Pēdējā mēneša laikā mēs esam redzējuši, ka ASV federālās rezerves nāk pēc BitMEX par klientu neidentificēšanu, kriptogrāfijas izlūkošanas firma CipherTrace ziņo, ka lielākā daļa šifrēšanas biržu nesavāc pietiekami daudz lietotāja informācijas, un tā sauktie “FinCEN faili” pierāda, ka pat lielās bankas, kas vāc un ziņo par milzīgiem aizdomīgu darījumu krājumiem, nedara pietiekami daudz, lai atbaidītu sliktos puišus. Pietiek teikt, ka ir lielisks laiks būt dzīvam, ievērojot stingrās līnijas un rupju plāksteri privātuma aizstāvjiem, izņemot neseno veselīgo Monero (XMR) cenas pieaugumu.
Atkāpjoties un apskatot lielāko tendenci, daudzi no kriptogrāfijas kopienas tagad ir iztēlojoties pasaule ar diviem “Bitcoin blokķēdēm” – vai, iespējams, diviem atšķirīgiem dažādu blokķēžu tīkliem. Pirmais ir svētīta balta blokķēde jeb “gaismas ķēde”, kas līdzinās draudzīgai apkārtnei, kur visi zina viens otra vārdu; otra ir ļaundabīga “tumšā ķēde”, kas pilna ar narkotiku tirgotājiem, suteneriem un teroristiem (cik zināms).
Konfidencialitātes aizstāvji baidās, ka, tā kā biržās, kurās tiek glabāta kriptogrāfija, tiek ieviesti noteikumi “Zini savu klientu” un ka bankas un institucionālā bagātība padarīs kriptogrāfiju parastu, izmantojot līdzīgus brīvības atņemšanas risinājumus, jaukajās gaismas ķēdēs tiks iekļauti tikai tie, kas glabā kriptogrāfiju šādās iestādēs. Šīs ķēdes atradīsies Volstrītas augstajos ziloņkaula stabos un zem bagātības un varas zālēm, savukārt milzīgās nemazgātās masas, kuras izvēlas turēt un kontrolēt savu kriptogrāfiju, tiks iespiestas kriptogrāfijas geto uz tumšās ķēdes..
Atbilstība naudas atmazgāšanas novēršanai
Lai gan šo baiļu pamats ir pamatots, ir svarīgi atcerēties sākotnējo AML atbilstību, kuras izcelsme ir 1970. gadu Amerikā, bija palīdzēt tiesībaizsardzībai tās izmeklēšanā. Plašas ziņošanas sistēmas uzturēšana lietotāju aktivitātes uzraudzībai un padeve valdībai, tāpat kā mūsdienu Transporta drošības administrācijas lidostas panoptikons, ir Buša laikmeta Amerikas izgudrojums pēc 21. septembra pēc 11. septembra un diez vai tas ir priekšnoteikums globālam finanšu tīklam..
Faktiski šī nesen noteiktā norma bija galvenais impulss daudziem privātumam draudzīgiem jauninājumiem kriptogrāfijā, tostarp, iespējams, arī pašā Bitcoin (BTC). Citiem vārdiem sakot, “gaismas ķēdes” pamato potenciāli privātuma noņemšanu no blokķēdēm saskaņā ar to pašu “kara pret terorismu” pamatojumu Patriotu likums, tikai ar iespēju pastāvīgi izvēdināt savu netīro veļu valsts virsgrāmatā, nevis turēt to starp bankām un valdību (un reizēm noplūdis uz Buzzfeed).
Vēl svarīgāk ir tas, ka jau sen ir acīmredzams, ka pat kriptogrāfijas telpā globālās obligātās maka identifikācijas un izsekojamības uzlikšana ir sasprindzinājusi šo sākotnējo “palīdzošo tiesībaizsardzības iestāžu” pamatojumu AML noteikumiem. Vēsturiski pasaules elipsijas, CypherTraces un Chainalysises lielāko daļu enerģijas ir iztērējušas, strādājot ar tiesībaizsardzības iestādēm, lai apzinātu faktiskos noziedzniekus un viņu darījumus, kas radušies faktiskās noziedzīgās darbībās, nevis uzstādot milzīgus visu maciņu adrešu slāņus..
Vai tas bija Mt. Gox vai citi apmaiņas hakeri, BitLocker krāpnieki vai starptautiski noziedznieki ar daudzām svītrām, Bitcoin ir funkcija, kas ļauj bloku ķēdes izpētes atbilstības firmām norobežot zināmos sliktos puišus un izveidot faktisku “darkchain”, kas nedrīkst tikt sajaukts ar pieklājīgo atlikušās blockchain uzņēmumu ( s).
Šī sistēma ir strādājusi. Lielākā daļa virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēji, vai VASP (t.i., apmaiņa) izmanto blockchain explorer atbilstības rīkus, lai bloķētu un izsekotu darkchain darījumus un palīdzētu tiesībaizsardzībai tās izmeklēšanā. Šie centieni arī ir ļāvuši daudz, daudz grūtāk noziedzniekiem atmazgāt savu kriptogrāfiju atbilstošās apmaiņās.
Gaismas ķēde pret tumšo ķēdi
Tātad, noraidīsim tēzi, ka mēs esam pretrunā ar divējādību “gaismas ķēde pret tumšo ķēdi”. Drīzāk atzīsim, ka mums jau ir neliela pierādītu naudas atmazgātāju ķēde, ar kuru VASP nestrādā un nevajadzētu strādāt, kā arī būtu jāiesaldē un jāsadarbojas ar tiesībaizsardzības iestādēm. Pēc tam mums ir gaismas ķēžu plankumi, kas pastāv VASP (ti, apmaiņas) iekšienē, un kuriem viņiem ir jābūt juridiski pienākumam uzturēt privātu un koplietot tikai tiktāl, ciktāl tie atklāj tumšās ķēdes vai pierādāmu noziedzīgu darbību, nevis koplietot privātu lietotāju informāciju nevalstisko personu. Tas mums atstāj trešo ķēdi – plašo, jauko, apburoši necaurspīdīgo “pelēko ķēžu” blokķēdes, kas mums tik labi kalpojušas visus šos daudzos gadus.
Lai “noturētu blokķēdi pelēkā krāsā”, mums ir jāpretojas gaismas ķēdes centieniem iekļūt pelēkā krāsā, sodot VASP un blokķēdes izpētes un atbilstības rīkus, kas iesaistīti nepamatotā pelēkā krāsā ar baltu. Citiem vārdiem sakot, apmaiņas klientu identificējošas informācijas publiskošanai vajadzētu novest pie tiesas procesiem un Eiropā pret privātuma apkarošanas pasākumiem. Tāpat mums ir jāpretojas mūsu iecienītās pelēkās ķēdes aptumšošanai, ko rada politikas veidotāji, eksperti un tā sauktie kriptogrāfijas juristi, kuri iestājas par sodiem par darbību pelēkajā zonā..
Nav nekas nepareizs, ja savu kriptogrāfiju turat aparatūras makā, un apgalvot, ka tiem, kas, rīkojoties ar to, izmanto veselīgu kiberdrošību, ir “kaut kas slēpjams”. Mums tam ir jāpretojas, iestājoties par pelēkajām ķēdēm, kuras faktiski nav īsti naudas atmazgāšanas izplatītāji, un norādot uz to, ka iracionalitāte uzskatīt, ka pseidonīmu blokķēdes ir vērtīgākas, ja tās vairs nav anonīmas. Galu galā, pat ja gaismas ķēdes darbosies veiksmīgi, viņi sēs vēl vairāk privātu naudas veidu sēklas, kas viņiem nav pieejamas.
Šeit izteiktie viedokļi, domas un viedokļi ir tikai autora viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo vai atspoguļo Cointelegraph uzskatus un viedokļus..
Zaharijs Kelmans ir Ņujorkā boutique advokātu prakses Kelman PLLC vadošais partneris, kas specializējas jautājumos, kas saistīti ar kriptovalūtu un blokķēdes tehnoloģiju. Firma risina gan tiesvedības, gan korporatīvos jautājumus, tostarp konsultē par datu un finanšu pakalpojumu starptautisko standartu ievērošanu. Zaharijs ir konsultējis valdības struktūras un centrālās bankas visā pasaulē par vietējo un starptautisko likumu piemērošanu digitālajiem aktīviem un to daudzajiem izmantošanas veidiem.