Koruma Ağı’na kaydoldu ve düzinelerce ülkedeki yasal gerekliliklere uyacak şekilde tasarlanmış KYC ve AML politikaları tasarladı. İngiltere’nin Mali Davranış Otoritesi de kısa süre önce EXMO’yu geçici kayıt listesine koydu.
Düzenlemenin faydaları
EXMO – 181 döviz çifti, büyük alım satımlar için özel bir tezgah üstü masası ve çapraz platform ticaret botları için destek ile övünen – kripto para birimi sahiplerinin daha önce düşünmemiş olabileceği yasal uyumluluğun bir dizi faydası olduğunu söylüyor.
Var olan yalnızca 21 milyon BTC olduğu göz önüne alındığında, yasalara uyan tüccarların daha önce suç amaçlı kullanılan kriptoları edinme riski olabilir. Düzenlenmemiş borsalarda, bu, kullanıcı cüzdanlarının bilgisi olmadan yüksek riskli bir skorla tokatlanmasına neden olabilir ve uzun vadede varlıkların çekilmesini zorlaştırabilir..
İşlemlerin düzenlenmesi ve izlenmesi, izlerindeki cüretkar saldırıları durdurmaya ve çalınan fonların hak sahiplerine iade edilmesini sağlamaya da yardımcı olabilir. EXMO’ya göre, 2019 Bithumb hackinde çalınan 662.000 EOS cüzdanlarına aktarıldığında AML tarama önlemleri devreye girdi. Kripto, kurbanlara başarıyla geri aktarıldı ve şirket şunları ekledi: “Hiçbir düzenleme olmasa, 2 milyon dolar değerinde çalınan EOS başarıyla geri çekilecekti.”
EXMO’dan daha fazla bilgi İşte
Zamanla bu, Mt. 2014 yılında toplam 850.000 BTC’nin çalındığı Gox skandalı. Taslak bir rehabilitasyon planı, kötü şöhretli saldırıdan neredeyse yedi yıl sonra kurbanlara sadece 140.000 BTC’nin dağıtılacağını gösteriyor. EXMO, düzenlemenin kara para aklamayı ve terörün finansmanını önlemekten çok daha fazlasını yaptığına inanıyor – dürüst tüccarları dolandırıcılık faaliyetlerinden koruyor.
Tüccarlar neden KYC’den korkuyor??
Dijital varlıkların nihayet finans firmaları ve Wall Street tarafından ciddiye alındığı göz önüne alındığında, EXMO, düzenlemenin kripto sektörünün geleneksel finans kurumlarıyla eşitlik sağlamasına yardımcı olmak için çok önemli bir adım olduğunu savunuyor..
Borsa, KYC ve AML önlemlerinin yürürlüğe girmesinden kısa bir süre önce para çekme işlemlerinde önemli bir artış gördüğünü iddia ederek, şirketin bu tarama prosedürleri hakkında kendilerini en çok neyin endişelendirdiğini sormak için 1.529 tüccar arasında bir anket yapmasını istedi..
EXMO’nun anketi, ankete katılanların% 76’sının belgelerinin yanlış ellere geçmesinden korktuğunu,% 91’i bir borsa adına temasa geçildiğinde ve fonlarının kaynağını kanıtlamalarını istediklerinde rahatsız olduklarını söyledi ve% 11’i söyledi sadece bu prosedürlerin ne kadar zaman kaybettiğini beğenmediler. Şirket, belgeleri filigran ekleyerek güvenlik endişelerini gidermek için harekete geçtiğini, böylece gelecekte yeniden kullanılmasının imkansız olduğunu söylüyor..
Önümüzdeki aylarda ısınacak düzenlemelerle ilgili tartışmalarla birlikte platform, kripto topluluğunun bu önlemleri olumsuz değil olumlu olarak görmeye başlayacağını umuyor..
Hakkında daha fazla öğren EXMO
Sorumluluk Reddi. Cointelegraph bu sayfadaki herhangi bir içeriği veya ürünü onaylamaz. Size elde edebileceğimiz tüm önemli bilgileri sağlamayı amaçlasak da, okuyucular şirket ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalı ve kararlarının tüm sorumluluğunu üstlenmelidir, bu makale bir yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez..