COVID-19 pandēmija ir satricinājusi uzņēmumus, apgrūtinot dzīvi visā pasaulē. Darknet narkotiku tirgotājiem tas maksā arī miljoniem, jo bloķēšanas laikā ir apdraudētas viņu narkotiku un līdzekļu pārvietošanas metodes. emuāra ziņa pēc Chainalysis.
“Darknet tirgus ieņēmumi ir samazinājušies daudz vairāk nekā mēs gaidījām pēc nesenā lielā Bitcoin cenu krituma,” ziņoja Chainalysis, norādot, ka piegādes problēmas Meksikas narkotiku karteļiem un tirgotājiem Ķīnas Hubei provincē varētu “kavēt darknet tirgus pārdevēju iespējas veikt uzņēmējdarbību. . ” “Varbūt darknet tirgus klienti, ņemot vērā sabiedrības veselības krīzi, nepērk tik daudz zāļu,” raksta Chainalysis, piebilstot:
“Ir arī iespējams, ka pārdevēji cenu krituma laikā palēnināja pārdošanu, baidoties, ka vienu dienu pieņemtais bitcoin nākamajā dienā var būt bezvērtīgs. Bet ir arī iespējams, ka pats Covid-19 apgrūtina narkotiku pārdošanu. “
Neskatoties uz to, tā visa varētu būt īslaicīga biznesa tendence bloķēšanas dēļ, jo tiek prognozēts, ka opioīdu epidēmija Amerikas Savienotajās Valstīs saasināsies stresa, izolācijas un finanšu postījumu dēļ, ko izraisa COVID-19 pandēmija, kas izplatās ikvienam sabiedrības nostūrim, miljoniem cilvēku zaudējot darbu šīs globālās lejupslīdes laikā.
Lai nomāktu narkotiku piegādes piltuvi ASV un ierobežotu opioīdu epidēmijas pasliktināšanos, ASV Narkotiku apkarošanas aģentūra vairāku jurisdikciju izmeklēšanā ir sprēgāšana uz visspēcīgākās Meksikas narkotiku karteļa, kas pazīstams kā Cartel de Jalisco Nueva Generación, kas kontrolē vismaz divas trešdaļas ASV kokaīna, heroīna, metamfetamīna un fentanilam piesieta heroīna – vienas no nāvējošākajām narkotikām Amerikā – narkotiku tirdzniecības..
Saistīts: ES groza AML likumus kriptotradēšanai kā ASV domātāji: ekspertu emuārs
Februāra beigās ASV Tieslietu departaments un DEA jāmaksā dubultā ASV – Meksikas pilsone Džesika Johanna Oseguera Gonzalez, pazīstama kā “La Negra”, kas ir CJNG meksikāņu narkotiku Kingpin Rubén Oseguera Cervantes, pazīstama kā “El Mencho”, māsa par Kingpin likuma pārkāpšanu, kas izriet no viņas iespējamās iesaistīšanās narkotiku atmazgāšanā, izmantojot piecas CJNG biznesa struktūras. Parasti darījumos ar naudas atmazgāšanu saistīti karteļi, kas pārdod narkotikas ASV, pērk amerikāņu preces ar narkotiku naudu un nosūta tās uz Ķīnu, jo Meksikas karteļi, lai legalizētu savu naudu, paļaujas uz “starptautiskām Āzijas noziedzīgām organizācijām”. Pretī Ķīnas naudas atmazgātāji, kas saņem produktus, pēc tam nosūtīs kriptogrāfiju atpakaļ uz Meksikas karteļiem. Kripto maksājumi ir plaši populāri Ķīnā, jo tos var izmantot, lai anonīmi pārsūtītu vērtību uz ārzemēm, apejot Ķīnas kapitāla kontroli.
Pēc La Negra aresta 11. martā DEA paziņoja par vairāk nekā 600 CJNG karteļa dalībnieku arestu. Kā administratora pienākumu izpildītājs Utams Dhilons paskaidroja:
“Project Python ir vienīgais lielākais ASV iestāžu streiks pret CJNG, un tas ir tikai sākums. Šis stratēģiskais un saskaņotais projekts ilustrē DEA misiju: izjaukt, izjaukt un iznīcināt narkotiku tirdzniecības organizācijas visā pasaulē un saukt to vadītājus pie atbildības. ”
Tieslietu departamenta Krimināllietu nodaļas ģenerālprokurora palīgs Braiens A. Benczkovskis piebilda:
“Kad prezidents Tramps parakstīja izpildrakstu, kurā par prioritāti tika izvirzīta starptautisku noziedzīgu organizāciju likvidēšana, Tieslietu departaments atbildēja uz aicinājumu un izvirzīja tiešu mērķi CJNG. Mēs uzskatījām, ka CJNG ir viens no visaugstākās prioritātes starptautiskajiem organizētās noziedzības draudiem, ar kuriem mēs saskaramies. Un ar Project Python mēs sniedzam rezultātus, ņemot vērā šos draudus Amerikas iedzīvotājiem. ”
Vēl viens uzbrukums Meksikas nāvējošajam narkotiku kartelim ieradās jūnija sākumā ar operāciju “Blue Agave” – Meksikas Finanšu ministrijas naudas atmazgāšanas novēršanas vienības un ASV DEA kopīgu operāciju, kuras mērķis bija gandrīz 2000 vīriešu, sieviešu un uzņēmumu iesaldēt vairāk nekā 1,1 miljardu USD CJNG aktīvus. Meksikas prezidents Andres Manuel Lopez Obrador paskaidroja:
“Bija pieprasījums no ASV valdības, jo viņiem bija informācija par CJNG. Pēc sadarbības līgumiem šīs grupas konti bija jāiesaldē. ”
Tomēr, neskatoties uz DEA nesenajiem panākumiem attiecībā uz Project Python un Operāciju Blue Agave, revīzijas ziņojums izlaists šī mēneša sākumā ASV DOJ ģenerālinspektora birojs izsauca trauksmi par to, kā DEA nav paziņojusi par miljoniem digitālās valūtās, ko tā bija nopelnījusi par slepenu naudas atmazgāšanu un narkotiku tirdzniecību, kaut arī pēdējos gados DEA ir novērojusi eksponenciālu pieaugumu gadījumos, kas saistīti ar kriptovalūtu, īpaši tumšās tīmekļa operāciju izmeklēšanu.
72 lappušu garumā, daļēji pārveidotā ienākumu radošo slepeno darbību revīzija apraksta “nopietnos riskus”, kas saistīti ar DEA operācijām laikā no 2015. līdz 2017. gadam, apgalvojot, ka nozīmīga šo operāciju ieņēmumu summa netika atklāta izraudzītajām uzraudzības iestādēm un ka bija pat gadījumi, kad DEA neievēroja savu darbību laikā noteikto mērķu sasniegšanu, izvirzot DEA kā aģentūru, kuras centieni ierobežot kriptonauda naudas atmazgāšanu apsteidza pašas spējas uzraudzīt sevi, rīkojoties ar kriptogrāfiju saistītās darbībās trūka strukturētu procedūru un uzraudzības.
Ziņojumā teikts, ka “DEA ar virtuālo valūtu saistīto darbību pārvaldība bija nepietiekama galvenās mītnes nepietiekamas pārvaldības, politikas trūkuma, nepietiekamas iekšējās kontroles procedūru, nepietiekamas uzraudzības uzraudzības un apmācības trūkuma dēļ. Šis trūkums radās vairāk nekā 2 gadus pēc tam, kad bijušais DEA īpašais aģents tika notiesāts par 700 000 ASV dolāru zādzību virtuālā valūtā, veicot tumšās tīmekļa tirgus zīda ceļa kopīgu darba grupas izmeklēšanu, jo DEA neieviesa papildu iekšējās kontroles, kas bija īpaši saistītas ar izmeklēšanu saistībā ar kriptonauda. ” Tajā arī teikts: “Turklāt, neskatoties uz kriptovalūtu atmazgāšanas shēmu unikālajiem izaicinājumiem, piemēram, nezināmām nodevām un spontānām valūtas svārstībām [un virtuālo valūtu ieguvi – kas nav pieminēts revīzijas ziņojumā], kuru nav tradicionālajā naudas atmazgāšanā, DEA neradīja jaunus procesus un formas šo slepeno darbību veikšanai un dokumentēšanai. ”
Lai stiprinātu viņu kriptovalūtu pārraudzības un ieviešanas centienus 2021. gadā – kas sākas 2020. gada oktobrī – ASV federālās aģentūras meklēja miljoniem dolāru jaunu finansējumu un sagādāja kriptonauda izmeklēšanas rīku ar nosaukumu “Coinbase Analytics” šādi:
- Iekšējo ieņēmumu dienesta 2021. finanšu gada dokumentācija prasīja par 40,54 miljoniem dolāru “Paplašināt kiberdrošības un virtuālās valūtas atbilstības centienus”, lai atbalstītu 108 īpašu aģentu pieņemšanu darbā, lai veiktu vairāk kriminālizmeklēšanas saistībā ar kibernoziegumiem un digitālo valūtu.
- ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs saskaņā ar dokumentāciju pieprasīja papildu 812 000 USD, lai pieņemtu darbā digitālās valūtas izmeklētājus.
- Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls saskaņā ar dokumenti, lūdza 819 000 USD, lai pieņemtu darbā trīs pilnas slodzes darbiniekus, lai atbalstītu “FinCEN virtuālās valūtas un kiberdraudu mazināšanas programmas veidošanu”.
- Federālā izmeklēšanas biroja Transnacionālās organizētās noziedzības birojs meklēja papildus 1,5 miljoni dolāru sešu analītiķu algošanai. Budžeta kopsavilkums īpaši koncentrējās uz plānu, kā ASV Slepeno dienestu pārvietot no Tēvzemes drošības departamenta uz Valsts kases departamentu – tā sākotnējo dzīvesvietu.
- Narkotiku apkarošanas aģentūra prasīja par 3,25 miljoniem ASV dolāru, lai sniegtu analīzi un datu atbalstu tās darījumiem raksturīgajām izmeklēšanām un pieņemtu darbā divus pilnas slodzes “Izlūkošanas pētījumu speciālistus, kas norīkojami uz tirdzniecību balstītas naudas atmazgāšanas (TBML) lietām”.
Nodokļu maksātājus, kuri veic kriptogrāfijas darījumus, mudina ievērot dažādus ASV šifrēšanas noteikumus un ASV nodokļu ziņošanas prasības, ņemot vērā uzlabotos izmeklēšanas rīkus un cilvēkresursus, kas paredzēti dažādu ASV aģentūru kriptonauda uzraudzībai un izpildes centieniem..
Šeit izteiktie viedokļi, domas un viedokļi ir tikai autora viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo vai atspoguļo Cointelegraph uzskatus un viedokļus..
Selva Ozelli, Esq, CPA, ir starptautisks nodokļu advokāts un sertificēts valsts grāmatvedis, kurš bieži raksta par nodokļu, juridiskajiem un grāmatvedības jautājumiem Tax Notes, Bloomberg BNA, citās publikācijās un OECD.