Bir blockchain analitik firması, düzenleyiciler sanal varlık hizmet sağlayıcıları için gereksinimleri artırdıkça kripto şirketlerini uyumluluğu en önemli öncelik haline getirmeye çağırıyor.
Bitcoin’in yükselişi 2020, yeni blok zincirleri, jetonlar ve DeFi protokollerinin yanı sıra piyasaya çıkan en son ürün özellikleriyle kripto işletmelerinin akışını tetikledi. Tüm bu girişimlerin, işlerini temel aldıkları ülkenin düzenleyici yönergelerini karşılaması gerekecektir..
Crystal Blockchain, 2021’in önemli bir yıl olacak şekilde şekillendiğini ve kripto hizmeti şirketlerine yasal düzenleme ve durum tespiti gereksinimlerini karşılayan uyum önlemleri almalarını tavsiye ettiğini söylüyor. Tüm bunlar, Finansal Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Eylül ayında sanal varlık hizmet sağlayıcıları için kırmızı bayrak göstergeleri yayınlamasından sonra geldi..
Bu uyarı işaretleri, VASP’lerin kripto para birimleri içeren yasadışı faaliyetleri belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır ve büyük işlemler gibi olağandışı bir etkinlikle aniden meşgul olan veya raporlama eşiklerinin hemen altındaki birçok parçaya bölünen transferleri içeren sıra dışı bir profile sahip kullanıcıları içerir.
Dünya çapındaki pek çok yargı bölgesi ve borsa, FATF yönergelerini benimsemekte yavaş davranıyor ve bu durum, bazı uzmanların endüstri çapında uyumluluğun yıllar sonra olabileceği konusunda uyarmasını gerektiriyor. Bu, kısmen, bunların uygulanmasıyla bağlantılı teknik zorluklardan kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, süreci VASP’ler için daha basit hale getirmeyi amaçlayan araçlar mevcuttur.
Kristal kripto uyumluluk yazılımının mevcut pazar için kritik öneme sahip tüm özellikleri desteklediğini, bu da kırmızı bayrakların hızlı bir şekilde tanımlanabileceği anlamına geldiğini söylüyor. Bir blok ağ tarafından onaylanmadan önce bile gerçek zamanlı olarak işlemlere risk skorları ekleyen tescilli algoritmalara sahiptir. Bu, bir mempool’da onaylanmayı bekleyen ödemelerin de incelenebileceği anlamına gelir. Şirketin ürünü ayrıca sürekli olarak yönetmelikteki değişiklikleri izler, kripto korsanlıklarını ve dolandırıcılıkları araştırır ve uluslararası fon akışlarını 7/24 otomatik olarak izler..
VASP’leri bilgilendirme
Crystal’in altyapısını kullanan sanal varlık hizmeti sağlayıcılarına, düzinelerce kara listeye alınmış adres içeren bir liste verilir ve bu, bozuk kripto paranın ve onu depolayan hesapların uyumlu ekosistemlerle temas ettiklerinde tanımlanmasını sağlamaya yardımcı olur..
Şirkete göre, kripto para birimi araştırmalarına yönelik izleme sistemi dünyada bir ilk. Bu araç, kripto tasfiye noktalarını otomatik olarak tespit eder ve yol boyunca kullanılan tüm geçiş adreslerini tanımlar. Crystal, bu özelliğin özellikle çalınan paraların nerede sona erdiği hakkında derinlemesine araştırma yapmaya çalışan araştırmacılar ve gerçek dünya kurumlarıyla somut bağlantılar bulmaya çalışanlar için yararlı olduğunu da sözlerine ekledi..
Crystal Blockchain’den daha fazla bilgi İşte
İstihbarat firması, ana önceliğinin, sunulan gelişmiş özelliklere rağmen, rekabetçi fiyatlara sahip ve kullanımı kolay bir ürün paketi sunmak olduğunu söylüyor. Son iki yılda araçlarında sürekli iyileştirmeler yapıldı. Yöneticilere göre Crystal Expert – amiral gemisi abonelik paketi – gereksiz ve hantal işlevleri kaldırmak için büyük bir düşünce ile kullanıcı dostu olduğu için düzenli olarak övgü alıyor..
Şirket, “Tüm bu araçlar, mükemmel müşteri desteğiyle birlikte, Crystal Blockchain’i kripto uyum görevlileri için ve hizmet sağlayıcılar için risk yönetimi için tercih edilen analitik platformu haline getiriyor” dedi..
Daha iyi bir endüstri inşa etmek
Ekim ayında Crystal, şu anda 70 ülkede 2.500’den fazla hizmet sağlayıcısı için kapsama alanı sunduğunu söyledi. VASP’lerin FATF tarafından belirlenen yasal gereklilikleri karşılamasına yardımcı olabilecek bir hizmet sunmanın yanı sıra, Avrupa platformlarının AB’nin 5. Kara Para Aklamayı Önleme Direktifi tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine getirmesini sağlar.
Crystal tarafından Bitcoin, Bitcoin Cash, Tether, Litecoin, Ethereum, ERC-20 ve ERC-721 belirteçleri ve XRP dahil olmak üzere çok çeşitli kripto para birimleri ve belirteçler desteklenmektedir. Ekim ayı sonundaki bir ürün güncellemesinin ardından Crystal, 1.500’den fazla ERC-20 tokenini destekleyebiliyor. Bu, 60’ın üzerinde tanınmış DeFi tokenini içerir – aralarında yearn.finance, Uniswap ve Wrapped Bitcoin.
Crystal, düzenli olarak kripto sektörünün mevcut durumuna da ışık tutan raporlar yayınlıyor. Mayıs ayında şirket, darknet kuruluşları ile diğer kuruluşlar arasında transfer edilen Bitcoin’in dolar değerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre% 65 arttığını açıkladı..
Sektör olgunlaşıyor ve VASP’ler için yasal yükümlülükler artıyor. En son gereksinimleri karşılayamayan finans kurumları geride bırakılabilir.
Hakkında daha fazla öğren Kristal Blok Zinciri
Sorumluluk Reddi. Cointelegraph bu sayfadaki herhangi bir içeriği veya ürünü onaylamaz. Size elde edebileceğimiz tüm önemli bilgileri sağlamayı amaçlasak da, okuyucular şirket ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalı ve kararlarının tüm sorumluluğunu üstlenmelidir, bu makale bir yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez..