COVID-19 pandēmija ir piespiedusi valdības visā pasaulē koncentrēties uz blokķēdes tehnoloģijas ieviešanu savos finanšu pakalpojumos, kā arī nepieciešamos normatīvos jauninājumus, lai saglabātu tīru augošo fintech nozari.
Saistīts: Nav kā agrāk: digitālās valūtas debitē COVID-19 laikā
Piemēram, 10. septembrī Šveice – globāls bagātības pārvaldīšanas nozares centrs, kurā mājokļi ir aptuveni 2 triljoni USD jeb 27% no pasaules ārzonas bagātībām – pieņēma reformētu Blockchain Act, kas ietver jaunu likumu un noteikumu kopumu, lai atbalstītu blokķēdes un decentralizētas finanšu kompānijas valstī.
Saistīts: Kāpēc Šveice kļūst par “kriptogrāfijas valsti” ar plaukstošu ICO tirgu: ekspertu viedoklis
Turklāt kriptogrāfijas nozares nozīmīgajā pagrieziena punktā vadošie ceļojuma noteikumu risinājumi bezpeļņas organizācijas Ceļojumu noteikumu informācijas koplietošanas alianse jeb TRISA no Ciphertrace un pasaulē pirmā Monero izsekošanas rīka izstrādātāja kopā ar Sygna Bridge no CoolBitX paziņoja par savu sadarbspējas pierādījumu -koncepcija, ļaujot kriptogrāfijas pakalpojumu sniedzējiem no abām platformām izpildīt ceļojuma noteikumā noteiktās prasības. Tas ir pieejams sabiedrībai vietnē GitHub.
Ceļošanas kārtību Finanšu darbību darba grupa ieviesa 2019. gada jūnijā, un finanšu iestādēm, kas piedalās kriptogrāfijas valūtas darījumos, tiek prasīts apmainīties ar attiecīgo saņēmēju un iniciatora “Know Your Client” vai “KYC” informāciju. Rezultātā virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēji vai VASP starp abiem risinājumiem var paziņot atbilstības datus ar minimāliem traucējumiem.
Kā Maikls Ou, CoolBitX izpilddirektors un Sygna Bridge veidotājs, paskaidroja: “Pēdējo gadu laikā ir parādījušies vairāki novatoriski risinājumi, kas palīdz kriptogrāfijas un virtuālo aktīvu uzņēmumiem ievērot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumus, kas sāk veidoties visā pasaulē – katrs no tiem attiecas uz dažādu auditoriju vajadzībām. Dienas beigās naudas atmazgāšana un teroristu finansēšana ir globālas problēmas, kas prasa dažādu subjektu sadarbību. Viss sākas ar to, ka risinājumi spēj efektīvi savstarpēji sazināties. Pielāgojot tādus nozares standartus kā IVMS101 un veidojot rīkus, lai nodrošinātu pareizu tulkošanu un savienojamību, Sygna Bridge un TRISA strādā kopā, lai nodrošinātu, ka kriptovalūtu nozare aug un nobriest pozitīvā virzienā. ”
Džons Džeferss, TRISA priekšsēdētājs, piebilda:
“Veiksmīgai saullēkta fāzei ir vitāli svarīgi panākt globālu savietojamību, lai panāktu atbilstību ceļošanas noteikumiem. Mēs esam priecīgi iespējot ziņu savietojamību un paplašināt savstarpēju VASP autentifikāciju šajā ceļojuma noteikumu koncepcijas apliecinājumā. ”
Saskaņā ar statistiku izlaists ko veic Amerikas Savienoto Valstu Narkotiku un noziedzības pārvalde, pasaules tirgū ik gadu tiek atmazgāti līdz 2 triljoniem dolāru, kas apiet jaunākos kriptovalūtas KYC pasākumus. Finanšu iestādēm varētu pietrūkt līdz pat 90% ar kriptovalūtu saistīto darījumu, jo tās ignorē mazāk pazīstamu digitālo aktīvu apmaiņu, liecina jaunākais Ziņot autors: CipherTrace.
Līdz brīdim, kad viņus galu galā noķer Amerikas Savienoto Valstu tiesībaizsardzība, noziedznieki, norēķinoties par nelegālām precēm un pakalpojumiem, kurus valdības vai centrālās bankas pārraida bez uzraudzības, dod priekšroku kriptonauda drupinātāju vai kriptovalūtu sajaukšanas pakalpojumu izmantošanai, tādējādi aizsedzot taku līdz fonda sākotnējam avotam.
Saistīts: Nelikumīga kriptovalūtas izmantošana, pievēršot uzmanību visā pasaulē: ekspertu viedoklis
Gandrīz mēnesi pēc tam paziņojot visu laiku lielākais kriptovalūtas aktīvu arests, ko teroristu organizācijas izmantojušas vairāku aģentūru izmeklēšanā, kas tika veikta līdzās Federālajam izmeklēšanas birojam, Tēvzemes drošības izmeklēšanas departamentam un Iekšējo ieņēmumu dienesta kriminālizmeklēšanai, ASV Tieslietu departaments demonstrēja piecu gada operācija, kuras mērķis bija Meksikas narkotiku karteļi, 3. septembrī.
Roberts Mērfijs, Narkotiku apkarošanas pārvaldes īpašais aģents, kas atbild par Atlantas nodaļu, teica:
“Mums ir Meksikas narkotiku kartelis, kurš sākotnēji mūsu uzmanības lokā nonāca caur ASV Zivīm un savvaļas dzīvniekiem, kad viņi kontrabandā ieveda vairāk nekā 900 kilogramus kokaīna ar saldētām haizivīm.”
Apsūdzība jāmaksā 12 apsūdzētie un divi uzņēmumi ar sazvērestību pa pastu un pa tālruni, sazvērestību glabāt nolūkā izplatīt kontrolējamās vielas un sazvērestību naudas atmazgāšanai. Apsūdzības paredz potenciālu sodu līdz mūža ilgumam federālajā cietumā bez nosacītas atbrīvošanas.
Nedēļu vēlāk, 10. septembrī, DEA paziņoja sešu mēnešu operācijas “Crystal Shield” rezultāti atkal bija vērsti uz Meksikas narkotiku karteļiem, kas darbojas galvenajos metamfetamīna transporta centros Amerikas Savienotajās Valstīs. Operācijas rezultātā “gandrīz 1840 aresti un vairāk nekā 28 560 mārciņu metamfetamīna, 43,3 miljonu ASV dolāru ieņēmumi no narkotikām un 284 šaujamieroči tika arestēti”. ASV ģenerālprokurors Viljams Barrs sacīja, ka šogad ir izdoti vairāk nekā 60 meksikāņu karteļu skaitļi, un sagaidāms, ka vēl vairāk. Barrs pievienots:
“Diemžēl Kovīds ir iejaucies un ir norūdījis lielu progresu, ko mēs esam panākuši, samazinājis mūsu impulsu.”
Šīs ASV federālās aģentūras ir nostiprinājušas savus kriptovalūtu uzraudzības un izpildes centienus 2021. gadam – kas sākas 2020. gada oktobrī – ar miljoniem dolāru jaunu finansējumu, lai atbalstītu nacionālās un starptautiskās kriptovalūtas izmeklēšanas.
Saistīts: ASV plāno vairāk uzraudzīt nelegālas kriptogrāfijas darbības
IRS jau tērē daļu no šī finansējuma par summu līdz 625 000 USD ikvienam, kurš var uzlauzt izsekojamas privātuma monētas.
IRS federālā trauksmes cēlēja programma
Jāatzīmē, ka IRS ir federāls likums par trauksmes cēlējiem programmu informatoriem (ieskaitot ārzemniekus), kuri sniedz informāciju, kas noved pie nodokļu iekasēšanas neatkarīgi no neatklāta fiat vai kriptonauda, un piedāvā līdz 30% no iegūtajiem nodokļu un soda naudas ieņēmumiem.
Senatora Čārlza Graslija vadībā dekāns Zerbē, advokātu biroja ZMFF partneris&J, bija atbildīgs par moderno IRS trauksmes cēlēju likumu, kas tika parakstīts likumā 2006. gadā. Viņš arī nodibināja IRS trauksmes cēlēju biroju un izveidoja apbalvošanas programmu nodokļu trauksmes cēlējiem, kamēr viņš bija Senāta finanšu komitejas priekšsēdētāja vecākais padomnieks un nodokļu padomnieks. 2008. gads.
Šie tiesību akti izraisīja slaveno UBS izvairīšanos no nodokļu maksāšanas gadījumā kas atbalsojās visā pasaulē. Šveices lielākā banka UBS atzina, ka palīdz amerikāņiem izvairīties no nodokļiem, un tā piekrita samaksāt ASV valdībai 780 miljonus dolāru. Atkāpjoties no saviem juridiskajiem standartiem, Šveices valdība arī atklāja banku klientu noslēpumus. Satraukušies par šo lietu, daudzi ASV noguldītāji izvilka naudu no UBS, un tūkstošiem nodokļu nemaksājošo amerikāņu bija pilnīgi tīri ar IRS. IRS piešķīra 104 miljonus dolāru baņķierim, kurš kļuva par trauksmes cēlēju palīdzēja valdība atklāja milzīgo shēmu, kas tajā laikā bija lielākā atlīdzība, kāda jebkad piešķirta vienam trauksmes cēlējam ASV..
Kā dekāns Zerbe paskaidroja:
“IRS izlaida savu 2019. gada ziņojumu par trauksmes cēlēju programmu – parādot vairāk nekā 616 miljonus dolāru, kas Valsts kasē ienesti, pateicoties nodokļu trauksmes cēlēju darbam, runājot par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. […] Tendence ir skaidra, ka IRS ir izmantojusi moderno obligāto nodokļu trauksmes cēlēju programmu, kuru izveidoja mans vecais priekšnieks Čārlzs Graslijs (R-IA) – un visvairāk ieguvēji ir godīgi nodokļu maksātāji. ”
Ziņojumā norādīts, ka par trauksmes cēlējiem var maksāt FBAR pārkāpumi (nedeklarēti ārvalstu bankas konti), kā arī kriminālsodi.
Tomēr “galvenais iemesls – 51%! – ziņotāju iesniegums tiek noraidīts, jo iesniegums nav specifisks. […] IRS nevēlas iesniegumus, kas būtu spekulatīvi. IRS vēlas un atzinīgi vērtē pamatotus iesniegumus, jo īpaši tos, kas nāk no ticamiem trauksmes cēlējiem, un kuros ir zināmi fakti, kas attiecas uz konkrētiem nodokļu maksātājiem un ideālā gadījumā ar dokumentiem rokā un saistīti ar neseno / pašreizējo izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, ”norādīja dekāns Zerbe.
Šeit izteiktie viedokļi, domas un viedokļi ir tikai autora viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo vai atspoguļo Cointelegraph uzskatus un viedokļus..
Selva Ozelli, Esq., CPA ir starptautisks nodokļu advokāts un sertificēts valsts grāmatvedis, kurš bieži raksta par nodokļu, juridiskajiem un grāmatvedības jautājumiem Tax Notes, Bloomberg BNA, citās publikācijās un OECD.