25 Temmuz 2019’da ABD savcıları, feshedilmiş kripto para borsası BTC-e ve eski operatörü Alexander Vinnik’e karşı şikayette bulundu. iddianame Vinnik’in ailesiyle birlikte tatildeyken Yunanistan’da tutuklanmasından yaklaşık 24 ay sonra dosyalanmış ve Vinnik’in davasının kara para aklama iddiasıyla ilgili bir soruşturmadan çekiciliğe dönüştüğünü gören ABD, Fransa ve Rusya’dan gelen çok sayıda iade talebini takip etmiştir. ABD ile Rusya arasında stratejik bir istihbarat varlığı için savaş.
Vinnik’in Temmuz 2017’de tutuklanması
26 Temmuz 2017’de ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) duyuruldu Vinnik’in, karanlık kripto para borsası BTC-e’nin operasyonlarında yer aldığı iddiasıyla Yunanistan’da iki gün önce tutuklandığı. Şu anda 39 yaşında olan Rus vatandaşı, yaklaşık olarak 4 milyar doların üzerinde sermaye akışını işleyen uluslararası bir kara para aklama planının arkasındaki beyin olarak tanımlandı. 300.000 Artık feshedilmiş kripto borsası Mt.Gox’tan çalınan Bitcoin (BTC).
BTC-e’nin web sitesine göre, değişim Kıbrıs yasalarına tabi olmasına rağmen Bulgaristan’daydı ve hem Kıbrıs’ta hem de Seyşeller’de bulunuyordu. Vinnik’in tutuklandığı sırada BTC-e tarif “dünyanın en büyük ve en yaygın kullanılan dijital para borsalarından biri.”
ABD, Vinnik’in iadesini talep ediyor
DOJ, ABD İç Gelir İdaresi Başsavcısı Don Fort’un Vinnik’in de “kimlikleri çaldığını, uyuşturucuyu kolaylaştırdığını” iddia ederek, “lisanssız para hizmeti işi, kara para aklama ve ilgili suçlar” için 21 maddelik bir iddianame hazırladı. insan ticareti ve dünya çapındaki sendikalardan gelen suç gelirlerinin aklanmasına yardımcı oldu. ”
İddianameye göre, borsanın 2011’deki başlangıcından bu yana, “Vinnik ve diğerleri, BTC-e için, kullanıcıların kimliklerini doğrulamalarını zorunlu kılmama, işlemleri ve fon kaynaklarını gizleme ve anonimleştirme dahil olmak üzere, büyük ölçüde suçlulara bağlı bir müşteri tabanı geliştirdiler. ve herhangi bir kara para aklama önleme sürecinden yoksun olarak. “
Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), ABD Kara Para Aklamayı Önleme (AML) yasalarının kasıtlı olarak ihlal edildiği iddiasıyla BTC-e’ye karşı 110 milyon dolarlık medeni para cezası verdi. FinCEN ayrıca, şirketin faaliyetlerindeki rolü nedeniyle Vinnik’e karşı 12 milyon dolarlık para cezası verdi. Bununla birlikte, herhangi bir hapis cezası, yalnızca “ABD Ceza Yönetmeliği ve bir cezanın verilmesini düzenleyen federal kanun dikkate alındıktan sonra” verilecektir.
İle bir röportajda RT Eylül 2017’de Vinnik, BTC-e’nin operatörü olmakla ilgili suçlamaları reddederek kendisini suçlu görmediğini belirtti. Bunun yerine, kısa bir süre için değişim için çalıştığını iddia etti. Röportaj önceki ile çelişiyordu iddialar BTC-e tarafından, Vinnik’in hizmetinin “hiçbir zaman başkanı veya çalışanı olmadığı”.
Rusya, Vinnik’in iadesini talep ediyor
19 Eylül 2017’de, Yunanistan’ın Selanik kentinde Vinnik’in ABD’ye iade edilip edilmeyeceğini belirlemek için belirlenen duruşma tarihinden yaklaşık iki hafta sonra RT, Rusya’nın bir yarışmacı gönderdiğini bildirdi. iade talebi sanık BTC-e operatörü için. Aynı gün içinde Vinnik, avukatlarından Timofey Musatov ile Rusya’nın iade talebini kabul etti., belirten:
“Alexander Vinnik, Selanik savcısına götürüldü ve orada işlenen suçlardan dolayı Rusya Federasyonu’na iade edilmesi talebiyle tanıştı. Alexander Vinnik bu isteği kabul etti ve kendi isteğiyle Rusya’ya iade edilmek istediğini söyledi. “
Rusya’nın talebi, Vinnik’in yaklaşık 667.000 Rus rublesi (yaklaşık 11.000 $) değerinde ayrı bir dolandırıcılık davası için suçlanacağını görecekti. Buna karşılık, Kaliforniya’ya iade edilirse ve mahkum edilirse, Vinnik ABD’de 55 yıla kadar hapisle karşı karşıya kalacaktı..
2 Ekim 2017’de Vinnik, ABD’nin iade talebini değerlendirmek için Selanik’teki bir duruşmaya katıldı. 4 Ekim’de Yunan mahkemesi hükmetti Vinnik’in ABD’ye iade edilmesi lehine Aynı gün Vinnik’in avukatları karara itiraz etmek için harekete geçti. İki gün sonra, Rusya Dışişleri Bakanlığı bir Beyan kararı eleştiriyor. Mahkeme, hukuki emsalin, Rusya’nın iade talebinin “Bay Vinnik bir Rusya vatandaşı olduğu için öncelikli olması gerektiğini” belirtmesi gerektiğini ileri sürerek kararı “haksız ve uluslararası hukukun ihlali” olarak nitelendirdi.
10 Ekim 2017’de, Rusya Sivil Daire Sekreter Yardımcısı Sergey Ordzhonikidze, mahkemenin kararının Rusya-Yunanistan adli yardım anlaşmasını ihlal ettiğini ileri sürdü. O belirtilen, “Bir Yunan mahkemesi, bir Rus vatandaşının suçlu olduğuna karar verirse, sorunun Rusya ile Yunanistan arasında çözülmesi gerekir.” Ertesi gün Selanik mahkemesi de karar verdi iyilik Rusya’nın iade talebinin.
13 Aralık 2017’de Yunanistan Yüksek Mahkemesi reddedildi Vinnik’in sorumluluğu Yunanistan Adalet, Şeffaflık ve İnsan Hakları Bakanlığı’na devrederek Rusya’ya iade edilmesi çağrısı. Ocak 2018’de Vinnik’in avukatı Musatov, Vinnik’in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde karara itiraz edeceğini belirtti..
Yunan polisi Vinnik’e suikast planını açıkladı
Mayıs 2018’de Rus medyası, Yunan polisinin Vinnik’i öldürme planını ortaya çıkardığını ve komplo iddiaya göre Vinnik’in Rusya’ya dönmesini istemeyen Rus suçlularla bağlantılı olduğunu bildirdi. Göre anonim kaynak:
“Yunan kolluk kuvvetleri, suçluların yardımıyla zehirlenerek suikast hazırlama planları hakkında istihbarat aldı. […] Her şey Vinnik’in ABD’ye iade edilmesinin engellenmesinden sonra başladı. Rusya’ya gelmemesiyle son derece ilgilenen insanlar [var]. Suikast, Rusya’dan bilinmeyen bir kişi tarafından emredildi.."
Plana yanıt olarak, Vinnik’in tanımadığı insanlardan yiyecek, su veya başka şeyler alması kısıtlandı ve daha fazla güvenlik sağlanmasına ek olarak, diğer mahkumlarla temasa geçmesi engellendi. Yunan polisinin 2018 başında planlanan suikasttan haberdar edildiği bildirildi. Ancak, soruşturmacılara yardım etmek için komplo aylarca kamuoyuna açıklanmadı..
Aynı ay içinde Rusya, Vinnik’in kaleme aldığı itiraflara yönelik bir ceza soruşturması açtı ve kaynakların Rus medya kuruluşu Sputnik’e Vinnik’in yazdığını söylediği iddia ediliyor. dört harf Mart-Mayıs 2018 tarihleri arasında Rusya İçişleri Bakanlığı’na “finansal teknolojilerle ilgili suçları” itiraf ettiği ve ilgili soruşturmalarda Rusya’ya ifade ve yardım vermeye hazır olduğu bildirildi. Rus medya ajansı tarafından alıntı yapılan isimsiz bir kaynağa göre:
Vinnik, Rus kolluk kuvvetlerine finansal teknolojilerle ilgili suçları kabul eden birkaç itiraf mektubu yazdı. Rusya İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma departmanı bilinmeyen birkaç kişiyle ilgili ceza soruşturması başlattı. “
15 Mayıs 2018’de Rus medyası, ABD istihbarat servislerinin Vinnik’i bir pazarlık talebi suçunu kabul etmesi ve ABD’ye iadesini kabul etmesi karşılığında azaltılmış hapis cezası alacağını görecektir Vinnik’in teklifi reddettiği bildirildi.
Rusya yeni iade talebinde bulundu
Bir hafta sonra, Rusya İçişleri Bakanlığı Vinnik’i uluslararası arananlar listesi 750 milyon Rus rublesini zimmetine geçirmek için (yaklaşık 11,5 milyon dolar). Yeni ceza davası 21 Mayıs 2018’de Rusya Başsavcılığının kısa süre sonra Yunanistan Adalet Bakanlığı’na yeni bir iade talebinde bulunmasıyla başladı..
26 Mayıs 2018’de Vinnik’in avukatı Musatov, suikast planını Vinnik’in Rus suç faaliyetleri hakkındaki bilgilerine ve Vinnik’in soruşturmalarında Rusya’ya yardım etme isteğine bağladı. O belirtilen:
“İskender, ‘Ben çok şey biliyorum ve Rusya’daki pek çok insan eve dönersem utanacak’ dedi. Muhtemelen bu cinayet teşebbüsünün ülkeye geri dönme fırsatı dikkate alınarak hazırlanmış olması muhtemeldir. “
Fransa, Vinnik için iade talebinde bulundu
Haziran 2018’de Vinnik’in davası, Fransa tarafından yapılan iade talebiyle daha da karmaşık hale geldi. Göre İlişkili basın, Talep Vinnik’in 2016-2018 yılları arasında kara para aklama, gasp, siber suç ve kara para aklama gibi suçlardan yargılanması ve Fransız vatandaşlarını dolandırdığı iddia ediliyor..
Vinnik’in bir diğer avukatı olan Ilias Spyrliadis, “dikkatimizi gerektiren hukuki meselenin [iade talebinin] önceliğe sahip olacağı, çünkü bunlar iki uluslararası tutuklama emri ve bir Avrupa tutuklama emrine dayandığını” vurguladı. Yunanistan Adalet Bakanlığı, ABD ve Rusya’nın iade talepleri konusunda son söz hakkına sahipken, Yunanistan’ın Yüksek Mahkemesi, bir Avrupa emri olması nedeniyle Fransa’nın talebi üzerinde nihai yargı yetkisine sahip olacaktı..
Temmuz 2018’in ilk haftasında Musatov iddia edildi Selanik mahkemesinin Vinnik’in kapalı kapılar ardında iade edilip edilmeyeceğini belirlemeye çalıştığı. Musatov Rus medyasına verdiği demeçte, mahkemenin Vinnik’i hızlandırılmış bir prosedürle iade etmeye çalıştığını söyledi. 13 Temmuz 2018’de Selanik mahkemesi hükmetti Fransızların sanık BTC-e operatörünü gözaltına alma talebi lehine. Vinnik hemen temyiz Yunanistan Yüksek Mahkemesi tarafından yıl içinde duyulacak olan karar.
Mueller soruşturması BTC-e’yi Rus bilgisayar korsanlarıyla bağladı
Temmuz 2018’de, 2016 ABD başkanlık seçimleri sırasında Rusya’nın karıştığı iddiasını soruşturan DOJ özel danışmanı Robert Mueller’in, Rusya’nın Demokratik Ulusal Komite’yi hedeflemesinin, operasyonunu akan sermayeyi kullanarak finanse ettiğini iddia ederek, Vinnik davasıyla ilgili riskler artmış gibi görünüyordu. BTC-e aracılığıyla.
24 Temmuz’da blockchain analitik firması Elliptic, bildiri Fonların, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı (GRU) ile bağlantılı olduğu bildirilen bir siber casusluk grubu olan “Fantezi Ayı” aracılığıyla BTC-e üzerinden aktığını iddia etti. Elliptic’in baş veri sorumlusu Tom Robinson, belirtilen:
“Fantezi Ayı grubu tarafından kullanıldığı iddia edilen fonların çoğu ile BTC-e arasında güçlü bir bağlantı vardı. Kesin olarak söyleyemediğim şey, Fantezi Ayı’nın bunları doğrudan BTC-e’den mi aldığı yoksa bir aracı olup olmadığıdır.."
Fantezi Ayı ve BTC-e arasındaki bağlantı 2017’de halka açıldı ve Elliptic, Fancy Wallet’ın etrafını saran bir cüzdanı kontrol ettiğini belirledi. 100.000 $ BTC-e cüzdanına para transfer eden.
Yunan mahkemeleri yeni Rus iade talebi lehine karar verdi, adli soruşturma başlattı
30 Temmuz 2018’de Rus basını bildirildi Selanik mahkemesinin, aynı yılın Mayıs ayında yapılan yeni bir talebin değerlendirilmesinin ardından Vinnik’in Rusya’ya iade edilmesi lehinde karar verdiğini söyledi. Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 4 Eylül’deki ön duruşmada Rusya’nın iade talebini de destekledi. Ancak, mahkemenin Fransız iade talebi lehine kararını iki hafta içinde gözden geçirmesi planlandı..
2018 Ekim ayının başında Selanik şehri savcılığı Vinnik hakkında ceza soruşturması başlattı. Bir ön soruşturmanın ardından mahkeme, bir ceza davasının görülüp görülmeyeceğini resmi olarak belirlemeye karar verdi. Vinnik’in avukatı, Musatov, belirtilen: “Yunan mevzuatı uyarınca, bir ön soruşturma yapılacak ve ardından bir ceza davası açılıp açılmayacağı kararı verilecek.”
Vinnik açlık grevine başladı
19 Kasım 2018’de Vinnik’in bir başka avukatı Zoe Konstantopoulou, Yunanistan Yüksek Mahkemesini Vinnik’in haklarını “ağır bir şekilde ihlal etmekle” suçlayarak, Vinnik’e Fransa’nın iade talebiyle ilgili belgelerin resmi tercümesinin, Mahkemenin Selanik mahkemesinin Vinnik’i aynı gün için planlanan Fransa’ya iade etme kararını gözden geçirmesi. Konstantopoulou katma Vinnik tarafından alınan belgelerin resmi mühürleri veya imzaları yoktu.
Bir haftadan kısa bir süre sonra, Vinnik’in avukatı Musatov, mahkemenin Selanik mahkemesinin kararını gözden geçirmesini 29 Kasım 2018’e erteleme kararını takiben, Vinnik’in Yunan Yüksek Mahkemesi’nin yargılamasını protesto etmek için açlık grevi yaptığını duyurdu. Musatov belirtilen:
“Alexander Vinnik, Fransa’da ve sonuç olarak Yunanistan’da savunma hakkının elinden alındığını fark ettiği için açlık grevine gitmeye karar verdi. […] Adil bir yargılama olmazsa, kaçınılmaz olarak Fransa üzerinden ABD’ye sınır dışı edilecek ve burada ömür boyu hapis cezasına yakın bir şey alacak, bu da ölüme eşit. “
Yunan Yüksek Mahkemesi, Fransa’nın iade talebini onayladı
19 Aralık 2018’de Yunanistan Yüksek Mahkemesi onaylamak Selanik mahkemesinin Vinnik’in Fransa’ya iadesi lehine karar. Çatışan kararlar, Vinnik’in kaderini belirleme sorumluluğunu yine Yunanistan’ın Adalet Bakanlığına bıraktı. Duruşmada Vinnik, açlık grevini ancak Rusya’ya iade edilirse durduracağını duyurdu..
21 Şubat 2019’da Rus insan hakları ombudsmanı Tatiana Moskalkova duyuruldu Vinnik’in 80 günlük açlık grevini durdurduğunu. Dört gün sonra Moskalkova, Vinnik’in Rusya’ya iadesini talep etmek için Yunanistan Adalet Bakanlığı’na dilekçe verdi. Kamu denetçisi, Vinnik’in vücut ağırlığının% 30’unu kaybettiğini tahmin ederek onu “ölümün eşiğinde” olarak tanımladı. O yazdı:
“Sayın Bakanım, aleyhine Rusya Federasyonu topraklarında cezai takibat başlatılan ve medeni durumu ve sağlık durumu zor olan Rusya Federasyonu vatandaşı Alexander Vinnik’in iade edilmesi talebiyle sizden ricada bulunuyorum. Rusya Federasyonu davasıyla ilgili daha fazla soruşturma için. ”
Moskalkova ayrıca Uluslararası Kızıl Haç Komitesi başkanı Peter Maurer, Yunanistan Sağlık Bakanı Andreas Xanthos ve Yunan ombudsmanı Andreas Pottakis’e de yazarak Vinnik’e açlık grevini durdurduktan sonra tıbbi yardım sağlanmasını istedi. Ombudswoman, Vinnik’in karısının beyin kanseri teşhisi konulduktan sonra ciddi şekilde hasta olduğunu ve Vinnik’in hapis cezasının iki çocuğu yetim bırakmakla tehdit ettiğini iddia etti..
Vinnik 28 Şubat 2019’da kabul edildi açlık grevinin ardından tedavi için uzman bir kliniğe. Bir basın toplantısında, Vinnik’in avukatı Konstantopoulou, Vinnik’in “suçlamasız, cezasız ve haksız bir tutuklu” olduğunu belirtti. Konstantopoulou, “son derece kritik bir sağlık durumunda” olarak tanımladığı, sıska görünümlü bir Vinnik’i gösteren bir video gösterdi.
“Alexander Vinnik, son 19 aydır bu işkence prosedürünün içindeydi […] Adalet bakanı onu duyup duymayacağı ve kararının ne olacağı konusunda ona cevap vermeden.”
Rus insan hakları komisyon üyesi Vinnik’in serbest bırakılması için BM dilekçesini verdi
5 Mart 2019’da, ombudsman Moskalkova, Vinnik’in Rusya’ya iadesi için yardım talep etmek üzere Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ile bir araya geldi. Hem Vinnik’in hem de eşi Moskalkova’nın kötüleşen sağlığını vurguluyor belirtilen: “Olağanüstü insani durum göz önüne alındığında, ailesine daha yakın olması için onu Rusya’ya iade etmek için yardım isterim.”
Vinnik, iki hafta sonra bir temyiz Yunanistan’ın Pire kentindeki bir mahkeme, insani nedenlerle salıverilmesini veya Rusya’ya iade edilmesini talep ediyor. Vinnik, sağlık durumundan dolayı ambulansla mahkemeye sevk edildi. Vinnik’in avukatları, Yunan yargı sistemini, yargılama öncesi tutukluluk için izin verilen azami 18 aydan fazla süreyle alıkoymakla da eleştirdiler. 11 Nisan 2019’da Pire mahkemesi reddedildi talep. Selanik mahkemesi 11 Temmuz 2019’da Vinnik’in tutukluluk süresini altı ay uzattı.
ABD’de BTC-e ve Vinnik’e karşı 100 milyon dolarlık hukuk davası açıldı
25 Temmuz 2019’da ABD savcıları bir şikayet Kaliforniya’nın Kuzey Bölgesinde, Banka Gizlilik Yasası ihlalleri nedeniyle medeni para cezalarını geri almaya çalışıyor. Mahkeme, BTC-e ve Vinnik’in Kaliforniya’nın Kuzey Bölgesi’nde işlem yapması nedeniyle yargı yetkisini kullandığını iddia etti..
Mahkeme, Vinnik’ten 12 milyon dolar ve BTC-e’den 88.6 milyon dolarlık medeni para cezalarını geri almaya çalışıyor. Vinnik, 17 adet kara para aklama ve iki kez yasadışı parasal işlemlerle karşı karşıya kalırken, hem kendisi hem de BTC-e’nin her biri kara para aklama işlemek için bir komplo ve bir yasa dışı para hizmetleri işi yürütmekle karşı karşıya..
İddianame, ABD merkezli kullanıcılar tarafından borsada 21.000’den fazla BTC işleminin gerçekleştirilmesine rağmen, BTC-e’nin “FinCEN’e kaydolmak için hiçbir çaba sarf etmediğini” veya “bir AML programının herhangi bir unsurunu sürdürmediğini” iddia ediyor..