Februāra beigās Amerikas Savienoto Valstu imigrācijas un muitas dienestu administrācija atklāja savu kriptovalūtas izlūkošanas programmu, kuras mērķis ir vienādranga un darknet tirgi nelikumīgai kriptovalūtu izmantošanai. Pēc tam mēnesi vēlāk preses konferencē ASV Tieslietu departaments apsūdzēja Venecuēlas prezidentu Nikolā Maduro un vēl 14 augstākās valsts amatpersonas. Apsūdzības ietver politisko biroju, finanšu sistēmu un kriptovalūtu piesaisti, lai veiktu un slēptu vairāk nekā 20 gadus valdības valdītu masveida narkotiku tirdzniecību, narkotisko terorismu un korupciju. Šī sistēmiskā korupcija veica reidus Venecuēlā par miljardiem dolāru un ekonomiski sagrauj valsti, uzskata ASV prokurori.
ASV apgalvo, ka Maduro un “Saules kartelis,”Narkotiku tirdzniecības organizācija, kurā ietilpst augsta līmeņa militārie spēki, valdības amatpersonas un izlūkošanas operatīvie darbinieki, ASV apbruņoja 250 metriskās tonnas kokaīna, ko viņi, iespējams, nogādāja caur Centrālameriku ar lidmašīnu vai caur Karību jūru ar laivu.
“Maduro un citi apsūdzētie nepārprotami bija iecerējuši ASV pārpludināt ar kokaīnu, lai grautu mūsu tautas veselību un labklājību,” ASV advokāts Džofrijs Bermans apgalvoja.
Atsevišķā apsūdzībā Ņujorkas dienvidu apgabals jāmaksā Venecuēlas kriptovalūtas pārzinis Joselit Ramirez Camacho un citi par iesaistīšanos virknē noziegumu, mēģinot izvairīties no ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja sankcijām. Pēc uz tiesas dokumentiem Camacho uzdeva ASV personai atvērt bankas kontu un izveidot korporāciju Stambulā, Turcijā, lai to izmantotu shēmā, lai legalizētu viņu nelikumīgās darbības ienākumus, lai izvairītos no OFAC sankcijām..
Alysa Erichs, ICE Homeland Security Investigations izpilddirektora vietniece, paskaidroja DOJ paziņojumā presei:
“Šīs izmeklēšanas sadarbības raksturs atspoguļo notiekošo darbu, ko HSI un starptautiskās tiesībaizsardzības aģentūras katru dienu veic bieži aizkulisēs un nav zināmas sabiedrībai, lai padarītu mūsu kopienas drošākas un brīvas no korupcijas. […] HSI globālā sasniedzamība un apņemšanās agresīvi identificēt, mērķēt un izmeklēt personas, kuras pārkāpj ASV likumus, izmanto finanšu sistēmas un slēpjas aiz kriptonauda, lai veicinātu viņu nelikumīgo noziedzīgo darbību. Lai šī apsūdzība būtu atgādinājums, ka neviens nav augstāk par likumu – pat ne spēcīgi politiskie ierēdņi. ”
Pirmā pasaules kriptonauda pasaulē – Petro
Nacionālo, divnacionālo un daudznacionālo kriptovalūtu jēdziens ir piesaistījis daudzas valdības visā pasaulē, it īpaši tās, kuras ASV ir sankcionējušas – t.i., Venecuēla un Irāna – bet arī citi, piemēram, Saūda Arābija, Apvienotie Arābu Emirāti, Krievija, Ķīna, Eiropas Savienība un Turcija.
ASV sankcijas pret Venecuēlu ir lielā mērā izolējušas valsti no pasaules finanšu sistēmas. Kā veids, kā apiet plašas ASV sankcijas un pārvarēt hronisku likviditātes deficītu, Venecuēlas lauksaimniecības ministrs Vilmārs Kastro Soteldo, atbalstīts valsts atbalstītas kriptovalūtas izveide, kuras pamatā ir zelta standarts vai citi resursi – līdzīgi Irānas nacionālajai kriptovalūtai Peyman -, lai glābtu Venecuēlas ekonomiku un aizstātu ASV dolāra hegemoniju.
Galu galā Irāna ir pazīstama ar visradošāko, uz precēm balstītu, bartera stila shēmu īstenošanu, lai izvairītos no sankcijām mūsdienu vēsturē. Šajās shēmās ir iesaistītas dažādas valstis – izmantojot tā saukto “gāzes-zelta” robu -, kā arī “Tirdzniecības apmaiņas atbalsta instruments” vai INSTEX – jaunu, uz kriptovalūtu balstītu starptautisku maksājumu vārteju ES ar bartera stila iezīmēm, lai to izdarītu izvairīties ASV finanšu sistēma un sankcijas, kas apgrūtina valsts spēju tirgoties ar pasauli.
2017. gada decembrī preses konferencē televīzijā Maduro paziņoja, ka viņa valdība plāno emitēt kriptovalūtu / stablekoīnu, sauktu par Petro, kuru nodrošinās valsts naftas, zelta un minerālu rezerves – un kas tiks konvertējams vairākos fiat valūtas, piemēram, Krievijas rublis, Ķīnas juaņa, Turcijas lira un eiro.
Saistītie: Centrālās bankas emitētās digitālās valūtas: kāpēc valdībām tās var būt vajadzīgas (vai var nebūt)
Petro attīstība bija smaga ietekmē ko veicis bijušais ASV kongresa interns Gabriels Džimenezs. Tas tiek mitināts bloku ķēdes platformā, kas tiek apsūdzēta par to, ka tā tika veidota kā Dash (DASH) klona kopija, lai izvairītos no tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu atklāšanas..
Saistīts: sankciju atbilstība darījumiem ar Fiat un kriptovalūtām ir vienāda: eksperts ņem
ASV sankcijas
Neilgi pēc Petro palaišanas 2019. gada 20. februārī ar 2018. gada 19. marta izpildrakstu ASV prezidents Donalds Tramps aizliegts ASV personas nevar nopirkt digitālo valūtu, digitālo monētu vai žetonu, ko Venecuēlas valdība vai tās vārdā izdevusi 2018. gada 9. janvārī vai vēlāk. Šis aizliegums tika grozīts iekļaut ASV sankciju risku jebkurai ASV personai, kas veic darījumus ar Venecuēlas nacionālo naftas un gāzes uzņēmumu Petróleos de Venezuela, neatkarīgi no darījuma valūtas.
Pretoties naftas cenu kritumam, sankcijas pret Venecuēlu – kurai ir vislielākās naftas rezerves pasaulē un kur nafta veido 98% no valsts eksporta ienākumiem – darbojās kā embargo, kas sabojāja tās ekonomiku. Attiecīgi Maduro bija jākļūst vēl novatoriskākam, virzot viņu tālāk uz narkotiku tirdzniecību un sankcijām – naftas / zelta / kriptogrāfijas tirdzniecību. Maduro uzsāka pasākumus, lai palielinātu Petro izmantošanu, paziņojot par plāniem izmantot Petro Venecuēlas naftas un pastiprinājās zelta pārdošana sankciju izbeigšanas darījumos, kas līdzīgi Irānas preču, bartera stila shēmām.
Dažu pēdējo gadu laikā Maduro ir izmantojis Venecuēlas federālo zelta rezervju, kā arī nelikumīgu ieguves rūpniecības zeltu pārdošanu uzņēmumiem tādās vietās kā: Šveice, AAE un Turcija, izmantojot kontus neskaidrajās bankās. Viņi transportēja zelta ķieģeļus – no kuriem 23 tonnas tika izņemti no valsts banku glabātavām, saskaņā ar publicētajiem ziņojumiem – uz privāti nomātiem gaisa kuģiem lidojumiem uz Stambulu, kas galu galā bija paredzēti pārdošanai Eiropas bankām kopā ar iesaistīšanās Kolumbijas Nacionālās atbrīvošanas armijas Pagājušajā gadā DOJ jāmaksā Turcijas banka un Irānas zelta tirgotājs par izvairīšanos no ASV sankcijām pret Irānu.
Nesen Krievijas valsts kontrolētā naftas kompānija Rosņeft beidza savu darbību Venecuēlā un pārdeva visus valstī esošos aktīvus Kremlim pēc tam, kad ASV Valsts kase sankcionēja tās tirdzniecības roku. Tādēļ jebkuras turpmākās ASV sankcijas pret Krievijas kontrolētajām naftas operācijām Venecuēlā varētu mērķēt tieši Krievijas valdība / Kremlis.
Secinājums
Pagaidām vēl nav redzams, vai citi, kas iesaistīti Venecuēlas starptautiskajos kriptogrāfijas maiņas darījumos, nonāks DOJ apsūdzībās par ASV sankciju apiešanu. ASV piedāvā 15 miljonu ASV dolāru lielu atlīdzību par informāciju, kas novedusi pie Maduro aresta un / vai notiesāšanas, kā arī 10 miljonu ASV dolāru lielu atlīdzību Venecuēlas Nacionālās Satversmes Asamblejas prezidentam Diosdado Cabello; Tareck El Aissami, ekonomikas viceprezidents; Hugo Carvajal, bijušais militārās izlūkošanas direktors; un Clíver Alcalá Cordones, atvaļinātu ģenerālmajoru.
Apsūdzība Maduro un viņa 14 kabineta locekļiem ir iesniegta pēc konoravīrusa ierašanās Venecuēlā, kurā kopš 16. marta ir spēkā visas valsts karantīna. Naftas cenu karš un bailes no globālās recesijas naftas cenu ir novedušas līdz 18 gadu ilgumam. zemākā cena ir USD 24 par barelu, mazāk nekā puse no tā, kas bija februārī. Naftas ražotājvalstis līdzsvars par cenu 80. gadu vidū par barelu.
Venecuēlas nacionālās digitālās valūtas Petro cena, kas izvirzīta, lai izvairītos no ASV sankciju dzēliena, nav zināma.
Šeit izteiktie viedokļi, domas un viedokļi ir tikai autora viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo vai atspoguļo Cointelegraph uzskatus un viedokļus..
Selva Ozelli, esk., CPA ir starptautisks nodokļu advokāts un sertificēts valsts grāmatvedis, kurš bieži raksta par nodokļu, juridiskajiem un grāmatvedības jautājumiem Tax Notes, Bloomberg BNA, citās publikācijās un OECD.