Từ họ những ngày đầu, nhiều người liên quan đến tiền điện tử với thị trường chợ đen và các hoạt động bất hợp pháp. Tính năng của Bitcoin cho phép các khoản thanh toán trực tiếp được thực hiện từ bên này sang bên khác mà không có sự tham gia của các tổ chức tài chính, cũng đã được sử dụng như một cách để tránh các kiểm soát của tổ chức và giải quyết các giao dịch bất hợp pháp.
Mới đây học của Đại học Công nghệ Sydney (UTS) phát hiện ra rằng “khoảng một phần tư số người dùng Bitcoin và một nửa số giao dịch Bitcoin có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp”
Mặt khác, do có gần 28,5 triệu ví Bitcoin chứa hơn 0,001 BTC và nhiều người dùng sở hữu một số ví – với một số ví không hoạt động – mức độ của hiện tượng này đã giảm đáng kể.
Dù vậy, thực tế là một số hoạt động bất hợp pháp được thực hiện với tiền điện tử. Mặc dù có vẻ khá đơn giản để chiếm giữ một tài khoản fiat hoặc tiền mặt thích hợp, nhưng bản chất của tiền điện tử khiến quá trình này trở nên phức tạp hơn nhiều. Hãy cùng phân tích một số trường hợp nhà chức trách chính phủ thu giữ tài sản tiền điện tử do các hoạt động bất hợp pháp và tìm hiểu xem chúng sẽ đến đâu.
Các nhà chức trách quốc tế đã không cố gắng đánh giá thấp vấn đề này. Europol gần đây được công nhận rằng “ba đến bốn tỷ bảng tiền tội phạm ở châu Âu đang được rửa thông qua tiền điện tử”.
Giám đốc điều hành của Europol Rob Wainwright nhấn mạnh rằng:
“Tiền thu được từ hoạt động tội phạm đang được chuyển đổi thành Bitcoin, được chia thành những khoản nhỏ hơn và được trao cho những người dường như không liên quan đến tội phạm nhưng đang hoạt động như những‘ con la tiền ’. Những con la tiền này sau đó chuyển đổi Bitcoin trở lại thành tiền mặt cứng trước khi trả lại cho bọn tội phạm ”.
Con đường Tơ Lụa
Trong kịch bản phức tạp này, các công tố viên quốc tế đã phản ứng bằng cách thực hiện một số hoạt động quan trọng của cảnh sát. Một trong những hoạt động được biết đến rộng rãi nhất đã được thực hiện trong Tháng 10 năm 2013 với việc đóng cửa Con đường tơ lụa.
Silk Road là một trang web hoạt động như một chợ đen trực tuyến để bán ma túy bất hợp pháp và sử dụng Bitcoin để giải quyết các giao dịch giữa những người sử dụng trang web. Sau hai năm điều tra, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã bắt giữ người sáng lập và thu giữ hơn 170.000 Bitcoin, vào thời điểm đó, chiếm khoảng 1,5% tổng số Bitcoin đang lưu hành.
Việc đóng cửa Con đường tơ lụa không phải là hoạt động duy nhất được thực hiện bởi các nhà chức trách quốc tế nhằm chống lại các thị trường bất hợp pháp xung quanh tiền điện tử. Vào tháng 11 năm 2014, cảnh sát Hesse, Đức, cùng với Europol và FBI, vận hành chống lại các cửa hàng trực tuyến bất hợp pháp Hydra và Silk Road 2.0, cũng tham gia vào việc buôn bán ma túy.
Theo các nhà thực thi pháp luật, các cửa hàng này đã được sử dụng bởi khoảng 150.000 người, những người mỗi tháng sử dụng Bitcoin để mua thuốc trị giá hàng triệu euro. Hoạt động này dẫn đến việc thu giữ 126 Bitcoin từ chủ sở hữu của các trang web.
Trường hợp người Bungari
Nhưng có lẽ hoạt động ấn tượng nhất mà các nhà chức trách quốc tế triển khai đã được thực hiện vào ngày 19 tháng 5 năm 2017 bởi cảnh sát Bulgaria với sự hỗ trợ của Trung tâm Thực thi Pháp luật Đông Nam Âu (SELEC). Các lực lượng chung ngăn chặn một nhóm tội phạm có tổ chức đó là tuyển dụng các nhân viên hải quan tham nhũng ở nhiều quốc gia châu Âu, với mục đích xâm nhập một loại vi-rút trong hệ thống máy tính của hải quan và tránh việc nộp thuế.
Những kẻ phạm tội chọn Bitcoin như một cách đầu tư tiền thu được từ các hoạt động của họ, coi chúng khá khó bị theo dõi. Theo kết quả điều tra của cảnh sát, một con số ấn tượng là 213.519 Bitcoin đã bị thu giữ.
Đấu giá tiền điện tử
Việc thu giữ tiền điện tử ngày càng là kết quả của các cuộc điều tra quốc tế, với các ví dụ về biện pháp này được thực hiện ở nhiều quốc gia bao gồm Mỹ, Đức, Bulgaria và Vương quốc Anh. Các nhà chức trách quốc gia đã bắt đầu suy nghĩ về việc phải làm gì với số tiền xu bị tịch thu. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia đầu tiên để tiếp cận vấn đề và bắt đầu tổ chức đấu giá bán tiền điện tử bị chiếm đoạt.
United States Marshals Service (USMS), một cơ quan thực thi pháp luật liên bang thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đã bán đấu giá các lô Bitcoin khác nhau do các cơ quan nhà nước khác nhau thu giữ. Một trong những đợt giảm giá gần đây nhất đã được tổ chức vào Ngày 11 tháng 1, Năm 2018, USMS đã đấu giá tổng cộng 3.813 Bitcoin trong ba lô khác nhau tương ứng là A) 2.500; B) 500; C) 813.
Với giá trị của Bitcoin là khoảng 11.500 USD vào ngày kết thúc phiên đấu giá (ngày 19 tháng 1), kết quả đã mang lại cho tiểu bang một khoản doanh thu khoảng 44 triệu đô la. Tương tự, ở Đức, chính quyền bang Hessen hy vọng thu được hàng triệu USD từ việc bán 126 Bitcoin bị tịch thu.
Còn Bulgaria thì sao? Dựa theo tính toán, giá trị của 213.000 Bitcoin bị tịch thu sẽ đủ để trả 1/5 nợ quốc gia của Bulgaria. Hiện tại, tỷ lệ sẽ khác một chút vì món nợ của đất nước là khoảng 16 tỷ đô la trong khi giá trị của số bitcoin đó sẽ vào khoảng 2 tỷ đô la.
Tuy nhiên, ngày nay vẫn chưa rõ liệu các nhà chức trách có thực sự sở hữu những đồng tiền này hay không. Người đứng đầu Văn phòng Công tố viên Đặc biệt Bulgaria, Ivan Geshev, gần đây nói rằng Văn phòng Công tố và Bộ Nội vụ đã không thu giữ Bitcoin.
Các cuộc đấu giá khác sẽ đến
Cuộc chiến chống lại việc lạm dụng tiền để tài trợ cho thị trường chợ đen và các hoạt động bất hợp pháp phải ràng buộc nhiều hơn các hoạt động của nó đối với việc sử dụng tiền điện tử. Với tốc độ cực kỳ nhanh chóng mà tiền điện tử có thể được di chuyển giữa các ví, tiểu bang và lục địa, sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa các cơ quan quốc tế cũng sẽ cần thiết để tiến hành các hoạt động đặc biệt.
Thu giữ và sau đó bán đấu giá tiền điện tử, trong trường hợp được xác nhận là sử dụng bất hợp pháp, có thể vừa là một biện pháp răn đe mạnh mẽ đối với những người sử dụng tội phạm và trong một số trường hợp, là một nguồn thu nhập tốt cho doanh thu nhà nước.
Sự thống nhất giữa các cơ quan quốc tế khác nhau về cách tiếp cận liên quan đến thủ tục đấu giá có thể là một sự phát triển đáng mong đợi, để đảm bảo một quy trình công bằng và minh bạch xung quanh việc phân phối lại tài sản tiền điện tử. Một quy trình xác định nghiêm ngặt cũng có thể đảm bảo rằng những người tham gia không được kết nối với bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào và để tránh quá trình bắt đầu lại.